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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司于2009年4月3日以传真表决方式召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案，该议案需提交股东大会审议通过。
二、同意马俊峰辞去公司副总裁职务。
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2009-04-03
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更换职工监事公告 |
上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司原职工监事宋吉福现已办理退休手续，根据有关规定，经公司第三届职工代表大会代表团团长联席扩大会议审议通过，选举王永卫增补为公司第四届监事会职工监事。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-02-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司于2009年2月15日召开四届二十四次董事会，会议审议通过选举董琦为公司第四届董事会董事长等事项。
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2009-02-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司于2009年2月15日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于调整公司第四届董事会成员的议案。
三、聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。
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2009-02-16
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因未刊登股东大会决议公告，2月16日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-01-23
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2008年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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包头明天科技股份有限公司预计2008年度将出现较大幅度亏损(上年同期净利润为1024.11万元)，详细财务数据公司将在2008年年度报告中披露。
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2009-01-17
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境内会计师事务所由“大连华连会计师事务所有限公司
”变为“利安达会计师事务所有限责任公司” ，2009-02-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-17
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《修改公司章程的议案》；
（2）逐项审议公司《关于调整公司第四届董事会成员的议案》；
（3）审议公司《更换会计师事务所的议案》 |
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2009-01-17
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《修改公司章程的议案》；
（2）逐项审议公司《关于调整公司第四届董事会成员的议案》；
（3）审议公司《更换会计师事务所的议案》 |
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2009-01-17
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《修改公司章程的议案》；
（2）逐项审议公司《关于调整公司第四届董事会成员的议案》；
（3）审议公司《更换会计师事务所的议案》 |
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2009-01-17
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《修改公司章程的议案》；
（2）逐项审议公司《关于调整公司第四届董事会成员的议案》；
（3）审议公司《更换会计师事务所的议案》 |
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2009-01-17
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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包头明天科技股份有限公司于2009年1月14日召开四届二十三次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于调整公司第四届董事会成员的议案(以股东大会通过以上第一项议案为前提条件)：其中，同意程东胜辞去公司董事长、董事职务，并由其在新任董事长产生之前继续履行公司董事长、董事职权。
三、通过调整公司高级管理人员的议案：其中，同意刘建良辞去公司总裁职务，聘任李国春为公司总裁。
四、通过改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计评估机构的议案。
五、同意公司于2009年1月14日与北京昭德置业有限责任公司(下称：昭德置业)和丽江德润房地产开发有限责任公司(注册资本1000万元，于基准日2008年12月31日的净资产评估价值为31280.59万元，下称：丽江德润)签订《股权转让协议》，公司以现金方式受让昭德置业持有的丽江德润100%股权，经协商确定标的股权的受让价格为35000万元(包括股权转让款30000万元及偿还目标公司对昭德置业负有的债务5000万元)。
六、通过公司《整改报告》，具体内容详见2009年1月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2009年2月15日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-28 |
拟披露年报 |
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,885,967,896.28 2,531,216,830.35
所有者权益(或股东权益) 1,769,231,306.82 1,851,019,361.04
归属于上市公司股东的每股净资产 5.26 5.50
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -29,169,839.71 -81,788,054.22
基本每股收益 -0.09 -0.24
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.23
全面摊薄净资产收益率(%) -1.65 -4.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -4.42 -4.42
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19
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2008-10-27
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2008年度业绩预亏公告
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上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司预计2008年度净利润将出现亏损(上年同期净利润为1024.11万元)，具体数据公司将在2008年年度报告中详细披露。
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,885,967,896.28 2,531,216,830.35
所有者权益(或股东权益) 1,769,231,306.82 1,851,019,361.04
归属于上市公司股东的每股净资产 5.26 5.50
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -29,169,839.71 -81,788,054.22
基本每股收益 -0.09 -0.24
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.23
全面摊薄净资产收益率(%) -1.65 -4.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -4.42 -4.42
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19
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2008-10-27
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2008年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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包头明天科技股份有限公司预计2008年度净利润将出现亏损(上年同期净利润为1024.11万元)，具体数据公司将在2008年年度报告中详细披露。
