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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-20
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会决定于2004年10月20日召开公司2004年第一次临时股东大会,现将会议有关安排通知如下：
一、会议召开时间：2004年10月20日上午10时
二、会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司208会议室
三、会议召开方式：现场召开
四、会议审议事项：
1、审议《修改公司章程的议案》；
2、审议《关于提名独立董事候选人的议案》；
以上议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2004年8月16日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登的公告。五、股权登记日：2004年9月30日
六、出席会议对象：
1、截止股权登记日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；
2、公司董事、监事及全体高级管理人员。
七、会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2004年10月14日至2004年10月15日(上午9：30-11：30,下午1：00-3：30)到公司证券部办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的,出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)。
3、符合会议出席条件的个人股股东,请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的,还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
八、其他事项
1、会期半天,出席会议的股东交通及食宿自理。
2、联系方式：
地址：天津市华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园 C座2层；
邮政编码：300384；
电话：022-23078880(1或2)-834、836；
传真：022-23078887；
联系人：季学强、安朋卓特此公告
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○○四年九月七日
附件一：
天津海泰科技发展股份有限公司2004年第一次临时股东大会登记表
截止2004年月日,我(单位)个人持有天津海泰科技发展股份有限公司股票股,拟参加公司2004年第一次临时股东大会。
出席人姓名：股东帐户：
股东名称(盖章)：二○○四年月日
附件二：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席天津海泰科技发展股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,有效期天。
委托人姓名/名称：
受托人姓名：
委托人身份证号码或营业执照号码：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：二○○四年月日
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600082)“海泰发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 771,426,924.85 759,469,003.59
股东权益(不含少数股东权益) 428,437,686.96 399,148,590.39
每股净资产 1.598 2.679
调整后的每股净资产 1.592 2.674
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -43,789,641.65
每股收益 0.047 0.136
净资产收益率(%) 2.91 8.53
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2004-09-08
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公布召开2004年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600082)“海泰发展”
天津海泰科技发展股份有限公司董事会决定于2004年10月20日上午召开2004
年第一次临时股东大会，审议关于提名独立董事候选人的议案等事项。
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2003-05-12
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召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称＂公司＂)于2003年4月7日上午9时在天津海泰科技发展股份有限公司会议室召开了第四届董事会第十六次会议。本次会议应到董事9名,实到8名,其中1名董事因公外出,授权其他董事代为表决,全体监事列席了本次会议。会议由任学锋董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事对各项议案进行了审议表决,其中9票同意,0票弃权,0票反对,出席会议的全体董事一致通过如下议案：
1、2002年度董事会工作报告；
2、2002年年度报告及其摘要；
3、关于公司2002年度不计提减值准备的报告；
4、2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告；
5、2002年度利润分配预案；
经天津五洲联合合伙会计师事务所审计,2002年度本公司实现净利润27,752,560.82#元,加年初未分配利润209,961.85元,本年度可分配利润为27,962,522.67元。分别按10%的比例提取法定盈余公积金2,992,704.17元、法定公益金2,949,954.94元,本年末可供投资者分配的利润为22,019,863.56元。
根据2001年度股东大会通过的2002年利润分配政策,公司决定本年度利润分配预案为：拟以公司2002年末总股本148,980,783股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.27元(含税),共计派发现金4,022,481.14元,剩余17,997,382.42元结转以后年度分配。本次不送红股,不进行资本公积金转增股本。
以上利润分配预案须提交年度股东大会审议通过后实施。
6、关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案；
7、关于召开2002年度股东大会的议案。
公司董事会决定,相关内容如下：
1)会议召开时间：2003年5月12日上午9时
2)会议地点：天津海泰科技发展股份有限公司208会议室
3)会议内容：
逐项审议：
(1)2002年度董事会工作报告；
(2)2002年度监事会工作报告；
(3)2002年度报告及其摘要；
(4)2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告；
(5)2002年度利润分配预案；
(6)关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案；
4)其他相关内容
(1)参加会议办法
A、会议出席对象：凡2003年4月30日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可参加会议；
B、会议登记办法：符合会议出席条件的流通股股东,请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托他人代理出席的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证和持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭股东卡、本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)会议登记地址：天津市华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园C座2层天津海泰科技发展股份有限公司证券部
(3)会议登记时间：2003年5月9日
(上午8：30-12：00,下午1：00-5：30)
(4)会期半天,出席会议的股东交通及食宿自理。
邮编：300384
电话：022-23078880-834
传真：022-23078887
联系人：季学强、孙悦
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席天津海泰科技发展股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
受托人姓名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：年月日
特此公告
天津海泰科技发展股份有限公司
董事会
二○○三年四月七日
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2003-04-09
