| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
1999-08-30
|
配股，每10股配2.05479股配股价:9.9元/股，股权登记日：1999-08-16，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2003-06-30
|
召开2003年第一次临时股东大会，上午10时,会期半天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新天国际经贸股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十七次会议于2003年5月28日在新疆乌鲁木齐市红山路40号新天国际大厦四楼会议室召开,会议应参与表决董事13名(含独立董事),实际参与表决董事12名,李志岷董事、蒋铁董事、朱小平独立董事、孙宽平独立董事委托贾伯炜董事、赵建华董事委托王军董事、岳志荣董事委托李风东董事代为出席并行使表决权。本公司监事及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定,会议合法有效。会议由董事长贾伯炜先生主持。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了修改《新天国际经贸股份有限公司章程》的议案
1、第四章第一节第三十五条第七项后增加一项
(八)单独或合并持有公司已发行1%股份的股东,可以向公司其他股东征集其在股东大会上的投票权。
单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东,可以推荐独立董事候选人；单独或合并持有公司已发行股份5%以上的股东可以推荐普通董事、监事候选人。
原第八项修改为第九项。
2、第四章第一节第四十一条后增加一款
公司控股股东除遵守本章程第三十八条规定的义务外,尚须遵守以下行为规范：
(一)控股股东应支持公司深化劳动、人事、分配制度改革,转换经营管理机制,建立管理人员竞聘上岗、能上能下,职工择优录用、能进能出,收入分配能增能减、有效激励的各项制度。
(二)控股股东对公司及其他股东负有诚信义务,对公司应严格依法行使出资人的权利,不得利用资产重组等方式损害公司和其他股东的合法权益,不得利用其特殊地位谋取额外的利益。
(三)控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力,不得对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续,不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。
(四)公司的重大决策应由股东大会和董事会依法作出。控股股东不得直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动,损害公司及其他股东的权益。
(五)控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算、独立承担责任和风险。
(六)公司人员应独立于控股股东。公司的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书在股东单位不得担任除董事以外的其他职务。控股股东高级管理人员兼任公司董事的,应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。
(七)控股股东不得占用、支配公司资产或干预公司对该资产的经营管理。
(八)控股股东应尊重公司财务的独立性,不得干预公司的财务、会计活动。
(九)控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令,也不得以其他任何形式影响其经营管理的独立性。
(十)控股股东及其下属的其他单位不应从事与公司相同或相近的业务。控股股东应采取有效措施避免同业竞争。
(十一)控股股东不得与公司同业竞争,如存在应当采取通过收购、委托经营将有关经营业务转让给无关联的第三方等措施予以解决。
3、第四章第二节第四十二条第十三项后增加两项
(十四)对公司期股、期权等奖励、激励方案作出决议；
(十五)对公司董事责任保险作出决议；
原第十四项改为第十六项,此后其他序号依次类推。
4、第四章第二节第四十四条第五项后增加一项
(六)独立董事提议召开时；
原第六项改为第七项,此后的其他序号依次类推。
5、第四章第二节第四十九条后增加一款
涉及征集投票权的有关事项,依公司制定的《新天国际经贸股份有限公司征集投票权实施细则》有关规定办理。
6、第四章第四节第六十二条后增加一款
公司董事的选举实行累计投票制,具体办法依公司制定的《新天国际经贸股份有限公司累计投票制实施细则》的有关规定办理。
7、第五章第二节第九十八条修改为
第九十八条董事会由九名董事组成(包含独立董事三名),设董事长一人。
董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。
8、第五章第二节第九十九条第十五项后增加两项
(十六)制订公司期股、期权等奖励、激励方案；
(十七)制定公司董事责任保险方案；
原第十六项改为第十八项,此后的其他序号依次类推。
九)第五章第二节第一百零七条第三项后增加一项
(四)独立董事提议时；
原第四项改为第五项。
二、审议通过了《新天国际经贸股份有限公司累计投票制实施细则》
三、审议通过了新天国际经贸股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案
根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司第二届董事会任期将于2003年6月28日届满,经公司股东推荐,董事会提名贾伯炜、常江、李风东、黄立军、钟勇、蒋铁、李大明、胡斌、魏炜为公司第三届董事会董事候选人(其中李大明、胡斌、魏炜为独立董事候选人)。
董事简历见附件
四、审议通过了《新天国际经贸股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
五、审议通过了《新天国际经贸股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
