| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-06-16
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1997.06.16是ST啤酒花(600090)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.05: 发行总量:3000万股,发行后总股本:8000万股) |
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2003-06-13
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(600090)“啤酒花”公布关于股份司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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因中国工商银行乌鲁木齐市经二路支行与新疆啤酒花股份有限公司第二大股
东新疆维吾尔自治区轻工业供销总公司(下称：供销公司)欠款一案，新疆维吾尔
自治区乌鲁木齐市中级人民法院作出裁定，将供销公司持有的公司法人股1000万
股予以冻结，冻结期限自2003年6月10日-2004年6月9日。中国证券登记结算公司
上海分公司已于2003年6月10日办理了相关冻结手续。
因中国银行新疆分行与供销公司欠款一案，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中
级人民法院作出裁定，将供销公司持有的公司法人股500万股予以冻结，冻结期限
自2003年6月10日-2004年6月9日。中国证券登记结算公司上海分公司已于2003年6
月10日办理了相关冻结手续。
供销公司为公司第二大股东，持有公司法人股7168万股，其持有的公司法人
股7168万股已全部进行了质押，质权人为乌市商业银行营业部，质押期限：2001
年10月9日-2003年10月9日。
另有供销公司持有的公司法人股1000万股已于2003年4月17日被冻结。
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2003-08-05
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(600090)“啤酒花”公布股份司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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因中国工商银行新疆分行诉新疆啤酒花股份有限公司第二大股东新疆维吾尔
自治区轻工业供销总公司(下称：供销公司)欠款案，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐
市中级人民法院做出裁定，将供销公司持有的公司法人股4479万股予以冻结，冻
结期限自2003年7月31日—2004年7月30日。中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司已于2003年7月31日办理了相关冻结手续。
因交通银行乌鲁木齐分行诉新疆二轻(集团)有限责任公司及公司第二大股东
供销公司一案，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院做出裁定，将供销公
司持有的公司法人股189万股予以冻结，冻结期限自2003年7月31日—2004年7月3
1日。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2003年7月31日办理了相关
冻结手续 |
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2003-08-28
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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新疆啤酒花股份有限公司于2003年8月26日召开四届二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过公司对阿拉山口啤酒花有限责任公司增资扩股的议案：同意其
股东公司与公司控股子公司新疆啤酒花农业有限责任公司以自有资金同比例
对该公司进行增资，将其注册资金增加至3000万元。增资完成后，公司继续
持有该公司90%的股权(即2700万元的出资) |
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2003-08-28
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 2,224,662,280.99 2,122,247,664.82
股东权益(不含少数股东权益) 607,633,418.54 595,499,271.31
每股净资产 1.652 1.619
调整后的每股净资产 1.600 1.553
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 414,067,462.31 300,574,849.30
净利润 12,134,147.23 20,098,265.17
扣除非经常性损益后的净利润 5,793,468.13 20,062,393.74
每股收益 0.033 0.055
净资产收益率(%) 0.020 0.036
经营活动产生的现金流量净额 -111,479,309.85 -125,386,819.9
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2004-05-18
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆啤酒花股份有限公司于2004年5月17日召开四届十次临时董事会，会议审议通过公司将持有的新疆啤酒(集团)有限责任公司(下称：新疆啤酒集团)55%股权托管给四川蓝剑(集团)有限责任公司(下称：四川蓝剑集团)的议案，同日公司与四川蓝剑集团签订《股权托管协议》。上述股权的托管期限一年。该议案需提交公司股东大会审议通过。
公司于2004年5月14日收到新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司(下称：国资公司)有关告知函，根据新疆维吾尔自治区人民政府批复，同意国资公司将持有的新疆啤酒集团45%的国有股权委托四川蓝剑集团托管，托管期为一年。
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2004-04-29
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公布股票交易异常波动公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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新疆啤酒花股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，公司根据有关规定公告如下：公司无应披露未披露的信息。公司董事会提请广大投资者注意投资风险，理性投资。 |
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2004-05-12
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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新疆啤酒花股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，公司根
据有关规定公告如下：
近日有关媒体刊登了关于公司重组情况的文章，就此公司已发布了澄清公告。
至此，公司无应披露未披露的信息。公司董事会提请广大投资者注意风险，
理性投资。
(600090) ST啤酒花：澄清公告
