| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-05-08
|
2007年年度转增，10转增6转增上市日 ，2008-05-15 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-08
|
2007年年度转增，10转增6除权日 ，2008-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-08
|
2007年年度转增，10转增6登记日 ，2008-05-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-08
|
2007年年度送股，10送2除权日 ，2008-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-08
|
2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.15红利发放日 ，2008-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-08
|
2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.15登记日 ，2008-05-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-05
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告
|
上交所公告 |
|
|
中国长江航运集团南京油运股份有限公司于2008年4月30日以通讯表决方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过公司对全资子公司“长航油运(新加坡)有限公司”(下称：新加坡公司)增加投资的议案：公司拟将拥有的“白鹭洲”、“长航光荣”、“长航幸运”等3艘船舶按资产净值(截止到2008年3月31日的净值为人民币92220万元)，以增加投资的方式注入新加坡公司。
董事会决定于2008年5月20日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议上述事项。
|
|
|
2008-05-05
|
召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于对长航油运（新加坡）有限公司增加投资的议案》 |
|
|
2008-04-15
|
2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,540,728,339.72 9,938,989,122.20
所有者权益(或股东权益) 4,334,338,570.28 4,042,516,800.64
归属于上市公司股东的每股净资产 4.84 4.52
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 305,163,407.63 305,163,407.63
基本每股收益 0.34 0.34
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.14 0.14
全面摊薄净资产收益率(%) 7.04 7.04
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.87 2.87
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19
|
|
|
2008-04-15
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
中国长江航运集团南京油运股份有限公司于2008年4月14日以通讯表决方式召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、同意公司申请2004年中国长航油运企业债券在上海证券交易所上市。
|
|
|
2008-04-02
|
公布2008年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经中国长江航运集团南京油运股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长500%以上(上年同期归属于母公司所有者的净利润为46315513.52元)，扣除非经常性损益后同比增长200%左右。具体数据公司将在2008年第一季度报告中详细披露。
|
|
|
2008-04-01
|
拟披露季报 ，2008-04-15 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-03-29
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国长江航运集团南京油运股份有限公司于2008年3月27日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告和摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积转增股本方案：以2007年12月31日的股本总额894811483股为基数，每10股送2股派1.5元(含税)；同时用资本公积金每10股转增6股。
三、通过2008年公司与控股股东日常关联交易的议案。
四、通过关于投资购置2艘 VLCC 的议案。
五、通过关于更换公司董事的议案。
六、通过关于聘任公司审计机构的议案。
|
|
|
2008-03-28
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国长江航运集团南京油运股份有限公司于2008年3月27日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告和摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积转增股本方案：以2007年12月31日的股本总额894811483股为基数，每10股送2股派1.5元(含税)；同时用资本公积金每10股转增6股。
三、通过2008年公司与控股股东日常关联交易的议案。
四、通过关于投资购置2艘 VLCC 的议案。
五、通过关于更换公司董事的议案。
六、通过关于聘任公司审计机构的议案。
|
|
|
2008-03-07