六、审议通过了《新天国际经贸股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
七、审议通过了《新天国际经贸股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
八、审议通过了关于提请公司股东大会授权董事会相关投资决策权限的议案；
单项对外投资权限为最近一期经审计净资产值的15%以内；全年累计对外担保(不含对控股子公司的担保)权限为最近一期经审计净资产值的30%以内；资产处置(出售、购买固定资产、工程项目建设)权限为最近一期经审计净资产值的5%以内。
九、审议通过了新天国际经贸股份有限公司独立董事年度津贴的议案。
公司拟向每位独立董事支付年度津贴3-5万元(含税)。独立董事履行职责所需的差旅费由公司支付。
上述议案均需提交公司股东大会审议。其中二、四、五、六、七项议案内容见上交所网站WWW.SSE.COM.CN
十、审议通过了提请的议案。公司决定,现将的有关事项通知如下：
(一)会议时间：2003年6月30日10：00时
(二)会议地点：乌鲁木齐市东山路40号新天国际大厦四楼会议室
(三)会议审议事项
1、审议修改《新天国际经贸股份有限公司章程》的议案；
2、审议《新天国际经贸股份有限公司累计投票制实施细则》；
3、审议选举新天国际经贸股份有限公司第三届董事会董事的议案；
4、审议选举新天国际经贸股份有限公司第三届监事会监事的议案；
5、审议《新天国际经贸股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
6、审议《新天国际经贸股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
7、审议《新天国际经贸股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
8、审议《新天国际经贸股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
9、审议新天国际经贸股份有限公司独立董事津贴的议案；
10、审议提请股东大会授权董事会相关决策权限的议案；
(四)出席会议对象
1、公司的董事、监事及高级管理人员。
2、2003年6月16日(如遇停牌或休市,以该日前最后一个交易日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
3、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。(授权委托书附后)
(五)会议登记事项：
1、登记手续：法人股东持法人代表授权委托书、出席人身份证登记；个人股东持股票帐户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡及持股凭证登记。外地股东可通过传真及信函方式进行登记,登记时间以公司董秘办收到传真及信函时间为准,并请注明＂股东大会登记＂字样。
2、登记时间：2002年6月17日、18日、19日
上午：10：00―――13：00,下午：16：00―――19：30
3、登记地点：新疆乌鲁木齐红山路40号新天国际大厦4楼董事会秘书办公室
(六)其他事项：
1、会期半天,费用自理；
2、联系电话：0991-8882439传真：0991-8880191邮编：830002
3、联系人：刘卫军唐辉
特此公告！
新天国际经贸股份有限公司董事会
2003年5月28日
授权委托书
致：股份有限公司
兹委托股东代理人先生或女士出席新天国际经贸股份有限公司2003年第一次临时股东大会。
(一)股东代理人姓名,性别,民族,
年月日出生,身份证号码。
(二)委托人的股东账户卡号码为,截止本次股东大会股权登记日2003年6月16日持有新天国际经贸股份有限公司股,占股份公司总股本23518.04万股的%,股东代理人代表的股份数为股。
(三)股东代理人享有表决权、发言权,并以股东大会要求的表决方式表决。
(四)股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投赞成票(请列示议案名称)；
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投反对票(请列示议案名称)；
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投弃权票(请列示议案名称)；
以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
(五)对列入股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人,审查参会股东及股东代理人的资格等,股东代理人享有表决权。
(六)未经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。
(七)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
股东名称：
法定代表人(签字)：营业执照注册号：
股东代理人(签字)：身份证号码：
委托日期：持有股份种类：
董事候选人简历
李风东先生：汉族,43岁,研究生学历,高级经济师,中共党员。1984年参加工作,历任新疆塔城地区纪检委秘书、塔城地区地直团委书记、新疆生产建设兵团农九师团委书记、农九师外办主任、农九师外经贸处处长、额敏农垦进出口公司党委书记兼总经理、新天国际经贸股份有限公司总经理、董事、新天国际经济技术合作(集团)有限公司总经理。
贾伯炜先生：汉族,38岁,研究生学历,注册会计师,中共党员。1986年参加工作,历任石河子就业培训中心教师、石河子财政局预算科副科长、石河子商业总公司副总经理、新天期货经纪有限公司董事长、新天国际葡萄酒业有限公司董事长、新天国际经贸股份有限公司董事长。
常江先生：汉族,37岁,研究生学历,高级经济师,中共党员。1988年参加工作,历任石河子市财政局科员、新天国际经济技术合作(集团)有限公司贸易公司副总经理、总经理、新天国际经贸股份有限公司董事、副总经理、总经理。
黄立军先生：汉族、49岁,研究生学历,高级农艺师,中共党员。历任新疆生产建设兵团122团副团长、144团团长、151团政委、党委书记、团长、222团团长、党委书记、新天国际经贸股份有限公司董事、副总经理、新天国际经济技术合作(集团)有限公司副总经理。