近日部分网站和有些媒体刊登了《啤酒花重组最大悬念落定6亿银行债务
有望豁免》的文章。文章称：“困扰啤酒花重生的最大障碍--债务重组已经
悬念落定。知情人士透露：四川蓝剑集团(下称：四川蓝剑)和新疆啤酒花股
份有限公司(600090，下称：ST啤酒花)重组时所遇到的债务问题，在新疆自
治区政府出面斡旋下，已经有了结果。ST啤酒花高达10亿元的银行债务，将
由债权银行豁免50%，四川蓝剑消化50%等等。”
对以上传闻新疆啤酒花股份有限公司现澄清如下：截止目前，公司正就
重组事宜寻求有关方面的支持，但尚未有任何结果。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》为
公司选定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为
准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2004-05-29
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关联交易暨召开股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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2004年5月17日，新疆啤酒花股份有限公司与四川蓝剑(集团)有限责任公司(下称：四
川蓝剑集团)签订《股权托管协议》，将公司持有的新疆啤酒(集团)有限责任公司55%股权
托管给四川蓝剑集团。上述股权的托管期限一年。
本次交易构成关联交易。
董事会决定于2004年6月30日上午召开2003年年度股东大会，审议公司2003年年度利
润分配及资本公积金转增股本预案等及以上事项。
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2004-02-18
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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新疆啤酒花股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，公司根据
有关规定公告如下：
公司无应披露未披露的信息。公司董事会提请广大投资者注意投资风险，理性
投资。
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2004-03-08
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公布股票交易异常波动公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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新疆啤酒花股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，公司根据有关规定公告如下：公司无应披露未披露的信息。公司董事会提请广大投资者注意投资风险，理性投资。 |
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2004-02-26
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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新疆啤酒花股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，公司根据有关
规定公告如下：
公司无应披露未披露的信息。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
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2003-12-24
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(600090)“ST啤酒花”公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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新疆啤酒花股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，公司根
据有关规定公告如下：
有关公司担保等事项，公司已进行了公告。截止目前，公司未有应披露未披
露的重大信息事项。公司将根据有关的规定对相关事项的发展状况进行披露。
请广大投资者注意投资风险。
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2004-02-12
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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新疆啤酒花股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，公司根据
有关规定公告如下：
公司无应披露未披露的信息。公司董事会提请广大投资者注意投资风险 |
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2003-11-25
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(600090)"ST啤酒花"公布提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003年11月24日，《21世纪经济报道》刊登关于《啤酒花公司股价崩塌下的业绩浮沙：又是虚开增值税发票？》的文章 。此前，有关部门对新疆啤酒花股份有限公司有关事项正进行专项调查，公司将根据调查结果，及时进行公告。请广大投资者理性投资，注意风险 |
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2003-11-19
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受到稽查的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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新疆啤酒花股份有限公司于2003年11月18日收到中国证券监督管理委
员会立案调查通知书，中国证监会决定对公司“因涉嫌重大事项信息披露
不实”事项立案调查。
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2003-11-24
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公布股票交易实行特别处理的公告 ，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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由于新疆啤酒花股份有限公司担保等事项，公司及控股子公司绝大部分资产和权益被资产保全、主要银行帐户(包括基本户、配股专户、国债专户、基建帐户)也已被查封或冻结。鉴于公司目前状况，根据有关规定，经公司董事会申请，上海证券交易所将对公司股票自2003年11月25日起实行特别处理，现将有关情况公告如下：
一、公司股票简称变为“ST啤酒花”，股票代码不变；
二、公司股票日涨跌幅由10%变为5%；
三、公司股票于2003年11月24日停牌一天。 |
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2003-11-17
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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新疆啤酒花股份有限公司股票价格已连续3个交易日达到跌幅限制，公司根据、
