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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-06-07
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1998年年度转增，10转增3转增上市日 ，1999-06-10 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-06-07
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1998年年度送股，10送1.6送股上市日 ，1999-06-10 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-06-07
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1998年年度送股，10送1.6除权日 ，1999-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600084)“新天国际”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,763,227,751.70 5,400,026,840.11
股东权益（不含少数股东权益） 798,114,667.86 786,042,702.36
每股净资产 1.70 3.34
调整后的每股净资产 1.60 3.23
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 41,285,564.16 268,911,787.62
每股收益 -0.006 0.038
净资产收益率（%） -0.37 2.25
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2003-04-22
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(600084)“新天国际”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 259518.46 248112.79 104.60
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 73836.85 73032.47 101.10
每股净资产(元) 3.14 3.11 101.00
调整后的每股净资产(元) 3.07 3.04 101.00
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 221.27
每股收益(元) 0.034 0.035 97.14
净资产收益率(%) 1.09 1.21 90.08
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.04 1.21 85.95
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2003-04-29
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(600084)“新天国际”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新天国际经贸股份有限公司于2003年4月28日召开2002年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年利润分配预案：每10股派1元(含税)。
二、通过了公司2002年关联交易报告。
三、通过了公司2002年年度报告及其摘要。
四、通过了关于续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为2003年度公司审计的
会计师事务所的议案。
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2003-05-29
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(600084)“新天国际”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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新天国际经贸股份有限公司于2003年5月28日召开二届十七次董事会及二届
十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了修改公司章程的议案。
二、通过了公司第三届董、监事会董、监事候选人的议案。
三、通过了关于提请公司股东大会授权董事会相关投资决策权限的议案。
董事会决定于2003年6月30日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2003-07-01
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(600084)“新天国际”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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新天国际经贸股份有限公司于2003年6月30日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过了如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过选举公司第三届董、监事会董、监事成员的议案。
三、通过股东大会授权董事会相关决策权限的议案。
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2003-08-14
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(600084)“新天国际”公布补充公告 |
上交所公告，其它 |
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新天国际经贸股份有限公司在2001年至2002年年底期间发生的有关关联交易
情况未进行及时披露，现对2001-2002期间与关联方之间相互资金拆借情况、截
止2002年末为控股子公司担保情况及历年房产联建相关情况予以补充披露。详见
8月14日《中国证券报》、《上海证券报》 |
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2003-08-15
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(600084)“新天国际”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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新天国际经贸股份有限公司于2003年8月13日召开三届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举贾伯炜为公司董事长。
二、聘任贾伯炜为公司总经理。
三、聘任陈军为公司董事会秘书。
四、聘任刘卫军为公司证券事务代表。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。该议案尚需提交公司股东大会
审议，股东大会召开时间另行通知。
六、选举李新萍为公司监事会主席。
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2003-08-21
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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新天国际经贸股份有限公司于2003年8月20日召开三届二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案尚需提交公司股东大会
审议。
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2003-08-21
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,810,485,407.31 2,481,127,881.08
股东权益(不含少数股东权益) 752,854,182.31 730,324,707.92
每股净资产 3.20 3.14
调整后的每股净资产 3.13 3.04
本报告期 上年同期
主营业务收入 844,666,138.12 429,696,667.54
净利润 22,524,989.38 33,144,972.17
扣除非经常性损益后的净利润 22,527,332.87 33,179,472.86
每股收益 0.10 0.14