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(600082)“ST海泰”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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天津海泰科技发展股份有限公司于2003年4月7日召开四届十六次董事会及
四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年年度报告及其摘要。
二、关于公司2002年度不计提减值准备的报告。
三、2002年度利润分配预案：每10股派0.27元(含税)。
四、关于聘请公司财务审计机构的议案。
董事会决定于2003年5月12日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-04-09
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(600082)“ST海泰”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 52229.31 35093.09 48.83
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 34740.11 32367.10 7.33
主营业务收入(万元) 12187.24 53617.02 -77.27
净利润(万元) 2775.26 -8324.99
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2715.22 -8324.99
每股收益(元) 0.186 -0.559
每股净资产(元) 2.332 2.173 7.32
调整后的每股净资产(元) 2.329 2.173 7.18
净资产收益率(%) 7.99 -25.721
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.04 -23.771
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.093 0.110 -184.55
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.27元(含税)。
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2003-05-13
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(600082)“ST海泰”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津海泰科技发展股份有限公司于2003年5月12日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了2002年度报告及其摘要。
二、通过了2002年度利润分配方案：每10股派0.27元(含税)。
三、决定续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司财务审计机构。
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2003-06-10
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(600082)“ST海泰”公布关于孵化服务业务运营情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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孵化服务业务是天津海泰科技发展股份有限公司实施整体资产置换后，主营业
务整体变更形成的新业务之一。在该项业务的实际运营中，公司主要筛选天津新技
术产业园区(以下简称“园区”)范围内具有发展前景的中小型科技企业，提供孵化
场所，按照企业的规模、高科技项目前景等因素与其签订一揽子孵化服务协议，收
取综合孵化服务费。高新区政府对这些企业提供一定的发展基金支持。该业务主要
服务内容包括为高新技术企业提供从企业注册登记、商标、专利咨询等基础层孵化
服务；企业管理诊断、企业科技成果评定、项目鉴定、市场定位和推广、培训，引
进风险投资等企业投融资服务，申请国家科研项目基金、园区火炬基金和各类中小
企业担保基金等对企业成长有利的各类扶持基金以及网络信息服务等高新技术企业
成长所需的提高层和发展层孵化服务。2002年度公司孵化服务业务经营情况详见6月
10日《上海证券报》。
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2003-06-25
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(600082)“ST海泰”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天津海泰科技发展股份有限公司于2003年6月23日召开四届十九次董事会，会
议审议通过聘任温健、许迪春、张建民为公司副总经理。
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2003-06-20
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(600082)“ST海泰”公布关于孵化服务业务运营情况的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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2003年6月9日天津海泰发展股份有限公司刊登了《关于孵化服务业务运营情
况的公告》，根据上海证券交易所上市部2003年6月13日发来的有关文要求，现对
公司孵化服务业务运营情况作补充。详见6月20日《上海证券报》。
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2004-03-16
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 759,469,003.59 522,293,051.89
股东权益(不含少数股东权益) 399,148,590.39 347,401,059.89
每股净资产 2.679 2.332
调整后的每股净资产 2.674 2.329
2003年 2002年
主营业务收入 247,018,776.80 121,872,466.29
净利润 51,157,387.12 27,752,560.82
每股收益(全面摊薄) 0.343 0.186
每股经营活动产生的现金流量净额 0.380 -0.093
净资产收益率(%,全面摊薄) 12.82 7.99
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增6股派0.5元(含税)。 |
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2004-03-16
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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天津海泰科技发展股份有限公司于2004年3月12日召开四届二十四次董事会
及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度计提八项资产减值准备的议案。
三、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以年末总股本
148980783股为基数，每10股送2股转增6股派现金0.5元(含税)。
四、通过续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2004年度财务审计
机构的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、同意任学锋辞去董事及董事长职务，推选王卫东任公司董事长。
七、通过补选张建民为公司第四届董事会董事候选人的议案。
以上有关事项需提交公司2003年度股东大会审议通过。公司2003年度股东
大会召开时间另行通知 |
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2004-04-20
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[20041预增](600082)海泰发展：公布2004年第一季度业绩预增提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,业绩预测 |
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| 公布2004年第一季度业绩预增提示性公告
经对天津海泰科技发展股份有限公司2004年第一季度财务数据初步估算，预计公司2004年第一季度净利润与上年同期相比增长100%以上，具体数据将在公司第一季度报告中予以披露。
公司董事会提请广大投资者理性投资，注意投资风险。
海泰发展：公布股东大会决议公告
天津海泰科技发展股份有限公司于2004年4月19日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配方案：以年末总股本148980783股为基数，每10股送2股转增6股派现金0.5元(含税)。
