| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-06
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 陕西精密合金股份有限公司董事会于2003年4月27日召开第四届九次会议。会议由董事长沈伟主持，应到董事八名，实到7名，独立董事朱忠明先生 委托独立董事李成先生出席并代行表决权。公司3名监事及总会计师列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
1、2002年董事会工作报告；
2、2002年财务决算报告；
3、2002年度报告及摘要；
4、2002年利润分配的议案；
经岳华会计师事务所有限责任公司审计，本公司2002年度实现净利润3,185,112.46 元，公司累计未分配利润为126,637,828.17元。根据公司2000年度实际经营情况和2003年公司经营需要，为了公司长远发展，董事会决定调整2002年第二次董事会会议通过的公司2002年预计利润分配政策，公司2002年度拟不进行利润分配，资本公积金不转增股本。该预案需提交公司2002年度股东大会审议通过。
5、关于董、监事津贴的议案；
为激励公司董事、监事务实、诚信、勤勉、尽责地履行职责，更好地为全体股东服务。根据2001年年度股东大会对董事会的授权，结合公司实际情况，董事会拟暂定公司董事年度津贴为2万元，董事长年度津贴3.9万元，董事会秘书年度津贴1.5万元，监事年度津贴为1万元。独立董事年度津贴3.8万元。独立董事履行职权所需合理费用可在公司报销。
6、关于增加独立董事的议案；
为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的有关规定，在2003年6月30日之前，董事会成员中的独立董事应达到三分之一的比例。因此，公司需增加一名独立董事。
公司董事会提名张晓岚女士为公司第四届董事会独立董事候选人（个人简历附后）,任期至第四届董事会任期届满时止。独立董事候选人任职资格须经中国证监会审核。
7、关于续聘会计师事务所及报酬的议案；
2003年度，公司董事会拟继续聘请岳华会计师事务所有限责任公司担任公司的审计工作，聘期一年。并提请股东大会授权公司董事会决定该会计师事务所的2003年度报酬并向股东大会报告。
8、2003年一季度报告；
9、关于终止2002年配股的议案；
本公司2002年8月26日召开了2002年度第二次临时股东大会,批准了《公司2002增资配股方案》,决议有效期限为一年。由于2002年度公司净资产收益率未达到配股要求，因此决定终止实施2002增资配股方案。
10、决定于2003年6月6日召开2002年度股东大会。
（一）会议时间：2003年6月6日（星期五）上午9：30
（二）会议地点：西安秦都酒店
（三）会议议题：
（1）审议《董事会工作报告》；
（2）审议《监事会工作报告》；
（3）审议《2002年度财务决算报告》；
（4）审议《2002年度利润分配预案》；
（5）审议《关于增加独立董事的议案》；
（6）审议《关于终止实施2002年增资配股方案的议案》；
（7）审议《关于续聘岳华会计师事务所的议案》；
（四）、参加会议的人员：
（1）、截止2003年6 月2日（星期一）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
（2）、公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。
（五）、会议登记方法：
（1）凡出席会议的股东凭本人身份证，有效持股凭证或法人单位证明：受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书办理出席会议手续。异地股东可信函或传真登记。
（2）登记时间：2003年6月4 日-5日
（3）登记地点：陕西精密合金股份有限公司证券事务管理部。
联系电话：029-4610536 4624540 传真：029-4620414
联系人：徐西琴、李玉才
（4）会期半天，交通、食宿自理。
特此公告。
陕西精密合金股份有限公司董事会
2003年4月29日
附：张晓岚女士简历
张晓岚，女，1949年8月出生，汉族、中共党员，会计学硕士研究生，会计学教授。历任陕西财经学院会计系主任、教务处长、付院长、西安交通大学总会计师，现任西安交通大学付校长。
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席陕西精密合金股份有限公司2002年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证帐号：
委托日期： （复印有效）
单位公章：
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2003-06-14
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(600092)“精密股份”公布国有法人股冻结事项的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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陕西精密合金股份有限公司收到中国证券登记结算有限公司(下称：中登公司)
上海分公司的股权冻结通知，湖南省公安厅直属公安局决定对深圳市天华电力投资
有限公司持有的公司7415万股国有法人股继续冻结，已在中登公司上海分公司办理
了冻结手续。冻结期限从2003年6月12日起至2003年12月12日止。
深圳市天华电力投资有限公司持有公司国有法人股7665.3万股，占公司总股本
的29.35%，本次继续冻结股份7415万股，占其所持股份的96.73%。
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2004-03-31
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[20034预亏](600092) 精密股份：预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 预亏公告
因陕西精密合金股份有限公司计提坏帐准备等因素的影响，预计公司2003年
度将发生亏损，具体数据待会计师事务所审计后在公司2003年度报告中披露。公
司董事会提醒投资者注意投资风险。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,047,215,665.28 1,037,177,196.43
股东权益(不含少数股东权益) 632,636,238.86 636,569,247.39
每股净资产 2.42 2.44
调整后的每股净资产 2.42 2.42
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 649,463.51 649,463.51
每股收益 -0.0151 -0.0151
净资产收益率 -0.62% -0.62%
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2004-04-29
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 72,792,369.11 134,177,620.24
净利润 -38,490,419.35 3,185,112.46
总资产 1,037,177,196.43 1,092,225,312.49
股东权益(不含少数股东权益) 636,569,247.39 675,059,666.74
每股收益(摊薄) -0.1474 0.0122
每股净资产 2.44 2.59
调整后的每股净资产 2.42 2.59
每股经营活动中产生的现金流量净额 0.2144 -0.3180
净资产收益率(%) -6.05 0.47
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-29
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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陕西精密合金股份有限公司于2004年4月27日召开四届十四次董事会及四届十次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2003年度报告及其摘要。
三、通过2004年一季度报告。
