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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-14
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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天津海泰科技发展股份有限公司于2007年3月9日召开五届十七次董事会，会议审议通过关于购买天津海泰控股集团有限公司(唯一持有公司5%以上股份的股东，下称：海泰控股)部分土地使用权的议案：公司拟购买海泰控股“11-02”和“09-04”号地块土地的使用权，上述地块规划面积分别约为68397平方米和119492平方米，土地用途为工业用地，经评估，上述地块评估单价为852.5元人民币/平方米，地块评估值分别为5830.88万元和10186.66万元人民币，评估总值为16017.54万元人民币。由此双方商定，转让价格为840元人民币/平方米，土地使用权转让金分别约为5745.4万元和10037.3万元人民币(最终以该两地块核定用地图面积为准，多退少补)。
上述事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
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2007-02-05
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年度利润分配预案》；
5、《2006年年度报告及其摘要》；
6、《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》；
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
9、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；
10、《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》；
11、《关于公司董事辞职及补选的议案》； |
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2007-02-05
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总经理由“许迪春”变为“杨川” ，2007-01-31 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2007-02-05
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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天津海泰科技发展股份有限公司于2007年1月31日召开五届十六次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于根据新会计政策要求对公司内部财务会计制度进行相应调整的议案。
二、通过关于公司2006年度计提八项资产减值准备的议案。
三、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本268165413股为基数，每10股派0.70元(含税)。
四、通过2006年年度报告及其摘要。
五、通过续聘北京五洲联合会计师事务所(原名称为天津五洲联合会计师事务所)为公司2007年度财务审计机构的议案。
六、通过关于修改《公司章程》的议案。
七、通过关于王卫东辞去公司董事长、董事职务的议案。
八、通过关于调整公司部分董事的议案。
九、通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中同意许迪春辞去公司总经理职务；聘任杨川为公司总经理。
十、通过关于变更公司职工监事的议案。
董事会决定于2007年3月15日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-02-05
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,002,285,947.84 1,029,144,910.74
股东权益(不含少数股东权益) 548,334,257.40 486,091,148.38
每股净资产 2.045 1.813
调整后的每股净资产 2.031 1.805
2006年 2005年
主营业务收入 574,362,238.24 590,611,372.99
净利润 55,850,767.42 50,452,490.44
每股收益 0.208 0.188
净资产收益率(%) 10.19 10.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.218 0.035
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.70元(含税)。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-05 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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天津海泰科技发展股份有限公司于2006年12月28日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行A股股票方案的议案：本次向不超过十名特定对象非公开发行数量不超过12000万股(含12000万股)人民币普通股(A股)，其中公司控股股东天津海泰控股集团有限公司拟以土地使用权或者现金认购不低于1000万股。发行价格不低于5.63元/股。
二、通过关于投资开发海泰绿色产业基地三期项目的议案。
三、通过关于合作开发领世郡高档居住区海泰高层项目的议案。
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2006-12-23
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公布召开2006年第一次临时股东大会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津海泰科技发展股份有限公司董事会决定于2006年12月28日14:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于公司非公开发行A股股票的议案》等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738082”；投票简称为“海泰投票” |
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2006-11-28
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案；
2、关于公司非公开发行A股股票的议案；
3、关于投资开发海泰绿色产业基地三期项目的议案；
4、关于合作开发领世郡高档居住区海泰高层项目的议案；
5、提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
6、关于建立公司募集资金管理制度的议案。
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2006-11-28
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公布召开2006年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津海泰科技发展股份有限公司董事会决定于2006年12月28日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738082”；投票简称为“海泰投票” |
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2006-10-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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| (600082)“海泰发展”
天津海泰科技发展股份有限公司于2006年10月26日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案：本次向不超过十名特定对象非公开发行股票数量不超过12000万股(含12000万股)人民币普通股(A股)，其中控股股东天津海泰控股集团有限公司(下称“海泰集团”)拟以土地使用权或者现金认购不低于1000万股。土地使用权以经评估备案的资产价值为定价依据。同意公司据此与海泰集团签订《关于认购定向增发股份的协议》；其他特定投资者(不超过9名)以现金认购本次非公开发行股份总数的剩余部分；单一特定投资者认购的股份不得少于500万股，不得超过4500万股。发行价格不低于5.63元/股。 海泰集团认购的本次发行的股份自发行结束之日起，三十六个月内不得转让；其他特定投资者认购的本次发行的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让。 二、通过关于投资开发海泰绿色产业基地三期项目的议案：同意在本次非公开发行完成后，以募集资金32200万元投资开发海泰绿色产业基地三期项目。该项目规划占地面积68000平方米（合102亩），土地性质为工业用地，总建筑面积102000平方米，项目总投资36798.13万元，不足部分以银行贷款、销售回款等方式解决。 三、通过关于合作开发领世郡高档居住区海泰高层项目的议案：同意公司与红磡公司签订《合作开发协议》，并在本次非公开发行完成后，以募集资金35000万元与红磡公司合作开发领世郡高档居住区海泰高层项目。在募集资金全部投入到位后，在项目中所占权益不低于90%。该项目规划占地面积73,333.7平方米，总建筑面积132,734平方米，项目总投资70082.29万元，不足部分以银行贷款、销售回款等方式解决。 董事会决定召开2006年第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项，会议召开时间另行通知 |
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2006-10-20
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600082)“海泰发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 939,054,577.44 1,029,144,910.74
股东权益(不含少数股东权益) 511,130,304.60 486,091,148.38
每股净资产 1.906 1.813
调整后的每股净资产 1.895 1.805