净资产收益率(%) 2.99 4.38
经营活动产生的现金流量净额 -69,691,643.95 15,851,158.96
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2003-10-26
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召开2003年第二次临时股东大会，上午10时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新天国际经贸股份有限公司第三届董事会第三次会议于2003年9月22日在乌鲁木齐市红山路40号新天国际大厦四楼会议室召开。会议应到董事9名,实际出席会议的董事9名,未到会的常江、蒋铁董事委托贾伯炜董事,李风东、钟勇董事委托黄立军董事代为出席并行使表决权,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由贾伯炜先生主持,会议的召集召开程序符合《公司法》、《新天国际经贸股份有限公司章程》和《新天国际经贸股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议通过了如下决议：
一、审议通过了拟对新疆新天房地产开发有限公司投资控股的议案；
新疆新天房地产开发有限公司为本公司的控股股东的控股子公司,因此本次投资行为属关联交易。
在审议该议案时,如关联董事回避表决,董事会决议将无法形成,因此,关联董事本着诚信原则进行投票,5名关联董事投同意票,3名非关联董事投同意票,1名非关联董事投反对票。
本次投资详细内容见公司同日的对外投资暨关联交易公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了聘任公司副总经理的议案。
经公司总经理提名,董事会同意聘任金伟先生为公司副总经理。(简历附后)
三、审议通过了关于新天国际葡萄酒业有限公司与蓬莱金创集团公司合作投资设立烟台金创新天酒业有限公司的议案；
公司拟投资4950万元,占烟台金创新天酒业有限公司注册资本的55%。烟台金创新天酒业有限公司的经营范围葡萄酒、果露酒、啤酒的生产与销售等。
四、审议通过了提请的议案。公司决定,现将的有关事项通知如下：
(一)会议时间：2003年10月26日10：00时
(二)会议地点：乌鲁木齐市东山路40号新天国际大厦四楼会议室
(三)会议审议事项
?审议《修改公司章程》的议案；(公司三届一次董事会、三届二次董事会审议通过的议案)
?审议《对新疆新天房地产开发有限公司投资控股》的议案
(四)出席会议对象
1、公司的董事、监事及高级管理人员。
2、2003年10月17日(如遇停牌或休市,以该日前最后一个交易日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
3、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。(授权委托书附后)
(五)会议登记事项：
1、登记手续：法人股东持法人代表授权委托书、出席人身份证登记；个人股东持股票帐户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡及持股凭证登记。外地股东可通过传真及信函方式进行登记,登记时间以公司董秘办收到传真及信函时间为准,并请注明"股东大会登记"字样。
2、登记时间：2003年10月20日、21日、22日
上午：10：00―――13：00,下午：16：00―――19：30
3、登记地点：新疆乌鲁木齐红山路40号新天国际大厦4楼董事会秘书办公室
(六)其他事项：
1、会期半天,费用自理；
2、联系电话：0991―8882439传真：0991―8880191邮编：830002
3、联系人：刘卫军唐辉
特此公告
新天国际经贸股份有限公司董事会
2003年9月22日
授权委托书致：新天国际经贸股份有限公司
兹委托股东代理人先生或女士出席新天国际经贸股份有限公司2003年第二次临时股东大会。
(一)股东代理人姓名,性别,民族,年月日出生,身份证号码。
(二)委托人的股东帐户卡号码为,截止本次股东大会股权登记日2003年10月17日持有新天国际经贸股份有限公司股,占股份公司总股本23518.04万股的%,股东代理人代表的股份数为委托人所持股份数。
(三)股东代理人享有表决权、发言权,并以股东大会要求的表决方式表决。
(四)股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投赞成票(请列示议案名称)；
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投反对票(请列示议案名称)；
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投弃权票(请列示议案名称)；
以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
(五)对列入股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等,股东代理人享有表决权。
(六)未经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。
(七)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
股东名称：
法定代表人(签字)：营业执照注册号：
股东代理人(签字)：身份证号码：
签署日期：
金伟先生,男,1961年出生,研究生学历,历任华东师范大学讲师,上海市社会心理学会副会长、上海市青联委员,曾担任上海东申集团副总裁,兼任翻斗乐(中国)娱乐有限公司执行董事、总经理等职；宁波一休集团执行副总裁；服务杉杉集团期间担任集团副总裁,兼任集团特许总部总经理、集团品牌发展中心主任、上海杉杉服装公司总经理、上海杉杉休闲服饰公司总经理以及上海杉杉电子商务公司总经理等职务。具有较强的品牌经营能力。
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2003-08-28
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公告 |
上交所公告，其它 |
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中国证监会乌鲁木齐特派办于2003年6月16日至6月20日对新天国际经贸股
份有限公司进行了巡回检查。公司于2003年7月21日收到乌鲁木齐特派办下发的
《限期整改通知书》。收到通知书后，董事会及时对通知中提出的问题进行了认
真检查讨论，并按照有关规定拟定了整改措施，现将有关整改情况及措施予以公
告。详见8月28日《中国证券报》和《上海证券报》 |
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2003-09-24
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对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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新天国际经贸股份有限公司于2003年9月22日与新疆新天房地产开发有限公
司(下称：新天房产)的股东新天国际经济技术合作(集团)有限公司(下称：新天
集团)、阜北农工商联合企业公司联合签署《关于新天房产增资协议书》，约定
：一致同意将新天房产的注册资本由2000万元增加至6667万元，原股东本次不
增加出资，新增的注册资本4667万元由公司全额认缴；协议各方同意以新天房
产2003年9月30日经审计的净资产值为依据折算公司的出资额，出资额超过认缴
注册资本的部分列入新天房产的资本公积金；新天房产本次增资后，公司持有
70%的股权。
公司该项投资属于关联交易。
新天国际经贸股份有限公司于2003年9月22日召开三届三次董事会及三届二
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过拟对新疆新天房地产开发有限公司投资控股的议案。
二、聘任金伟为公司副总经理。
三、通过新天国际葡萄酒业有限公司与蓬莱金创集团公司合作投资设立烟
台金创新天酒业有限公司的议案：公司拟投资4950万元，占烟台金创新天酒业
有限公司注册资本的55%。
董事会决定于2003年10月26日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议
以上有关及其它事项。
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:20 上交所
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 3,361,550,115.91 2,481,127,881.08
股东权益(不含少数股东权益)(元) 763,310,595.86 730,324,707.92
每股净资产(元) 3.25 3.14
调整后的每股净资产(元) 3.18 3.04
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - -286,442,193.53
