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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-06
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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天津海泰科技发展股份有限公司于2007年12月5日召开五届二十五次董事会，会议以传真表决方式审议通过关于转让控股子公司天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司(注册资本2000万元，公司持有其97.6%的股权，下称：海泰数码)、天津津微软件技术有限公司(注册资本400万元，公司持有其82.5%的股权，下称：津微软件)股权及出售通信管道的议案：公司拟分别向控股股东天津海泰控股集团有限公司(下称：海泰控股)转让所持有的海泰数码、津微软件的全部股权。以经审计的截至2007年10月31日，公司所持的海泰数码、津微软件股权账面净值4574.73万元、516.76万元作为本次的交易价格。上述交易构成关联交易。另将公司存货中，承揽的通信管道铺设业务形成的华苑产业区环外部分区域435孔公里的通信管道出售给海泰控股集团。经协议双方确定，本次标的通信管道之出售价格为人民币5486万元，即12.6万元/孔公里。该交易为日常关联交易。
董事会决定于2007年12月21日上午召开2007年第二次临时股东大会审议上述事项。
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2007-12-04
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董事会决议暨出售控股子公司股权公告
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上交所公告 |
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天津海泰科技发展股份有限公司于2007年11月30日召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过转让控股子公司天津南大海泰科技有限公司股权的议案。
二、同意公司以9977万元的价格向天津火炬创业园协调服务中心转让公司所持有的天津华苑软件园建设发展有限公司(注册资本5500万元，公司持有其83.636%的股权，该等股权经审计的账面净值为4591.62万元)全部股权。
三、同意公司以9990万元的价格向北方国际信托投资股份有限公司转让公司所持有的天津海泰方成投资有限公司(注册资本6735万元，公司持有其100%的股权，该公司经审计的净资产为67345458.14元，下称：方成公司)90%的股权。转让完成后，公司仍持有方成公司10%的股权。
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2007-12-04
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关联交易公告
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上交所公告 |
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天津海泰科技发展股份有限公司拟将所持有的天津南大海泰科技有限公司(注册资本4000万元，公司持有其57.5%的股权，下称：南大海泰)全部股权转让给公司控股股东的控股子公司天津海泰科技投资管理有限公司，以截至2007年10月31日经审计的该等股权账面净值836.40万元作为转让价格。
上述事项构成关联交易。
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2007-11-23
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天津海泰科技发展股份有限公司本次有限售条件的流通股5875227股将于2007年11月28日起上市流通。
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2007-11-12
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董事会决议暨募集资金投向实施公告 |
上交所公告，投资项目 |
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天津海泰科技发展股份有限公司于2007年11月8日以传真方式召开五届二十三次董事会，会议审议通过投资天津红磐房地产开发有限公司(下称：红磐公司)的议案：
根据公司2006年第一次临时股东大会决议，同意公司与天津市红磡房地产开发有限公司(下称：红磡房地产)、天津红磡投资发展股份有限公司(下称：红磡投资)签订《股权转让暨增资协议书》，收购并增资定向增发募投项目公司-红磐公司，以募集资金受让红磡房地产持有的红磐公司93.93%的股权，转让价款为13338万元人民币；受让红磡投资持有的红磐公司3.45%的股权，转让价款为490万元人民币。
股权转让完成后公司向红磐公司增资21172万元人民币。增资完成后，红磐公司的注册资本变更为35372万元人民币，其中，公司持有其98.04%的股权。
公司于2007年11月9日按照本次董事会决议与红磡房地产、红磡投资签署了上述协议，至此协议涉及的公司2007年定向增发募投项目已实施。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,888,183,262.76 1,006,060,941.20
股东权益(不含少数股东权益) 1,416,365,464.10 551,291,631.82
每股净资产 4.384 2.056
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,536,233.05 25,607,420.42
基本每股收益 0.009 0.095
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.079
净资产收益率(%) 0.18 1.81
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.09 1.51
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.295
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2007-10-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,借款 |
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天津海泰科技发展股份有限公司于2007年10月24日召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司章程修正案。
三、通过公司治理专项活动整改报告，全文详见2007年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、同意公司拟对全资子公司天津海泰方成投资有限公司(下称：海泰方成)进行增资，增资金额拟定为5735万元。增资后，海泰方成注册资本金由1000万元增至6735万元。
五、同意公司拟向建设银行南开支行鑫茂分理处申请人民币委托贷款6000万元，期限为6个月，贷款利率为银行同期基准利率下浮10%。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-28