钟勇先生：汉族、39岁,大专学历,经济师。1987年参加工作,历任兵团商业局供销科科员、新天国际经贸股份有限公司贸易分公司副总经理、总经理,心田国际经贸股份有限公司副总经理,具有较丰富的企业经营管理工作经验。
蒋铁先生：汉族,44岁,大学学历,工程师,中共党员。1978年参加工作,历任中科院地理研究所干部、新疆北中房地产开发有限公司总经理、新天国际经贸股份有限公司董事。
李大明先生：汉族,37岁,中国政法大学在读研究生,律师、工程师,中共党员。天阳律师事务所律师,熟悉股份制改造及股票发行与上市等非诉讼专项法律业务,擅长民商类诉讼、仲裁及公司与证券、土地与矿业、房地产开发等非诉讼专业法律事务。
胡斌先生：汉族,31岁,大学学历,注册会计师。1994年参加工作,历任新疆会计师事务所助理人员、项目经理、新疆华西会计师事务所有限公司高级项目经理、天津五洲联合会计师事务所新疆华西分所部门副经理。
魏炜先生：汉族,39岁,管理科学与工程博士研究生,1990年参加工作,历任新疆工学院技术基础部助教、新疆工学院管理工程系副主任、主任、新疆大学经济与管理学院副院长、副教授,现任新疆特丰药业股份有限公司独立董事、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司独立董事、新疆国际实业股份有限公司独立董事。
新天国际经贸股份有限公司独立董事提名人声明
新天国际经贸股份有限公司(以下简称＂公司＂)董事会现就提名李大明先生、胡斌先生、魏炜先生为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的(被提名人简历见附件),被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合《公司章程》规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%的股东,也不是公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务人员；
四、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,被提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：新天国际经贸股份有限公司董事会
2003年5月28日
新天国际经贸股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人胡斌,作为新天国际经贸股份有限公司第届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与该股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属,主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的,未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括新天国际经贸股份有限公司在内,本人兼任的独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：胡斌
200年月日
新天国际经贸股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李大明,作为新天国际经贸股份有限公司第届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与该股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属,主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的,未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括新天国际经贸股份有限公司在内,本人兼任的独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李大明
2003年5月16日
新天国际经贸股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人魏炜,作为新天国际经贸股份有限公司第届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与该股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属,主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的,未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括新天国际经贸股份有限公司在内,本人兼任的独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：魏炜
200年月日
|
|
|
2004-04-26
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-05-21
|
召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 根据《公司法》和《和公司章程》的有关规定,定于2004年5月21日上午10：30分,在公司四楼会议室,现将有关事项通知如下：
1、时间：2004年5月21日上午10：30分。
2、地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路40号新天公司四楼会议室。
3、审议内容：
①公司2003年董事会工作报告；
②公司2003年监事会工作报告；
③公司2003年财务决算报告；
④公司2003年度利润分配预案；
⑤关于资本公积转增股本预案；
⑥2003年度公司关联交易情况的报告
⑦关于续聘会计师事务所的议案；
⑧修改公司章程的议案；
⑨公司2003年年度报告正文和报告摘要。
4、出席会议对象：
①公司的董事、监事及高级管理人员；
②截止2004年5月14日(如遇停牌或休市,以该日前最后一个交易日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权代表,均有资格出席或委托出席本次股东大会。
5、会议登记事项：
