| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-06-04
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2002.06.04是明天科技(600091)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日A增发A股(发行价:8.82: 发行总量:11000万股,发行后总股本:33652.6万股) |
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2002-05-28
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2002.05.28是明天科技(600091)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发A股(发行价:8.82: 发行总量:11000万股,发行后总股本:33652.6万股) |
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2002-06-17
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A增发A股，发行数量：11000万股，增发价:8.82元/股，增发上市 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2002-05-28
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A增发A股，发行数量：11000万股，增发价:8.82元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2002-06-04
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A增发A股，发行数量：11000万股，增发价:8.82元/股，增发发行结果公告日 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-05-29
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A增发A股，发行数量：11000万股，增发价:8.82元/股，增发股权登记日 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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2002-06-05
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A增发A股，发行数量：11000万股，增发价:8.82元/股，增发申购款解冻日 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2002-05-29
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A增发A股，发行数量：11000万股，增发价:8.82元/股，增发网下申购起始日 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2002-05-29
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A增发A股，发行数量：11000万股，增发价:8.82元/股，增发网上路演推介日 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-09-13
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国有法人股股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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接包头明天科技股份有限公司第一大股东包头北大明天资源科技有限公
司(简称：明天资源)通知，根据有关规定，现将明天资源向浙江恒际实业发
展有限公司(简称：浙江恒际)转让其所持有公司3384万股国有法人股的有关
情况披露如下：
根据明天资源与浙江恒际于2003年9月10日签订的《股权转让协议》，明
天资源拟将持有公司3384万股国有法人股(占公司股份总额的10.06%)转让给浙
江恒际，参照公司2002年终经审计的每股净资产值5.28元，经溢价，确定本次
转让价格为5.72元/股，转让金额共计人民币19356.48万元。本次股权转让完
成后，明天资源为公司第二大股东，浙江恒际将持有公司10.06%的股权，成为
公司第三大股东。本次股权转让涉及国有法人股，尚需得到国务院国有资产监
督管理委员会批准后方可实施。
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2003-10-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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包头明天科技股份有限公司于2003年9月30日召开2003年第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过调整董事会成员的议案。
三、通过增资内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司的议案 |
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2003-09-30
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 七、审议通过公司《》的议案。