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公布非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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天津海泰科技发展股份有限公司本次向5家机构投资者非公开发行数量为5489.25万股人民币普通股(A股)，发行价格为16.00元/股，募集资金净额人民币86153.01万元。2007年9月26日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司批准，公司办理了本次发行新增股份的登记及股份限售手续。预计：公司控股股东天津海泰控股集团有限公司本次认购的股份可以在2010年9月27日上市流通；其他发行对象本次认购的股份可以在2008年9月26日上市流通。本次发行前后，公司股本结构变动如下：
单位：股
本次发行前 本次发行后
持股总数 持股比例(%) 持股总数 持股比例(%)
有限售条件的流通股 75,758,586 28.25 130,651,086 40.44
无限售条件的流通股 192,406,827 71.75 192,406,827 59.56
总 股 本 268,165,413 100.00 323,057,913 100.00
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2007-08-20
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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天津海泰科技发展股份有限公司于2007年8月16日收到中国证券监督管理委员会有关通知，核准公司非公开发行新股不超过12000万股，核准期限自通知下发之日起6个月内有效。
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2007-08-01
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 999,728,872.16 1,006,060,941.20
股东权益 552,299,123.55 551,291,631.82
每股净资产 2.060 2.056
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 273,661,531.35 251,085,118.48
净利润 23,071,187.37 24,815,487.11
基本每股收益 0.086 0.093
净资产收益率(%) 4.18 4.50
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.284 -0.168
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2007-08-01
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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天津海泰科技发展股份有限公司于2007年7月27日以传真方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。投资者可通过电话(022-85689999-8104、8604、8605、8606)、传真(022-85689868)及邮箱(irm@hitech-develop.com)等联系方式对公司治理情况进行评议。
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2007-07-06
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)股票发行审核委员会有关会议审核结果，天津海泰科技发展股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票的申请获得有条件通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准或不予以核准的决定后，将另行公告。
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2007-07-05
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会(下称：发审委)将于2007年7月5日审核天津海泰科技发展股份有限公司A股非公开发行方案。公司股票将于2007年7月5日停牌一天，并于发审委会议结果公布后复牌。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-01 |
拟披露中报 |
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2007-05-14
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天津海泰科技发展股份有限公司本次有限售条件的流通股18509534股将于2007年5月17日起上市流通。
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2007-05-09
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公布关于控股子公司诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年，沧州市保健饲料开发有限公司(下称：保健饲料)和河北省鲲鹏饲料有限公司(下称：鲲鹏饲料)生产的饲料出现致使用户饲养的蛋鸡产蛋量下降的现象，该二公司认为此与添加了天津海泰科技发展股份有限公司(下称：公司)控股子公司天津南大海泰科技有限公司(公司持有其57.50%的股权，下称：南大海泰)生产的CX蛋白粉有关，故分别诉至河北省沧州市中级人民法院(下称：沧州中院)，起诉南大海泰产品质量侵权，诉求判令南大海泰赔偿损失。
2007年4月30日，南大海泰接到沧州中院送达的民事判决书，沧州中院对上述两案进行了一审判决，于2007年4月9日分别做出有关民事判决，判令南大海泰于该等判决生效后10日内赔偿鲲鹏饲料损失共计人民币8785811.00元，赔偿保健饲料损失共计人民币8490653.00元。
2006年1月23日，南大海泰认为在前述诉讼中无法定鉴定资质的农业部饲料工业中心(下称：饲料中心)出具的试验报告存在重大瑕疵，侵害了其商业信誉和产品声誉，故向天津市第一中级人民法院(下称：天津一中院)对饲料中心、中国农业大学及其相关人员提起民事诉讼。天津一中院于2006年8月28日做出有关民事判决，一审判决饲料中心的行为构成对南大海泰名誉权的侵犯，驳回南大海泰其他诉讼请求。饲料中心与南大海泰均不服，分别上诉于天津市高级人民法院(下称：天津高院)。
2007年4月19日，天津高院做出有关民事判决，驳回南大海泰主张饲料中心行为侵害南大海泰名誉权并要求赔偿损失的诉讼请求。
南大海泰已按照有关法律规定，就上述判决积极上诉。
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2007-04-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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天津海泰科技发展股份有限公司于2007年4月16日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、通过关于修改会计政策、调整会计估计的议案。
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2007-04-18