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议2007 年度报告及摘要；
2、审议公司2007 年度董事会工作报告；
3、审议公司2007 年度监事会工作报告；
4、审议公司2007 年度财务决算报告和2008 年财务预算报告；
5、审议公司2007 年度利润分配及资本公积转增股本预案；
6、审议2008 年与控股股东日常关联交易议案；
7、审议《关于投资购置2 艘VLCC 的议案》；
8、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；
9、审议《关于更换董事的议案》；
10、审议关于聘任公司审计机构的议案 |
|
|
2008-03-07
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
中国长江航运集团南京油运股份有限公司于2008年3月5日召开五届十九次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年12月31日的股本总额894811483股为基数，每10股送2股派1.50元(含税)；同时以资本公积金每10股转增6股。
三、通过2008年与控股股东日常关联交易议案。
四、通过关于调整公司已披露的2007年期初资产负债表相关科目及其金额的议案。
五、通过公司计划投资新建2艘VLCC油轮的议案，单船造价为12000万美元，预计分别于2010年年底前和2011年9月底前交船。
六、同意公司将4艘化学品船按资产净值(截止到2007年底净值为201269002.89元)，以增加投资的方式注入公司的全资子公司扬洋化工运贸有限公司(下称：扬洋化运)。
七、同意授权经营层将8艘非主力船舶、即将到期报废的船舶以及低等级化学品船舶对外处置。截止到2007年12月底，上述资产净值合计为9160万元。
八、公司决定将扬洋化运的全资子公司扬洋化工航运有限公司，变更为公司的全资子公司，并更名为长航油运(香港)有限公司(暂定名)。
九、同意公司逐步在英国伦敦、美国及加勒比海地区、海湾地区设立分支机构。
十、公司决定独资设立南京长航油运海员服务有限公司，经营海员对外劳务和租进业务。
十一、通过关于更换公司部分董事的议案。
十二、同意授权经营层运用不超过3亿元人民币申购新股，期限为一年，自2008年2月1日至2009年1月31日。
十三、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年3月27日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2008-03-07
|
2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,056,131,078.68 2,440,590,256.43
归属于上市公司股东的净利润 349,885,546.94 239,747,684.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 247,112,285.20 177,593,229.10
基本每股收益 0.54 0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.38 0.29
全面摊薄净资产收益率(%) 8.66 12.68
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.11 9.40
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14 1.14
2007年末 2006年末
调整后
总资产 9,938,989,122.20 4,125,394,679.89
所有者权益(或股东权益) 4,042,516,800.64 1,890,133,834.84
归属于上市公司股东的每股净资产 4.52 3.66
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增6股派1.50元(含税)。
|
|
|
2008-03-07
|
公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
中国长江航运集团南京油运股份有限公司结合非公开发行完成后的实际情况，对已到期的与控股股东南京长江油运公司(下称：南京油运)及其子公司日常关联交易的有关协议进行了重新拟订，现对公司2008年与关联方之间可能发生的日常关联交易公告如下：
公司与南京油运草拟了《日常关联交易协议》，委托南京油运及其子公司为公司所属船舶提供油品销售、仓储和送供以及供应代理服务；提供物资、劳保用品、设备、配件等销售、代购和送供服务；提供修理和改造服务；提供通信导航设备维护服务；提供代理服务；提供交通车、船等零星服务。委托南京油运为公司所属船员提供培训和医疗保健服务；为公司提供办公场所及其他综合服务。初步预计2008年上述交易总额约为9870万元，该协议有效期自2008年1月1日至2008年12月31日。
公司与南京油运草拟了《光船租赁合同》，公司将所属宁化402、403、409三艘化工品船光租给南京油运，年租金300万元，该协议有效期自2008年2月29日至2009年2月28日止。公司于2008年2月29日将船舶交于南京油运。
|
|
|
2008-03-04
|
关于2007年非公开发行涉及资产过户完成情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
根据中国长江航运集团南京油运股份有限公司与控股股东南京长江油运公司(下称：油运公司)于2007年11月30日签订的《资产置换交割协议》，公司2007年非公开发行涉及的船舶资产(包括控股股东置入公司的18艘海上营运船舶和公司置出的176艘长江船舶)所有证书的主体变更手续及油运公司置入的境外子公司长航油运(新加坡)有限公司在注册地的股东变更登记及在政府主管部门的备案等手续已经全部完成。
|
|
|
2008-02-27
|
拟披露年报 ，2008-03-07 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 2008-03-04
|
|
|
2008-02-19
|
临时股东大会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
中国长江航运集团南京油运股份有限公司于2008年2月16日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于聘请公司审计会计师事务所的议案。
