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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-26
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司《2007 年年度报告及摘要》；
（2）审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
（3）审议公司《2007 年度监事会工作报告》；
（4）审议公司《2007 年度财务决算报告》；
（5）审议公司《2007 年度利润分配议案》；
（6）审议公司《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》 |
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2008-04-26
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董监事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司于2008年4月24日召开四届十七次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过公司关于核销包头大众城市信用社投资款的议案。
五、通过公司关于部分应收款核销的议案。
六、同意公司为包头华资实业股份有限公司向中国工商银行股份有限公司包头市东河区环城路支行流动资金贷款5600万元提供担保，担保期限自签订保证合同生效之日起一年。
截止本次公告日，公司累计对外担保金额为人民币29500万元，无逾期担保。
七、同意王宇锋辞去公司证券事务代表职务，聘任徐彦锋为公司证券事务代表。
董事会决定于2008年5月19日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2008-04-10
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司于2008年4月9日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司退出鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司增资扩股投资的议案。
二、通过公司对外股权投资的议案。
三、通过公司关于变更部分增发募集资金用途的议案。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议公司《退出鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司增资扩股投资的议案》；
（2）审议公司《对外股权投资的议案》；
（3）审议公司《关于变更部分增发募集资金用途的议案》 |
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2008-03-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司于2008年3月20日召开四届十六次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司退出鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司(下称：泰宝公司)增资扩股投资的议案：公司于2008年3月20日与泰宝公司和北京泰隆华胜科技有限公司、包头市黄河路桥工程有限责任公司、鄂尔多斯市通九物资有限责任公司签订了《退资协议书》，协议各方同意公司将投入泰宝公司增资款5.1亿元以现金方式退回，并同意按照银行定期存款利率支付给公司1520.8万元的资金占用费。
二、通过公司对外股权投资的议案：公司于2008年3月20日与包头市华溢贸易有限责任公司(下称：华溢贸易)和包头市凯诺瑞丰贸易有限责任公司(下称：凯诺瑞丰)分别签订了《股权转让协议》，公司以现金方式受让凯诺瑞丰、华溢贸易分别持有的内蒙古荣联投资发展有限责任公司(注册资本1700万元，下称：荣联投资)30%、19.4%的股权。以有关资产评估报告书中荣联投资净资产评估值83001.5万元为定价依据，协商确定公司共投资40000万元受让上述股权。本次股权受让后，公司实际持有荣联投资49.4%的股权，成为该公司第二大股东。
三、通过公司关于变更部分增发募集资金用途的议案：拟将氟资源综合利用及污水处理工程项目尚未使用募集资金4159.39万元，全部用于上述荣联投资股权投资。
四、同意公司为浙江特产石化有限公司向杭州市商业银行官巷口支行申请的承兑汇票1000万元提供连带责任保证担保，担保期限自签订合同生效之日起一年。
截止本次公告日，公司累计对外担保金额为人民币30000万元，无逾期担保情况。
董事会决定于2008年4月9日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-03-25
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(600091) 明天科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 50128838.52
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 8830218.00
招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 4552326.00
华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 3193750.10
江南证券有限责任公司景德镇珠山东路证券营业部 3185602.58
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 11142277.87
闽发证券有限责任公司莆田梅园路证券营业部 6151985.80
中原证券股份有限公司南阳人民路证券营业部 2847669.02
银泰证券经纪有限责任公司深圳市竹子林路证券营业部 2058840.00
申银万国证券股份有限公司四川眉山县东坡镇营业部 1963679.74
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2008-03-24
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因重要事项未公告，3月24日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-01-29
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司于2008年1月28日以通讯方式召开四届十五次董事会，会议审议同意公司为包头华资实业股份有限公司向工行包头市东河区环城路支行贷款担保7400万元，担保期限为贷款协议签订之日起一年。
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2008-01-17
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公布2007年度业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经包头明天科技股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年全年净利润将实现扭亏为盈(上年同期净利润为-58811359.18元)，具体数据将在公司2007年年度报告中披露。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-26 |
拟披露年报 |
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2007-10-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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包头明天科技股份有限公司于2007年10月26日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年10月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过公司为包头华资实业股份有限公司(下称：华资实业)提供担保的议案：公司本次为华资实业向包头市郊区古城湾信用社贷款担保3000万元，担保期限为贷款协议签定之日起一年。
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,464,785,421.38 2,640,824,844.55
股东权益(不含少数股东权益) 1,846,272,856.62 1,839,196,094.33
每股净资产 5.49 5.47
报告期 年初至报告期期末
净利润 4,783,570.64 7,076,762.29
基本每股收益 0.014 0.021
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.050
净资产收益率(%) 0.26 0.38
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.04 -0.91
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.44
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2007-10-09
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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包头明天科技股份有限公司于2007年9月28日以通讯方式召开四届十三次董事会，会议审议通过关于股权转让的议案：公司于同日与北京锦荣源博贸易有限公司(下称：北京锦荣)签订了《股权转让协议》，公司将持有的北京明天浩海科技发展有限公司(注册资本为11225万元，公司持有其9800万股股份，占87.31%，下称：明天浩海)全部股权转让给北京锦荣，以上述股权净资产评估值14423.54万元为定价依据，经溢价后，确定转让金额为14450万元。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-08-20