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,045,248,785.05 1,006,060,941.20
股东权益(不含少数股东权益) 553,164,896.84 551,291,631.82
每股净资产 2.063 2.056
报告期 年初至报告期期末
净利润 4,370,354.82 4,370,354.82
基本每股收益 0.016 0.016
净资产收益率(%) 0.79 0.79
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.33 0.33
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.288
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2007-04-11
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津海泰科技发展股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本268165413股为基数，每10股派0.70元(含税)。
股权登记日：2007年4月16日
除息日：2007年4月17日
现金红利发放日：2007年4月23日
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2007-04-11
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2006年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63红利发放日 ，2007-04-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-11
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2006年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63登记日 ，2007-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-11
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2006年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63除权日 ，2007-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天津海泰科技发展股份有限公司于2007年4月6日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于购买天津海泰控股集团有限公司部分土地使用权的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-18 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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公布关于办理限售股份追偿及上市流通的通知 |
上交所公告，股本变动 |
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天津海泰科技发展股份有限公司近期已开始办理有关限售流通股追偿对价及解禁手续。截至目前，仍有部分非流通股股东尚未与公司取得联系。请相关股东尽快与公司取得联系，办理相应手续。公司本次受理限售流通股追偿对价及解禁合规文件材料截止日期为2007年4月13日。
联系电话：022-85689999转8606(4)
联系人：张猛、李瑞文
传真：022-85689868
地址：天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座11层
邮编：300384
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2007-03-21
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召开2007年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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天津海泰科技发展股份有限公司董事会决定于2007年4月6日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议关于购买天津海泰控股集团有限公司部分土地使用权的议案。
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2007-03-21
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于购买天津海泰控股集团有限公司部分土地使用权的议案》
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2007-03-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天津海泰科技发展股份有限公司于2007年3月15日召开五届十八次董事会，会议选举杨川为公司董事长。
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2007-03-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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天津海泰科技发展股份有限公司于2007年3月15日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：以2006年末总股本268165413股为基数，每10股派0.70元(含税)。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、续聘北京五洲联合会计师事务所(原名称为天津五洲联合会计师事务所)为公司2007年度财务审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司董事辞职及补选的议案。
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2007-03-14
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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天津海泰科技发展股份有限公司于2007年3月9日召开五届十七次董事会，会议审议通过关于购买天津海泰控股集团有限公司(唯一持有公司5%以上股份的股东，下称：海泰控股)部分土地使用权的议案：公司拟购买海泰控股“11-02”和“09-04”号地块土地的使用权，上述地块规划面积分别约为68397平方米和119492平方米，土地用途为工业用地，经评估，上述地块评估单价为852.5元人民币/平方米，地块评估值分别为5830.88万元和10186.66万元人民币，评估总值为16017.54万元人民币。由此双方商定，转让价格为840元人民币/平方米，土地使用权转让金分别约为5745.4万元和10037.3万元人民币(最终以该两地块核定用地图面积为准，多退少补)。
上述事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
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