有关规定公告如下：
有关公司担保等事项，公司已进行了公告。
另外，根据公司目前状况，公司财务风险存在较大的不确定性，鉴于此，债权
人通过法院对公司及公司控股子公司新疆绿金啤酒花制品有限公司、新疆神内生物
制品有限公司、新疆啤酒(集团)有限责任公司、乌鲁木齐神内生物制品有限公司、
中食神内(燕郊)生物制品有限公司、新疆啤酒花房地产开发有限公司等绝大部分资
产和权益进行了资产保全，同时，公司及下属控股子公司的主要银行帐户(包括基本
户、配股专户、国债专户、基建帐户)也已被查封或冻结。
截止目前，公司被财产保全的资产和权益涉及金额74978.84万元，对以上事项公
司尚未收到与之相关的诉讼案件的文件。由于公司收到的法律文书未明示具体对应的
借款合同、担保合同文号，目前公司正在对有关事项进行进一步清查落实。
虽然目前公司及控股子公司的资产、权益和银行帐户被保全，但经公司与有关部
门协调，各资产均由公司正常使用，公司的啤酒原料、啤酒和胡萝卜基料的生产经营
活动也能正常运转。
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2003-11-12
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公布股票交易异常波动公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,诉讼仲裁 |
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新疆啤酒花股份有限公司股票价格已连续3个交易日达到跌幅限制，公司根据有关规定公告如下：
有关公司担保等事项，公司已进行了公告。
另外，就建行新疆分行营业部诉公司及公司控股子公司新疆绿金啤酒花制品有限公司(简称：绿金公司)借款合同纠纷一案，新疆维吾尔自治区高级人民法院要求对绿金公司(该公司注册资本3000万元，公司持有该公司98%股份)的资产进行保全，该公司生产经营正常。 |
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2003-11-20
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提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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由于新疆啤酒花股份有限公司担保等事项，目前公司及控股子公司绝大部分
资产和权益被资产保全、主要银行帐户(包括基本户、配股专户、国债专户、基建
帐户)也已被查封或冻结。
根据目前状况，公司已向上海证券交易所申请对公司股票交易进行特别处理
(ST)。
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2004-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2004-04-24 |
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2003-11-04
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重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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鉴于新疆啤酒花股份有限公司无法与董事长艾克拉木·艾沙由夫取得联系，其
已无法正常履行董事长职责。经2003年11月2日召开的公司四届五次临时董事会讨
论，全体到会董事一致同意由公司副董事长姚荣江暂时代行董事长职责。
公司经过对自身经营情况进行自查发现，截止2003年11月3日，存在如下情况：
一、公司已进行披露的贷款担保总额为79980万元，其中对控股子公司贷款担保
总额35480万元。
二、公司因故未按规定履行信息披露义务的对外担保决议总额为98786.07万元。
上述对外担保和做出对外担保决议金额总计178766.07万元。
三、公司应收帐款264841660.28元，主要为应收的大麦、钢材、饮料产品款；预
付帐款487599007.85元，主要为预付大麦货款、联营款等，其他应收款195197359.44
元，主要为支付借款及其他款项。
四、公司逾期贷款14005万元。
上述部分事项将对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
公司目前经营工作正常。
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2003-10-28
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(600090)“啤酒花”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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新疆啤酒花股份有限公司于2003年10月26日召开四届三次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过公司与新疆华世丹药业股份有限公司建立银行贷款互保关系的议案
：双方同意为对方在人民币叁仟万元(包括叁仟万元)额度内提供信用担保；担保
期限一年。
截止目前，公司对外担保共计4.45亿元。
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2003-11-07
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公布股票交易异常波动公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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新疆啤酒花股份有限公司股票价格已连续3个交易日达到跌幅限制。
因公司无法与董事长艾克拉木·艾沙由夫取得联系，公司已就有关事项进行了初步自查：公司第一大股东新疆恒源投资有限责任公司持有公司部分社会法人股已于11月3日被司法冻结。
目前，有关部门正在对公司进行专项调查。公司将按有关规定对有关情况进行披露。
请广大投资者注意投资风险。 |
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2003-10-28
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(600090)“啤酒花”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,209,596,697.55 2,122,247,664.82
股东权益(不含少数股东权益) 601,226,217.59 595,854,851.15
每股净资产 1.63 1.62
调整后的每股净资产 1.56 1.54
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -105,061,531.73
每股收益 -0.024 0.009
净资产收益率 -2.47% 0.54%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -1.55% -0.45%
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2003-02-17
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召开2003年第一次临时股东大会，上午10时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司第三届二十九次(临时)董事会会议于2003年1月8日下午16：00时在公司十三楼会议室召开,此次会议应到董事9人,7名董事出席会议(其中：姚荣江董事委托艾克拉木·艾沙由夫董事代为出席；张丹董事委托艾克拉木·艾沙由夫董事代为出席；冉斌董事委托苌焕青董事代为出席),张军智、侯大宇2名董事未出席会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议由艾克拉木·艾沙由夫董事长主持,监事会成员列席会议,经举手表决,形成如下决议：
