| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-02-23
|
1997年年度转增，10转增10上市日 ，1998-02-24 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-02-23
|
1997年年度转增，10转增10除权日 ，1998-02-24 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-02-23
|
1997年年度转增，10转增10登记日 ，1998-02-23 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-02-18
|
1997年年度转增，10转增10登记日 ，1998-02-23 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-02-18
|
1997年年度转增，10转增10除权日 ，1998-02-24 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-02-18
|
1997年年度转增，10转增10转增上市日 ，1998-02-24 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-10-22
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,658,148,664.46 2,768,572,257.66
股东权益(不含少数股东权益) 1,914,788,227.22 1,858,881,077.32
每股净资产 5.69 5.52
调整后的每股净资产 5.58 5.42
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 50,787,252.65
每股收益 0.05 0.17
净资产收益率(%) 0.86 2.92
|
|
|
2004-10-22
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
| (600091)“明天科技”
包头明天科技股份有限公司于2004年10月21日召开三届七次董事会及三届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案需提请股东大会审议。
三、通过公司《巡检整改报告》。报告内容详见2004年10月22日《上海证券
报》。
四、通过监事会事项的整改措施。
|
|
|
2004-10-13
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600091)“明天科技”
包头明天科技股份有限公司于2004年10月12日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过公司关于变更部分增发募集资金用途的议案。
|
|
|
2002-06-06
|
2002.06.06是明天科技(600091)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日A增发A股(发行价:8.82: 发行总量:11000万股,发行后总股本:33652.6万股) |
|
|
2002-05-29
|
2002.05.29是明天科技(600091)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
|
| 股权登记日A增发A股(发行价:8.82: 发行总量:11000万股,发行后总股本:33652.6万股) |
|
|
2002-05-29
|
2002.05.29是明天科技(600091)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
|
| 网下申购起始日A增发A股(发行价:8.82: 发行总量:11000万股,发行后总股本:33652.6万股) |
|
|
2002-05-30
|
2002.05.30是明天科技(600091)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
|
| 网下申购截止日A增发A股(发行价:8.82: 发行总量:11000万股,发行后总股本:33652.6万股) |
|
|
2002-05-29
|
2002.05.29是明天科技(600091)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
|
| 询价期间公告日A增发A股(发行价:8.82: 发行总量:11000万股,发行后总股本:33652.6万股) |
|
|
2002-05-31
|
2002.05.31是明天科技(600091)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
|
| 资金冻结起始日A增发A股(发行价:8.82: 发行总量:11000万股,发行后总股本:33652.6万股) |
|
|
2002-06-05
|
2002.06.05是明天科技(600091)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
|
| 申购款解冻日A增发A股(发行价:8.82: 发行总量:11000万股,发行后总股本:33652.6万股) |
|
|
2002-05-29
|
2002.05.29是明天科技(600091)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
|
| 网上路演推介日A增发A股(发行价:8.82: 发行总量:11000万股,发行后总股本:33652.6万股) |
|
|
2002-06-17
|
2002.06.17是明天科技(600091)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期A增发A股(发行价:8.82: 发行总量:11000万股,发行后总股本:33652.6万股) |
|
|
2003-04-12
|
(600091)“明天科技”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
包头明天科技股份有限公司于2003年4月11日召开2002年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2003年度审计
机构的议案。
|
|
|
2003-04-30
|
(600091)“明天科技”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 266188.17
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 180457.11
每股净资产(元) 5.36
调整后的每股净资产(元) 5.30
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 471.03
每股收益(元) 0.083
净资产收益率(%) 1.55
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.47
|
|
|
2003-06-27
|
召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