四、同意古肇郁辞去董事职务。
五、通过续聘岳华会计师事务所有限公司为公司2004年度的审计事务所议案。
董事会决定于2004年6月2日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-12-14
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公布国有法人股冻结事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600092)“精密股份”
陕西精密合金股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司(下称：中
登公司)上海分公司的股权冻结通知，关于广州恒烨实业发展有限公司与深圳市
天华电力投资有限公司一案，广东省高级人民法院决定对深圳市天华电力投资有
限公司持有的公司7515万股国有法人股继续冻结，已在中登公司上海分公司办理
了冻结手续，冻结期限自2004年12月10日至2005年6月9日止。
深圳市天华电力投资有限公司持有公司国有法人股7665.3万股，占公司股份
总额29.34%，本次继续冻结股份7515万股，占所持股份的98.04%。
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2003-10-31
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司第四届董事会第十一次会议决定，现将具体事项通知如下：
一、会议时间：2003年10月31日（星期五）上午9：30
二、会议地点：西安秦都酒店
三、会议审议事项：
审议《关于董事调整的议案》（详见"公司第四届董事会十一次会议决议公告[临2003-009]的附件一、附件二）
四、参加会议的人员：
（1）、截止2003年10月22日（星期三）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
（2）、公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。
五、会议登记方法：
（1）法人股应持有法人授权委托书，股东帐户卡和出席者身份证进行登记；个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理人还必须持有授权委托书（格式附后）委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。异地股东可信函或传真登记。
（2）登记时间：2003年10月27 日-28日
（3）登记地点：陕西精密合金股份有限公司证券事务管理部。
联系电话：029-4610536 4624540 传真：029-4620414
联系人：徐西琴、李玉才
（4）会期半天，交通、食宿自理。
特此公告。
陕西精密合金股份有限公司董事会
二00三年九月三十日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席陕西精密合金股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托日期： （复印有效）
单位公章：
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末
总资产 1,139,893,728.52
股东权益(不含少数股东权益) 676,551,663.92
每股净资产 2.59
调整后的每股净资产 2.59
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 3,834,489.32
每股收益 0.0009
净资产收益率 0.03%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.03%
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2004-06-02
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于召开股东大会的议案
(一)、会议时间：2004年6月2日(星期二) 上午9；30
(二)、会议地点：西安秦都酒店
3、会议内容：
(1)审议《2003年董事会工作报告》；
(2)审议《2003年监事会工作报告》；
(3)审议《2003年度财务决算报告》；
(4)审议《2003年度利润分配预案》；
(5)审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
(四)、参加会议的人员：
(1)、截止2004年5 月26日(星期三)交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
(2)、公司全体董事、监事、高级管理人员；
(3)、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东。
(五)、会议登记方法：
(1)凡出席会议的股东凭本人身份证,有效持股凭证或法人单位证明：受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书办理出席会议手续。异地股东可信函或传真登记。
(2)登记时间：2004年5月31日？6月1日
(3)登记地点：陕西精密合金股份有限公司证券事务管理部。
联系电话：029-84610536 84624540 传真：029-84620414
联系人：徐西琴
(4)会期半天,交通、食宿自理。
特此公告。
陕西精密合金股份有限公司董事会
二00四年四月二十九日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席陕西精密合金股份有限公司2003年度股东大会,并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证帐号：
委托日期： (复印有效)
单位公章：
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2004-06-03
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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陕西精密合金股份有限公司于2004年6月2日召开2003年度股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、继续聘请岳华会计师事务所有限责任公司担任公司2004年度的审计工作 |
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2004-08-26
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-26
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600092)“精密股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,009,039,250.03 1,037,177,196.43
股东权益(不含少数股东权益) 619,601,735.51 636,569,247.39
每股净资产 2.37 2.44
调整后的每股净资产 2.36 2.42
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 10,456,057.18 38,647,398.56
净利润 -16,967,511.88 100,315.26
扣除非经常性损益后的净利润 -16,989,162.14 30,948.46
每股收益 -0.0650 0.0004
净资产收益率(%) -2.74 0.01
经营活动产生的现金流量净额 -26,634,747.48 -18,414,467.00
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2000-06-26
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2000.06.26是精密股份(600092)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2005-04-29
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-19 |