现将有关事宜公告如下：
1、会议时间：公司拟于2003年9月30日(星期二)上午9时。
2、会议地点：公司三楼会议室召开会议。
3、会议议程：
(1)审议修改《公司章程》的议案
(2)逐条审议调整《公司董事会成员》的议案
(3)审议公司《增资内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司》的议案
4、会议出席对象
凡2003年9月19日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均可参加会议；本公司董事、监事及高级管理人员；因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议。(授权委托书附后)
5、会议登记办法
具备出席会议资格的个人股东持本人身份证和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证；股东代理人持个人身份证、授权委托书和持股凭证,于2003年9月25日至9月29日(上午8?00-12?00时,下午2?00-5?00时)前到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
6、联系办法
公司地址：包头稀土高新技术产业开发区曙光路22号
邮政编码：014030
联系电话：0472-2207058、2207978传真：0472-2207059
联系人：王宇锋、郭宇核
7、其它事项：会期半天,与会股东交通及食宿费自理。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二OO三年八月二十七日
附件1：董事候选人个人简历：
李国春先生,本科学历,高级工程师,现年40岁,中共党员。毕业于内蒙古工业大学化工系,曾任包头市第四化工厂车间技术员、副主任、生产科科长、副厂长,包头明天科技股份有限公司技术中心主任、总裁助理。现任包头明天科技股份有限公司副总裁。
于太祥先生,现年33岁,中共党员。毕业于上海财经大学会计学系,在对外经济贸易大学获国际工商管理硕士学位,中国注册会计师、会计师。曾任中丝国际仓储运输公司财务经理,中国丝绸进出口总公司计财部财务总监、副总经理,明天控股有限公司预算管理部经理。现任包头明天科技股份有限公司财务总监、副总裁。
附件2：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席包头明天科技股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐户：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：2003年月日
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2003-10-28
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(600091)“明天科技”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,682,607,797.45 2,499,052,904.67
股东权益(不含少数股东权益) 1,842,571,843.68 1,777,500,457.85
每股净资产 5.48 5.28
调整后的每股净资产 5.41 5.23
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -10,864,300.84 22,378,188.10
每股收益 0.07 0.19
净资产收益率(%) 1.22 3.53
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.20 3.41
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2004-08-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-28
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,677,698,506.28 2,768,572,257.66
股东权益(不含少数股东权益) 1,898,374,022.79 1,858,881,077.32
每股净资产 5.64 5.52
调整后的每股净资产 5.54 5.42
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 362,012,368.63 399,596,042.00
净利润 39,492,945.46 42,654,955.53
扣除非经常性损益后的净利润 29,392,216.35 40,765,235.91
每股收益(摊薄) 0.12 0.13
净资产收益率(%) 2.08 2.34
经营活动产生的现金流量净额 61,386,294.19 33,242,488.94
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2002-10-29
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2002.10.29是明天科技(600091)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2004-12-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600091)“明天科技”
包头明天科技股份有限公司于2004年12月30日召开三届八次董事会，会议审议通过公司国债投资延期的议案：截止2004年12月29日，公司投资国债共计165620000元，分别购买了2002年记帐式(十四期)国债、2003年记帐式(一期)国债和20国债(4)，现国债市价总额163200138.80元，投资累计净损益-2419861.20元，累计计提跌价减值准备1999383.24元，按照有关规定，公司将在年终根据投资损益情况计提跌价减值准备金。董事会决定继续持有上述国债，将投资期限延期一年，投资期限至2005年10月28日，待市场行情好转后转让。