①登记手续：法人股东持法人代表授权委托书、出席人身份证登记；个人股东持股票帐户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡及持股凭证登记。外地股东可通过传真及信函方式进行登记,登记时间以公司董秘办收到传真及信函时间为准,并请注明"股东大会登记"字样。
②登记日期：2004年5月17日、18日、19日上午：10：00----13：00下午：16：00----19：30；
③登记地点：新疆乌鲁木齐红山路40号新天国际大厦4楼董事会秘书办公室；
邮编：830002 电话传真：0991-8882439
联系人： 候伟 唐辉
会期半天,出席会议的股东食宿和交通费用自理。
特此公告。
新天国际经贸股份有限公司董事会
二OO四年四月十四日
附件一：
授权委托书
兹委托股东代理人 先生或女士出席新天国际经贸股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权(在委托人不做具体表决的指示的情况下,受托人有权根据意见表决)。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托人签字： 身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2004-04-16
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 2,515,192,787.04 1,263,211,121.41
净利润 55,713,409.45 76,648,722.52
总资产 5,400,026,840.11 2,481,127,881.08
股东权益(不含少数股东权益) 786,042,702.37 753,842,747.92
摊薄后每股收益 0.24 0.33
每股净资产 3.34 3.21
调整后的每股净资产 3.23 3.04
净资产收益率% 7.09 10.16
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.63 -0.34
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送1股转增9股派0.25元
(含税)。
|
|
|
2004-04-16
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
|
|
新天国际经贸股份有限公司于2004年4月14日召开三届七次董事会及三届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2003年12月
31日股本总额235180400股为基数，每10股送1股转增9股派发现金股利0.25元
(含税)。
二、通过2003年度公司关联交易情况的报告。
三、通过继续聘请天津五洲联合会计师事务所为公司财务报告进行审计的会
计师事务所议案。
四、通过修改公司章程有关条款的议案。
五、通过会计政策变更的议案。
六、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
董事会决定于2004年5月21日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2004-04-26
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,778,363,591.39 5,400,026,840.10
股东权益(不含少数股东权益) 795,042,792.68 786,042,702.36
每股净资产 3.38 3.34
调整后的每股净资产 3.27 3.23
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 226,470,785.14 226,470,785.14
每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.13 1.13
|
|
|
2005-01-05
|
公布股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600084)“新天国际”
新天国际经贸股份有限公司第一大股东新天国际经济技术合作(集团)有限公
司(下称：新天集团)持有公司23660万国有法人股，占总股本的50.3%。新天集团
将其所持股份中的118295741股质押给国家开发银行新疆维吾尔自治区分行，作
为11700万元贷款的出质，质押期限自2004年12月28日至2005年8月22日。上述质
押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记完毕。
|
|
|
2004-06-29
|
2003年年度转增，10转增9除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-30
|
2003年年度转增，10转增9上市日 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-28
|
2003年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-29
|
2003年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-07-06
|
2003年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-28
|
2003年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-29
|
2003年年度送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-30
|
2003年年度送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-28
|
2003年年度转增，10转增9登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-04-17
|
2001.04.17是新天国际(600084)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 10转增3 |
