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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-28
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2010年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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湖北东方金钰股份有限公司于2010年1月5日与其关联法人云南泰丽宫珠宝有限公司(下称：泰丽宫；公司董事长和泰丽宫董事长系父子关系)签订正式的《销售合同》(协议有效期为2010年1月1日至2010年12月31日)，公司的珠宝玉石产品在泰丽宫提供的交易场所里进行交易，预计2010年度该等日常关联交易的总金额为1500万元。
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2010-04-13
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(600086) 东方金钰:关于股东股权过户完成公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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| 关于股东股权过户完成公告
湖北东方金钰股份有限公司近日接到通知，公司第一大股东云南兴龙实业有限公司(下称：兴龙实业)将其持有的公司18000000股限售流通股(占公司总股本的5.11%)过户给中信信托有限责任公司(下称：中信信托)的相关手续已于2010年4月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
过户完成后，兴龙实业持有公司148447964股限售流通股，占公司总股本的42.14%，仍为公司第一大股东；中信信托持有公司18000000股限售流通股，为公司第二大股东。
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2010-04-13
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(600086) 东方金钰:关于大股东股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| 关于大股东股权解除质押公告
湖北东方金钰股份有限公司于2010年4月9日接到通知，公司第一大股东云南兴龙实业有限公司(持有公司限售流通股166447964股，下称：兴龙实业)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了公司18000000股限售流通股的解除质押手续。
截止2010年4月12日，兴龙实业合计质押其持有公司148447964股限售流通股。
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2010-04-07
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第一大股东协议转让限售流通股的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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湖北东方金钰股份有限公司近日接到通知，公司第一大股东云南兴龙实业有限公司(本次变动前持有公司限售流通股166447964股，占公司总股本的47.25%，下称：兴龙实业)与中信信托有限责任公司(下称：中信信托)于2010年4月6日签订了《股份转让合同》，兴龙实业将其持有的公司1800万股限售流通股(占公司总股本的5.11%；已全部质押给中铁信托有限责任公司，尚未办理质押解除登记手续)以每股人民币7.8元的价格转让给中信信托。
本次股份转让完成后，兴龙实业持有公司148447964股限售流通股，占公司总股本的42.14%，仍为公司第一大股东；中信信托持有公司18000000股限售流通股，为公司第二大股东。
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2010-04-06
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因重要事项未公告，4月6日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-04-02
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-04-02,恢复交易日：2010-04-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 湖北东方金钰股份有限公司接到第一大股东云南兴龙实业有限公司通知，由于该公司正在与第三方洽谈其持有的公司部分股权的转让事宜，特申请公司股票于2010年4月2日和4月6日停牌，4月7日公司将公告相关方案并复牌 |
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2010-04-02
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提示性公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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湖北东方金钰股份有限公司接到第一大股东云南兴龙实业有限公司通知，由于该公司正在与第三方洽谈其持有的公司部分股权的转让事宜，特申请公司股票于2010年4月2日和4月6日停牌，4月7日公司将公告相关方案并复牌。
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2010-04-02
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-04-02,恢复交易日：2010-04-07 ，2010-04-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 湖北东方金钰股份有限公司接到第一大股东云南兴龙实业有限公司通知，由于该公司正在与第三方洽谈其持有的公司部分股权的转让事宜，特申请公司股票于2010年4月2日和4月6日停牌，4月7日公司将公告相关方案并复牌 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-01-23
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公告 |
上交所公告 |
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湖北东方金钰股份有限公司近日接到第26届世界大学生运动会组委会通知，公司下属子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司已成为2011年第26届世界大学生运动会贵金属特许生产商。公司将生产和销售本届大学生运动会的相关贵金属纪念品。
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2010-01-20
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大股东股权质押相关情况公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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湖北东方金钰股份有限公司于2010年1月19日接到其第一大股东云南兴龙实业有限公司(下称：兴龙实业)通知，兴龙实业办理了公司16447964股限售流通股的解除质押手续。同日，兴龙实业将持有的公司21000000股限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，为新贷款做质押担保。
至此，兴龙实业将其持有的公司166447964股限售流通股全部作了质押。
