| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600091)“明天科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,532,516,039.59 4,645,873,541.89
股东权益(不含少数股东权益) 1,909,513,732.69 1,913,928,213.35
每股净资产 5.67 5.69
调整后的每股净资产 5.59 5.58
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 69,150,848.00 69,150,848.00
每股收益 0.004 0.004
净资产收益率(%) 0.06 0.06 |
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2006-04-27
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司《2005年度报告及摘要》；
（2）审议公司《2005年度董事会工作报告》；
（3）审议公司《2005年度监事会工作报告》；
（4）审议公司《2005年度财务决算报告》；
（5）审议公司《2005年度利润分配预案》；
（6）审议公司《关于修改公司章程的议案》；
（7）审议公司《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》；
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2006-04-27
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600091)“明天科技”
包头明天科技股份有限公司于2006年4月26日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年6月28日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润分配预案等事项。
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2006-04-24
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延期召开股权分置改革相关股东会议并推迟股权登记日的公告
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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包头明天科技股份有限公司董事会于2006年4月19日在有关媒体上刊登了《公司延期披露
股改方案沟通协商情况和结果的公告》。因此公司董事会原计划于2006年5月15日召开的股权
分置改革相关股东会议也将延期，本次会议的股权登记日及网络投票时间均延期，具体时间
安排如下：
相关股东会议的股权登记日：2006年5月10日
现场会议召开日：2006年5月22日14:00
网络投票时间：2006年5月18日-22日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00。
董事会征集投票委托时间：2006年5月11日-22日上午11点。
现场会议股东登记时间：2006年5月11日-22日上午11点。
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2006-04-24
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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包头明天科技股份有限公司董事会于2006年4月10日公告股权分置改革方案后，通过多种
方式协助公司非流通股股东与流通股股东进行了充分沟通。根据双方沟通结果，公司股权分
置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中对价安排现调整为：公司全体非流通股股东以直接送股方式向流通股股东支付
对价，即流通股股东每持有10股流通股可获得2.4股股票，全体非流通股股东共需支付
49488000股股票。
请投资者仔细阅读2006年4月24日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上
的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。《公司股权分置改革说明书(修订稿)》尚须提交
公司相关股东会议审议。
公司股票将于2006年4月25日复牌。
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2006-04-19
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公布延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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包头明天科技股份有限公司董事会于2006年4月10日在有关媒体上刊登了公司股权分置改革方案。公司原定计划最晚于2006年4月19日披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，并计划公司股票最晚于2006年4月20日复牌。因股权分置改革方案的最终确定尚需履行有关报批程序，经上海证券交易所同意，公司延期披露相关信息，股票继续停牌。
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2006-04-10
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召开2006年度股东大会 ，2006-05-22 |
召开股东大会 |
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| 包头明天科技股份有限公司股权分置改革方案 |
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2006-04-10
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600091)“明天科技”
包头明天科技股份有限公司董事会决定于2006年5月15日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月11日-15日期间股票交易日的9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东拟向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付股份总数为4124万股的公司股票，流通股股东每持有10股流通股将获得2股股票，非流通股股东向流通股股东每10股送出3.164股股票。
公司全体非流通股股东将遵守有关规定，履行法定承诺义务。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月26日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年4月27日-5月15日上午11:00；本次公司董事会投票委托征集为征集人(公司董事会)无偿自愿征集，并通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布公告的方式公开进行 |
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2006-04-10
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-10,恢复交易日：2006-04-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-10
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-10,恢复交易日：2006-04-25 ，2006-04-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-08
