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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-04
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公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津海泰科技发展股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2008年6月10日
除息日：2008年6月11日
现金红利发放日：2008年6月16日
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2008-06-04
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-04
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-27
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天津海泰科技发展股份有限公司本次有限售条件的流通股5170232股将于2008年5月30日起上市流通。
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2008-04-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津海泰科技发展股份有限公司于2008年4月18日以传真方式召开六届二次董事会，会议审议通过公司2008年第一季度报告等事项。
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2008-04-22
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,132,551,760.61 1,918,662,699.07
所有者权益(或股东权益) 1,517,530,972.11 1,498,638,074.54
归属于上市公司股东的每股净资产 4.70 4.64
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 21,996,695.39 21,996,695.39
基本每股收益 0.068 0.068
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.047 0.047
全面摊薄净资产收益率(%) 1.45 1.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.00 1.00
每股经营活动产生的现金流量净额 0.152
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2008-04-02
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公布2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经天津海泰科技发展股份有限公司依据新会计准则初步测算，预计公司2008年第一季度归属于母公司所有者的净利润与2007年同期相比增幅在400%以上(上年同期归属于母公司所有者的净利润为人民币4370354.82元)。具体财务数据将在公司2008年第一季度报告中予以详细披露。
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2008-03-31
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(600082) 海泰发展:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 7153180.01
中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 6221714.00
华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 3771154.00
渤海证券有限责任公司苏州景德路证券营业部 2484720.00
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 2053600.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3978125.19
宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 3476080.00
东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司天津友谊北路证券营业 2354732.00
河北证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 2272000.00
兴业证券股份有限公司成都红星路证券营业部 1874855.20
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2008-03-31
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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天津海泰科技发展股份有限公司于2008年3月28日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨川任公司第六届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。
二、聘任温健为公司董事会秘书及副总经理。
三、选举徐国祥任公司第六届监事会主席。
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2008-03-31
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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天津海泰科技发展股份有限公司于2008年3月28日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本323057913股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过关于收购天津华鼎置业有限公司100%股权的议案。
六、通过关于投资津百新厦部分房产的议案。
七、通过关于审批2008年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文件的议案。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-15
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召开2007年年度股东大会的补充通知
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上交所公告 |
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天津海泰科技发展股份有限公司董事会于2008年3月12日收到控股股东天津海泰控股集团有限公司(持有公司19.74%的股份)《关于公司2007年年度股东大会临时提案》，提请公司股东大会批准董事会根据公司经营和投资计划，审议批准公司2008年度所需贷款总额度不超过人民币12亿元及相关授权事项。公司董事会同意将该临时提案提交定于2008年3月28日召开的2007年年度股东大会审议，会议其它事项均不变。
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2008-03-07
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2007 年度董事会工作报告》；
2、《2007 年度监事会工作报告》；
3、《2007 年度财务决算报告》；
4、《2007 年度利润分配预案》；
5、《2007 年年度报告及其摘要》；
6、《关于聘请公司2008 年度财务审计机构的议案》；
7、《关于设立公司董事会相关委员会的议案》；
8、《关于公司董事会换届选举的议案》；
9、《关于公司监事会换届选举的议案》；
10、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
11、《关于收购天津华鼎置业有限公司100%股权的议案》；
12、《关于投资津百新厦部分房产的议案》。
12、《关于公司2008 年度所需贷款额度》，其中包括短期贷款、长期贷款等，前述贷款总额度不超过人民币12 亿元 |
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2008-03-07
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公布关联交易及召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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根据天津海泰科技发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会的相关授权，公司参与了控股股东天津海泰控股集团有限公司通过天津产权交易中心挂牌出售的“天津华鼎置业有限公司(注册资本10000万元，下称：华鼎置业)100%股权(净资产评估价值为32114.85万元)”及“津百新厦部分房产(评估价值为37093.94万元，建筑物总面积为58297.34平方米)”的竞买，并分别以35000万元和37000万元的价格成功竞得上述资产。本次交易实施后，公司将持有华鼎置业100%的股权。本次交易构成关联交易。
董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年年度股东大会，审议以上及2007年度利润分配预案等事项。
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2008-02-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津海泰科技发展股份有限公司于2008年2月18日召开五届二十九次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2007年度计提十四项资产减值准备的议案。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本323057913股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过关于会计政策变更说明的议案。
五、通过聘用深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
六、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
上述有关议案需提交公司股东大会审议，会议召开时间、地点另行通知。
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2008-02-20
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 835,607,237.23 579,356,658.09
归属于上市公司股东的净利润 106,469,472.93 56,269,223.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,360,958.91 50,830,206.11
基本每股收益 0.38 0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.19
全面摊薄净资产收益率(%) 7.10 10.21
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.83 9.22
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.31 0.22