每股收益(元) 0.04 0.14
净资产收益率(%) 1.4 4.3
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.3 4.2 |
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2004-05-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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新天国际经贸股份有限公司于2004年5月21日召开2003年年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2003年12月31
日股本总额235180400股为基数，每10股送1股转增9股派发现金股利0.25元(含税)。
二、通过公司2003年关联交易报告。
三、继续聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为2004年度公司审计的会计师
事务所。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司2003年年度报告及其摘要 |
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2004-05-18
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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2004年5月16日，新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会(下称：兵团国资委)与中国中信集团公司下属的中信国安集团有限公司签订合同，由中信国安集团有限公司对新天国际经贸股份有限公司第一大股东新天国际经济技术合作(集团)有限公司(下称：新天集团)实施现金增资，增资金额为5.047亿元人民币。增资完成后，中信国安集团有限公司对新天集团的持股比例为49%，兵团国资委对新天集团持股比例为51%。
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2004-06-23
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2003年度分红派息和资本公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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新天国际经贸股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：按2003
年12月31日总股本235180400.00股为基数，每10股送1股派0.25元(含税)，并以资本公积金每
10股转增9股。
股权登记日：2004年6月28日
除权除息日：2004年6月29日
新增可流通股份上市日：2004年6月30日
现金红利发放日：2004年7月6日
实施本次利润分配和公积金转增股本后，按照新股本470360800股摊薄计算，2003年度每
股收益为0.12元 |
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2004-08-26
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-26
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600084)“新天国际”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,876,836,039.61 5,400,026,840.11
股东权益(不含少数股东权益) 801,060,371.83 786,042,702.36
每股净资产 1.70 3.34
调整后的每股净资产 1.65 3.23
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,201,670,844.62 844,666,138.12
净利润 20,897,179.47 22,524,989.38
扣除非经常性损益后的净利润 20,425,269.46 22,527,332.87
每股收益 0.04 0.10
净资产收益率(%) 2.61 2.99
经营活动产生的现金流量净额 227,626,223.46 -69,691,643.95
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2005-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1999-08-17
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1999.08.17是新天国际(600084)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股9.9,配股比例:20.5479,配股后总股本:13016万股) |
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1999-08-30
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1999.08.30是新天国际(600084)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股9.9,配股比例:20.5479,配股后总股本:13016万股) |
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1999-08-16
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1999.08.16是新天国际(600084)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股9.9,配股比例:20.5479,配股后总股本:13016万股) |
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1999-08-17
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1999.08.17是新天国际(600084)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股9.9,配股比例:20.5479,配股后总股本:13016万股) |
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1999-09-20
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1999.09.20是新天国际(600084)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股9.9,配股比例:20.5479,配股后总股本:13016万股) |
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1999-09-20
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配股，每10股配2.05479股，配股价:9.9元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1999-08-17
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配股，每10股配2.05479股，配股价:9.9元/股，申购代码：700084 ，配售简称：新天国际配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1999-08-17
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配股，每10股配2.05479股，配股价:9.9元/股股权登记日：1999-08-16，，配股缴款日1999-08-17到1999-08-30 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1999-08-30
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配股，每10股配2.05479股配股价:9.9元/股，股权登记日：1999-08-16，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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