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2008-10-18
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公布股份大宗交易提示性公告 |
上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司接到股东浙江恒际实业发展有限公司(本次交易前，持有公司无限售条件流通股20990117股，下称：浙江恒际)及第一大股东正元投资有限公司(本次交易前，持有公司无限售条件流通股33652600股，下称：正元投资)通知，浙江恒际于2008年10月15日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式将其持有的公司无限售条件流通股16826300股(占公司总股本的5%)转让给正元投资，交易价格为2.78元/股，交易总金额为人民币4677.7114万元。
本次大宗交易完成后, 浙江恒际尚持有公司无限售条件流通股4163817股(占公司总股本的1.24%)，正元投资持有公司无限售条件流通股50478900股(占公司总股本的15.00%)。
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2008-09-27
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公布实际控制人发生变动的提示性公告 |
上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司接到股东包头市北普实业有限公司[持有公司股份34735417股(有限售条件流通股1082817股，无限售条件流通股33652600股)，下称：包头北普]通知，包头北普于2008年9月25日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式将其持有的公司全部无限售条件流通股股权(占公司总股本的10%)转让给正元投资有限公司(下称：正元投资)，交易价格为3.02元/股，交易总金额为人民币101630852元。
本次大宗交易完成后, 包头北普尚持有公司有限售条件流通股1082817股，占公司总股本的0.32%；正元投资共持有公司无限售条件流通股33652600股，成为公司第一大股东；公司实际控制人由明天控股有限公司改变为正元投资。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-09-23
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公布重大事项公告 |
上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司于2008年9月20日接到参股公司内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司[注册资本为145600万元，公司对其长期投资为52791.93万元(没有计提过减值准备)，持有41.90%的股权，下称：海吉氯碱]转来的乌海市中级人民法院(下称：乌海中院)有关裁定书，因债权人乌海市电业局(下称：电业局)就海吉氯碱所欠3063万元债务向法院申请对海吉氯碱进行重整，经乌海中院初审，判定海吉氯碱进行重整。目前，海吉氯碱已进入重整程序。鉴于此，海吉氯碱正在与申请人电业局协商，争取达成和解。如无法达成和解将向上一级法院提起申诉。
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2008-08-30
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,348,832,471.64 2,531,216,830.35
所有者权益(或股东权益) 1,798,401,146.53 1,851,019,361.04
每股净资产 5.34 5.50
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 159,815,987.88 305,775,899.40
净利润 -52,618,214.51 2,293,191.65
扣除非经常性损益后的净利润 -49,216,961.89 2,452,279.04
基本每股收益 -0.156 0.007
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.146 0.007
净资产收益率(%) -2.93 0.12
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 -0.10
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开四届二十次董事会，会议审议通过《治理专项活动整改情况的报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-30 |
拟披露中报 |
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2008-06-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司于2008年6月20日召开四届十九次董事会，会议审议同意公司于同日与北京东学兴联投资有限公司(下称：东学兴联)签订《股权转让协议》，公司将持有的上海明天北普科技发展有限公司(注册资本4500万元，公司持有其96%的股权，下称：明天北普)全部股权转让给东学兴联，以明天北普2008年5月31日的净资产6097.74万元为依据，确定标的股权转让总金额为5854万元。
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2008-05-27
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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包头明天科技股份有限公司本次有限售条件的流通股29276283股将于2008年6月2日起上市流通。
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2008-05-20
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司于2008年5月19日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,458,799,936.85 2,531,216,830.35
所有者权益(或股东权益) 1,832,200,186.61 1,851,019,361.04
归属于上市公司股东的每股净资产 5.44 5.50
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -18,819,174.43 -18,819,174.43
基本每股收益 -0.056 -0.056
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.054 -0.054
全面摊薄净资产收益率(%) -1.02 -1.02
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.99 -0.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.008
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2008-04-26
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2007年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 641,272,266.31 846,362,909.24
归属于上市公司股东的净利润 10,241,128.29 -49,681,119.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -35,999,046.75 -63,785,808.14
基本每股收益 0.03 -0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.11 -0.19
全面摊薄净资产收益率(%) 0.55 -2.70
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.94 -3.47
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 -0.10
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,531,216,830.35 2,642,406,982.97
所有者权益(或股东权益) 1,851,019,361.04 1,840,778,232.75
归属于上市公司股东的每股净资产 5.50 5.47
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-26
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司《2007 年年度报告及摘要》；
（2）审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
（3）审议公司《2007 年度监事会工作报告》；
（4）审议公司《2007 年度财务决算报告》；
（5）审议公司《2007 年度利润分配议案》；
（6）审议公司《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》 |
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