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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新天国际葡萄酒业股份有限公司于2007年4月27日以通讯方式召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
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2007-04-30
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[20072预亏](600084) *ST新天：公布2007年上半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年上半年度业绩预亏公告
经新天国际葡萄酒业股份有限公司初步预测, 预计2007年中期累计净利润将为亏损(上年同期净利润为-56182448.08元)。具体数据将在公司2007年半年度报告中详细披露。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,747,331,137.35 2,805,855,616.19
股东权益(不含少数股东权益) -468,719,818.63 -389,183,867.84
每股净资产 -0.99 -0.83
报告期 年初至报告期期末
净利润 -79,535,950.79 -79,535,950.79
基本每股收益 -0.17 -0.17
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
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2007-04-26
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证券简称由“新天国际”变为“*ST新天” ，2007-04-27 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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新天国际葡萄酒业股份有限公司于2007年4月23日召开四届五次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘北京五洲联合会计师事务所为公司2007年财务报告审计机构的议案。
四、通过关于预测公司2007年日常关联交易的议案：2007年度公司预计向关联人销售各种产品不超过1256万元(主要是供水、供电、供暖、小额葡萄酒销售)。
五、通过关于计提四通信息技术有限公司长期投资减值准备的议案。
六、通过关于公司计提坏帐准备的议案。
七、通过关于公司部分存货报损的议案。
董事会决定于2007年5月16日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-26
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公布股票交易实行退市风险警示特别处理公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动,停牌 |
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新天国际葡萄酒业股份有限公司股票自2007年4月27日起实行退市风险警示特别处理，股票简称变更为“*ST新天”，股票代码保持不变，股票交易价格日涨跌幅限制为5%。
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2007-04-26
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2006年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,805,855,616.19 3,806,702,358.52
股东权益(不含少数股东权益) -389,183,867.84 344,315,102.94
每股净资产 -0.83 0.73
调整后的每股净资产 -0.94 0.62
2006年 2005年
主营业务收入 366,345,224.75 1,355,653,560.18
净利润 -533,289,218.65 -374,367,080.30
每股收益 -1.1338 -0.79
净资产收益率(%) -108.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.47 0.83
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-26
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、公司2006年年度报告正文和报告摘要；
二、公司2006年董事会工作报告；
三、公司2006年监事会工作报告；
四、公司2006年财务决算报告；
五、公司2006年度利润分配预案；
六、关于续聘会计师事务所的议案；
七、预计公司2007年日常关联交易的议案。
八、关于公司部分存货报损的议案 |
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2007-04-19
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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新天国际葡萄酒业股份有限公司本次有限售条件的流通股25402361股将于2007年4月23日起上市流通。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-02-06
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近日有市场传闻新天国际经贸股份有限公司丧失葡萄原料优势，根据有关规定，公司澄清如下：
公司2006年葡萄原料收购稳定顺利，收购总量较去年增长33.32%，收购过程中没有大量原料流失的情况。
公司在新疆天山北坡打造了中国乃至亚洲最大的优质酿酒葡萄基地。公司2006年聚焦葡萄酒为主业，进行了一系列战略调整，但调整需要过程，因此2006年仍然为亏损。公司2007年将争取扭亏。
公司申请定向增发的计划不会变化，且投资机构认购意向已经超出计划发行股份。
目前公司生产经营正常，没有应披露而未披露的重大事项。公司提醒广大投资者阅读公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的信息，避免传闻引起的误导。
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2007-02-05
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因媒体报道需澄清，2月5日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-01-31
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[20064预亏](600084) 新天国际：公布2006年度业绩修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩修正公告
经新天国际经贸股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润为负值，未能大幅减亏(上年同期净利润为-374367080.30元)。
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2007-01-13
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临时股东大会决议公告
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上交所公告，担保(或解除) |
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保利房地产(集团)股份有限公司于2007年1月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议同意公司从目前至2007年全年在不超过70亿元的额度内对控股子公司提供担保(含控股子公司对公司担保)。
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2007-01-05
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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新天国际经贸股份有限公司于2006年12月29日以通讯方式召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟对新疆新天科文苜蓿有限公司、新疆新天约翰迪尔农业机械开发有限公司进行清算的议案。
二、通过关于拟转让新天阿拉山口贸易公司及上海新天尼雅酒业有限公司股权的议案。
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2007-01-05
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股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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新天国际经贸股份有限公司近日接到第一大股东新天国际经济技术合作(集团)有限公司(持有公司198678119股，占公司总股本的42.24%，下称：新天集团)通知，新天集团质押给国家开发银行新疆维吾尔自治区分行(下称：维吾尔自治区分行)所持股份中的118295741股已于2006年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理完成证券解除质押登记手续。
经协商，新天集团将其所持股份中的99339059股质押给维吾尔自治区分行，作为1.7亿元贷款的出质，质押期限自2006年12月26日至2007年12月25日。上述质押登记手续已在登记公司办理完毕。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-26 |
拟披露年报 |
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| 2007-04-26 |
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2006-12-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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新天国际经贸股份有限公司于2006年12月29日召开2006年度第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与新天国际经济技术合作(集团)(下称：新天集团)进行资产置换暨关联交易的议案。
