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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.033
加权平均净资产收益率(%) -2.90
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.12
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.033
加权平均净资产收益率(%) -2.90
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.12
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-12
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月11日召开，会议审议通过《公司2012年度报告正文和报告摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-23
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公告 |
上交所公告，违规 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司于2013年3月1日收到上海证券交易所公司管理部下发的《关于对中信国安葡萄酒业股份有限公司2012年年报的事后审核意见函》（上证公函【2013】0025号），公司会同为公司提供年度审计服务的北京永拓会计师事务所有限责任公司就审核意见函所涉及的相关问题逐项进行了说明和解释，现将相关内容予以。
仅供参考，请查阅当日全文 |
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2013-03-21
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关于召开公司2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会决定于2013年4月11日（星期四）上午11:00时召开公司2012年年度股东大会，审议公司2012年度报告正文和报告摘要、公司2012年度利润分配预案、关于预计公司2013年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-21
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2013年3月20日召开，会议审议并通过了关于修改公司章程的议案、关于召开公司2012年年度股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-21
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-07
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2013年2月5日召开，会议审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年度报告正文和报告摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-07
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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-07
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第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-07
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0123
加权平均净资产收益率(%) 1.068
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-30
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2012年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中信国安葡萄酒业股份有限公司财务部门初步测算，2012年度公司净利润将扭亏为盈。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-22
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第五届董事会第十五次会议公告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于近日召开，会议审议通过关于预计公司2013年度日常关联交易的议案、关于修订公司《信息披露管理办法》的议案、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-22
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关于预计公司2013年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-04
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关于公司挂牌出售子公司股权和债权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-02-07 |
拟披露年报 |
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2012-12-22
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关于公司挂牌出售资产进展的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-18
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2012年度第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司二○一二年度第二次临时股东大会于2012年12月17日召开，会议审议通过《关于公司增加日常关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-01
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关于公司募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-01
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关于公司增加日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-01
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第五届监事会第五次会议公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-01
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关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会决定于2012年12月17日（星期一）上午11:00时召开公司2012年第二次临时股东大会，审议关于公司增加日常关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-01
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2012年11月30日召开，会议审议并通过了关于公司增加日常关联交易的议案、关于募集资金使用完毕专项说明报告的议案、关于更换证券事务代表的的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-10
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第五届董事会第十二次会议公告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2012年11月9日召开，会议审议通过《关于公司控股子公司新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司与中海信托股份有限公司开展信托业务的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-27
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关于对承诺履行情况的自查结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-27
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.138
加权平均净资产收益率(%) -12.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.01
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-25
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关于公司对外出售资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-25
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第五届董事会第十次会议公告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2012年10月24日召开，会议审议通过关于公司对外出售资产的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-24
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第五届董事会第九次会议公告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2012年10月23日召开，会议审议通过关于出售公司全资子公司上海中信国安葡萄酒业有限公司100%股权及公司对上海中信国安葡萄酒业有限公司5,727.15万元人民币债权的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-24
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关于公司出售股权和债权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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