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备忘事项 |
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详细 |
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2018-04-04
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2017年度利润分配预案》的议案
5 关于《公司2017年度报告全文和报告摘要》的议案
6 关于《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告和专项审核报告》的议案
7 关于《独立董事2017年度述职报告》的议案
8 关于《公司2017年度内部控制评价报告》的议案
9 关于《预计公司2018年度日常关联交易》的议案
10 关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
11 关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议案
12 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
13 关于修改《公司章程》的议案
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2018-04-04
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2017年度利润分配预案》的议案
5 关于《公司2017年度报告全文和报告摘要》的议案
6 关于《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告和专项审核报告》的议案
7 关于《独立董事2017年度述职报告》的议案
8 关于《公司2017年度内部控制评价报告》的议案
9 关于《预计公司2018年度日常关联交易》的议案
10 关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
11 关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议案
12 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
13 关于修改《公司章程》的议案 |
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2018-04-04
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关于预计公司2018年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/600084_20180404_7.pdf
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2018-04-04
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/600084_20180404_11.pdf
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2018-04-04
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.0800
加权平均净资产收益率(%) -3.7626
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-04
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会决定于2018年4月24日14点30分召开2017年年度股东大会,审议关于《公司2017年度利润分配预案》的议案、关于《公司2017年度报告全文和报告摘要》的议案、关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月24日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月24日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-04
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第六届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于2018年4月2日召开,会议审议通过关于《公司2017年度利润分配预案》的议案、关于《公司2017年度报告全文和报告摘要》的议案、关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-04
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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/600084_20180404_10.pdf
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2018-04-04
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第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/600084_20180404_6.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-25 |
拟披露季报 |
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2018-03-16
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关于持股5%以上股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/600084_20180316_1.pdf
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2018-03-10
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关于重大资产重组进展的公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/600084_20180310_1.pdf
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2018-03-07
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关于非公开发行有限售条件的流通股上市的公告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司本次限售股上市数量为125,523,012股;上市流通日为2018年3月12日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-10
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关于重大资产重组进展的公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/600084_20180210_1.pdf
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2018-01-31
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-31/600084_20180131_1.pdf
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2018-01-20
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2017年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中信国安葡萄酒业股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-8,500万元到-10,000万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-11,000万元到-12,600万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-10
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/600084_20180110_1.pdf
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2018-01-10
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关于重大资产重组进展的公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/600084_20180110_2.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-04 |
拟披露年报 |
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2017-12-27
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第六届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2017年12月26日召开,会议审议通过《关于更换公司重大资产重组审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-27
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关于更换重大资产重组相关中介机构的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600084)“中葡股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-27
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关于高管辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-27/600084_20171227_4.pdf
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2017-12-16
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/600084_20171216_1.pdf
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2017-12-09
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关于重大资产重组进展的公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-09/600084_20171209_2.pdf
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2017-11-14
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关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-14/600084_20171114_1.pdf
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2017-11-10
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关于重大资产重组进展的公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-10/600084_20171110_1.pdf
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2017-11-10
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关于延期回复上海证券交易所《关于对中信国安葡萄酒业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》暨公司股票继续停牌的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-10/600084_20171110_2.pdf
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2017-11-08
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关于召开重大资产重组媒体说明会的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-08/600084_20171108_2.pdf
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2017-11-08
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关于召开重大资产重组媒体说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-08/600084_20171108_1.pdf
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2017-11-04
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关于收到上海证券交易所《关于对中信国安葡萄酒业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告 |
上交所公告 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-04/600084_20171104_1.pdf
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0649
加权平均净资产收益率(%) -3.04
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600084_2017_3.pdf
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