| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-05-27
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600082)“海泰发展”
天津海泰科技发展股份有限公司于2005年5月26日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以2004年末总股本268165413股为基数，每10股派0.25元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司财务审计机构。
四、通过修改公司章程的议案 |
|
|
2005-04-26
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,日期变动 |
|
| (600082)“海泰发展”
天津海泰科技发展股份有限公司于2005年4月23日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度计提八项资产减值准备的议案。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年末总股本268165413股为基数，每10股派0.25元(含税)。
三、通过2004年年度报告及其摘要。
四、通过续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过2005年第一季度报告。
七、同意向交通银行天津市分行申请人民币5000万元综合授信额度，期限为12个月，由天津海泰控股集团有限公司提供担保。
董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-04-26
|
2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600082)“海泰发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 790,169,873.36 798,640,137.85 股东权益(不含少数股东权益) 450,028,118.88 442,450,215.07 每股净资产 1.678 1.650 调整后的每股净资产 1.674 1.647
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -62,331,582.49 -62,331,582.49 每股收益 0.028 0.028 净资产收益率(%) 1.70 1.70 |
|
|
2005-04-26
|
2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600082)“海泰发展”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 798,640,137.85 759,469,003.59
股东权益 442,450,215.07 399,148,590.39
每股净资产 1.650 2.679
调整后的每股净资产 1.647 2.674
2004年 2003年
主营业务收入 431,366,332.11 247,018,776.80
净利润 50,325,943.28 51,157,387.12
每股收益(全面摊薄) 0.188 0.343
净资产收益率(全面摊薄、%) 11.37 12.82
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.163 0.380
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.25元(含税) |
|
|
2005-04-26
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
|
| 天津海泰科技发展股份有限公司关于的通知
公司定于2005年5月26日召开公司2004年年度股东大会,会议安排如下：
一、会议召开时间：2005年5月26日上午9时30分
二、会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司208会议室
三、会议召开方式：现场召开
四、会议审议事项：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度财务决算报告》；
4、《2004年度利润分配预案》；
5、《2004年年度报告及其摘要》；
6、《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
9、《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
10、《关于制定公司独立董事制度的议案》。
五、股权登记日：2005年5月16日
六、出席会议对象：
1、截止股权登记日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；
2、公司董事、监事及全体高级管理人员。
七、会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2005年5月23日至2005年5月24日(上午9：30-11：30,下午1：00-3：30)到公司证券部办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的,出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)。
3、符合会议出席条件的个人股股东,请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的,还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
八、其他事项
1、会期半天,出席会议的股东交通及食宿自理。
2、联系方式：
地址：天津市华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园C座2层
邮政编码：300384
电话：022-23078880(1或2)-834、836
传真：022-23078887
联系人：季学强、李瑞文
天津海泰科技发展股份有限公司2004年年度股东大会登记表
截止2005年 月 日,我(单位)个人持有天津海泰科技发展股份有限公司股票 股,拟参加公司2004年年度股东大会。
出席人姓名： 股东账户：
股东名称(盖章)：
二○○五年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席天津海泰科技发展股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权,有效期 天。
委托人姓名/名称：
受托人姓名：
委托人身份证号码或营业执照号码：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：二○○五年 月 日 |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-02-23
|
董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
天津海泰科技发展股份有限公司于2005年2月22日召开五届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举王卫东任公司第五届董事会董事长。
二、聘任王卫东为公司总经理。
三、聘任温健为公司董事会秘书。
四、选举徐国祥任公司第五届监事会召集人。
(600082) 海泰发展：临时股东大会决议公告
天津海泰科技发展股份有限公司于2005年2月22日召开2005年第一次临时股东大会，
会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
|
|
|
2005-02-22
|
1997年年度转增，10转增2上市日 ，1998-07-03 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-02-22
|
1997年年度送股，10送1上市日 ，1998-07-03 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-02-22
|
1997年年度转增，10转增2除权日 ，1998-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-02-22
|
1997年年度转增，10转增2登记日 ，1998-07-02 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-02-22
|
1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-02-22
|
1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-07-02 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-02-17
|
公司名称由“天津百货大楼股份有限公司”变为“天津海泰科技发展股份有限公司” ，2001-12-15 |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-06-10
|
2003年年度送股，10送2登记日 ，2004-06-15 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-10
|
2003年年度转增，10转增6登记日 ，2004-06-15 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-10
|
2003年年度转增，10转增6除权日 ，2004-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-10
|
2003年年度送股，10送2送股上市日 ，2004-06-17 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-10
|
2003年年度送股，10送2除权日 ，2004-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-10
|
2003年年度转增，10转增6转增上市日 ，2004-06-17 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-06-27
|
1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-07-02 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-06-27
|
1997年年度转增，10转增2转增上市日 ，1998-07-03 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-06-27
|
1997年年度转增，10转增2除权日 ，1998-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-06-27
|
1997年年度转增，10转增2登记日 ，1998-07-02 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-06-27
|
1997年年度送股，10送1送股上市日 ，1998-07-03 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-06-27
|
1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-12-30
|
召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会决定于2004年12月30日召开公司2004年第一次临时股东大会,现将会议有关安排通知如下：
一、会议召开时间：2004年12月30日上午9时30
二、会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司208会议室
三、会议召开方式：现场召开
四、会议审议事项：
1、审议《关于置换环外部分土地的议案》；
以上议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2004年11月24日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登的公告。
五、股权登记日：2004年12月21日
六、出席会议对象：
1、截止股权登记日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；
2、公司董事、监事及全体高级管理人员。
七、会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2004年12月27日至2004年12月28日(上午9：30-11：30,下午1：00-3：30)到公司证券部办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的,出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)。
3、符合会议出席条件的个人股股东,请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的,还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
八、其他事项
1、会期半天,出席会议的股东交通及食宿自理。
2、联系方式：
地址：天津市华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园C座2层；
邮政编码：300384；
电话：022-23078880(1或2)-834、836；
传真：022-23078887；
联系人：季学强、安朋卓
特此公告
天津海泰科技发展股份有限公司
董 事 会
二○○四年十一月二十九日
附件一：
天津海泰科技发展股份有限公司2004年第二次临时股东大会登记表
截止2004年12月21日,我(单位)个人持有天津海泰科技发展股份有限公司股票 股,拟参加公司2004年第二次临时股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东名称(盖章)： 二○○四年 月 日
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席天津海泰科技发展股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,有效期 天。
委托人姓名/名称：
受托人姓名：
委托人身份证号码或营业执照号码：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：二○○四年 月 日 |
|
|
2004-11-24
|
董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
天津海泰科技发展股份有限公司于2004年11月22日以传真方式召开四
届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于置换环外部分土地的议案：同意天津新技术产业园区管
委会(下称：园区管委会)以其所属华苑产业区(环外部分)第9、10、11、
12号地块土地与公司拥有的华苑产业区(环外部分)第51、56、57地块土
地进行置换。经评估，公司该土地规划用途为工业用地，土地总面积33.85
万平方米，评估总价值13609.90万元；园区管委会该土地规划用途为工业
用地，土地总面积40.40万平方米，评估总价值12616.20万元。园区管委
会承诺将以现金支付或在公司购买新土地时进行相应冲抵的方式解决土地
置换形成的差额。该议案需报请股东大会审议，股东大会召开时间另行通
知。
二、同意聘任郭风滨担任公司副总经理。
|
|
|
2004-10-21
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600082)“海泰发展”
天津海泰科技发展股份有限公司于2004年10月20日召开2004年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、选举靳祥麟为公司第四届董事会独立董事。
|
|
|
2004-10-25
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
