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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-18
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开，会议审议通过关于《公司2018年度报告全文和报告摘要》的议案、关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案、关于《公司2018年度利润分配预案》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600084_20190518_1.pdf
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2019-05-16
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关于公司控股股东所持股份被轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600084)“*ST中葡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/600084_20190516_1.pdf
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2019-05-15
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关于公司控股股东所持股份被轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600084)“*ST中葡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-15/600084_20190515_1.pdf
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2019-05-10
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关于公司控股股东所持股份被轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600084)“*ST中葡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/600084_20190510_1.pdf
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2019-05-07
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关于公司控股股东所持股份被轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600084)“*ST中葡”公布
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2019-05-01
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关于公司控股股东所持股份被轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600084)“*ST中葡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-30
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关于公司控股股东股权被司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600084)“*ST中葡”公布
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2019-04-27
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关于变更董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600084)“*ST中葡”公布
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2018年度利润分配预案》的议案
5 关于《公司2018年度报告全文和报告摘要》的议案
6 关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
7 关于《独立董事2018年度述职报告》的议案
8 关于《公司2018年度内部控制评价报告》的议案
9 关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
10 关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案
11 关于《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13.00 关于增补公司董事的议案
13.01 李建一
13.02 张钰 |
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2019-04-27
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司第七届董事会第八次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过关于公司2019年第一季度报告的议案、关于增补公司董事的议案、关于召开公司2018年度股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0059
加权平均净资产收益率(%) 0.3020
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2019-04-27
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2019年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600084)“*ST中葡”公布
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2019-04-27
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600084)“*ST中葡”公布
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2018年度利润分配预案》的议案
5 关于《公司2018年度报告全文和报告摘要》的议案
6 关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
7 关于《独立董事2018年度述职报告》的议案
8 关于《公司2018年度内部控制评价报告》的议案
9 关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
10 关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案
11 关于《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13.00 关于增补公司董事的议案
13.01 李建一
13.02 张钰
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2019-04-27
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会决定于2019年5月17日14点30分召开2018年年度股东大会，审议关于《公司2018年度利润分配预案》的议案、关于《公司2018年度报告全文和报告摘要》的议案、关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。
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2019-04-25
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关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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(600084)“中葡股份”公布
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2019-04-25
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第七届董事会第七次会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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中信国安葡萄酒业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年4月23日召开，会议审议通过关于《公司2018年度报告全文和报告摘要》的议案、关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案、关于《公司2018年度利润分配预案》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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第七届监事会第五次会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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(600084)“中葡股份”公布
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2019-04-25
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关于修改公司章程的公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动,停牌 |
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(600084)“中葡股份”公布
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2019-04-25
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关于公司股票临时停牌的提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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(600084)“中葡股份”公布
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2019-04-25
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关于会计政策变更的公告，停牌一天 |
上交所公告，财务指标,停牌 |
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(600084)“中葡股份”公布
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2019-04-25
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实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2019-04-25,恢复交易日：2019-04-26 ，2019-04-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.4条的相关规定，公司股票将于2019年4月25日停牌一天，于2019年4月26日起实施退市风险警示。实施退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为5%，公司股票将在风险警示板交易 |
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2019-04-25
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实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2019-04-25,恢复交易日：2019-04-26，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.4条的相关规定，公司股票将于2019年4月25日停牌一天，于2019年4月26日起实施退市风险警示。实施退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为5%，公司股票将在风险警示板交易 |
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2019-04-25
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2018年年度主要财务指标，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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基本每股收益(元) -0.1399
加权平均净资产收益率(%) -6.9422
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600084_2018_n.pdf |
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2019-04-25
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关于公司股票实施退市风险警示的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,停牌 |
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根据相关规定，中信国安葡萄酒业股份有限公司股票将于2019年4月25日停牌一天，于2019年4月26日起实施退市风险警示。实施退市风险警示后的A股股票简称为“*ST中葡”，股票代码为“600084”,股票价格的日涨跌幅限制为5%。
实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600084_20190425_20.pdf |
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2019-04-25
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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600084_20190425_6.pdf |
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2019-04-18
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关于非公开发行募集资金专用账户销户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-12
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关于公司控股股东所持部分股份被轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600084_20190412_1.pdf
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2019-04-05
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关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600084_20190405_1.pdf
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2019-04-05
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关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600084_20190405_1.pdf
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2019-04-03
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关于公司控股股东所持部分股份被轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600084)“中葡股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600084_20190403_1.pdf
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