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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-10
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公布董监事会决议公告暨2004年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600084)“新天国际”
新天国际经贸股份有限公司于2005年5月8日以通讯方式召开三届十三次董事会及三届六次监事会，会议审议同意公司监事会提请修改《股东大会及董、监事会议事规则》的议案并提交股东大会审议的议案。
上述议案作为公司2004年度股东大会议案提请公司股东大会审议 |
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2005-04-30
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600084)“新天国际”
新天国际经贸股份有限公司《2005年第一季度报告》已于2005年4月28日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站上，由于公司工作人员疏忽，《2005年第一季度报告》全文资产负债表中母公司2005年3月31日流动负债合计错写为“1579357397.37”，应更正为“1597357397.37” |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600084)“新天国际”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,764,473,246.58 5,054,551,044.35
股东权益(不含少数股东权益) 789,532,996.00 784,416,675.54
每股净资产 1.68 1.67
调整后的每股净资产 1.58 1.57
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 95,362,404.13 95,362,404.13
每股收益 0.011 0.011
净资产收益率(%) 0.66 0.66 |
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2005-04-22
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600084)“新天国际”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 5,054,551,044.35 5,400,026,840.11
股东权益 784,416,675.54 786,042,702.37
每股净资产 1.67 3.34
调整后的每股净资产 1.57 3.23
2004年 2003年
主营业务收入 1,941,504,176.85 2,515,192,787.04
净利润 7,739,060.31 55,713,409.45
每股收益(全面摊薄) 0.02 0.24
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.99 7.09
每股经营活动产生的现金流量净额 1.39 -1.63
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600084)“新天国际”
新天国际经贸股份有限公司于2005年4月19日召开三届十一次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过2004年度公司关联交易情况的报告：公司为母公司新天国际经济技术合作(集团)有限公司供电、供暖，共计518567.44元；新天国际经济技术合作(集团)有限公司为公司借款提供担保，共计73250万元；截至2004年12月31日，新天国际经济技术合作(集团)有限公司已用现金偿还了关联方往来款61492.98万元。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2005年财务报告进行审计的会计师事务所的议案。
董事会决定于2005年5月23日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-22
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-23 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,定于2005年5月23日上午10：30时,在公司四楼会议室召开公司2004年度股东大会,现将有关事项通知如下：
1、时间：2005年5月23日上午10：30分。
2、地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路40号新天公司四楼会议室。
3、审议内容：(1)、公司2004年年度报告正文和报告摘要
(2)、公司2004年董事会工作报告；
(3)、公司2004年监事会工作报告；
(4)、公司2004年财务决算报告；
(5)、公司2004年度利润分配预案；
(6)、资本公积转增股本预案；
(7)、2004年度公司关联交易情况的报告
(8)、关于续聘会计师事务所的议案；
(9)、修改公司章程的议案；
(10)、修改《董事会议事规则》的议案；
(11)、修改《股东大会议事规则》的议案；
(12)、修改《监事会议事规则》的议案。
4、出席会议对象：
①公司的董事、监事及高级管理人员；
②截止2005年5月16日(如遇停牌或休市,以该日前最后一个交易日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权代表,均有资格出席或委托出席本次股东大会。
5、会议登记事项：
①登记手续：法人股东持法人代表授权委托书、出席人身份证登记；个人股东持股票帐户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡及持股凭证登记。外地股东可通过传真及信函方式进行登记,登记时间以公司董秘办收到传真及信函时间为准,并请注明"股东大会登记"字样。
②登记日期：2005年5月20日、21日、22日上午：10：00----13：00下午：16：00----19：30；
③登记地点：新疆乌鲁木齐红山路40号新天国际大厦3楼董事会秘书办公室；
邮编：830002 电话传真：0991-8882439
联系人： 候伟 徐海燕
会期半天,出席会议的股东食宿和交通费用自理。
特此公告。
新天国际经贸股份有限公司董事会
二OO五年四月十九日
附件一：
授权委托书
兹委托股东代理人 先生或女士出席新天国际经贸股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权(在委托人不做具体表决的指示的情况下,受托人有权根据意见表决)。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托人签字： 身份证号码：
委托日期： |
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2005-04-16
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大股东偿还关联方资金占用的公告 |
上交所公告，关联交易,资金占用 |
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2003年12月31日，新天国际经济技术合作(集团)有限公司(下称：新天集团)对新天国际经贸股份有限公司的关联占用余额为76661.14万元。根据中国证监会有关通知的要求，公司董事会与新天集团协商，制定了切实可行的解决措施。
截至2004年12月31日，新天集团已用现金偿还了关联方往来61492.98万元，累计还款比例为80.2%。
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2005-04-15
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[20044预减](600084) 新天国际：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预告修正公告
经新天国际经贸股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年实现净利润比去年同期下降50%以上(上年同期净利润为55713409.45元)。具体数据将在公司2004年年度报告中进行披露。 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2004-06-23
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2003年年度送股，10送1登记日 ，2004-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-23
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2003年年度转增，10转增9转增上市日 ，2004-06-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-23
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2003年年度转增，10转增9除权日 ，2004-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-23
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2003年年度送股，10送1除权日 ，2004-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-23
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2003年年度转增，10转增9登记日 ，2004-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-23
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2003年年度送股，10送1送股上市日 ，2004-06-30 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-04-10
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2000年年度转增，10转增3登记日 ，2001-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-10
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8红利发放日 ，2001-04-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-04-10
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2000年年度转增，10转增3转增上市日 ，2001-04-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-04-10
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8登记日 ，2001-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-10
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8除权日 ，2001-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-10
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2000年年度转增，10转增3除权日 ，2001-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-04-26
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1999年年度转增，10转增3登记日 ，2000-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2000-04-26
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1999年年度转增，10转增3转增上市日 ，2000-05-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-04-26
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1999年年度转增，10转增3除权日 ，2000-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-07
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1998年年度送股，10送1.6登记日 ，1999-06-09 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-07
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1998年年度转增，10转增3登记日 ，1999-06-09 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-07
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1998年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0登记日 ，1999-06-09 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-07
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1998年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0红利发放日 ，1999-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-06-07
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1998年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0除权日 ，1999-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-07
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1998年年度转增，10转增3除权日 ，1999-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-07
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1998年年度转增，10转增3转增上市日 ，1999-06-10 |
转增上市日，分配方案 |
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