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2010-01-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北东方金钰股份有限公司于2010年1月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为子公司深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案。
二、通过子公司兴龙珠宝为深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案。
三、通过深圳东方金钰抵押贷款并代公司和兴龙珠宝偿还银行贷款的议案。
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2010-01-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北东方金钰股份有限公司于2010年1月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为子公司深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案。
二、通过子公司兴龙珠宝为深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案。
三、通过深圳东方金钰抵押贷款并代公司和兴龙珠宝偿还银行贷款的议案。
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2009-12-31
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北东方金钰股份有限公司于2009年12月30日召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司子公司向银行申请抵押贷款并代公司及其子公司偿还银行贷款和有关担保事宜：
同意公司控股74%的子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司(下称：深圳金钰)向中国建设银行(下称：建行)深圳市分行申请人民币5亿元流动资金贷款(期限3年，借款年利息为5.4%)和1亿元贵金属租借额度(期限1年，借款年利息为9%)，并同意深圳金钰将账面价值为5.5亿元翡翠存货和账面价值为1.8亿元的黄金存货抵押给建行深圳市分行，且在深圳金钰获得上述5亿元贷款后，用其中1.4亿元代公司偿还在建行武汉武昌支行的贷款、1.2亿元代公司控股94%的子公司云南兴龙珠宝有限公司(下称：兴龙珠宝)偿还在农业银行昆明盘龙支行的贷款(均即将到期)。
公司及兴龙珠宝、云南泰丽宫珠宝有限公司、赵兴龙个人分别为深圳金钰的上述贷款及租借额度提供连带责任担保；云南兴龙实业有限公司将其持有的公司限售流通股117447964股、21000000股分别为上述贷款、租借额度作质押担保。
截止到2009年9月30日，公司担保余额合计(不包括对子公司的担保)1580万元(均已逾期)，公司对子公司担保余额合计30000万元。
二、同意公司(包括其控制的子公司)参与中信信托有限责任公司(受托人)发起设立的“中信钰道翡翠基金集合资金信托计划”(下称：信托计划，目前已经筹备完毕，即将发行；本金规模预计为5000万元人民币；信托计划的信托期限为100年)的相关事宜：
根据受托人与公司拟签署的《关于翡翠毛料及其制成品贸易之投资顾问服务合作协议》的约定，信托计划聘请公司作为信托计划从事翡翠货物贸易时的投资顾问，公司向信托计划提供投资顾问服务，并对公司可获得的投资顾问费作出相关约定。
根据受托人与深圳金钰的全资子公司云南东方金钰珠宝有限公司(下称：云南金钰)拟签署的《关于翡翠毛料及其制成品贸易之投资合作协议》(下称：《投资合作协议》)的约定，受托人应向云南金钰提供资金支持，由云南金钰专款用于从事翡翠贸易业务；云南金钰利用受托人提供的资金以自己的名义购买货物，并在适当时机将其出售；同时对单笔货物收益率的分配事宜作出相关约定。
根据受托人与深圳金钰拟签署的《股权信托合同》的约定，深圳金钰将其所持云南金钰100%的股权全部信托给受托人，该等股权将变更至受托人名下，由受托人行使云南金钰唯一股东的全部权利，尽最大可能保障云南金钰履行《投资合作协议》并实现投资收益。股权信托手续办理完毕后，在信托计划期限内公司将不再将云南金钰纳入合并报表范围。
云南金钰拟与受托人签署《最高额应收账款质押合同》和《最高额应收账款质押登记协议》并办理应收账款出质登记，据此云南金钰以其应收账款为信托计划设定最高额质押担保，在5000万元的最高额限度内为云南金钰履行其在《投资合作协议》项下的义务提供质押担保。
三、聘任陈宁为公司副总裁。
董事会决定于2010年1月15日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-27; 一次变更日期: 2010-04-28; 一次变更公告日期: 2010-03-23 |
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2009-12-31
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①关于为子公司深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案；
②关于同意子公司兴龙珠宝为深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案；
③关于同意子公司深圳东方金钰抵押贷款并代本公司和兴龙珠宝偿还银行贷款的议案 |
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2009-12-24
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关于大股东股权质押相关情况公告 |
上交所公告 |
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湖北东方金钰股份有限公司于2009年12月23日收到其第一大股东云南兴龙实业有限公司(持有公司限售流通股166447964股，下称：兴龙实业)，其办理了公司1400万股、800万股、3500万股限售流通股的解除质押手续。同日，兴龙实业将其持有的公司62447964股限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，为新贷款作质押担保。
截至2009年12月23日，兴龙实业合计质押其持有的公司161895928股限售流通股。
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2009-12-19
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关于大股东股权质押相关情况公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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湖北东方金钰股份有限公司于2009年12月18日接到通知，公司第一大股东云南兴龙实业有限公司(持有公司限售流通股166447964股，下称：兴龙实业)分别于2009年12月16日、18日办理了两笔数量为50000000股公司限售流通股的解除质押手续；同时，兴龙实业分别将其持有的公司限售流通股50000000股、55000000股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，为新贷款做质押担保。
截止2009年12月18日，兴龙实业合计质押公司156447964股限售流通股。
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,317,724,391.97 1,230,589,669.73
所有者权益(或股东权益) 374,474,237.48 362,378,469.21
归属于上市公司股东的每股净资产 1.0630 1.0287
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,896,929.76 12,095,768.27
基本每股收益 0.0111 0.0343
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.0301
全面摊薄净资产收益率(%) 1.0406 3.2301
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.0547 2.8297
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2347
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2009-10-22