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2005-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-08-29
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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包头明天科技股份有限公司于2003年8月27日召开三届二次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年中期利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过调整公司董事会成员的议案。
五、通过公司对外担保的议案：
1、同意公司为包头华资实业股份有限公司向中国工商银行包头市东
河区支行1亿元人民币借款提供担保，保证期限为从银行批准贷款之日起
一年。
2、同意公司为乌兰浩特中蒙制药有限公司向中国银行乌兰浩特分行
2000万元人民币借款提供担保，保证期限为从银行批准贷款之日起五年。
3、同意公司为上海怡达科技投资有限责任公司向广东发展银行上海
分行1亿元人民币借款提供担保，保证期限为从银行批准贷款之日起一年。
以上担保方式均为连带责任担保。截止2003年6月30日，公司无对外
担保及逾期担保情况。
六、通过公司增资内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司的议案：公司拟
追加投资5.03亿元，本次公司追加投资后，内蒙古海吉氯碱化工股份有限
公司总股份为12.86亿元。公司合计投资6.56亿元，占其总股份的51.01%。
董事会决定于2003年9月30日上午召开2003年第二次临时股东大会，审
议以上有关事项。
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2003-08-29
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位:人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 2,412,007,877.27 2,499,052,904.67
股东权益(不含少数股东权益) 1,820,155,413.38 1,777,500,457.86
每股净资产 5.41 5.28
调整后的每股净资产 5.35 5.23
2003年1－6月 2002年1－6月
主营业务收入 399,596,042.00 238,996,526.93
净利润 42,654,955.53 36,680,311.26
扣除非经常性损益后的净利润 40,765,235.91 34,326,192.26
每股收益摊薄 0.13 0.11
净资产收益率(%) 2.34 2.11
扣除非经营性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.27 4.30
经营活动产生的现金流量净额 33,242,488.94 -98,650,616.37 |
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-12
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
包头明天科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2004年8月26日在公司三楼会议室召开,公司九名董事参加了会议,全体监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长、总裁程东胜先生主持。经会议审议和表决,通过如下决议：
一、审议通过《公司2004年半年度报告及摘要》
二、审议通过《公司对外担保》的议案
(一)担保情况概述
1、董事会同意本公司为包头华资实业股份有限公司(以下称"华资实业")向中国工商银行包头市东河区支行5500万元人民币借款提供担保。公司2003年为华资实业贷款担保1亿元,现累计为其贷款担保1.55亿元。
2、董事会同意本公司为广州中恒际科贸有限公司(以下称："中恒际" )向中国银行广州开发区分行5000万元人民币借款提供担保。
按照本公司章程的有关规定,本次对外担保事项,董事会不需提交股东大会批准。
(二)被担保公司基本情况
1、被担保人：包头华资实业股份有限公司
股票简称：华资实业；股票代码：600191
公司注册地址：内蒙古自治区包头市国家稀土高新技术产业开发区
法定代表人：张洪新
注册资本：303082500元
经营范围：制糖业和电子信息。主要产品包括"草原"牌优级白砂糖、精制绵白糖、幼砂精糖、精制方糖、冰糖、无硫糖、颗粒粕的"包唐"牌食用酒精、"BY"牌石英晶体谐振器等电子元器件,华资牌电脑及磁盘陈列柜的生产、销售、推广应用,计算机软件的研制、开发、生产、销售和售后服务、网络系统集成,计算机硬件及外围设备,计算机配件,以及糖机设备的制造与销售等。
经营状况：截止2004年6月30日,该公司总资产2,069,723,821.73元,负债656,471,791.18元,净资产1,233,238,333.66元,2004年上半年实现净利润44,394,447.50元(未经审计)。
2、被担保人：广州中恒际科贸有限公司
公司注册地址：广州市天河区五山路248号金山大厦8楼02,07房
法定代表人：战巍
注册资本：1000万元
经营范围：电子技术开发、技术咨询、技术转让。计算机软件开发。批发,计算机及配件、电子元件、仪器仪表、办公设备(通信设备及配件无线产品除外)。
