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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-19
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏中达新材料集团股份有限公司本次有限售条件的流通股10356746股将于2007年6月26日起上市流通。
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2007-06-09
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于为成都中达公司提供续保的议案》；
2、 审议《关于为华微电子提供续保的议案》； |
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2007-06-09
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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江苏中达新材料集团股份有限公司于2007年6月8日以传真方式召开四届十一次董事会，会议审议通过关于公司对外担保的议案：同意公司为成都中达软塑新材料有限公司(系公司控股75%的子公司)向成都建设银行短期贷款人民币5000万元提供续保；为吉林华微电子股份有限公司(下称：华微电子)提供总额不超过10000万元的贷款续保，在该公司的控股子公司吉林麦吉柯半导体有限公司和大连海微电子经贸有限公司提供反担保的前提下，公司在上述额度内同意为华微电子在大连进出口银行申请人民币7000万元流动资金贷款提供担保，期限为一年。
截止2007年5月31日，公司共对外担保134437万元，其中为公司控股子公司担保43862万元，逾期担保数量为11000万元。
董事会决定于2007年6月25日上午召开2007年度第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-06-06
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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江苏中达新材料集团股份有限公司于2007年6月5日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、通过续聘会计师事务所的议案。
四、通过为成都中达贷款提供续保的议案。
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2007-06-02
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公布股价异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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江苏中达新材料集团股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于异常波动。公司董事会特别提示和声明如下:
截止目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的重大事项。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-16
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年度报告》及摘要。
2、审议《2006年度董事会工作报告》。
3、审议《2006年度监事会工作报告》。
4、审议《2006年度财务决算报告》。
5、审议《2006年度利润分配方案》。
6、审议《续聘会计师事务所的议案》。
7、审议《独立董事述职报告》；
8、审议《为成都中达贷款提供续保的议案》；
9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
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2007-05-16
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召开2006年度股东大会通知 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏中达新材料集团股份有限公司董事会决定于2007年6月5日上午召开2006年度股东大会，审议《公司2006年度利润分配预案》等事项。
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2007-04-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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江苏中达新材料集团股份有限公司于近日召开四届十次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年第一季度报告。
三、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2007年度会计报表审计机构的议案。
五、通过公司从2007年1月1日起执行新企业会计准则及相关事项的议案。
六、通过公司董事会对会计师事务所出具有强调事项说明段审计报告的专项说明。
七、通过公司部分高管人员变动的议案：其中同意万文山辞去公司董事会秘书职务；聘任邵虹担任公司董事会秘书。
八、通过公司拟继续为控股子公司成都中达软塑新材料有限公司向成都交通银行续贷人民币9000万元提供担保的议案。
截至2007年3月31日，公司共对外担保141537万元，其中为下属子公司担保47962万元。
上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议，会议议程安排另行通知。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,638,026,004.57 4,794,323,905.27
股东权益(不含少数股东权益) 1,008,717,947.46 1,043,950,192.83
每股净资产 1.525 1.579
报告期 年初至报告期期末
净利润 -35,387,323.50 -35,387,323.50
基本每股收益 -0.05 -0.05
净资产收益率(%) -3.51 -3.51
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -3.48 -3.48
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.39
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2007-04-30
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 4,992,660,275.73 4,077,938,291.27
股东权益(不含少数股东权益) 1,242,361,499.86 1,258,562,461.81
每股净资产 1.879 3.353
调整后的每股净资产 1.850 3.311
2006年 2005年
主营业务收入 2,176,120,632.93 2,304,983,628.99
净利润 2,569,438.05 77,944,515.20
每股收益 0.004 0.208
净资产收益率(%) 0.21 6.19
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.54 -0.19
公司2006年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2007-04-04
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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江苏中达新材料集团股份有限公司于2007年4月3日以传真方式召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
鉴于目前BOPP平膜市场竞争激烈的现状及江阴亚包新材料有限公司[由公司和香港鹏隆实业有限公司(下称：香港鹏隆)共同投资设立，投资总额为7140万美元，其中注册资本为2380万美元，下称：亚包公司]外方注册资本金尚未全部到位的实际情况，现经公司与香港鹏隆协商，同意减少亚包公司投资总额和注册资本。减资后，公司对亚包公司投资总额调整为4998万美元，亚包公司注册资本调整为1666万美元，其中公司出资1249.5万美元，占注册资本75%。
截止2007年3月31日，香港鹏隆出资的416.5万美元(以现汇及设备方式投入)已全部到位。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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江苏中达新材料集团股份有限公司于2007年3月5日召开2007年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过为成都中达公司及申龙创业公司分别提供续保的议案。
二、通过为申龙创业公司提供担保的议案。
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2007-02-15
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《为成都中达公司提供续保的议案》；
2、 审议《为申龙创业公司提供续保的议案》；
3、 审议《为申龙创业公司提供担保的议案》； |
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2007-02-15
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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江苏中达新材料集团股份有限公司于2007年2月13日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过为公司控股子公司成都中达软塑新材料有限公司(下称：中达公司)提供续保的议案：同意公司继续为中达公司向成都光大银行续贷人民币3000万元提供连带责任担保，以公司作为第一保证担保人，并增加控股子公司成都御源房地产公司为第二保证担保人。
二、通过为江苏申龙创业集团有限公司(下称：申龙集团)提供续保的议案：同意公司继续作为担保方并以控股子公司江阴中达软塑新材料有限公司设备抵押，为申龙集团在江阴利港建行续贷人民币5000万元提供担保和抵押。
三、通过为申龙集团提供担保的议案：同意公司为申龙集团向国联信托投资有限责任公司贷款人民币10000万元提供担保，并以公司控股子公司常州御源房地产有限公司和成都御源置业有限公司相关土地提供抵押担保。申龙集团控股子公司江阴申鹏包装材料有限公司和江阴美达新材料有限公司同意联合对此项担保进行反担保。
