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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-28
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公布董监事会决议公告
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上交所公告，高管变动 |
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| (600086)“*ST多佳”
湖北多佳股份有限公司于2006年4月27日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举赵兴龙为公司董事长。
二、聘任朱一波为公司董事会秘书、方莉为公司董事会证券事务代表。
三、通过关于聘任公司高级管理人员的议案：其中，同意董事长赵兴龙兼任公司总裁。
四、通过公司2006年第一季度报告。
五、选举李春江为公司第五届监事会主席。
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2006-04-28
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公布股东大会决议公告
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上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600086)“*ST多佳”
湖北多佳股份有限公司于2006年4月27日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事。
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2006-04-21
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公布股权分置改革进程的公告 |
上交所公告，股权分置,股权转让 |
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湖北多佳股份有限公司股权分置改革方案是重组加送股，置入深圳市东方金钰珠宝实业有限公司(下称：东方金钰公司)48.5%的股权，置出西安交大开元教育管理有限公司(下称：教育管理公司)80%的股权、西安交大开元教育投资有限公司(下称：教育投资公司)80%的股权、西安交大开元教育网络有限公司(下称：教育网络公司)90%的股权。截止目前，公司股权分置改革进程如下：
一、置出、置入资产情况。
2006年3月16日，教育管理公司80%的股权、教育投资公司80%的股权、教育网络公司90%的股权已过户至云南兴龙实业有限公司(下称：兴龙实业)指定的第三方；2006年3月23日，东方金钰公司48.5%的股权已过户至公司。上述事项的相关工商变更登记手续均已经办理完毕。
二、股东股权转让情况。
西安开元科教控股有限公司持有公司22%股权过户给兴龙实业的手续已经于2006年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕；鄂州市民康企业有限公司(持有公司7.13%的股权，下称：民康企业)股东已将其持有的民康企业95%的股权转让给兴龙实业，相关工商变更登记手续已经办理完毕。兴龙实业通过控制民康企业间接持有公司7.13%的股权。
湖北多佳集团实业有限公司持有的公司14.76%的股权过户给兴龙实业的手续正在加紧办理过程中。待该股权过户工作办理完毕后，公司将立即向上海证券交易所申请股票复牌。
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2006-04-15
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公布股东大会延期的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600086)“*ST多佳”
湖北多佳股份有限公司原定于2006年4月21日召开2005年年度股东大会，现因故延期至4月27日上午召开 |
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2006-04-06
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公布股东股权司法冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600086)“*ST多佳”
湖北多佳股份有限公司近日接到书面通知，根据湖北省武汉市江岸区人民法院(下称：江岸法院)和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，由于华夏银行股份有限公司武汉青山支行与湖北多佳集团实业有限公司(下称：多佳集团)借款合同纠纷一案，2006年4月4日，江岸法院依法冻结了多佳集团持有的公司52000000股法人股。冻结期限为12个月，自2006年4月4日至2007年4月3日 |
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2006-04-01
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-27 |
召开股东大会 |
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| （1）、审议公司2005年董事会工作报告；
（2）、审议公司2005年监事会工作报告；
（3）、审议公司2005年财务决算报告；
（4）、审议公司2005年利润分配预案；
（5）、审议公司2005年年度报告正文及摘要；
（6）、审议关于续聘会计师事务所的议案；
（7）、审议修改公司章程的议案；
（8）、审议关于公司第五届董事会董事候选人提名的议案；
（9）、审议关于公司第五届监事会换届选举的议案；
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2006-04-01
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公布关于申请撤销股票退市风险警示及其他特别处理的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600086)“*ST多佳”
湖北多佳股份有限公司于2006年4月1日披露2005年年度报告，大信会计师事务所有限公司对公司2005年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。鉴于公司业务运营正常，扣除非经常性损益后的利润为正值且股东权益为正值，符合有关规定，公司已经正式向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示和其他特别处理。
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2006-04-01
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600086)“*ST多佳”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 544,291,084.28 650,984,527.40
股东权益(不含少数股东权益) 317,911,434.67 312,456,716.36
每股净资产 0.9024 0.887
调整后的每股净资产 0.89 0.872
2005年 2004年
主营业务收入 83,033,790.69 32,897,738.47
净利润 5,454,718.31 -196,737,551.84
每股收益 0.015 -0.56
净资产收益率(%) 1.72 -62.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0305 -0.029
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-01
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600086)“*ST多佳”
湖北多佳股份有限公司于2006年3月29日召开四届二十四次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘大信会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于清理大股东占用资金的议案。
六、通过关于授权董事长单笔资金调度不超过1000万元权限的议案。
七、通过公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人提名的议案。
董事会决定于2006年4月21日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-23
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600086)“*ST多佳”
湖北多佳股份有限公司于近日接到书面通知，根据云南兴龙实业有限公司(持有公司社会法人股114447964股，为公司第一大股东，下称：兴龙实业)、西安开元科教控股有限公司(下称：开元科教)及西安市商业银行碑林支行(下称：碑林支行)签署的三方协议，兴龙实业同意在开元科教将其持有的公司22%股权(计77501974股法人股)过户给兴龙实业名下后，继续为开元科教在碑林支行5000万元贷款作质押担保。上述质押已经于2006年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理质押登记。