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600091)“明天科技”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 4,645,873,541.89 2,859,428,850.43
股东权益(不含少数股东权益) 1,913,928,213.35 1,931,190,530.23
每股净资产 5.69 5.74
调整后的每股净资产 5.58 5.65
2005年 2004年
主营业务收入 777,397,739.45 804,653,065.28
净利润 10,758,077.74 72,309,452.90
每股收益 0.03 0.21
净资产收益率(%) 0.56 3.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.47 0.58
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-08
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600091)“明天科技”
包头明天科技股份有限公司于近日召开三届二十次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司关于计提长期投资减值准备的议案。
四、通过续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
上述有关事项需提请2005年年度股东大会审议，召开股东大会有关事项另行通知 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-09
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董事会决议公告
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上交所公告，担保(或解除) |
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| 董事会决议公告
包头明天科技股份有限公司于2006年3月6日召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与包头华资实业股份有限公司(下称：华资实业)实施互为对方的银行借款担保，互为担保额度为11000万元，担保期限一年。
二、同意公司为华资实业向中国工商银行股份有限公司包头分行东河支行流动资金续贷5500万元提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限自签订贷款合同生效之日起一年。截止本次公告日，公司累计对外担保金额为人民币47766万元，无逾期担保情况。
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2006-02-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600091)“明天科技”
包头明天科技股份有限公司于2006年1月24日召开三届十八次董事会，会议审议通过公司分别为包头华资实业股份有限公司及包头草原糖业(集团)有限责任公司向交行包头分行办理银行贷款300万元及5500万元提供担保，合计担保金额为5800万元。担保期限均自签订贷款合同生效之日起壹年。
公司累计对外担保金额为51266万元 |
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2006-01-21
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[20054预减](600091) 明天科技：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600091)“明天科技”公布业绩预告修正公告
经包头明天科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度净利润将比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为72309452.90元)。具体经营业绩情况以会计师事务所出具的审计报告为准，将在公司2005年年度报告中详细披露 |
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2006-01-19
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拟披露年报 ，2006-04-08 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-15 |
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2006-01-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600091)“明天科技”
包头明天科技股份有限公司于2006年1月11日召开三届十七次董事会，会议审议通过公司将持有浙江金融租赁股份有限公司10.46%的股权转让给中国华融资产管理公司的议案，交易价格以浙江金融租赁股份有限公司2005年年末经审计每股净资产1.22倍为定价依据 |
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2005-12-31
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600091)“明天科技”
包头明天科技股份有限公司为天津鑫宇高速公路有限责任公司向华夏银行天津分行办理银行承兑汇票3200万元提供50%的担保，担保额度为1600万元，担保期限自贷款合同签订生效之日起壹年。目前未签订贷款合同，尚未提供反担保。
公司为控股子公司内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司(注册资本144900万元，公司持股比例为51.03%)向中国建设银行乌海市分行办理银行承兑汇票15000万元提供50%的担保，担保额度为7500万元，担保期限自2005年12月1日至2008年12月1日。
公司为控股子公司包头双环化工集团股份有限公司(注册资本2094万元，公司持股比例为84.77%)向包头市商业银行营业部申请办理流动资金贷款3000万元提供担保，担保期限自贷款合同签订生效之日起壹年。
本次为上述三家公司提供担保总金额为1.21亿元，担保方式均为连带责任担保。
公司对外担保累计总额为41966万元，其中对控股子公司担保额为10500万元。无逾期对外担保情况 |
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2005-12-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600091)“明天科技”
包头明天科技股份有限公司三届十五次董事会审议通过如下决议：
一、同意公司为天津鑫宇高速公路有限责任公司向华夏银行天津分行办理银行承兑汇票3200万元提供50%的担保，担保额度为1600万元，担保期限自签订贷款合同生效之日起壹年。
二、同意公司为控股子公司内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司向中国建设银行乌海市分行办理银行承兑汇票15000万元提供50%的担保，担保额度为7500万元，担保期限自签订贷款合同生效之日起壹年。
三、同意公司为控股子公司包头双环化工集团股份有限公司向包头市商业银行营业部申请办理流动资金贷款提供担保，担保额度为3000万元，担保期限自签订贷款合同生效之日起壹年 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600091)“明天科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,358,070,164.81 2,859,428,850.43
股东权益(不含少数股东权益) 1,961,429,047.05 1,931,190,530.23
每股净资产 5.83 5.74
调整后的每股净资产 5.71 5.65
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 56,643,710.93
每股收益 0.03 0.09
净资产收益率(%) 0.44 1.54 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-08-27