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -32,400,579.03
每股收益 0.001 0.094
净资产收益率(%) 0.05 4.92 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-20 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G海泰”变为“海泰发展” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-07
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600082)“G海泰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,049,571,795.47 1,029,144,910.74
股东权益(不含少数股东权益) 510,906,635.49 486,091,148.38
每股净资产 1.905 1.813
调整后的每股净资产 1.895 1.805
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 249,798,137.80 206,956,080.31
净利润 24,905,106.27 18,118,053.47
扣除非经常性损益的净利润 18,044,581.89 11,728,518.41
每股收益 0.093 0.068
净资产收益率(%) 4.87 3.99
经营活动产生的现金流量净额 -44,963,997.83 -39,659,602.89 |
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2006-07-10
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股东公布公告 |
上交所公告，股东名单 |
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自2006年5月19日起，天津海泰控股集团有限公司(下称：海泰控股集团)通过上海证券交易所交易系统买入天津海泰科技发展股份有限公司(下称：G海泰)流通股2712982股，占G海泰总股本的1.012%。截至2006年7月7日海泰控股集团持有G海泰49355710股，占G海泰总股本的18.405%。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-07 |
拟披露中报 |
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2006-07-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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| (600082)“G海泰”
天津海泰科技发展股份有限公司于2006年7月3日以传真方式召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意王卫东辞去公司总经理职务。
二、聘任许迪春为公司总经理，同时免去其公司副总经理职务；聘任庞文魁为公司副总经理。
三、同意公司向交通银行天津分行津塘路支行申请人民币6500万元短期贷款，期限为一年，由天津海泰控股集团有限公司提供信用担保 |
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2006-07-04
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总经理由“王卫东”变为“许迪春” ，2006-07-03 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-06-12
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600082)“G海泰”
鉴于天津海泰科技发展股份有限公司股票价格近期出现异常波动，截至2006年6月9日已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会就该事项公告如下：
截至目前为止，公司生产经营情况正常，无应披露而未披露的信息，公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-05-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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| (600082)“G海泰”
天津海泰科技发展股份有限公司于2006年5月29日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
四、通过关于投资天津华苑软件园建设发展公司之关联交易的议案 |
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2006-05-12
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对价方案：对流通股东10送2.2股，G对价送股上市日 ，2006-05-17 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-05-12
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对价方案：对流通股东10送2.2股，G对价送股到账日 ，2006-05-16 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-05-12
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对价方案：对流通股东10送2.2股，G对价股权登记日 ，2006-05-15 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-05-12
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600082)“海泰发展”
天津海泰科技发展股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为2.20股。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
股权登记日：2006年5月15日
对价股份上市日：2006年5月17日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年5月17日起，公司股票简称改为“G海泰”，股票代码保持不变 |
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2006-05-12
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证券简称由“海泰发展”变为“G海泰” ，2006-05-17 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-29
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公布2006年第一季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600082)“海泰发展”
天津海泰科技发展股份有限公司于2006年4月28日公布了《2006年第一季度报告》，经公司董事会清查，披露的上述报告中“报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表”有误，现予以更正，详见2006年4月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,084,795,747.59 1,029,144,910.74
股东权益(不含少数股东权益) 490,858,627.90 486,091,148.38
每股净资产 1.830 1.813
调整后的每股净资产 1.824 1.805
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -73,451,725.05 -73,451,725.05
每股收益 0.015 0.015
净资产收益率(%) 0.82 0.82
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2006-04-28
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股权分置改革停牌事项的公告
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上交所公告，股权分置 |
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天津海泰科技发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了股权分置改革方案。经公司积极协调，目前，公司部分非流通股股东已将相关法律文件全部寄出。公司在收到上述全部法律文件之后，将及时向上海证券交易所(下称：交易所)提出股权分置改革方案的实施申请，并按照交易所规定的程序申请股票复牌交易。
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2006-04-25
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600082)“海泰发展”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,029,144,910.74 798,640,137.85
股东权益(不含少数股东权益) 486,091,148.38 442,450,215.07
每股净资产 1.813 1.650
调整后的每股净资产 1.805 1.647
2005年 2004年
主营业务收入 590,611,372.99 431,366,332.11
净利润 50,452,490.44 50,325,943.28
每股收益 0.188 0.188
净资产收益率(%) 10.38 11.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.035 -0.163
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年度财务决算报告》；
4、《2005年度利润分配预案》；
5、《2005年年度报告及其摘要》；
6、《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》；
7、《关于投资天津华苑软件园建设发展公司之关联交易的议案》。
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