经营状况：截止2004年6月30日,该公司总资产161,776,877.33元,负债59,442,243.27元,净资产102,334,634.08元,2004年上半年实现净利润8,805,393.85元(未经审计)。
(三)担保的主要内容
1、本公司为包头华资实业股份有限公司向中国工商银行包头市东河区支行5500万元人民币借款提供担保,担保方式为连带责任担保,担保期限自协议签订生效之日起一年,贷款方已提供反担保。
2、本公司为广州中恒际科贸有限公司向中国银行广州开发区分行5000万元人民币借款提供担保,担保方式为连带责任担保,担保期限自协议签订生效之日起一年,贷款方已提供反担保。
(四)公司董事会意见
包头华资实业是本市一家具有较强经济实力的上市公司,近几年经营业绩稳步增长,是本地区骨干企业,在中国证券报与清华大学中国企业研究中心推出的2003年度中国上市公司综合绩效排序中名列469名,位居1286家上市公司的中上游水平。广州中恒际科贸有限公司是广州市科委认定的高新技术企业,被美国微软公司认定为中国区四大金牌解决方案供应商之一；被IBM公司确认为中国华南区唯一的系统集成供应商。
公司董事会认为：鉴于华资实业、中恒际两家公司有稳定的经营业绩,良好的资信记录,具有实际偿债能力,董事会同意为其提供贷款担保。
(五)公司累计担保情况
本公司2003年为上海怡达科技投资有限责任公司向广东发展银行上海分行1亿元人民币借款提供担保,上海怡达科技已向贷款行全部还本付息,合同履行完毕,双方原有的担保协议终止。
截止本次公告日,公司累计对外担保金额为人民币2.25亿元,本公司无逾期担保情况。
(六)独立董事意见
公司独立董事张存瑞、刘秀凤、杨锋对本项议案表决同意,公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)的要求及有关规定履行审批程序。
(七)备查文件
1、经与会董事签字生效的董事会决议。
2、被担保人最近一期的财务报表。
3、被担保人营业执照复印件。
三、审议通过公司《关于变更部分增发募集资金用途》的议案
(一) 改变募集资金项目的概要
经中国证券监督委员会发行字［2001］111号文批准,公司于2002年6月完成11,000万股新股增发方案,发行价格为8.82元/股,募集资金净额为95,248.6万元。主要用于内蒙古乌海氯碱工程项目、2×220t/h 供热锅炉工程项目、8000吨/年PVC微发泡共挤出钢塑型材项目、5000吨/年氯化聚氯乙烯树脂项目、4000吨/年B-201PVC稀土稳定剂工程项目、在线ERP管理系统工程共六个项目。
公司新股增发募集资金到位后,于2002年12月投资1.8亿元组建了包头市广通能源有限责任公司,负责对2×220t/h 供热锅炉工程项目的实施,于2003年9月公司股东大会通过以增资内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司的方式,追加投资5.03亿元进行内蒙古乌海氯碱工程项目建设。
本次募集资金变更四个项目：8000吨/年PVC微发泡共挤出钢塑型材项目、5000吨/年氯化聚氯乙烯树脂项目、4000吨/年B-201PVC稀土稳定剂工程项目 、在线ERP管理系统项目,
公司除投资2×220t/h 供热锅炉工程项目、内蒙古乌海氯碱工程两项目外,其他拟投募集资金26948.6万元,占募集资金总额的28.29%,资金将全部用于以下两个项目：
1、4万吨/年离子膜烧碱和4万吨/年聚氯乙烯树脂项目,项目总投资29774万元,本次用募集资金投入2亿元,资金不足部分用自有资金解决。
2、氟资源综合利用及污水处理工程项目,项目总投资10812万元, 本次用募集资金投入6948.6万元,资金不足部分用自有资金解决。
(二)变更部分新股增发募集资金投资项目的原因
1、8000吨/年PVC微发泡共挤出钢塑型材项目
(1)项目概述
该项目建设规模为年产8000吨PVC微发泡仿木装饰材料。应用微发泡挤出新技术生产的仿木装饰材料广泛用于建筑装饰行业,用于室内装饰材料,如各种木线类制品、地板、护墙板、踢脚板和家具型材制品以及各种塑料管材、管件。该项目总投资4837万元,项目经内蒙古自治区计委内计工字［2000］1493号文批准立项。
(2)变更原因
该项目生产PVC微发泡共挤出钢塑型材所需的PVC树脂主要由公司投资的乌海氯碱项目的6万吨聚氯乙烯(PVC)工程提供,由于乌海氯碱工程中年产6万吨离子膜烧碱、6万吨氯乙烯、6万吨聚氯乙烯及1万吨聚氯乙烯加工工程项目未能按计划进度投资、建设,影响了PVC微发泡共挤出钢塑型材项目的投资建设。同时,经公司对该项目市场概况的进一步考查、论证,发现钢塑型材市场已发生变化,投资该项目已不具有过去的竞争优势。为了保护广大投资者的利益,提高募集资金使用效率,董事会决定不再实施该项目。
2、5000吨/年氯化聚氯乙烯树脂项目
(1)项目概述
该项目建设规模为年产氯化聚氯乙烯5000吨。该产品具有良好的耐热、耐腐蚀、阻燃性能,是重要的高分子功能材料。该项目总投资4997万元,项目经内蒙古自治区计委内计工字［2000］1492号文批准立项。
(2)变更原因
该项目生产氯化聚氯乙烯树脂所需原料主要依靠公司投资的乌海氯碱项目的6万吨离子膜烧碱工程提供氯气以及6万吨聚氯乙烯工程提供聚氯乙烯,由于乌海氯碱工程中年产6万吨离子膜烧碱、6万吨氯乙烯、6万吨聚氯乙烯及1万吨聚氯乙烯加工工程项目未能按计划进度投资、建设,影响了氯化聚氯乙烯树脂项目的投资。同时,经公司对该项目的市场概况进一步考查、论证,氯化聚氯乙烯市场已发生变化,投资该项目已不具有过去的竞争优势。为了保护广大投资者的利益,提高募集资金使用效率,董事会决定不再实施该项目。
3、4000吨/年B-201PVC稀土稳定剂工程项目
(1)项目概述
该项目建设规模为年产B-201PVC稀土稳定剂4000吨。稀土稳定剂是一种新型、无毒、高效PVC加工助剂。该项目总投资4957万元,项目经内蒙古自治区计委内计工字［2000］1494号文批准立项。
(2)变更原因
公司经对该项目市场多次考察、论证,注意到该类产品市场已发生明显变化,利润率降低,无法达到预期的收益。同时,为了进一步优化产品结构,发挥公司原有产业竞争优势,提升经营效益,公司董事会决定不再实施该项目。
