ST明科(600091) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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ST明科（600091）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-04-24	关于证券投资者问询事项及其解答情况的公告	上交所公告，其它
(600091)“ST明科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-30	2013年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
包头明天科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年3月29日召开，会议审议通过公司《关于变更公司经营范围的议案》、公司《关于修改<公司章程>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-27	拟披露季报

2013-03-14	关于召开2013年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
包头明天科技股份有限公司董事会决定于2013年3月29日（星期五）上午9:00召开公司2013年度第二次临时股东大会，审议公司《关于变更公司经营范围的议案》、公司《关于修改<公司章程>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-14	第六届董事会第七次会议决议公告	上交所公告，基本资料变动
包头明天科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于2013年3月13日召开，会议审议通过公司《关于变更公司经营范围的议案》、公司《关于修改<公司章程>的议案》、公司《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-14	召开2013年度第2次临时股东大会，2013-03-29	召开股东大会，临时股东大会
1 关于变更公司经营范围的议案 2 关于修改《公司章程》的议案
2013-03-05	关于证券投资者问询事项及其解答情况的公告	上交所公告，其它
(600091)“ST明科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-31	2012年度业绩预告	上交所公告，业绩预测
经包头明天科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，预计公司2012年度归属于母公司所有者的净利润约为300-2200万元。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-12	2013年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
包头明天科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月11日召开，会议审议通过公司《关于修改<公司章程>的议案》、公司《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》、公司《关于变更2012年度财务审计机构的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-10	收购土地使用权公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600091)“ST明科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-31	拟披露年报，2013-04-27	拟披露年报

2012-12-25	关于召开2013年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
包头明天科技股份有限公司董事会决定于2013年1月11日（星期五）上午9:00召开公司2013年度第一次临时股东大会，审议公司《关于修改<公司章程>的议案》、公司《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》、公司《关于变更2012年度财务审计机构的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-25	第六届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
包头明天科技股份有限公司第六届董事会第六次会议于2012年12月24日举行，会议审议通过公司《关于修改<公司章程>的议案》、公司《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》、公司《关于变更2012年度财务审计机构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-11	第六届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
包头明天科技股份有限公司第六届董事会第五次会议于2012年12月10日举行，会议审议通过公司《关于向包商银行申请流动资金贷款的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-04	收购土地使用权公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600091)“ST明科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-30	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.12 加权平均净资产收益率(%) -7.43 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.56 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-17	第六届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
包头明天科技股份有限公司第六届董事会第三次会议于2012年10月16日举行，会议审议通过公司《关于受让工业用地使用权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-30	拟披露季报

2012-08-30	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) -0.13 加权平均净资产收益率(%) -8.41 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.53 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-30	公告	上交所公告
包头明天科技股份有限公司于2012年8月30日披露《2012年半年度报告》及摘要。根据公司2011年年度报告和2012年半年度报告，公司化工主业处于停顿状态，公司认为生产经营活动未完全恢复正常，根据相关规定，公司目前不符合申请撤销股票交易实施其他风险警示的条件。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-08-14	法定代表人由“董琦”变为“李国春” ，2012-08-12	法定代表人变更，基本资料变动

2012-08-14	第六届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
包头明天科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2012年8月12日召开，会议审议通过公司《关于选举第六届董事会董事长的议案》、公司《关于选举第六届董事会副董事长的议案》、公司《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-14	第六届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600091)“ST明科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-14	2012年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
包头明天科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年8月12日召开，会议审议通过公司《关于修改公司章程的议案》、公司《关于董事会换届选举的议案》、公司《关于监事会换届选举的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-02	股票交易异常波动公告，停牌一小时	上交所公告，风险提示,停牌
(600091)“ST明科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-02	交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-08-02,恢复交易日：2012-08-02，停牌一小时	连续停牌起始日，停牌公告
刊登股票交易异常波动公告,2012-08-02 9:30-10:30停牌一小时
2012-08-02	交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-08-02,恢复交易日：2012-08-02	恢复交易日，停牌公告
刊登股票交易异常波动公告,2012-08-02 9:30-10:30停牌一小时
2012-08-01	(600091) ST明科:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中国银河证券股份有限公司包头乌兰道证券营业部 1763348.00 国泰君安证券股份有限公司总部 1737000.00 中山证券有限责任公司武汉新华下路证券营业部 1165500.00 兴业证券股份有限公司晋江塘岸街证券营业部 672642.90 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 658902.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中国银河证券股份有限公司包头乌兰道证券营业部 772416.00 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 772000.00 信达证券股份有限公司湛江中山一路证券营业部 751147.00 国泰君安证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 681104.72 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 610593.75
2012-07-28	第五届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，高管变动,日期变动
包头明天科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2012年7月26日召开，会议审议通过公司《关于修改公司章程的议案》、公司《关于董事会换届选举的议案》。公司拟于2012年8月12日（星期日）上午9：00时召开2012年第三次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-07-27	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
包头明天科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年7月26日召开，会议审议通过公司《关于出售内蒙古荣联投资发展有限责任公司部分股权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-11	第五届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）
包头明天科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2012年7月10日举行，会议审议通过公司《关于出售内蒙古荣联投资发展有限责任公司部分股权的议案》。董事会定于2012年7月26日（星期四）上午9：00时召开公司2012年第二次临时股东大会，审议以上议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。