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关于大股东股权质押相关情况公告 |
上交所公告 |
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湖北东方金钰股份有限公司于2009年10月21日接到第一大股东云南兴龙实业有限公司(下称：兴龙实业)通知，兴龙实业于2009年9月24日办理了公司18000000股限售流通股的解除质押手续；并于同日将该等股份质押给中铁信托有限责任公司，为新贷款做质押担保，质押登记手续已办理完毕。
截止2009年10月21日，兴龙实业所持公司166447964股限售流通股已全部质押。
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2009-10-17
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关于签订战略合作协议公告 |
上交所公告 |
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湖北东方金钰股份有限公司与建设银行深圳市分行(下称：深圳建行)于2009年10月16日签订了《战略合作协议》，协议确定双方互为最重要的长期合作伙伴之一，深圳建行在有关规定允许的前提下，优先为公司及其控股子公司提供各类金融服务和支持；公司在同等条件下优先选择深圳建行为金融业务的主要合作银行。
深圳建行在未来三年向公司意向性授予15亿元人民币的授信额度用于公司子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司项目的流动资金贷款等方面的业务合作。具体业务将以双方经协商达成合意后最终签订的相关协议为准。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-03
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诉讼公告 |
上交所公告 |
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因在中国信达资产管理公司武汉办事处诉鄂州恩康服饰有限公司(下称：恩康服饰)借款纠纷一案中，湖北东方金钰股份有限公司(下称：公司)为恩康服饰的借款承担连带责任，现公司已经启动担保追偿诉讼程序，要求恩康服饰偿还现金520万元及利息，同时要求其大股东湖北多佳集团实业有限公司因滥用股东权利和公司有限责任逃避债务承担连带责任。本案已经在鄂州市中级人民法院立案审理 |
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2009-08-26
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,343,160,644.96 1,230,589,669.73
所有者权益(或股东权益) 370,577,307.72 362,378,469.21
每股净资产 1.0519 1.0287
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 362,975,002.17 520,630,380.06
净利润 8,198,838.51 8,007,578.24
扣除非经常性损益后的净利润 6,646,877.45 8,007,578.24
基本每股收益 0.0233 0.023
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0189 0.023
净资产收益率(%) 2.2125 2.2097
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0866 -0.0417
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2009-08-26
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办公地址由“鄂州市凤凰南路68号”变为“深圳市罗湖区贝丽北路东方金钰珠宝大厦3楼” ，2009-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-08-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北东方金钰股份有限公司于2009年8月24日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、同意公司控股子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司(下称：深圳金钰)收购惠州东方金钰珠宝首饰有限公司[下称：惠州金钰，注册资本50万元，系由惠州市惠阳金玉东方实业发展有限公司(下称：金玉发展)以自然人高锦和、高文昌作为股东投资成立]并对其增资扩股：
根据深圳金钰与金玉发展于2007年6月、9月及2008年5月分别签订的有关合同及意向书，深圳金钰向金玉发展购买有关连体厂房第B12栋及员工宿舍楼第E30栋(目前已经建成完工即将交付使用)。鉴于金玉发展现将上述厂房的土地证及房产证、员工宿舍楼土地证分别登记至惠州金钰名下(相关房产证登记手续正在办理中)，为此深圳金钰将分别收购高锦和、高文昌所持有的惠州金钰各50%的股权，收购价格分别为25万元，合计50万元[收购总价款将从上述购房款(合计19057526.72元，深圳金钰已支付14268378.25元)中扣除]。收购完成后，深圳金钰拟用帐面在建工程及部分现金对惠州金钰进行增资，将惠州金钰的注册资本增至2000万元。
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2009-07-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北东方金钰股份有限公司于2009年7月15日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为子公司银行贷款提供担保的议案。
二、通过关于子公司抵押贷款并代公司偿还银行贷款的议案。
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2009-07-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北东方金钰股份有限公司于2009年7月15日召开六届三次董事会，会议审议同意公司子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司用自有资金1000万元全资设立云南东方金钰珠宝有限公司(暂定名)。
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2009-06-30
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债务重组公告 |
上交所公告 |
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湖北东方金钰股份有限公司现就有关债务重组事宜公告如下：
中国信达资产管理公司武汉办事处(下称：中国信达)诉鄂州恩康服饰有限公司(下称：恩康服饰)借款纠纷一案(公司承担连带责任)已经判决，截至2009年3月20日，恩康服饰欠中国信达借款本息763.63万元，其中本金520万元。
公司于2009年6月12日与中国信达、公司法定代表人赵兴龙签署《协议书》，三方协议确认赵兴龙签署本协议并向中国信达指定账户支付520万元资金，以中国信达同意赵兴龙代替公司承担债务偿还的连带责任后，中国信达按照放弃对公司的任何其他主张及诉讼或者执行权力并免除公司的担保责任为原则，申报债务重组方案。
2009年6月18日赵兴龙支付本金520万元到中国信达指定账户后，公司与中国信达签署《债务重组合同》，公司就恩康服饰向中国信达偿还借款承担的连带责任即为解除。
公司将采取必要的法律措施向恩康服饰行使追偿权力，尽量将损失减到最小。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-22 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①关于为子公司银行贷款提供担保的议案；
②关于同意子公司抵押贷款并代本公司偿还银行贷款的议案；
③关于公司董事长、副董事长薪酬、独立董事、董事和监事津贴的议案 |
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