4、在线ERP管理系统项目
(1)项目概述
该项目采用智能检索技术、高速度多媒体通信技术、电子支付技术等,建设电子商务中心网和软件平台,年开发生产在线ERP管理系统软件产品400套。该项目总投资8542万元,项目经内蒙古自治区计委内计高技字［2000］1645号文批准立项。
(2)变更原因
公司经对该项目市场多次考察、论证,发现ERP管理系统项目市场竞争激烈,产品推广成本加大,无法达到预期的收益。同时,为了进一步优化产品结构,发挥公司原有竞争优势,提升经营效益,公司董事会决定不再实施该项目。
(三)改投项目的具体情况
1、投资募集资金2亿元扩建4万吨/年离子膜烧碱和4万吨/年聚氯乙烯树脂项目
该项目是公司离子膜烧碱、聚氯乙烯树脂生产能力的扩建工程。项目总投资29774万元,铺底流动资金897万元,工程建设规模为年产4万吨聚氯乙烯树脂、4万吨离子膜烧碱。项目经内蒙古自治区发展和改革委员会内发改工字［2004］664号文批准立项。
该工程建设期1年,投资回收期5.35年。项目建设具有良好的市场发展前景,可充分利用公司现有的资源,减少投资成本,迅速提高企业经济效益,促进公司的氯碱产业做大做强。
本次公司拟用新股增发募集资金2亿元投资建设该项目,不足资金将用自有资金解决。
2、投资6948.6万元建设氟资源综合利用及污水处理工程项目
该项目是氟资源综合利用项目,引进国内最先进的设备和生产工艺技术,充分利用掌握的化工生产经验,对公司化工"三废"污染进行彻底治理,变废为宝,提高排放治理水平,达到改善产品结构,提升产品附加值的目的。
该项目总投资10812万元,铺底流动资金293万元,工程建设规模为年产无水氟化氢6000吨、F22致冷剂6000吨、四氟乙烯2400吨、悬浮聚四氟乙烯1500吨、分散聚四氟乙烯500吨。该工程建设期2年,投资回收期 5.5年。项目经内蒙古自治区发展计划委员会内计工字［2002］374号文批准立项。
本次公司拟用新股增发募集资金6948.6万元投资建设该项目,不足资金将用自有资金解决。
(四)对公司的影响
1、通过4万吨聚氯乙烯树脂、4万吨离子膜烧碱的投资建设,扩大了公司氯碱生产规模,进一步实现做大做强公司的化工产业,提高生产率,降低生产成本和管理费用,产生更好的经济效益。该项目建成达产后,预计年均实现销售收入30291万元,年均实现利润总额5259万元。
2、氟资源综合利用及污水处理工程项目作为一个环保项目,将公司的苯酚和硫酸装置的污水进行综合处理,不仅能消除"三废"污染,改善生产环境,而且附加值高、经济效益好,并将推动公司更好地解决生产过程中的环保问题。该项目建成达产后,预计年均实现销售收入17727万元,年均实现利润总额2476万元。
3、由于化工市场的供需波动性较大,通过本次改变募集资金投向,可进一步优化公司的产品结构,丰富公司的化工产品,适应市场需要,提高公司的抗风险能力,提高经济效益。
4、本次公司变更募集资金投向所投项目,技术、工艺、设备均达到了目前国际和国内的先进水平,新项目建成投产后,将对进一步推动公司管理水平的提高、科研技术的进步产生长远的积极影响。
(五)独立董事意见
公司独立董事张存瑞、刘秀凤、杨锋对本项议案表决同意,认为本次变更募集资金用途能够强化公司主业,优化产品结构,推动公司目前化工产业的快速发展,对提升公司核心竞争力、提升主营业务盈利水平必将产生积极的影响。
(六)监事会意见
公司第三届监事会于2004年8月26日召开了第三次会议,会议审议通过了审议通过《关于变更部分增发募集资金用途》的议案,认为本次变更募集资金用途的程序合法,不构成关联交易,未发现有损害公司股东和公司利益的行为。
(七)本次变更募集资金用途的议案需经公司股东大会审议通过。
(八)备查文件：
1、包头明天科技股份有限公司第三届董事会第六会议决议；
2、包头明天科技股份有限公司第三届监事会第三会议决议；
3、独立董事意见
4、《氟资源综合利用及污水处理项目》批复文件；
5、《年产四万吨离子膜烧碱、四万吨聚氯乙烯树脂项目》批复文件。
四、审议通过公司《关于》的议案。
现将有关事宜公告如下：
1、会议时间：公司拟于2004年10月12日(星期二)上午9时
2、会议地点：公司三楼会议室召开会议。
3、会议议题：
审议公司《关于变更部分增发募集资金用途》的议案；
4、会议出席对象
凡2004年 9月24日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均可参加会议；本公司董事、监事及高级管理人员,因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议。(授权委托书附后)
5、会议登记办法
具备出席会议资格的个人股东持本人身份证和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证；股东代理人持个人身份证、授权委托书和持股凭证,于2004年9月29日至9月30日(上午8：00-12：00时,下午2：00-5：00时)前到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
6、联系办法
公司地址：包头稀土高新技术产业开发区曙光路22号
邮政编码：014030
联系电话：0472-2207058
传 真：0472-2207059
联 系 人：王宇锋、郭宇核
7、其它事项：会期半天,与会股东交通及食宿费自理。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二OO四年八月二十六日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席包头明天科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
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2004-08-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,投资项目 |