|
|
2004-10-30
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-09-04
|
公布2004年中期报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600084)“新天国际”
新天国际经贸股份有限公司2004年中期报告于2004年8月26日披露，截止2004
年6月30日，公司对外担保累计70020万元，均为对纳入合并报表范围内控股子
公司的担保，未有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单
位和个人提供担保的情形。现对公司截至2004年6月30日累计和当期担保明细予
以补充公告，详见2004年9月4日《上海证券报》。
|
|
|
2004-03-09
|
召开2004年第一次临时股东大会，10:30，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新天国际经贸股份有限公司第三届董事会第六次会议于2004年2月6日上午10：30在乌鲁木齐市红山路40号新天国际大厦四楼会议室召开。会议应到董事9名,实际出席会议的董事7名,未到会的李风东董事委托黄立军董事,蒋铁董事委托贾伯炜董事代为出席并行使表决权,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由贾伯炜先生主持,会议的召集召开程序符合《公司法》、《新天国际经贸股份有限公司章程》和《新天国际经贸股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议通过了以下决议：
1、审议通过了对新疆新天房地产开发有限公司进行增资的议案；
新疆新天房地产开发有限公司(以下简称″新天房产″)是新天国际成长性较好的产业,是公司重要利润增长点之一。在疆内的中高端房地产市场占有80%以上的份额。除已开发完毕的″天福花园、天一大厦、天鸿山庄、天润花园、天安名门等″的销售外,新天房产计划在乌鲁木齐新市区阿勒泰路340号(原新疆外运司厂区)建设价位适中的多层商住楼盘小区,由于乌鲁木齐市与昌吉州拟进行合并,该地段地处两个城市衔接地带,地缘优势非常明显,市场潜力巨大。通过原有项目的销售及上述新项目的运作,公司力争使房产项目成为利润持续增长的主要来源之一。
截至2003年9月30日,新天房产的总资产为18.17亿元,净资产为4163.38万元,注册资本为2000万元。新天房产是新疆较为知名的房地产开发商之一。
2003年10月,新天房产增加注册资本,新天国际投入8867.3万元,占该公司70%股份。目前其他股东和股权结构分别为新天国际经济技术合作(集团)有限公司持有其27%的股权,阜北农工商联合企业总公司持有其3%的股权。
由于新天房产历年的盈利均已进行了分配,且房产开发业务本身的高负债率特点,截至2003年12月31日,公司资产负债率近90%。在原有开发项目尚未实现完全销售,资金未收回的情况下,该种高负债状况不利于新天房产的经营和新项目的开拓,极大的影响新天房产的融资和经营,从而也对新天国际造成不利。
为了优化和改善新天房产的资本结构,提高其偿债能力、增强其开展新业务的能力,降低新天房产和新天国际的财务风险,拟以新天房产最近一期经审计会计报表为准(2003年9月30日),对新天房产增加投资4.38亿元。
本次投资属关联交易行为,在董事会审议该议案时,如关联董事回避表决,董事会决议将无法形成,因此公司全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联方将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2、审议通过了关于更换公司董事会董事的议案；
同意新天国际第三届董事会董事钟勇先生已向董事会提出辞职申请,新天集团董事会决定推荐张洗尘先生增补为新天国际第三届董事会董事候选人,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过了聘任公司副总经理的议案；
同意陈军先生辞去新天国际董事会秘书职务,经新天国际总经理贾伯炜先生提名,聘任陈军先生为新天国际副总经理。
4、审议通过了聘任公司董事会秘书的议案
同意陈军先生辞去新天国际董事会秘书一职,经新天国际董事长贾伯炜提名,聘任查勇先生为新天国际董事会秘书。
5、审议通过了聘任公司董事会证券事务代表的议案；
同意刘卫军先生辞去新天国际证券事务代表一职,经董事长贾伯炜提名,聘任唐辉女士为董事会证券事务代表。
公司独立董事魏炜、胡斌、李大明一致认为上述高级管理人员的任职资格、选聘程序、选聘办法符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》的有关规定,选聘结果有效。
附简历：
张洗尘先生,大学本科,中共党员,政工师。现任新天集团公司纪委书记、监事会主席。
查勇先生,大学本科,中共党员,证券、期货业务特许资格注册会计师。先后在新疆会计师事务所、新疆华西会计师事务所、天津五洲联合会计师事务所工作,任副经理职务。
唐辉女士,大学本科,金融师。1995年至今供职于新天国际公司贸易分公司、酒业公司和董事会秘书办公室。
6、审议通过了关于提请的议案。
公司决定,现将的有关事项通知如下：
(一)会议时间：2004年3月9日10:30
(二)会议地点：乌鲁木齐市东山路40号新天国际大厦四楼会议室
(三)会议审议事项
1、审议对新疆新天房地产开发有限公司进行增资的议案；
2、审议通过了关于更换公司董事会董事的议案；
(四)出席会议对象
1、公司的董事、监事及高级管理人员。
2、2004年3月3日(如遇停牌或休市,以该日前最后一个交易日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
3、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。(授权委托书附后)
(五)会议登记事项：
1、登记手续：法人股东持法人代表授权委托书、出席人身份证登记；个人股东持股票帐户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡及持股凭证登记。外地股东可通过传真及信函方式进行登记,登记时间以公司董秘办收到传真及信函时间为准,并请注明″股东大会登记″字样。