公司近日接到书面通知，根据陕西省高级人民法院(下称：陕西高院)和登记公司有关通知，由于碑林支行与开元科教、西安东兴置业有限公司借款担保合同纠纷一案，2006年3月20日，陕西高院依法冻结了兴龙实业持有的公司77501974股法人股，冻结期间为12个月，自2006年3月21日至2007年3月20日 |
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2006-03-23
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公布股东股权过户完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600086)“*ST多佳”
湖北多佳股份有限公司近日收到《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)过户登记确认书》，公司第一大股东西安开元科教控股有限公司将其持有的公司77501974股社会法人股过户给云南兴龙实业有限公司(下称：兴龙实业)的相关手续已经于2006年3月17日在登记公司办理完毕。
过户完成后，兴龙实业持有公司114447964股法人股，是公司第一大股东 |
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2006-03-23
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公布关于子公司获减免所得税优惠政策的公告 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600086)“*ST多佳”
湖北多佳股份有限公司子公司云南兴龙珠宝有限公司(下称：兴龙珠宝)近日收到昆明市五华区国家税务局有关批复文件，昆明市国家税务局及云南省国家税务局以有关文批复，同意免征兴龙珠宝2005至2007年度的企业所得税，减半征收2008、2009年度企业所得税 |
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2006-03-22
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公布股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600086)“*ST多佳”
湖北多佳股份有限公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)通知，2006年3月17日，公司第一大股东西安开元科教控股有限公司(持有公司77501974股社会法人股，占公司总股本的22%)持有的公司22%社会法人股已经在登记公司办理完毕解除质押及司法冻结登记手续 |
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2006-03-11
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拟披露年报 ，2006-04-01 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-18 |
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2006-03-01
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[20054预盈](600086) *ST多佳：公布业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600086)“*ST多佳”公布业绩预盈公告
经湖北多佳股份有限公司财务部初步测算，预计2005年度业绩实现盈利(上年同期净利润为-196737551.84元)。具体财务数据公司将在2005年年度报告中进行详细披露 |
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2006-02-27
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公布临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600086)“*ST多佳”
湖北多佳股份有限公司于2006年2月24日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司资产置换及股权分置改革方案 |
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2006-02-17
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600086)“*ST多佳”
根据有关文件的要求，湖北多佳股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年2月24日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月22日至24日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司资产置换及股权分置改革方案 |
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2006-02-13
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召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告
，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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董事会决定于2006年2月24日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨相
关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的表决方式
进行，网络投票时间为2006年2月22日至2月24日期间交易日的9:30-11:30、13:0
0-15:00，审议公司资产置换及股权分置改革方案。
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2006-02-13
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股票交易异常波动公告
，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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湖北多佳股份有限公司股票价格连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规
定，公司董事会特公告如下：
公司没有应披露而未披露的信息。公司股权分置改革相关文件刊登报纸为《
中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。公司董事会提醒广大投资者理
性投资，注意投资风险。
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2006-02-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-16,恢复交易日：2006-05-29，连续停牌 ，2006-02-16 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-16,恢复交易日：2006-05-29 ，2006-05-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-07
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公布股权分置改革方案股东沟通协商结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600086)“*ST多佳”
湖北多佳股份有限公司自2006年1月18日公告2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议通知及股权分置改革方案以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通和协商。公司股权分置改革方案维持不变。
公司股票将于2006年2月8日复牌 |
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2006-02-07
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公布经营业绩的风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600086)“*ST多佳”
湖北多佳股份有限公司已于2006年1月18日公布了《股权分置改革说明书》，公司股权分置改革拟采取资产置换和送股相结合的方式，其中资产置换将作为本次股权分置改革对价安排的主要内容之一。