二、通过关于与新天集团签订的《资产置换协议书》。
三、通过修改公司章程的议案。
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2006-11-29
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公布资产置换暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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新天国际经贸股份有限公司于2006年11月27日与第一大股东新天国际经济技术合作(集团)有限公司(持有公司198678119股股份，占公司总股本的42.24%，下称：新天集团)签署了《资产置换协议》，公司拟以其拥有的与贸易业务相关的全部资产计16845.24万元与新天集团合法拥有的3宗土地使用权(评估值为16424.93万元)进行置换，差额部分420.31万元由新天集团以现金补齐。
上述交易构成关联交易，新天集团拟将有关土地使用权转让给公司的请示业已获得新疆生产建设兵团国土资源局有关文件批准 |
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2006-11-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动,重大合同,资产(债务)重组 |
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新天国际经贸股份有限公司于2006年11月28日召开四届三次董事会及四届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与新天国际经济技术合作(集团)有限公司(下称：新天集团)进行资产置换暨关联交易的议案。
二、通过关于与新天集团签订的《资产置换协议书(草案)》。
三、通过关于变更公司名称申请获得名称预先核准并据此修改公司章程的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、推选张洗尘为公司第四届监事会主席。
董事会决定于2006年12月29日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-11-29
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公布迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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新天国际经贸股份有限公司办公地址于2006年11月27日迁往乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路751号，现将迁址后的通讯方式公告如下：
董事会秘书办公室联系电话：(0991)8882439
董事会秘书办公室传真：(0991)8882439
通讯地址：乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路751号新天集团大厦7楼董事会秘书办公室
邮政编码：830002
公司电子信箱：600084dmb@163.com |
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2006-11-29
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于与新天集团进行资产置换暨关联交易的议案；
（2）关于与新天集团签订的《资产置换协议书》；
（3）关于修改公司章程的议案；
（4）关于修改公司股东大会议事规则的议案；
（5）关于修改公司董事会议事规则的议案；
（6）关于修改公司监事会议事规则的议案。
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2006-11-29
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办公地址由“新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路40号新天国际大厦”变为“乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路751号” ，2006-11-27 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-11-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600084)“新天国际”
新天国际经贸股份有限公司于2006年11月10日召开2006年度第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于本次非公开发行A股募集资金运用可行性分析报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。 |
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2006-11-04
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公布召开2006年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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| (600084)“新天国际”
新天国际经贸股份有限公司董事会决定于2006年11月10日上午10:30召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738084”；投票简称为“新天投票” |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600084)“新天国际”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,399,324,363.64 3,806,702,358.52
股东权益(不含少数股东权益) 172,987,478.09 344,315,102.94
每股净资产 0.37 0.73
调整后的每股净资产 0.26 0.62
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 65,540,797.44 143,561,550.94
每股收益 -0.12 -0.35
净资产收益率(%) -32.07 -96.31 |
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2006-10-31
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[20064预亏](600084) 新天国际：公布2006年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600084)“新天国际”公布2006年度业绩预亏公告
经新天国际经贸股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润为负值，较上年大幅减亏(上年同期净利润为-374367080.30元) |
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2006-10-19
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公布2006年中期报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600084)“新天国际”
《新天国际经贸股份有限公司2006年中期财务报告》已于2006年8月30日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上，报告中出现财务数据勾稽错误，现予以更正。更正内容及更正后的2006年中期报告全文详见2006年10月19日上海证券交易所网站 |
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2006-10-10
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
（2）《关于非公开发行股票方案的议案》；
（3）《关于本次非公开发行A 股募集资金运用可行性分析报告的议案》；
（4）《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（5）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
（6）《关于公司募集资金专项存储及使用管理制度的议案》。
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2006-10-10
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600084)“新天国际”
新天国际经贸股份有限公司于2006年9月30日召开四届一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李新萍为公司董事长。
二、聘任苏斌为公司总经理。
三、聘任查勇为公司董事会秘书。
四、通过关于非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十家的特定对象非公开发行不超过12000万股(含12000万股)人民币普通股(A股)，其中公司第一大股东新天国际经济技术合作(集团)有限公司将以现金认购不低于本次发行股数的40%，其他特定投资者将以现金认购本次发行股份总数的剩余部分。
五、通过关于本次非公开发行A股募集资金运用可行性分析报告的议案。
六、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2006年11月10日上午10:30召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其他相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738084”；投票简称为“新天投票” |
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2006-10-09
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因重要事项未公告，10月9日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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因新天国际经贸股份有限公司将有重大事项披露，经申请，公司股票自2006年10月9日开市起停牌一天 |
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