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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-19
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于拟变更证券简称的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-19/600084_20231019_15SO.pdf
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2023-09-29
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会新疆监管局行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/600084_20230929_KBST.pdf
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2023-09-26
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中信国安葡萄酒业股份有限公司关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-26/600084_20230926_DG6L.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-15
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中信国安葡萄酒业股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-15/600084_20230915_3GWU.pdf
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2023-09-15
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中信国安葡萄酒业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-15/600084_20230915_S6KV.pdf
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2023-09-15
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中信国安葡萄酒业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-15/600084_20230915_W2JL.pdf
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2023-08-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司全称的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 乔梁
6.02 苏斌
6.03 陈昊
6.04 许齐
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 汤洋
7.02 苏洋
7.03 李婷婷
8.00 关于选举非职工代表监事的议案
8.01 彭宁
8.02 吴建军 |
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2023-08-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司全称的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 乔梁
6.02 苏斌
6.03 陈昊
6.04 许齐
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 汤洋
7.02 苏洋
7.03 李婷婷
8.00 关于选举非职工代表监事的议案
8.01 彭宁
8.02 吴建军 |
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2023-08-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司全称的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 乔梁
6.02 苏斌
6.03 陈昊
6.04 许齐
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 汤洋
7.02 苏洋
7.03 李婷婷
8.00 关于选举非职工代表监事的议案
8.01 彭宁
8.02 吴建军 |
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2023-08-30
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中信国安葡萄酒业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600084_20230830_CQSS.pdf
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2023-08-30
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中信国安葡萄酒业股份有限公司关于推选职工监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600084_20230830_2G3J.pdf
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2023-08-30
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中信国安葡萄酒业股份有限公司第七届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600084_20230830_9SUL.pdf
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2023-08-30
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中信国安葡萄酒业股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600084_20230830_6NIW.pdf
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2023-08-30
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中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600084_20230830_1LU8.pdf
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2023-08-30
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中信国安葡萄酒业股份有限公司关于变更公司全称的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600084_20230830_E4SZ.pdf
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2023-08-30
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中信国安葡萄酒业股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600084_20230830_D7B1.pdf
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2023-08-30
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中信国安葡萄酒业股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600084_20230830_350D.pdf
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2023-08-30
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中信国安葡萄酒业股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600084_20230830_0UV1.pdf
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2023-08-29
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中信国安葡萄酒业股份有限公司关于持股5%以上股东增持股份比例达到1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/600084_20230829_P91X.pdf
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2023-08-23
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中信国安葡萄酒业股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-23/600084_20230823_0R4X.pdf
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2023-08-23
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中信国安葡萄酒业股份有限公司2023年1-6月经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-23/600084_20230823_TD9N.pdf
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2023-07-15
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中信国安葡萄酒业股份有限公司2023年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-15/600084_20230715_QNWU.pdf
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2023-06-28
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中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司控股股东所持公司部分股份质押的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-28/600084_20230628_RY3D.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-23 |
拟披露中报 |
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2023-06-16
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中信国安葡萄酒业股份有限公司关于变更公司高级管理人员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-16/600084_20230616_42LP.pdf
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2023-06-16
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中信国安葡萄酒业股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-16/600084_20230616_DDGS.pdf
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2023-06-10
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中信国安葡萄酒业股份有限公司关于参加新疆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-10/600084_20230610_89LI.pdf
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2023-06-08
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中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司控股股东变更股权结构并完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/600084_20230608_Z00H.pdf
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2023-06-06
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中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-06/600084_20230606_VAV2.pdf
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2023-05-27
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中信国安葡萄酒业股份有限公司关于上海证券交易所对公司2022年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/600084_20230527_S5FL.pdf
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2023-05-17
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中信国安葡萄酒业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/600084_20230517_Y5B8.pdf
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2022年度利润分配预案》的议案
5 关于《公司2022年度报告全文和报告摘要》的议案
6 关于《独立董事2022年度述职报告》的议案
7 关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案
8 关于《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》的议案
9 关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案
10 关于续聘公司2023年度内控审计机构的议案
11 关于计提存货跌价准备的议案
12 关于公司2022年独立董事津贴的议案
13 关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2022年度利润分配预案》的议案
5 关于《公司2022年度报告全文和报告摘要》的议案
6 关于《独立董事2022年度述职报告》的议案
7 关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案
8 关于《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》的议案
9 关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案
10 关于续聘公司2023年度内控审计机构的议案
11 关于计提存货跌价准备的议案
12 关于公司2022年独立董事津贴的议案
13 关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案 |
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2023-04-26
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中信国安葡萄酒业股份有限公司2023年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/600084_20230426_HKXW.pdf
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