如果本次股权分置改革方案未获公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，西安三家教育类子公司的资产将不能顺利置换出公司。上述资产因产权长期未能过户到位原因，资产价值存在重大不确定性，这将对公司的财务状况产生重大影响，如公司2005年度继续亏损，公司股票将因为连续三年亏损而暂停交易。特提请广大投资者注意投资风险。
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2006-01-20
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公布股权分置改革说明书的更正公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600086)“*ST多佳”
湖北多佳股份有限公司已经于2006年1月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《股权分置改革说明书(摘要)》，由于工作人员的疏忽，刊登版本有误，在特别提示中缺失第6条，现更正如下：
在特别提示中插入第6条，原第6条顺延成第7条。正确的完整版本见上海证券交易所网站的《股权分置改革说明书全文》 |
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2006-01-18
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公布与兴龙实业进行资产置换暨关联交易的补充公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600086)“*ST多佳”
湖北多佳股份有限公司于2005年12月30日与云南兴龙实业有限公司(简称：兴龙实业)签署《资产置换意向性协议书》，并经公司四届二十三次董事会审议通过了本次资产置换的议案。现将有关资产置换情况(置出、置入资产经审计后的具体财务数据)补充公告如下：
经审计，本次资产置换公司拟置出的资产为公司所属西安三家教育类公司股权，资产价值合计150241992.54元；公司拟置入的资产为兴龙实业享有的深圳市东方金钰珠宝实业有限公司48.5%的股权，资产合计为146893985.38元，置出资产与置入资产之间的3348007.16元的差额由兴龙实业用现金补足。
上述补充公告和前次资产置换议案将合并提交公司股东大会予以审议，具体资产置换置出、置入数据以本公告为准 |
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2006-01-18
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公布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600086)“*ST多佳”
湖北多佳股份有限公司董事会决定于2006年2月24日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月22日至2月24日期间的交易日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司资产置换及股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东云南兴龙实业有限公司(下称：兴龙实业)拟以资产重组作为对价，通过向公司注入优质资产并同时置出不良资产的方式实现股权分置改革。公司其他非流通股股东海南裕泽源投资有限公司、鄂州市建设投资公司(下称：鄂州建投)、中国工商银行湖北省分行(下称：工行湖北分行)、上海佳淳商贸有限公司、海南朗迪贸易有限公司、湖北省服装进出口公司(下称：省服装)、昆山市正华纺织用品有限公司(下称：正华纺织)和上海连达禄办公用品租赁有限公司(下称：连达禄)共同向股权分置改革方案实施股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东支付股票对价，流通股股东每10股获付0.5股，总计6411006股公司股票。
除公司全体非流通股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》作出相关法定承诺外，兴龙实业承诺如下：
1、如因未达到承诺实现的经营业绩设定目标而触发了股份追送条款，则在股份追送实施完毕日后十二月内不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。但禁售期自非流通股股份获得上市流通权之日起不少于三十六个月。
2、若没有触发股份追送承诺，则自2008年度股东大会决议公告之日起，十二个月内不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。
3、本次资产置换完成后，兴龙实业仍为深圳市东方金钰珠宝实业有限公司(下称：东方金钰)第一大股东，兴龙实业承诺将进一步对公司进行资产重组，通过资产重组使公司逐步实现对东方金钰的绝对控制权。在公司取得绝对控制权之前，兴龙实业承诺将在东方金钰年度股东会上提议进行现金分红并投赞成票，且现金分红比例不低于50%。
4、兴龙实业承诺：在公司股权分置改革方案实施后，其通过资产置换进入公司的两家珠宝类公司即云南兴龙珠宝有限公司和东方金钰的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份一次(追送完毕后，此承诺自动失效)。
(1)追送股份的触发条件：a：根据经审计的年度财务报告，上述两家公司在2006年、2007年、2008年任一年实现净利润，按公司权益计算分别低于3500万元、3850万元、4235万元；或者b：上述两家公司任一年度财务报告被出具非标准无保留意见。
(2)追送股份数量：按照现有流通股股份每10股送2股的比例计算，追加执行对价安排的股份总数共计25644024股。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利、或全体股东按相同比例缩股时，将按照上述股本变动比例对目前设定的追加执行对价股份总数进行相应调整；在公司因实施增发、配股、可转换债券、权证、原非流通股股东出售股票等股份变动而导致原非流通股股东与流通股股东股份不同比例变动时，前述追加执行对价安排的股份总数不变，但每10股送2股的追加执行对价比例将作相应调整。
5、兴龙实业承诺：若鄂州建投、工行湖北分行、省服装在本次股权分置改革相关股东会议网络投票开始日前未能获得国有资产管理部门批准，对上述三家非流通股股东的执行对价安排先行代为垫付；对正华纺织和连达禄的执行对价安排先行代为垫付。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年2月15日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年2月16日-2月23日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动 |
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2006-01-18
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-02-24 |
召开股东大会 |
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| 《湖北多佳股份有限公司资产置换及股权分置改革方案》
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2006-01-18
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600086)“*ST多佳”
湖北多佳股份有限公司第一大股东云南兴龙实业有限公司(下称：兴龙实业)拟继续受让西安开元科教控股有限公司(下称：西安开元)持有的公司非流通股股份77501974股(占公司总股本的22%)；受让鄂州市民康企业有限公司(下称：民康企业)之股东所持民康企业95%的股份，从而间接持有公司非流通股股份25103034股。在上述股权转让完成后，兴龙实业将持有公司股份191550998股，占公司总股本的54.38% |
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2006-01-16
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600086)“*ST多佳”
根据有关文件的规定，湖北多佳股份有限公司三分之二以上非流通股股东同意提出股权分置改革动议。公司董事会已经委托国盛证券有限责任公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开股权分置改革相关股东会议的时间安排征求上海证券交易所的意见。现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将在本周公告公司关于股权分置改革相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2006-01-16
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-16,恢复交易日：2006-02-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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