一、审议通过了《关于张军智先生、侯大宇先生辞去公司董事的议案》。
经审议,董事会同意张军智先生、侯大宇先生因工作需要辞去公司董事职务,并对其两位在任期间为公司所作的重要贡献表示感谢。
此议案尚需提请股东大会审议。
二、审议通过了《推荐新疆啤酒花股份有限公司董事的议案》；
经审议,董事会同意推荐单奇先生为公司董事候选人。另一名董事暂时空缺。
此议案尚需提请股东大会审议。
单奇先生简历：
男,1956年1月出生,大专学历,高级工程师。1984年4月至1996年2月在新疆啤酒厂任动力科副科长、厂长助理、副厂长；1996年3月至1998年11月任新疆啤酒厂厂长、党委副书记；1998年12月至2001年1月任新疆新啤(集团)有限责任公司董事长、总经理、党委副书记；2001年2月至2002年6月任新疆啤酒花股份有限公司副总经理。现任新疆啤酒花股份有限公司总经理。
三、确定有关事项。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年2月17日上午10：30时
●会议召开地点：乌鲁木齐解放北路17号本公司十三楼会议室
●会议方式：现场方式
●重大提案：
1、《关于张军智先生、侯大宇先生辞去公司董事的议案》
2、《选举新疆啤酒花股份有限公司董事的议案》
(一)会议基本情况：
1、会议时间：2003年2月17日(星期一)上午10：30时
2、会议地点：乌鲁木齐解放北路17号本公司十三楼会议室
(二)会议审议事项
1、《关于张军智先生、侯大宇先生辞去公司董事的议案》
2、《选举新疆啤酒花股份有限公司董事的议案》
(三)会议出席对象：
1、截止2003年2月10日(星期一)下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
(四)会议登记办法。
为便于大会的组织和安排,请出席本次大会的股东办理会议登记手续。
1、登记时间：2003年2月12日(星期三)上午11：00-13：00,下午：16：30-19：30；
2、登记地址：新疆乌鲁木齐市解放北路17号酒花大厦14楼公司董事会秘书处；
3、登记方式：法人股股东持法人营业执照复印件、上海股票帐户卡、法定代表人证明书或授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证和上海股票帐户卡,如委托代理人出席,则应提供委托人身份证复印件、委托人上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记手续；异地股东可用信函传真方式登记。
(五)其他事项：
(1)本次股东大会会期半天,与会股东参会费用自理；
(2)联系电话：0991-2825373传真：0991-2833517；
(3)联系人：舒群谷国栋
(4)联系地址：新疆乌鲁木齐市解放北路17号酒花大厦14楼公司董事会秘书处邮编：830002
新疆啤酒花股份有限公司董事会
2003年1月8日授权委托书
兹授权先生/女士：代表本人(单位)出席新疆啤酒花股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股东帐户：委托人持股数量：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：2003年月日
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2003-03-29
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(600090)“啤酒花”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 212224.05 165081.06 28.56
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 59532.81 54526.59 9.18
主营业务收入(万元) 72579.87 68424.84 6.07
净利润(万元) 4813.98 7474.20 -35.59
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2594.92 6138.39 -57.73
每股收益(元) 0.131 0.203 -35.47
每股净资产(元) 1.618 1.482 9.18
调整后的每股净资产(元) 1.534 1.362 12.63
净资产收益率(%) 8.086 13.707 -41.00
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.359 11.26 -61.29
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.094 -0.08
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-03-29
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(600090)“啤酒花”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新疆啤酒花股份有限公司于2003年3月25日召开三届三十一次董事会及三届
八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及年报摘要。
二、通过了公司2002年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分
配，不转增。
三、通过了关于续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2003年度审计
机构的议案。
以上议案尚需提交2002年度股东大会审议通过，2002年度股东大会的具体
召开时间另行通知。
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2003-02-17
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因召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-02-18
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(600090)“啤酒花”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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新疆啤酒花股份有限公司于2003年2月17日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了关于张军智、侯大宇辞去公司董事的议案。
二、通过了选举公司董事的议案 |
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2003-03-04
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(600090)“啤酒花”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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新疆啤酒花股份有限公司于2003年3月3日召开三届三十次董事会，会议审
议通过如下决议：同意公司与新疆汇通(集团)股份有限公司签定《建立银行贷
款等额互保关系协议书》，同意为对方在人民币伍仟万元(包括伍仟万元)额度
内提供信用担保，协议的有效期为一年。至此次互保协议签订后，公司与该公
司的互保金额将为13000万元。
截止目前，公司对外担保共计4.45亿元，无逾期担保事项。
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