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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-20
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关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-20
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关于公司采用累积投票制情况的公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-30
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有关承诺履行进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-30
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关于公司关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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有关承诺履行进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.030
加权平均净资产收益率(%) -2.57
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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第五届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2014年4月29日召开,会议审议并通过了关于公司2014年第一季度报告的议案、关于拟向关联方协议转让房产的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-09
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公告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司于2014年3月27日收到上海证券交易所公司监管一部下发的《关于对中信国安葡萄酒业股份有限公司2013年年报的事后审核意见函》(上证公函【2014】0187号),现就审核意见函所涉及的相关问题逐项进行说明和解释,经上海证券交易所要求将相关内容予以。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-04-09
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-09
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第五届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2014年4月8日召开,会议审议并通过了关于公司董事长变动的议案、关于公司副董事长变动的议案、关于公司总经理变动的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-03
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司二○一三年度股东大会于2014年4月2日召开,会议审议通过关于《公司2013年度利润分配预案》的议案、关于《公司2013年度报告全文和报告摘要》的议案、关于《预计公司2014年度日常关联交易》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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有关承诺履行进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-08
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2013年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2013年度利润分配预案》的议案
5 关于《公司2013年度报告全文和报告摘要》的议案
6 关于《公司2013年度内部控制审计报告》的议案
7 关于《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告和专项审核报告》的议案
8 关于《独立董事2013年度述职报告》的议案
9 关于续聘公司2014年度财务报告审计机构的议案
10 关于续聘公司2014年度内部控制审计机构的议案
11 关于《预计公司2014年度日常关联交易》的议案 |
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2014-03-08
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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-08
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关于召开2013年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会决定于2014年4月2日10：30召开公司2013年度股东大会,审议关于《公司2013年度利润分配预案》的议案、关于《公司2013年度报告全文和报告摘要》的议案、关于《预计公司2014年度日常关联交易》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-08
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第五届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2014年3月6日召开,会议审议通过关于《公司2013年度利润分配预案》的议案、关于《公司2013年度报告全文和报告摘要》的议案、关于《预计公司2014年度日常关联交易》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-08
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0194
加权平均净资产收益率(%) 1.665
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-08
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关于预计公司2014年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-08
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第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-28
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会于2014年2月27日召开,会议审议通过关于公司非公开发行股票发行方案的议案、关于签署附生效条件的《非公开发行股票股份认购协议》的议案、关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-21
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关于召开2014年第一次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司公布召开2014年第一次临时股东大会提示性公告。
现场会议召开时间为：2014年2月27日14：30。
网络投票时间为：2014年2月27日9：30-11：30,13：00-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-14
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关于承诺事项履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-30
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票发行方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、定价原则和发行价格
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及用途
2.09 本次发行前的滚存利润安排
2.10 相关认购股份的合同义务及违约责任
2.11 决议有效期限
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案
6、关于签署附生效条件的《非公开发行股票股份认购协议》的议案
7、关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9、关于公司延期履行承诺事项的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、关于制定《股东分红回报规划（2014年-2016年）》的议案 |
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2014-01-30
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前次募集资金使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-30
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票发行方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、定价原则和发行价格
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及用途
2.09 本次发行前的滚存利润安排
2.10 相关认购股份的合同义务及违约责任
2.11 决议有效期限
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案
6、关于签署附生效条件的《非公开发行股票股份认购协议》的议案
7、关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9、关于公司延期履行承诺事项的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、关于制定《股东分红回报规划（2014年-2016年）》的议案 |
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2014-01-30
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(600084) 中葡股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 3909100.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州朝晖路证券营业部 3828500.00
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 3707600.00
国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 791859.51
华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 690492.14
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西部证券股份有限公司西安雁塔路证券营业部 2320465.94
安信证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 1094485.82
申银万国证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 1027402.00
信达证券股份有限公司北京前门证券营业部 712615.50
万联证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 651251.00
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2014-01-30
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关于向全资子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-30
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第五届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-30
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2013年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中信国安葡萄酒业股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加30%到60%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-30
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关于召开2014年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会决定于2014年2月27日14：30召开公司2014年第一次临时股东大会,召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年2月27日上午9：30—11：30,下午13：00—15：00,审议关于公司非公开发行股票发行方案的议案、关于签署附生效条件的《非公开发行股票股份认购协议》的议案、关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案等事项。
网络投票代码：738084;投票简称：中葡投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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