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,558,976,749.37 2,640,824,844.55
股东权益 1,841,489,285.98 1,839,196.094.33
每股净资产 5.47 5.47
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 305,775,899.40 339,771,680.87
调整后
净利润 2,293,191.65 2,070,203.15
基本每股收益 0.007 0.006
净资产收益率(%) 0.12 0.11
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10 0.17
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2007-08-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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包头明天科技股份有限公司于2007年8月16日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案，具体内容详见2007年8月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过公司信息披露事务管理办法的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-20 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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包头明天科技股份有限公司于2007年6月25日以通讯方式召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与包头华资实业股份有限公司(下称：华资实业)实施互为对方银行借款提供担保，互为担保额度为10000万元，担保期限一年。
二、同意公司为华资实业向中国工商银行股份有限公司包头分行东河支行流动资金贷款12500万元提供担保，担保期限为贷款协议签订之日起一年。至此，公司累计为华资实业担保34200万元。
截止本公告日，公司累计对外担保金额为人民币44200万元，无逾期对外担保。
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2007-06-06
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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包头明天科技股份有限公司股票于2007年6月1日、4日、5日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易出现异常波动。
公司确认目前经营活动正常，不存在应披露而未披露的信息。提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-06-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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包头明天科技股份有限公司于2007年5月31日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
四、通过关于调整公司部分董事的议案。
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2007-05-26
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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包头明天科技股份有限公司本次有限售条件的流通股50478900股将于2007年5月31日起上市流通。
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2007-05-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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包头明天科技股份有限公司于2007年5月22日召开四届十次董事会，会议审议同意公司与包头华资实业股份有限公司实施互为对方的银行借款担保，互为担保额度为16000万元，担保期限一年。
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2007-04-28
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,640,824,844.55 4,645,873,541.89
股东权益(不含少数股东权益) 1,866,938,798.85 1,913,928,213.35
每股净资产 5.55 5.69
调整后的每股净资产 5.48 5.58
2006年 2005年
主营业务收入 832,147,021.08 777,397,739.45
净利润 -58,811,359.18 10,758,077.74
每股收益 -0.17 0.03
净资产收益率(%) -3.15 0.56
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10 0.47
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-28
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股东公布详式权益变动报告书 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2007年1月8日，明天控股有限公司(下称：明天控股)与北京科宇恒信科技有限公司、大连通易新达科技有限公司签署《股权转让协议》，明天控股受让该两公司持有的95%的包头市北普实业有限公司(下称：包头北普)股权。本次权益变动后，明天控股持有包头北普95%的股权，成为其控股股东，从而间接持有包头明天科技股份有限公司(简称：明天科技)10.32%的股份。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,630,512,230.38 2,640,824,844.55
股东权益(不含少数股东权益) 1,840,744,576.43 1,839,196,094.33
每股净资产 5.47 5.47
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,548,482.11 1,548,482.11
基本每股收益 0.005 0.005
净资产收益率(%) 0.08 0.08
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.10 0.10
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08
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2007-04-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2006 年年度报告及摘要》；
2、审议公司《2006 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2006 年度董事会工作报告》；
4、审议公司《2006 年度财务决算报告》；
5、审议公司《2006 年度利润分配议案》；
6、审议公司《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》。
7、审议公司《调整公司董事的议案》 |
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2007-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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包头明天科技股份有限公司于2007年4月26日召开四届九次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过关于调整公司部分董事及高管人员的议案：其中，同意程东胜辞去公司总裁职务；聘任刘建良为公司总裁，免去其公司常务副总裁职务。
五、通过公司2007年第一季度报告。
六、通过公司自2007年1月1日起执行新企业会计准则和修订公司主要会计政策、会计估计的议案。
董事会决定于2007年5月31日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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包头明天科技股份有限公司于2007年4月13日以通讯方式召开四届八次董事会，会议审议同意公司为包头华资实业股份有限公司向中国工商银行股份有限公司包头分行东河支行流动资金续贷7500万元提供担保，担保期限自签订保证合同生效之日起一年。
截止本次公告日，公司累计对外担保金额为人民币43200万元，无逾期担保情况。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-01-27
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[20064预亏](600091) 明天科技：2006年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预亏公告
经包头明天科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度累计净利润为亏损(上年同期净利润为1075.81万元)。具体亏损额度将在公司2006年年度报告中披露。
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