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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年度财务决算报告》；
4、《2005年度利润分配预案》；
5、《2005年年度报告及其摘要》；
6、《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》；
7、《关于投资天津华苑软件园建设发展公司之关联交易的议案》。
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2006-04-25
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公布关于对外投资关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600082)“海泰发展”
天津海泰科技发展股份有限公司拟以海泰绿色产业基地G座3-6层(建筑面积为8126.56平米)房产增资收购公司控股股东天津海泰控股集团有限公司(持有公司5%以上股份)参股的天津华苑软件园建设发展有限公司(下称：建发公司)。该部分房产经评估，评估价值为4469.0016万元，作价4360万元作为出资。增资后，建发公司注册资本由1140万元人民币增至5500万元人民币，其中公司出资额为4360万元，占建发公司出资额的79.272%，成为建发公司第一大股东。
上述交易构成关联交易 |
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2006-04-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600082)“海泰发展”
天津海泰科技发展股份有限公司于2006年4月21日召开五届九次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度计提八项资产减值准备的议案。
二、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2005年年度报告及其摘要。
四、通过续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
五、通过关于投资天津华苑软件园建设发展公司之关联交易的议案。
董事会决定于2006年5月29日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-19
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告
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上交所公告，股权分置 |
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天津海泰科技发展股份有限公司于2006年4月17日召开股权分置改革相关股东会议，会议
以现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革
方案。
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2006-04-13
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600082)“海泰发展”
天津海泰科技发展股份有限公司已于2006年4月12日接到天津市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准 |
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2006-04-07
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600082)“海泰发展”
根据有关文件的要求，天津海泰科技发展股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月17日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日至17日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革说明书。 |
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2006-04-04
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-06,恢复交易日：2006-05-17 ，2006-05-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-04
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600082)“海泰发展”
根据有关文件的要求，天津海泰科技发展股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月17日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日-17日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革说明书 |
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2006-04-04
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-06,恢复交易日：2006-05-17，连续停牌 ，2006-04-06 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-03
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公布2005年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600082)“海泰发展”
本公告所载天津海泰科技发展股份有限公司2005年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2005年 2004年
主营业务收入 587,873,602.99 431,366,332.11
主营业务利润 94,535,065.42 106,994,923.22
利润总额 67,271,660.06 78,189,225.71
净利润 50,550,061.08 50,325,943.28
每股收益 0.189 0.188
净资产收益率(%) 10.39 11.37
每股净资产 1.813 1.650 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600082)“海泰发展”
天津海泰科技发展股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月20日刊登公告以来，通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作出如下修改：
原方案中的对价安排现修改为：公司全体非流通股股东将按各自持有公司非流通股的比例，向本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东执行31358529股股份对价，即流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东执行的2.2股股份对价。
原方案中的海泰集团作出的特别承诺现修改为：如果公司股权分置改革方案获得通过，将在股权分置改革方案实施之日起一个月内，协助公司与第三方签署包租协议(包租对象为公司拥有的部分工业厂房和写字楼，合同有效期限不少于5年，包租收入每年不低于5000万元，并以第一年为基数每年递增1%-2%)。
调整后的股权分置改革方案尚须获得公司相关股东会议批准。
公司股票将于2006年3月30日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年3月29日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿) |
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2006-03-20
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-17 |
召开股东大会 |
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| 《天津海泰科技发展股份有限公司股权分置改革说明书》 |
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2006-03-20
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公布举行股权分置改革网上交流会的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600082)“海泰发展”
天津海泰科技发展股份有限公司定于2006年3月22日14:00-16:00拟就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会。网上交流地址：中证网(www.cs.com.cn) |
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2006-03-20
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600082)“海泰发展”
天津海泰科技发展股份有限公司董事会决定于2006年4月17日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日-17日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革说明书。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东将按各自持有公司非流通股的比例，向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东执行22806202股股份对价，即流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东执行的1.60股股份对价。
公司控股股东天津海泰控股集团有限公司(下称：海泰集团)除遵守有关规定履行法定承诺义务外，还作出如下特别承诺：
(1)如果公司股权分置改革方案获得通过，将在股改方案实施之日起一个月内，协助公司与第三方签署包租协议(包租对象为公司拥有的部分工业厂房和写字楼，合同有效期限不少于5年，包租收入每年不低于5000万元)。
(2)海泰集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易。
(3)在实施股改方案时，对于反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排的非流通股股东，将代其向流通股股东垫付对价股份。
(4)自公司股权分置改革说明书公告之日起，对于反对或者未明确表示同意本次股权分置改革的非流通股股东，在本次股改方案实施之前有权以公司2005年9月30日每股净资产1.72元为价格协商基础，向海泰集团出售其所持股份，然后由海泰集团向流通股股东支付相应的对价。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年4月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年4月6日-17日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)及网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-03-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-03-30 ，2006-03-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-03-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-25 |
拟披露年报 |
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2005-11-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600082)“海泰发展”
天津海泰科技发展股份有限公司于2005年11月25日召开五届八次董事会，会议审议同意向中国农业银行天津分行西青支行申请人民币1亿元长期借款，期限为3年，由天津海泰控股集团有限公司提供担保。本次借款所得资金将全部用于海泰绿色产业基地项目建设 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600082)“海泰发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 936,018,554.19 798,640,137.85
股东权益(不含少数股东权益) 460,718,662.13 442,450,215.07
每股净资产 1.718 1.650
调整后的每股净资产 1.710 1.647
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -32,274,948.09
每股收益 0.026 0.093
净资产收益率(%) 1.49 5.42 |
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2005-10-11
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办公地址由“天津新技术产业园区华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园C座（邮编：300384）”变为“天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产 ，2005-10-11 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-10-11
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公布办公地址变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600082)“海泰发展”
自即日起，天津海泰科技发展股份有限公司办公地点已迁至天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座十一层。
邮政编码：300384
公司电话：(022)85689999
董事会秘书办公室电话：(022)85689999转8104
证券部电话：(022)85689999转8604/8602
传真：(022)85689889/85689868
免费业务投诉电话：8008186366
公司网址：www.hitech-develop.com
E-mail：irm@hitech-develop.com |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600082)“海泰发展”
天津海泰科技发展股份有限公司于2005年9月13日以传真方式召开五届五次董事会，会议审议通过关于向中国建设银行股份有限公司天津和平支行借款事项的议案：同意向中国建设银行股份有限公司天津和平支行申请人民币1亿元长期借款，期限为3年，由天津海泰控股集团有限公司提供担保 |
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2005-08-12
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600082)“海泰发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 859,478,772.12 798,640,137.85
股东权益(不含少数股东权益) 453,864,133.21 442,450,215.07
每股净资产 1.692 1.650
调整后的每股净资产 1.686 1.647
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 206,956,080.31 187,370,683.23
净利润 18,118,053.47 24,066,871.05
扣除非经常性损益后的净利润 11,728,518.41 21,257,991.83
每股收益 0.068 0.089
净资产收益率(%) 3.99 5.79
经营活动产生的现金流量净额 -39,659,602.89 -27,096,454.80 |
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2005-07-27
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600082)“海泰发展”
天津海泰科技发展股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以年末总股本268165413股为基数，每10股派0.25元(含税)，扣税后实际分红派息为每股派发现金红利0.0225元。
股权登记日：2005年8月1日
除息日：2005年8月2日
现金红利发放日：2005年8月8日 |
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2005-07-27
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2004年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.225，红利发放日 ，2005-08-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-27
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2004年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.225，除权日 ，2005-08-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-27
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2004年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.225，登记日 ，2005-08-01 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》； |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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