截止2006年12月31日，公司共对外担保113925万元，其中为申龙集团提供担保70950万元。
董事会决定于2007年3月5日上午召开2007年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-02-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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江苏中达新材料集团股份有限公司于2007年2月13日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过为申鹏公司及美达公司提供担保的议案。
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2007-01-26
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《为申鹏公司提供担保的议案》；
2、 审议《为美达公司提供担保的议案》； |
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2007-01-26
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[20064预减](600074) 中达股份：2006年度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预警公告
经江苏中达新材料集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润与上年同期相比下降幅度将在50%以上(上年同期净利润为77944515.20元)。具体数据将于审计后在2006年年度报告中披露。
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2007-01-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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江苏中达新材料集团股份有限公司于2007年1月25日召开四届七次董事会，会议审议通过关于公司对外担保事项：根据公司与江苏申龙创业集团(下称：创业集团)的互保协议，公司同意继续为创业集团控股的子公司江阴申鹏包装材料有限公司、江阴美达新材料有限公司向中国建设银行江阴利港支行申请的贷款人民币2100万元、4000万元提供担保。创业集团同意就上述担保提供反担保。
截止2006年12月31日，公司共对外担保113925万元，其中为创业集团提供担保70950万元。
董事会决定于2007年2月13日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-01-26
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关于更换股权分置改革保荐代表人公告，停牌一小时 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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2007年1月25日，江苏中达新材料集团股份有限公司接到公司股权分置改革保荐机构广发证券股份有限公司(下称：广发证券)有关通知，因公司原股权分置改革保荐代表人黄山工作变动，广发证券安排徐荔军接替担任公司股权分置改革保荐代表人，履行对公司的持续督导职责。
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2007-01-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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江苏中达新材料集团股份有限公司于2006年12月30日召开2006年度第七次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于分别为成都中达、亚包公司提供贷款担保的议案。
二、同意马家尚监事的辞职申请。
三、通过关于选举公司新任监事的议案。
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2007-01-04
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因未召开股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-28 |
拟披露年报 |
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2006-12-15
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召开2006年度第7次临时股东大会 ，2006-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于为成都中达提供贷款担保的议案》。
2、 审议《关于为亚包公司提供贷款担保的议案》。
3、 审议马家尚监事的辞职申请。
4、 在同意马家尚监事辞职申请的情况下选举新任监事 |
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2006-12-15
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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江苏中达新材料集团股份有限公司于2006年12月14日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司为控股75%的子公司成都中达软塑新材料有限公司、江阴亚包新材料有限公司分别提供人民币20000万元、8000万元贷款担保的议案。 截止目前，公司共对外担保100100万元，其中为下属子公司担保30350万元。 二、通过调整公司部分监事的议案。 董事会决定于2006年12月30日上午召开2006年第七次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-11-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏中达新材料集团股份有限公司于2006年11月17日召开2006年度第六次临时股东大会，会议审议通过关于增加与申龙创业集团互保规模的议案 |
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2006-10-31
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公布关于股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600074)“中达股份”
江苏中达新材料集团股份有限公司近日接到第一大股东申达集团有限公司(下称：申达集团)的通知，获悉申达集团已将其持有的公司限售流通股143217360股(占公司总股本的21.66%)质押给国联信托投资有限责任公司，用于贷款质押担保。申达集团已于2006年10月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。本次股权质押股份中的113217360股的质押期限为五年(自2006年10月27日起至2011年10月26日止)，其余30000000股的质押期限为壹年(自2006年10月27日起至2007年10月26日止) |
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2006-10-30
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召开2006年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于增加与申龙创业集团互保规模的议案》 |
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2006-10-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,投资项目 |
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| (600074)“中达股份”
江苏中达新材料集团股份有限公司于2006年10月26日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意向成都御源置业有限公司(公司出资3500万元，占其注册资本的70%，下称：成都御源)增资8000万元。本次增资将由公司单独进行，增资完成后，成都御源注册资本由5000万元增加为13000万元，其中公司出资11500万元，占其注册资本的88.5%。
二、通过公司与申龙创业集团有限公司(下称：申龙创业)增加互保规模人民币30000万元的议案，提议批准的担保额度在2006年年度股东大会召开前适用。
截止2006年9月底，公司对外担保总额为59975万元，其中为申龙创业担保44975万元。
董事会决定于2006年11月17日上午召开2006年度第六次临时股东大会，审议以上第二项议案 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600074)“中达股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,882,624,939.31 4,077,938,291.27
股东权益(不含少数股东权益) 1,277,780,016.57 1,258,562,461.81
每股净资产 1.932 3.353
调整后的每股净资产 1.899 3.311
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -187,033,239.83
每股收益 0.004 0.057
净资产收益率(%) 0.212 2.973
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2006-10-19
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600074)“中达股份”
江苏中达新材料集团股份有限公司近日接到第二大股东江苏瀛寰实业集团有限公司(下称：瀛寰实业)的通知，获悉瀛寰实业已将其持有的公司限售流通股84263400股(占公司总股本的12.74%)质押给国联信托投资有限责任公司(下称：国联信投)，用于贷款质押担保。瀛寰实业已于2006年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。根据瀛寰实业和国联信投签订的《股权质押合同》，瀛寰实业本次股权质押的期限为五年，自2006年10月8日起至2011年10月7日止 |
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