2、登记时间：2004年3月4日、5日、8日
3、登记地点：新疆乌鲁木齐红山路40号新天国际大厦4楼董事会秘书办公室
(六)其他事项：
1、会期半天,费用自理；
2、联系电话：0991-8882439传真：0991-8882439邮编：830002
3、联系人：唐辉候伟
特此公告。
新天国际经贸股份有限公司董事会
二OO四年二月六日
授权委托书致：新天国际经贸股份有限公司
兹委托股东代理人先生或女士出席新天国际经贸股份有限公司2004年第一次临时股东大会。
(一)股东代理人姓名,性别,民族,
年月日出生,身份证号码。
(二)委托人的股东账户卡号码为,截止本次股东大会股权登记日2004年3月3日持有新天国际经贸股份有限公司股,占股份公司总股本23518.04万股的%,股东代理人代表的股份数为委托人所持股份数。
(三)股东代理人享有表决权、发言权,并以股东大会要求的表决方式表决。
(四)股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投赞成票(请列示议案名称)；
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投反对票(请列示议案名称)；
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投弃权票(请列示议案名称)；
以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
(五)对列入股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等,股东代理人享有表决权。
(六)未经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。
(七)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
股东名称：
法定代表人(签字)：营业执照注册号：
股东代理人(签字)：身份证号码：
签署日期：
|
|
|
2004-02-07
|
关联交易公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
|
|
新天国际经贸股份有限公司决定拟对控股子公司新疆新天房地产开发有限公司
(下称：新天房产)进行增资，拟增资4.38亿元，按照新天房产最近一期(2003年9月
30日)审计后的每股净资产1.9元(母公司数)折算后，23051.94万元用于增加新天房
产的注册资本，其余计入新天房产的资本公积。此次增资完成后，新天房产的注册
资本为29718.94万元，其中公司持有93.27%的股权。
公司该项投资属于关联交易。
新天国际经贸股份有限公司于2004年2月6日召开三届六次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过对新疆新天房地产开发有限公司进行增资的议案。
二、通过更换公司董事会董事的议案。
三、同意陈军辞去公司董事会秘书一职，聘任查勇为公司董事会秘书。
四、同意刘卫军辞去公司证券事务代表一职，聘任唐辉为董事会证券事务代表。
董事会决定于2004年3月9日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有
关事项。
|
|
|
2003-12-17
|
董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
新天国际经贸股份有限公司于近日召开三届五次董事会，会议审议通
过同意对公司的控股子公司新疆新天科文苜蓿有限责任公司(下称：科文公
司)进行增资扩股的议案：公司、国投创业投资有限公司和自然人熊仕玉经
友好协商，拟对公司的控股子公司科文公司增资扩股。 科文公司注册资本
金拟由原1530万元增至4550万元，公司原出资780.3万元，本次拟新增现金
出资人民币2219.7万元，全额认缴注册资本金，共出资3000万元，占注册
资本的65.94%。
|
|
|
2004-01-02
|
(600084)"新天国际"公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
新疆新天国际种业有限公司是由新天国际经贸股份有限公司与乌鲁木齐裕农苗艺种苗公司及自然人共同组建，公司持有该公司51%股权。该公司2002年亏损66万元。2002年12月6日，经该公司股东会审议决定终止解散该公司，于当日成立清算组。该公司已按照有关规定的程序履行了清理清算的相关手续，并于2003年12月30日在乌鲁木齐市高新技术开发区工商局办理了正式注销手续。
|
|
|
2004-04-16
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-10-27
|
未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2003-03-25
|
(600084)“新天国际”公布2002年年度报告的补充公告及召开股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
新天国际经贸股份有限公司2002年年度报告及其摘要已于2003年2月24日进
行了披露。现对公司2002年12月31日会计报表附注中银行存款余额的构成情况
作补充公告。详见3月25日《上海证券报》。
董事会决定于2003年4月28日上午召开2002年年度股东大会，审议公司2002
年度利润分配预案等事项。
|
|
|
2003-04-28
|
召开2002年年度股东大会，上午10时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关于本公司2002年年度报告的补充
本公司2002年年度报告及其摘要已于2003年2月24日向广大投资者进行了披
露。为充分履行信息披露工作及时、准确、完整的要求,促使公司的信息披露工
作能更加规范并最大限度地满足广大投资者的需求,现对公司2002年12月31日会
计报表附注中银行存款余额的构成情况作如下补充公告：
项目2002年12月31日
现金182,627.15
银行存款359,434,310.46
其中：信用证存款109,356,126.23
合计359,616,937.61!