|
|
|
2008-02-18
|
因未刊登股东大会决议公告，2月18日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2008-01-31
|
境内会计师事务所由“岳华会计师事务所有限责任公司”变为“中瑞岳华会计师事务所” ，2008-02-16 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2008-01-31
|
召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于聘请公司审计会计师事务所的议案》 |
|
|
2008-01-31
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
中国长江航运集团南京油运股份有限公司于2008年1月30日以通讯表决方式召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘请公司审计会计师事务所的议案：鉴于公司原聘请的审计机构岳华会计师事务所有限责任公司和中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并为中瑞岳华会计师事务所有限公司(下称：中瑞岳华)，并拟由其承继公司的审计业务。因此，公司聘请中瑞岳华为公司新的审计机构。
二、同意授权经营层将公司自有的一艘5000吨级油轮大庆417轮在2008年2月29日达到强制报废前对外处置；将一艘老旧沥青船和洲轮择机对外处置。上述两艘船截至2007年12月31日帐面净值分别为66万元及726万元。
董事会决定于2008年2月16日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。
|
|
|
2008-01-16
|
公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经中国长江航运集团南京油运股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度实现归属于母公司所有者的净利润较2006年度增长50%以上(上年同期净利润为178711589.47元)，具体数据公司将在2007年年度报告中进行详细披露。
|
|
|
2008-01-14
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国长江航运集团南京油运股份有限公司于2008年1月11日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过对外处置1艘单壳VLCC的议案。
二、通过投资新建4艘5500吨级化学品船的议案。
三、通过公司非公开发行募集资金投向增加1艘4万吨级油轮的议案。
四、通过修改公司《章程》有关条款的议案。
五、通过关于为全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司银行借款提供担保的议案。
|
|
|
2008-01-12
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国长江航运集团南京油运股份有限公司于2008年1月11日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过对外处置1艘单壳VLCC的议案。
二、通过投资新建4艘5500吨级化学品船的议案。
三、通过公司非公开发行募集资金投向增加1艘4万吨级油轮的议案。
四、通过修改公司《章程》有关条款的议案。
五、通过关于为全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司银行借款提供担保的议案。
|
|
|
2008-01-10
|
公布项目投产公告 |
上交所公告 |
|
|
由南京金陵船厂建造、中国长江航运集团南京油运股份有限公司(下称：公司)长期期租的4.6万吨油轮“长航友谊”号，已于2008年1月9日交付营运。至此，公司已经拥有和控制的MR型油轮共计15艘、69万载重吨(其中长期期租4艘，共计18.4万载重吨)。
截至本公告披露日，公司尚有18艘MR型油轮(含长期期租6艘)在建。
|
|
|
2007-12-27
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
中国长江航运集团南京油运股份有限公司于2007年12月26日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任公司高管人员的议案：其中，聘任李万锦为公司总经理，同意冯春明自2007年12月26日起辞去公司总经理职务；续聘曾善柱为公司董事会秘书。
二、通过公司拟投资新建4艘5500吨级化学品船的议案：该项目单船造价为12266万元，4艘船舶预计将分别于2009至2010年间交船。
三、通过关于公司非公开发行募集资金投向增加1艘4万吨级油轮的议案：公司本次非公开发行股票实际募集现金净额147012万元，为原项目资金需求的106.33%。公司拟将募集资金多出部分投向在建的1艘4万吨级油轮(长航翡翠)，该艘油轮与原募集资金投资项目为同系列油轮，预计将于2009年8月交船。
四、通过关于修改公司《章程》有关条款的议案。
五、通过公司为全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司(下称：化工运贸)银行借款提供担保的议案：化工运贸为筹集2艘5500吨级化学品船的造船资金拟向银行借款17000万元(借款期限10年)，由公司提供担保；船舶交付后，由该2艘化学品船提供抵押，并解除公司担保。
截至本公告披露日，公司对外担保累计余额为零。
董事会决定于2008年1月11日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2007-12-27
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于对外处置一艘单壳VLCC 的议案》；
2、审议《关于投资新建4 艘5500 吨级化学品船的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行募集资金投向增加1 艘4 万吨级油轮的议案》；
4、审议《关于修改公司〈章程〉有关条款的议案》；
5、审议《关于为全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司银行借款提供担保的议案》； |
|
| | | |