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600091)“明天科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 2,936,910,394.22 2,859,428,850.43
股东权益(不含少数股东权益) 1,952,994,580.28 1,931,190,530.23
每股净资产 5.80 5.74
调整后的每股净资产 5.71 5.65
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 333,716,107.38 362,012,368.63
净利润 21,804,050.05 39,492,945.46(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 16,779,085.92 29,392,216.35(调整后)
每股收益 0.065 0.117(调整后)
净资产收益率(%) 1.12 2.08(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 56,436,039.06 61,386,294.19(调整后) |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600091)“明天科技”
包头明天科技股份有限公司于2005年5月31日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。
四、增补于振亭为公司董事会董事。
五、通过修订公司章程的议案 |
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2005-04-27
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-31 |
召开股东大会 |
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| 现将公司拟召开2004年度股东大会有关事宜公告如下：
(一)会议召集人：公司第三届董事会
(二)会议时间：公司拟于2005年5月31日(星期二)上午9时
(三)会议地点：公司三楼会议室召开会议。
(四)会议议题：
1、 审议公司《2004年年度报告及摘要》；
2、审议公司《2004年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2004年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2004年度财务决算报告》；
5、审议公司《2004年度利润分配议案》；
6、审议公司《修改公司章程的议案》；
7、审议公司《增补于振亭先生为公司董事的议案》；
8、审议公司《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》；
9、公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》作为公司章程的附件。
(五)会议出席对象
1、 本公司董事、监事及高级管理人员,
2、 凡2005年5月20日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议。(授权委托书附后)
(六)会议登记办法
具备出席会议资格的个人股东持本人身份证和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证；股东代理人持个人身份证、授权委托书和持股凭证,于2005年5月26日至5月27日(上午8：00-12：00时,下午2：00-5：00时)前到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
6、联系办法
公司地址：包头稀土高新技术产业开发区曙光路22号
邮政编码：014030
联系电话：0472-2207058
传 真：0472-2207059
联 系 人：王宇锋、郭宇核
7、其它事项：会期半天,与会股东交通及食宿费自理。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二OO五年四月二十五日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席包头明天科技股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600091)“明天科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,906,072,422.68 2,859,428,850.43
股东权益(不含少数股东权益) 1,947,887,772.79 1,931,190,530.23
每股净资产 5.79 5.74
调整后的每股净资产 5.70 5.65
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -18,690,702.62 -18,690,702.62
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 0.86 0.86
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2005-04-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600091)“明天科技”
包头明天科技股份有限公司于2005年4月25日召开三届十次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过公司调整董事及高级管理人员的议案。
三、通过公司对外担保的议案：同意公司为包头华资实业股份有限公司向中国工商银行包头市东河区支行5500万元人民币借款提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限自2005年4月8日至2006年4月4日，贷款方已提供反担保。截止本次公告日，公司累计对外担保金额为人民币2.25亿元，无逾期担保情况。
四、通过公司用自有资金8700万元增加投资内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司的议案：此次增加投资后，内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司总股份为14.56亿元，其中公司合计投资7.43亿元，占其总股份的51.03%。现尚未完成股权变更手续。
董事会决定于2005年5月31日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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包头明天科技股份有限公司于2005年4月14日召开三届九次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程的预案。
四、通过调整公司高管人员的预案。
五、通过关于核销固定资产减值准备、报废部分固定资产、计提长期投资减值准备及处置投资损失议案。
六、通过续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
以上有关事项需提请2004年年度股东大会审议通过，股东大会会议事宜另行通知 |
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2005-04-16
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,859,428,850.43 2,768,572,257.66
股东权益 1,931,190,530.23 1,858,881,077.33
每股净资产 5.74 5.52
调整后的每股净资产 5.65 5.42
2004年 2003年
主营业务收入 804,653,065.28 881,857,897.18
净利润 72,309,452.90 81,380,619.48
每股收益(全面摊薄) 0.21 0.24
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.74 4.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.58 0.35
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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