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| (600091)“明天科技”
包头明天科技股份有限公司于2004年8月26日召开三届六次董事会及三届三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司对外担保的议案：同意公司为包头华资实业股份有限公司向中
国工商银行包头市东河区支行5500万元人民币借款提供担保；同意公司为广州中
恒际科贸有限公司向中国银行广州开发区分行5000万元人民币借款提供担保。上
述担保方式均为连带责任担保，担保期限均自协议签订生效之日起一年，贷款方
均已提供反担保。截止本次公告日，公司累计对外担保金额为人民币2.25亿元，
公司无逾期担保情况。
三、通过公司《关于变更部分增发募集资金用途》的议案。
董事会决定于2004年10月12日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-14
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部分国有法人股权转让过户的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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包头北大明天资源科技有限公司(下称：明天资源)已于2003年9月10日、2003年
12月5日与浙江恒际实业发展有限公司(下称：浙江恒际)签订了《股份转让协议》及
《股份转让补充协议》，明天资源将持有公司3384万股国有法人股(占总股本10.06%)
转让给浙江恒际，每股转让价格为6.34元，转让价款为21454.56万元。
经国务院国有资产监督管理委员会有关文批准，股权转让双方于2004年2月10日
完成了过户登记与股权变更手续，明天资源将上述3384万股国有法人股过户至浙江
恒际。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》。
包头市北普实业有限公司持有公司社会法人股5600万股，占其总股本的16.64%，
明天资源将持有公司3384万股国有法人股(占总股本10.06%)转让给浙江恒际后，包
头市北普实业有限公司被动成为公司第一大股东。
至此，本次部分国有法人股权转让已全部完成。
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2004-02-06
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部分国有法人股权转让批复的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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包头明天科技股份有限公司第一大股东包头北大明天资源科技有限公司
向浙江恒际实业发展有限公司转让其持有的3384万股国有法人股权的有关事
宜，已于2004年2月3日获国务院国有资产监督管理委员会有关文批准。国资
委同意包头北大明天资源科技有限公司将所持公司7432.6万股国有法人股中
的3384万股转让给浙江恒际实业发展有限公司。
本次股权转让完成后，公司总股本仍为33652.6万股，其中包头北大明天
资源科技有限公司持有4048.6万股，占总股本的12.03%，股份性质为国有法人
股；浙江恒际实业发展有限公司持有3384万股，占总股本的10.06%，股份性质
属社会法人股。
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2004-04-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-28
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(600091)“明天科技”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，委托理财 |
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包头明天科技股份有限公司于2003年10月27日召开三届三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过公司用自有资金投资国债的议案：投资金额不超过2.5亿元人民币
，投资期限不超过一年。
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2003-03-12
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(600091)“明天科技”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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包头明天科技股份有限公司于2003年3月10日召开二届二十一次董事会及二
届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案：本年度不再向全体股东进行股利分
配，也不进行资本公积金转增股本。
三、通过公司续聘会计师事务所的议案：决定续聘大连华连会计师事务所
有限公司为公司2003年度审计机构。
四、通过公司关于核销固定资产减值准备及对部分固定资产处理的议案。
董事会决定于2003年4月11日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-03-12
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(600091)“明天科技”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 249905.29 165566.10 50.94