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1999-05-31
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1998年年度转增，10转增3登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-01
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1998年年度转增，10转增3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-01
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1998年年度转增，10转增3上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-01-20
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[20044预亏](600092) 精密股份：公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600092)“精密股份”公布重大事项公告
由于陕西精密合金股份有限公司经营困难，一段时间以来公司主要生产线开
工不足，从2005年元月4日起主要业务已停产，公司现已采取积极措施抓紧实施
公司再造，已拟订生产方案，编制生产计划，签订定单，尽快恢复生产。
公司已在2004年3季度报告中对2004年度经营业绩进行了业绩亏损预告，200
4年度公司仍将发生亏损，具体数据将在2004年度报告中进行详细披露。
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2000-01-05
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2000.01.05是精密股份(600092)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股9.8,配股比例:20,配股后总股本:26119.6万股) |
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2000-01-18
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2000.01.18是精密股份(600092)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股9.8,配股比例:20,配股后总股本:26119.6万股) |
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2000-01-04
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2000.01.04是精密股份(600092)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股9.8,配股比例:20,配股后总股本:26119.6万股) |
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2000-01-05
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2000.01.05是精密股份(600092)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股9.8,配股比例:20,配股后总股本:26119.6万股) |
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2000-03-13
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2000.03.13是精密股份(600092)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股9.8,配股比例:20,配股后总股本:26119.6万股) |
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-12-23
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国有法人股冻结事项的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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陕西精密合金股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司(下称：中登公司)
上海分公司的股权冻结通知，广东省高级人民法院对深圳市天华电力投资有限公司持有
的公司7515万股国有法人股予以冻结，已在中登公司上海分公司办理了冻结手续。冻结
期限从2003年12月15日起至2004年12月14日止。
深圳市天华电力投资有限公司持有公司国有法人股7665.3万股，占公司股份总额
29.34%，本次冻结股份7515万股，占所持股份的98.04%。
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2003-11-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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陕西精密合金股份有限公司于2003年10月31日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意沈伟辞去董事长职务。
二、选举赵岗为公司董事长。
精密股份：公布临时股东大会决议公告
陕西精密合金股份有限公司于2003年10月31日召开2003年度第二次临时股东大会，会议审议通过董事调整的议案 |
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2004-04-29
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-16 |
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2003-04-04
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[20024预减](600092)“精密股份”公布2002年度业绩提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600092)“精密股份”公布2002年度业绩提示性公告
由于坏帐准备金提取金额增加，财务费用增加，主要原材料涨价幅度较大
造成产品的毛利率下降等原因，预计陕西精密合金股份有限公司2002年度净利
润与上年同期相比将下降50%以上。具体数据待会计师事务所审计后在2002年
年度报告中披露。
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2003-01-20
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西精密合金股份有限公司第四届董事会第八次会议，于2002年12月16日在公司3楼会议室召开，应到董事8名，实到8名，会议由公司董事长徐伟先生主持。公司全体监事及总会计师列席了会议。会议审议并通过以下决议：
一、关于《巡回检查发现问题的整改报告》（见附件）
会议组织学习了中国证监会西安证管办西证监发[2002]216号《限期整改通知书》，对《通知书》中要求整改的事项进行了逐项研究和讨论，针对巡回检查中发现的问题，董事会对照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》等相关法律、法规以及《公司章程》和中国证监会的有关规定等, 结合公司实际运作情况,本着严格自律、规范发展的原则，制定了《巡回检查发现问题的整改报告》,并逐项进行了落实 |
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