二、关于召开本公司2002年年度股东大会的通知
根据《公司法》和《新天国际经贸股份有限公司公司章程》的有关规定,本
公司现决定,股东大会召开的相关事宜如下：
(一)会议议题：(二届十五次董事会及二届十次监事会审议通过的须提交股
东大会审议的议案)
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年监事会工作报告；
3、审议修改公司资产减值准备制度；
4、审议公司2002年度财务决算报告；
5、审议公司2002年度利润分配预案；
6、审议公司2002年度关联交易报告；
7、审议公司2002年年度报告及其摘要；
8、审议续聘会计师事务所的议案；
9、审议对《关于新天国际经贸股份有限公司法定代表人及董事、监事薪酬
和奖励办法实施细则的议案》；
10、审议增补温新建先生为公司第二届监事会监事的议案；
(二)会议召开时间：2003年4月28日上午10：30(北京时间)。
(三)会议召开地点：新天国际经贸股份有限公司四楼会议室。
(四)会议出席对象
a2003年4月21日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司
登记在册的本公司全体股东；
b本公司董事、监事及全体高级管理人员；
c因故不能出席会议的股东可委托股东代理人出席。(授权委托书附后)
(五)会议登记办法
a凡出席会议的股东及股东代理人需持合法有效的身份证明和持股证明。在
本次会议召开之前,法人股股东需持《企业法人营业执照》复印件、法定代表人
身份证明、授权委托书；自然人股东需持身份证及其复印件、股东帐户及其复印
件,如委托股东代理人出席的,股东代理人同时需持股东代理人的身份证及其复印
件和授权委托书。异地股东可用信函或传真的方式登记。凡出席会议的股东或股
东代理人在办理登记手续后,均应按时出席会议。
b登记时间：2003年4月24日---4月25日
上午10：30----13：00
下午16：00----19：00
c登记地点：新天国际经贸股份有限公司董事会秘书办公室(新疆乌鲁木齐市
红山路40号新天国际大厦三楼)
d联系人及联系方式
联系人：刘卫军唐辉
联系电话：0991-8882439
传真：0991-8882439
邮编：830002
e其它事宜：本次会议会期半天,与会股东及股东代理人住宿及交通费自理。
特此公告
新天国际经贸股份有限公司董事会
二OO三年三月二十四日
附：授权委托书
授权委托书
致：股份有限公司
兹委托股东代理人先生或女士出席新天国际经贸股份有限公司2002年年度股
东大会。
(一)股东代理人姓名,性别,民族,
年月日出生,身份证号码。
(二)委托人的股东账户卡号码为,截止本次股东大会股权登记日2003年4月2
2日持有新天国际经贸股份有限公司股,占股份公司总股本23518.04万股的%,股东
代理人代表的股份数为股。
(三)股东代理人享有表决权、发言权,并以股东大会要求的表决方式表决。
(四)股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议
案)投赞成票(请列示议案名称)；
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投
反对票(请列示议案名称)；
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投
弃权票(请列示议案名称)；
以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表
决。
(五)对列入股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人,审查参会股
东及股东代理人的资格等,股东代理人享有表决权。
(六)未经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。
(七)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会
结束为止。
股东名称：
法定代表人(签字)：营业执照注册号：
股东代理人(签字)：身份证号码：
委托日期：持有股份种类：
|
|
|
2003-02-25
|
(600084)“新天国际”公布2002年度关联交易实施情况的补充公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
2000年12月，新天国际经贸股份有限公司与公司第一大股东新天国际经济
技术合作(集团)有限公司(以下简称新天集团)控股的新疆新天房地产开发有限
公司(以下简称新天房产)签订了《合作开发建设天一大厦商用商住小区项目合
同》，联合开发乌鲁木齐市友好路天一大厦。新天房产注册资本金为2000万元，
公司以自有资金6000万元投入天一大厦项目，公司投资占天一大厦项目总投资
的70%。
由于新天集团为公司的第一大股东，持有公司50.30%的股份，根据有关规
定，本次交易属共同投资关联交易。
由于该项关联交易实施之初未及时作信息披露，但已投入了实施，并经有
关程序进行了追认审议，故将上述事项予以补充公告。
|
|
|
2003-02-24
|
(600084)“新天国际”因刊登年报，停牌一小时 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2003-03-07
|
(600084)“新天国际”公布法人股股东持股冻结情况公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
为及时掌握新天国际经贸股份有限公司前四大法人股股东的持股及冻结、
质押情况，公司于2003年3月4日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
进行了查询。截至2003年3月4日下午交易结束后，公司前三大法人股股东持股
不存在质押、冻结情况，第四大法人股股东－新疆生产建设兵团投资中心持有
公司股票5441800股，其中4186000股被司法冻结。
|
|
| | | |
