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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-01-27
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[20064预亏](600091) 明天科技：2006年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预亏公告
经包头明天科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度累计净利润为亏损(上年同期净利润为1075.81万元)。具体亏损额度将在公司2006年年度报告中披露。
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2007-01-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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包头明天科技股份有限公司于2007年1月23日以通讯方式召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与包头华资实业股份有限公司(下称：华资实业)实施互为对方的银行借款担保，互为担保额度为12000万元，担保期限一年。双方已于2007年1月22日签订了互为担保协议书。
二、同意公司为华资实业向中国工商银行股份有限公司包头分行东河支行流动资金贷款5500万元、向交通银行股份有限公司包头分行流动资金贷款4100万元(其中300万元已签订了担保合同，担保到期日为2007年7月22日)及向该行办理银行承兑汇票1900万元(已签订1900万元担保合同，担保到期日为2007年7月22日)提供担保，上述担保期限均为一年。
截止本公告日，公司累计对外担保金额为人民币43200万元，无逾期担保情况。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-28 |
拟披露年报 |
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2006-12-30
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公布董监事会决议公告
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上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| 公布董监事会决议公告
包头明天科技股份有限公司于2006年12月28日召开四届六次董事会及四届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司投资鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司(下称：泰宝公司)增资扩
股的议案：2006年12月28日，公司与泰宝公司和北京泰隆华胜科技有限公司(下
称：北京泰隆)、包头市黄河路桥工程有限责任公司、鄂尔多斯市通九物资有限
责任公司签订了《增资扩股协议》，公司以现金方式向泰宝公司投资5.1亿元。
增资后，泰宝公司的注册资本由6.3亿元增加至14亿元，其中公司持有泰宝公司
股份5.1亿股，占其总股份的36.43%，为其第二大股东。
二、通过公司转让持有包头市广通能源有限责任公司(注册资本20000万元，
公司持有其18000万股股份，下称：广通能源)股权的议案：公司与包头市实创经
济技术开发有限公司(下称：实创公司)于2006年12月25日签订《股份转让协议》
，公司将持有广通能源90%股份全部协议转让给实创公司，以广通能源截止2006
年9月30日的净资产价值为依据，确定本次股权转让价格共计18255.01万元。上
述转让股份所得款项全部用于公司投资泰宝公司增资扩股项目。
三、通过调整公司部分高级管理人员的议案 |
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2006-11-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
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包头明天科技股份有限公司于2006年11月14日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司转让持有内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司部分股权的议案。
二、通过公司为控股子公司提供短期周转性借款的议案 |
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2006-10-28
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《转让持有内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司部分股权的议案》；
（2）审议《为控股子公司提供短期周转性借款的议案》。
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600091)“明天科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,568,199,522.99 4,645,873,541.89
股东权益(不含少数股东权益) 1,932,453,974.57 1,913,928,213.35
每股净资产 5.74 5.69
调整后的每股净资产 5.67 5.58
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 58,334,670.90
每股收益 0.003 0.009
净资产收益率(%) 0.05 0.16 |
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2006-10-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600091)“明天科技”
包头明天科技股份有限公司于2006年10月26日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过公司转让持有内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司(下称：海吉公司)部分股权的议案：公司与武汉塬生光电通信产业投资有限责任公司(下称：武汉塬生)于2006年10月24日签订了《股份转让协议》，公司将持有海吉公司9.13%的股份，共计13300万股转让给武汉塬生，转让价格暂定为人民币1.00元/股，转让金额共计人民币13300万元。
三、通过公司为控股子公司提供短期周转性借款的议案。该事项形成关联交易。
四、同意公司为包头华资实业股份有限公司(下称：华资实业)向包头市郊区古城湾信用社流动资金贷款2700万元提供担保，担保期限自签订贷款合同生效之日起一年。
截止本次公告日，公司累计对外担保金额为人民币46100万元，无逾期对外担保情况。
董事会决定于2006年11月14日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上第二、三项议案 |
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2006-09-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600091)“G明天”
包头明天科技股份有限公司于2006年9月26日以通讯方式召开四届四次董事会，会议审议同意公司为包头华资实业股份有限公司(下称“华资实业”)向中国工商银行股份有限公司包头分行东河支行流动资金贷款1500万元提供担保，担保期限自签订贷款合同生效之日起一年。华资实业提供了反担保。 截止本次公告日，公司累计对外担保金额为人民币46900万元，无逾期对外担保 |
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2006-09-28
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证券简称由“G明天”变为“明天科技” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-08-26
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600091)“G明天”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,466,245,610.68 4,645,873,541.89
股东权益(不含少数股东权益) 1,931,442,241.18 1,913,928,213.35
每股净资产 5.74 5.69
调整后的每股净资产 5.66 5.58
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 325,831,631.46 333,716,107.38
净利润 2,070,203.15 21,804,050.05
扣除非经常性损益的净利润 -599,620.88 16,779,085.92
每股收益 0.006 0.065
净资产收益率(%) 0.11 1.12
经营活动产生的现金流量净额 58,354,957.57 56,436,039.06 |
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2006-08-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600091)“G明天”
包头明天科技股份有限公司于2006年8月24日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过公司对外担保的议案：公司本次为包头华资实业股份有限公司提供担保金额为2000万元，为其累计担保20800万元，累计对外担保金额为45400万元 |
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2006-07-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600091)“G明天”
包头明天科技股份有限公司于2006年7月11日召开四届二次董事会，会议审议同意公司为包头华资实业股份有限公司(下称：华资实业)向中国工商银行股份有限公司包头分行东河支行流动资金续贷2500万元提供担保，担保期限自签订贷款合同生效之日起壹年。