三、续聘天津五洲联合会计师事务所为公司财务审计机构。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 846,379,494.90 759,469,003.59
股东权益(不含少数股东权益) 412,433,195.70 399,148,590.39
每股净资产 2.768 2.679
调整后的每股净资产 2.764 2.674
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -64,188,347.33 -64,188,347.33
每股收益 0.089 0.089
净资产收益率(%) 3.28 3.28
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2004-11-30
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公布召开2004年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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| (600082)“海泰发展”
天津海泰科技发展股份有限公司董事会决定于2004年12月30日上午召开2004
年第二次临时股东大会，审议关于置换环外部分土地的议案。
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2001-12-12
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总经理由“王松”变为“王卫东” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1899-12-30
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注册地址由“天津市和平区和平路172号(邮编：300020)”变为“天津新技术产业园区华苑产业区(邮编：300384)” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2001-12-12
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法定代表人由“史建华”变为“任学锋” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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1997-06-12
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1997.06.12是海泰发展(600082)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.18: 发行总量:3000万股,发行后总股本:11460万股) |
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1997-06-20
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1997.06.20是海泰发展(600082)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.18: 发行总量:3000万股,发行后总股本:11460万股) |
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2000-06-06
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2000.06.06是海泰发展(600082)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2003-07-23
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(600082)“ST海泰”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津海泰科技发展股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末
总股本148980783股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.27元(含税)。
股权登记日：2003年7月28日
除息日：2003年7月29日
现金红利发放日：2003年8月4日 |
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2003-08-14
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(600082)“ST海泰”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 603,162,251.47 522,293,051.89
股东权益(不含少数股东权益) 366,864,104.67 347,401,059.89
每股净资产 2.462 2.332
调整后的每股净资产 2.446 2.329
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 67,425,195.62 35,181,406.13
净利润 19,372,901.40 7,158,487.77
扣除非经常性损益后的净利润 19,085,026.53 6,945,987.77
每股收益 0.130 0.048
净资产收益率(摊薄) 5.28% 2.16%
经营活动产生的现金流量净额 56,409,383.55 1,851,058.01 |
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2003-07-30
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[20032预增](600082)“ST海泰”公布2003年半年度业绩预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600082)“ST海泰”公布2003年半年度业绩预增的提示性公告
经对2003年半年度财务数据初步估算，天津海泰科技发展股份有限公司2003
年半年度业绩将有较大幅度的增长，预计主营业务收入、净利润比上年同期增长
50%以上，具体数据将在经审计的公司半年度报告中予以披露。
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2003-08-22
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撤销股票交易特别处理的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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经天津海泰科技发展股份有限公司申请并由上海证券交易所批准，公司股
票交易自2003年8月25日起撤销特别处理，公司股票简称恢复为“海泰发展”；
公司股票报价的日涨跌幅限制恢复为10%；公司股票于2003年8月22日停牌一天。
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2003-09-29
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重大合同公告，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
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天津海泰科技发展股份有限公司海泰火炬创业园厂房销售工作近期取得重
大进展，现将有关情况公告如下：
公司于近日与天津火炬创业园协调服务中心签署了《孵化厂房销售合同》，
向其出售海泰火炬创业园B座厂房建筑面积16503.88平方米，销售价格由双方参
考行业和区域市场水平协议商定，合同总金额5049万元 |
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2003-08-19
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2003年半年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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天津海泰科技发展股份有限公司2003年半年度报告及其摘要已于2003年
8月14日披露，现对有关问题进行补充说明，详见2003年8月19日《上海证券报》 |
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2004-06-16
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-22
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-15
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2003年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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