因受″非典型肺炎″疫情的影响,包头明天科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2003年5月23日以传真方式举行,公司七名董事全部参加了表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经传真表决,一致通过并形成以下决议：
一、审议通过公司《修改公司章程》的议案。
根据《公司法》、《公司章程指引》有关规定及公司实际发展情况,为完善法人治理结构,提高运营效率,对《公司章程》部分条款修改如下：
原第二十条公司股本结构为：普通股336,526,000股,其中国有法人股130,326,000%"'($$$股,流通股206,200,000股。
修改为：第二十条公司股本总额为336,526,000股,全部是内资普通股,其中流通股206,200,000股。
原第一百一十二条本公司董事会由7名董事组成(其中独立董事2名),设董事长1人,副董事长1人。
修改为：第一百一十二条本公司董事会由9名董事组成(其中独立董事3人),设董事长1人,副董事长1人。
原第一百三十四条独立董事的人数及构成1、公司董事会成员至少应有两名独立董事。
修改为：第一百三十四条独立董事的人数及构成1、公司董事会成员至少应有三分之一独立董事。
原第一百六十一条公司设监事会。监事会由七名监事组成,设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时,由该召集人指定一名监事代行其职权。
修改为：公司设监事会。监事会由五名监事组成,设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时,由其指定一名监事代行其职权。
二、审议通过公司《董事会换届选举》的议案。
根据公司董事会修改公司章程的要求及董事会需换届的实际情况,提名程东胜先生、李靖波女士、许汉章先生、刘胜先生、李跃忠先生、张琼女士为公司第三届董事会董事候选人；提名张存瑞先生、杨锋先生、刘秀凤女士为公司第三届董事会独立董事候选人(董事、独立董事候选人简历、独立董事声明、提名人声明附后 。
三、审议通过公司《》的议案。
现将有关事宜公告如下：
1、会议时间：公司拟于2003年6月27日(星期五)上午9时。
2、会议地点：公司三楼会议室。
3、会议议程：
(1)审议公司《修改公司章程》的议案。
(2)审议公司《董事会换届选举》的议案。
(3)审议公司《监事会换届选举》的议案。
4、会议出席对象
凡2003年6月18日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均可参加会议；本公司董事、监事及高级管理人员；因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议。(授权委托书附后)
5、会议登记办法
(1)登记方式：为防治″非典″,本次股东登记全部采用信函或传真方式登记。来信请在信封上注明″股权登记″字样；来信写明回复地址、邮编、收件人和传真号码。
(2)社会公众股股东登记需附股东帐户卡和身份证复印件,凡委托他人出席会议的,还需有代理人身份证复印件及授权委托书；法人股东登记需附股东帐户卡和参会人身份证复印件,单位证明及法定代表人授权委托书。
(3)登记截止时间：2003年6月25日下午5?00时(以邮戳或传真为准)。
6、联系办法
公司地址：包头稀土高新技术产业开发区曙光路22号
收件人：公司证券部
邮政编码：014030
联系电话：0472-2207058、2207978传真：0472-2207059
联系人：王宇锋、郭宇核
7、其它事项：会期半天,与会股东交通及食宿费自理。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二OO三年五月二十三日
|
|
|
2003-05-24
|
(600091)“明天科技”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
包头明天科技股份有限公司于2003年5月23日以传真方式召开二届二十三次董
事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2003年6月27日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
事项。
|
|
|
2003-06-28
|
(600091)“明天科技”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
包头明天科技股份有限公司于2003年6月27日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
(600091)“明天科技”公布董监事会决议公告
包头明天科技股份有限公司于2003年6月27日召开三届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举程东胜为公司第三届董事会董事长。
二、聘任程东胜为公司总裁；关明为公司董事会秘书。
三、选举石玉柱为公司第三届监事会主席。
|
|
|
2004-04-10
|
2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 881,857,897.18 718,894,742.04
净利润 81,380,619.48 77,133,565.33
总资产 2,768,572,257.66 2,499,052,904.67
股东权益 1,858,881,077.33 1,777,500,457.86
全面摊薄每股收益 0.242 0.229
全面摊薄每股净资产 5.52 5.28
调整后每股净资产 5.42 5.23
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 0.42
净资产收益率(%) 4.38 4.34
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2004-05-12
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
包头明天科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于2004年4月8日在公司三楼会议室召开,会议应到董事九名,实到董事九名,全体监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长程东胜先生主持,经会议审议和表决,通过如下决议：
一、审议通过公司《2003年度报告及摘要》；
二、审议通过公司《2003年度总经理工作报告》；
三、审议通过公司《2003年度董事会工作报告》；
四、审议通过公司《2003年度财务决算报告》；
五、审议通过公司《2003年度利润分配预案》；
经大连华连会计师事务所有限公司审计, 2003年度公司共实现净利润为81,380,619.48元,依照《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积金13,791,900.32元,提取5%的法定盈余公益金6,895,950.17元,加上年初未分配利润148,491,406.96元,本年度可供股东分配利润为209,184,175.95元。公司董事会决定,2003年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
六、审议通过公司《关于修订公司章程的议案》；
根据中国证监会证监发［2003］56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,为进一步规范公司的对外担保行为,结合本公司情况,拟在《公司章程》中增加如下条款：