公司为华资实业累计担保20800万元，累计对外担保金额为47266万元 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-26 |
拟披露中报 |
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2006-06-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600091)“G明天”
包头明天科技股份有限公司于2006年6月28日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举程东胜为公司第四届董事会董事长，同时聘任其为公司总裁。
二、聘任关明为公司董事会秘书。
三、选举崔蒙生为公司第四届监事会主席 |
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2006-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600091)“G明天”
包头明天科技股份有限公司于2006年6月28日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案。
三、续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
四、通过修订公司章程的议案。
五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过公司转让持有包头双环化工集团股份有限公司部分股份的议案 |
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2006-06-21
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公布董监事会决议公告及召开2005年年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,股东大会事项变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600091)“G明天”
包头明天科技股份有限公司于2006年6月18日召开三届二十三次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会及股东大会议事规则的议案。
二、通过公司转让持有控股子公司包头双环化工集团股份有限公司(注册资本2094万元，公司持有其17751922股股份，持股比例为84.77%，下称：双环化工)部分股份的议案：公司与内蒙古网日金投资有限公司(下称：网日金投资)于2006年6月18日签订了《股份转让协议》，公司将持有的双环化工51%股份，共计1067.94万股，转让给网日金投资，交易价格为300.382万元。
三、同意公司与包头华资实业股份有限公司(下称：华资实业)签订互为对方银行担保协议书，担保额度为10000万元，担保期限自担保协议书签订之日起一年。
四、同意公司为华资实业向中国工商银行股份有限公司包头分行东河支行(下称：工行东河支行)流动资金贷款5000万元提供担保；为包头草原糖业集团有限责任公司向工行东河支行流动资金贷款266万元提供担保；为上海宜利向中国农业银行上海市外高桥支行流动资金贷款2000万元提供担保。上述担保方式均为连带责任保证担保，担保期限均为壹年。
截止本次公告日，公司累计对外担保金额为人民币47266万元，无逾期担保情况。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
经公司大股东包头市北普实业有限责任公司(持有公司股份3473.5417万股，占公司总股本的10.32%)提议，并经公司董、监事会审议，同意将上述第一、二、五项议案作为新增临时提案提交公司2005年度股东大会审议。
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2006-05-26
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证券简称由“明天科技”变为“G明天” ，2006-05-31 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-05-26
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对价方案：对流通股东10送2.4股，G对价送股上市日 ，2006-05-31 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-05-26
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600091)“明天科技”
包头明天科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为2.4股。
股权登记日：2006年5月29日
对价股份上市日：2006年5月31日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年5月31日起，公司股票简称改为“G明天”，股票代码保持不变 |
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2006-05-26
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对价方案：对流通股东10送2.4股，G对价送股到账日 ，2006-05-30 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-05-26
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对价方案：对流通股东10送2.4股，G对价股权登记日 ，2006-05-29 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-05-24
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600091)“明天科技”
包头明天科技股份有限公司于2006年5月22日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-05-18
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600091)“明天科技”
包头明天科技股份有限公司股权分置改革方案已获得内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件的批准 |
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2006-05-17
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600091)“明天科技”
根据有关文件的要求，包头明天科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年5月22日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月18日-22日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-05-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600091)“明天科技”
包头明天科技股份有限公司于2006年5月11日召开三届二十二次董事会，会议审议同意公司为包头华资实业股份有限公司(下称：G华资)向中国工商银行股份有限公司包头分行东河支行流动资金续贷2500万元、向农业银行包头分行东河支行流动资金续贷3000万元，共5500万元借款提供担保，担保期限自签订贷款合同生效之日起壹年。
公司累计对外担保金额为47766万元 |
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2006-05-08
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-11,恢复交易日：2006-05-31 ，2006-05-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-08
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-11,恢复交易日：2006-05-31，连续停牌 ，2006-05-11 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-08
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600091)“明天科技”
根据有关文件的要求，包头明天科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年5月22日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月18日-22日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
由于本次股权分置相关股东会议现场会议推迟召开，因此，本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的登记时间变更为2006年5月10日；董事会征集投票权的征集时间变更为2006年5月11日-22日上午11:00。(600091)“明天科技”
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600091)“明天科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,532,516,039.59 4,645,873,541.89
股东权益(不含少数股东权益) 1,909,513,732.69 1,913,928,213.35
每股净资产 5.67 5.69
调整后的每股净资产 5.59 5.58
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 69,150,848.00 69,150,848.00
每股收益 0.004 0.004
净资产收益率(%) 0.06 0.06 |
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