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 177750.05 78032.24 127.79
主营业务收入(万元) 71889.47 63149.74 13.84
净利润(万元) 7713.36 6281.85 22.79
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 7476.94 6343.40 17.87
每股收益(元) 0.229 0.277 -17.32
每股净资产(元) 5.28 3.45 53.04
调整后的每股净资产(元) 5.23 3.37 55.19
净资产收益率(%) 4.34 8.05 -46.09
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.21 8.13 -48.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.42 0.80 -47.50
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2003-04-11
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
包头明天科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2003年3月10日在公司三楼会议室召开,七名董事均出席了会议。会议由董事长程东胜先生主持,公司的部分监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议和表决,通过如下决议：
一、审议通过公司《2002年年度报告及摘要》；
二、审议通过公司《2002年度董事会工作报告》；
三、审议通过公司《2002年度财务决算报告》；
四、审议通过公司《2002年度利润分配预案》；
经大连华连会计师事务所有限公司审计,公司2002年度共实现净利润为77,133,565.33元,按10%提取法定盈余公积金13,860,134.79元,按5%提取法定公益金6,930,067.40元,加上年初未分配利润112,339,603.82元,减中期分配现金红利20,191,560元,本年度可供股东分配的利润为148,491,406.96元。鉴于公司业务规模不断扩大,需要大量资金投入,并在2002年度中期已进行了一次利润分配,董事会决定,本年度不再向全体股东进行股利分配,也不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过公司《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》；
决定续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构；支付2002年中期及2002年度审计报酬共70万元。
六、审议通过公司《关于核销固定资产减值准备及对部分固定资产处理的议案》；
根据财政部财会(2001)17号文《贯彻实施(企业会计制度)有关政策衔接问题的规定》和公司第二届董事会七次会议决议及2001年度第一次临时股东大会对计提固定资产减值准备决议,同意按照有关会计政策,核销固定资产减值准备8,377,982.43元,报废部分固定资产117,424.25元。
七、审议通过公司《控股股东行为规范》；
详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn
八、审议通过公司《关于的议案》。
现将有关事宜公告如下：
1、会议时间：公司拟于2003年4月11日(星期五)上午9时。
2、会议地点：公司三楼会议室召开会议。
3、会议议程：
(1)审议公司《2002年年度报告及摘要》；
(2)审议公司《2002年度董事会工作报告》；
(3)审议公司《2002年度监事会工作报告》；
(4)审议公司《2002年度财务决算报告》；
(5)审议公司《2002年度利润分配预案》；
(6)审议公司《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》；
(7)审议公司《控股股东行为规范》；
4、会议出席对象
凡2003年3月28日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均可参加会议；本公司董事、监事及高级管理人员；因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议；(授权委托书附后)
5、会议登记办法
具备出席会议资格的个人股东持本人身份证和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证；股东代理人持个人身份证、授权委托书和持股凭证,于2003年4月7日至4月8日(上午8：00-12：00时,下午2：00-5：00时)前到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
6、联系办法
公司地址：包头稀土高新技术产业开发区曙光路22号
邮政编码：014030
联系电话：0472-2207058传真：0472-2207059
联系人：王宇锋、郭宇核
7、其它事项：会期半天,与会股东交通及食宿费自理。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二OO三年三月十日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席包头明天科技股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐户：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：2003年月日
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