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,918,662,699.07 1,006,051,327.64
所有者权益(或股东权益) 1,498,638,074.54 551,282,018.26
归属于上市公司股东的每股净资产 4.64 2.06
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2008-02-20
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(600082) 海泰发展:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部 5147333.03
长江证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 3147402.55
中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 3011820.33
中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 2511367.89
申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 2373505.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 6749975.94
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 6291912.22
万和证券经纪有限责任公司成都蜀汉路证券营业部 6157663.80
航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 4986588.23
中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部 4483272.84
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2008-02-20
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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天津海泰科技发展股份有限公司于2008年2月18日召开五届二十九次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2007年度计提十四项资产减值准备的议案。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本323057913股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过关于会计政策变更说明的议案。
五、通过聘用深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
六、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
上述有关议案需提交公司股东大会审议，会议召开时间、地点另行通知。
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2008-01-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津海泰科技发展股份有限公司于2008年1月28日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意授权董事会参加与公司主业相关的建设用地使用权挂牌出让竞买及产权交易机构公开挂牌交易产权的竞买相关活动并办理相关事宜。前述竞买的单笔交易金额不超过人民币20亿元。
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2008-01-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津海泰科技发展股份有限公司于2008年1月28日召开五届二十七次董事会，会议审议通过关于选举公司董事会审计委员会委员的议案。
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2008-01-19
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公布召开2008年第一次临时股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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天津海泰科技发展股份有限公司董事会于2008年1月17日收到控股股东天津海泰控股集团有限公司(持有公司19.74%的股份)《关于公司2008年第一次临时股东大会临时提案》, 提请公司股东大会授权董事会参加与公司主业相关的建设用地使用权挂牌出让竞买及产权交易机构公开挂牌交易产权的竞买相关活动并办理相关事宜(单笔交易金额不超过人民币20亿元)。董事会同意将该临时提案提交定于2008年1月28日召开的公司2008年第一次临时股东大会审议。
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2008-01-15
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经天津海泰科技发展股份有限公司财务部门依据新会计准则初步测算，预计公司2007年度净利润与2006年全年净利润同比增幅在70%以上(依据新会计准则计算的上年同期净利润为人民币55480525.11元)。具体财务数据将在2007年年度报告中予以详细披露。
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2008-01-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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天津海泰科技发展股份有限公司于2008年1月11日以传真方式召开五届二十六次董事会，会议审议通过关于设立公司董事会审计委员会的议案。
董事会决定于2008年1月28日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-01-12
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于设立公司董事会审计委员会的议案》
审议公司股东大会授权董事会参加与公司主业相关的建设用地使用权挂牌出让竞买及产权交易机构公开挂牌交易产权的竞买相关活动并办理相关事宜 |
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2008-01-07
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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天津海泰科技发展股份有限公司针对证券日报于2008年1月4日刊登《海泰发展“金融+地产”双核驱动》一文内容进行了调查核实，现澄清说明如下：
1、根据公司控股股东天津海泰控股集团有限公司(下称：海泰集团)发展及资源配置布局规划，公司是海泰集团行业布局中唯一从事以工业地产为核心的房地产开发运营业务的控股子公司。公司据此制定了突出工业地产业务核心地位，逐步成为产业园专业开发、运营商的主营业务发展战略。基于上述战略，公司于2007年4月从海泰集团购买了两块工业用地，但目前公司尚无文章报道所列“滨海高新区未来属于集团的地产建设项目，将全部交由公司经营，集团持有的全部土地资产将逐步注入公司”事项相关工作计划，也未从海泰集团获知相关信息。
2、经与海泰集团核实，文章所列“海泰戈壁基金、海泰创新资本基金、弘迈生物医药基金”确属海泰集团所有，但目前公司本身对于该部分金融资产的注入尚无相关工作计划，对该部分金融资产是否注入也未从海泰集团获知任何相关信息。
3、文章涉及公司控股子公司海泰数码股权转让事项已经公司五届二十五次董事会审议通过，并经公司2007年第二次临时股东大会批准实施。
4、文章所述公司三年实现百亿市值一事，实为公司2007年制定的市值管理中期战略目标。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2008-01-04
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因媒体报道需澄清，1月4日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-20 |
拟披露年报 |
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2007-12-25
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公布股东持有股份变动情况公告 |
上交所公告 |
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天津海泰科技发展股份有限公司近日接到股东天津华苑置业有限公司(下称：华苑置业)通知，截至2007年12月24日，华苑置业通过上海证券交易所的集中交易累计买入公司无限售条件流通股共计16165082股(占公司总股本的5.004%)。
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2007-12-24
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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天津海泰科技发展股份有限公司于2007年12月21日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于转让控股子公司天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司、天津津微软件技术有限公司股权及出售通信管道的议案。
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2007-12-06
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于转让控股子公司天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司、天津津微软件技术有限公司股权及出售通信管道的议案》 |
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2007-12-06
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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天津海泰科技发展股份有限公司于2007年12月5日召开五届二十五次董事会，会议以传真表决方式审议通过关于转让控股子公司天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司(注册资本2000万元，公司持有其97.6%的股权，下称：海泰数码)、天津津微软件技术有限公司(注册资本400万元，公司持有其82.5%的股权，下称：津微软件)股权及出售通信管道的议案：公司拟分别向控股股东天津海泰控股集团有限公司(下称：海泰控股)转让所持有的海泰数码、津微软件的全部股权。以经审计的截至2007年10月31日，公司所持的海泰数码、津微软件股权账面净值4574.73万元、516.76万元作为本次的交易价格。上述交易构成关联交易。另将公司存货中，承揽的通信管道铺设业务形成的华苑产业区环外部分区域435孔公里的通信管道出售给海泰控股集团。经协议双方确定，本次标的通信管道之出售价格为人民币5486万元，即12.6万元/孔公里。该交易为日常关联交易。
董事会决定于2007年12月21日上午召开2007年第二次临时股东大会审议上述事项。
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