第一百一十七条 公司对外担保事项应遵循的审批程序及被担保对象的资信标准为：
(一)对外担保的审批程序
1、被担保人向本公司提出书面申请,由财务部门对被担保人的资信状况进
行审查并出具调查报告；
2、将符合资信标准且确有必要对其提供担保的被担保人调查报告资料上报公司财务负责人审核,并由总经理向董事会提交担保议案；
3、担保方案需经公司董事会审议,对外担保必须取得董事会全体成员2/3
以上签署同意,超出股东大会对董事会授权范围的担保行为,提交公司股东大会予以审议。
(二)被担保对象的资信标准
1、被担保对象资产负债率不得超过70%；
2、被担保对象在银行等金融机构不得有不良信用记录。
(三)不得对外担保的情形
1、公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方提供担保；
2、公司不得为任何非法人单位或个人提供担保；
3、公司不得直接或间接为资产负责率超过70%的被担保对象提供债务担保；
4、公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并报表净资产的50%。
(四)公司对外担保必须要求被担保方提供反担保,且反担保的提供方应具有实际承担能力。
第一百一十八条 公司独立董事在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。
原《公司章程》第一百一十八条后的各条款序号顺排。
七、审议通过公司《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》；
公司决定续聘大连华连会计师事务所有限公司为本公司2004年度审计机构；支付2003年度审计费用45万元。
八、审议通过公司《核销固定资产减值准备的议案》；
按照财政部财会［2001］17号文《贯彻实施(企业会计制度)有关政策衔接问题的规定》,执行有关会计政策,核销固定资产减值准备16,334,407.41元。
独立董事张存瑞先生、杨锋先生、刘秀凤女士对此议案表示同意。
九、审议通过公司《第三届董事、监事及高管人员薪酬有关事项的议案》；
1、公司内部董事、内部监事、全体高级管理人员实行年薪制,由年度基础工资和年度奖励工资两部分组成。年度基础工资为人民币33600元,按月平均支付；年度奖励工资根据年终绩效考评结果,一次支付,年度奖励工资最高限额不超过年度基础工资的60%。
2、公司独立董事津贴1.2万元/年,按月平均支付。
3、其他外部董事、外部监事不在公司领薪。
4、薪酬发放标准执行期限为公司第三届董事、监事、高管人员任期届满。
独立董事张存瑞先生、杨锋先生、刘秀凤女士对此议案表示同意。
十、审议通过公司《免去李国春董事及副总裁职务的议案》；
因李国春先生辞去本公司工作,董事会决定免去其董事及副总裁职务。
独立董事张存瑞先生、杨锋先生、刘秀凤女士对此议案表示同意。
十一、审议通过公司《投资者关系管理制度》；
详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn
十二、审议通过公司《关于的议案》。
现将有关事宜公告如下：
1、会议时间：公司拟于2004年5月12日(星期三)上午9时。
2、会议地点：公司三楼会议室召开会议。
3、会议议题：
(1)审议公司《2003年度报告及摘要》；
(2)审议公司《2003年度董事会工作报告》；
(3)审议公司《2003年度监事会工作报告》；
(4)审议公司《2003年度财务决算报告》；
(5)审议公司《2003年度利润分配预案》；
(6)审议公司《关于修订公司章程的议案》。
(7)审议公司《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》；
(8)审议公司《第三届董事、监事及高管人员薪酬有关事项的议案》；
(9)审议公司《免去李国春董事的议案》；
4、会议出席对象
凡2004年 4月30日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均可参加会议；本公司董事、监事及高级管理人员,因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议。(授权委托书附后)
5、会议登记办法
具备出席会议资格的个人股东持本人身份证和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证；股东代理人持个人身份证、授权委托书和持股凭证,于2004年5月10日至5月11日(上午8：00？12：00时,下午2：00？5：00时)前到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
6、联系办法
公司地址：包头稀土高新技术产业开发区曙光路22号
邮政编码：014030
联系电话：0472？2207058
传 真：0472？2207059
联 系 人：王宇锋、郭宇核
7、其它事项：会期半天,与会股东交通及食宿费自理。
特此公告。
包头明天科技股份有限公司董事会
二OO四年四月八日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席包头明天科技股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
|
|
|
2004-04-29
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,761,131,236.27 2,768,572,257.66
股东权益(不含少数股东权益) 1,884,421,446.97 1,858,881,077.33
每股净资产 5.60 5.52
调整后的每股净资产 5.50 5.42
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -14,897,620.66 -14,897,620.66
每股收益 0.076 0.076
净资产收益率(%) 1.36 1.36
|
|
|
2004-04-29
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
包头明天科技股份有限公司于2004年4月28日召开三届五次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过增补公司董事会成员的议案。该事项将提请公司2003年年度股东大会
审议 |
|
|
2004-05-13
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
包头明天科技股份有限公司于2004年5月12日召开2003年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过修订公司章程的议案。
四、续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
五、免去李国春董事职务，选举高捷为公司董事会董事。
|
|
|
1999-09-14
|
公司名称由包头黄河化工股份有限公司变为包头明天科技股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
|
|
|
|
2002-06-04
|
2002.06.04是明天科技(600091)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日A增发A股(发行价:8.82: 发行总量:11000万股,发行后总股本:33652.6万股) |
|
| | | |
