| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-05
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公布重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600092)“精密股份”
日前，陕西精密合金股份有限公司控股子公司西安美星环保产品有限公司(下称：西安美星环保公司)接到陕西省高院有关《民事裁定书》。因西安美星环保公司在银行贷款1000万元，由公司控股子公司数码西部信息技术有限公司提供抵押担保，珠海天华集团公司提供连带责任担保，逾期未还，陕西省高院《民事裁定书》裁定：查封数码西部信息技术有限公司位于西安高新开发区科技二路11.389亩国有土地使用权及地上20264平方米附属建筑物房产所有权。查封日期为该裁定送达之日起二年。
公司自查发现存在以下重大诉讼及违规担保：
公司为深圳市天华电力投资有限公司800万元银行借款提供担保，逾期未还。广东省深圳市中级人民法院以有关《民事判决书》判决：深圳市天华电力投资有限公司偿还银行借款本金及利息，公司承担连带清偿责任。
天华骏烨功率元器件有限公司在银行贷款900万元，由北京中关村科技担保公司担保，公司提供反担保。因贷款逾期北京中关村科技担保公司已承担担保责任，并向北京第一中院申请执行公司反担保连带责任，北京市高院以有关《民事裁定》裁定：移送至北京宣武区法院执行。
经公司自查发现，为广州恒烨实业发展有限公司提供的银行贷款提供连带责任担保5000万元，未及时履行信息披露。
以上担保均为关联担保，公司将进一步对担保及重大诉讼事项进行自查。
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2005-02-26
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600092)“精密股份”
2005年2月25日，有媒体刊出题为“延长石油集团可能托管精密股份”的报道，关于延长石油集团可能托管精密股份一事，到目前为止陕西精密合金股份有限公司从未接到任何部门有关这方面的通知。
公司从关联方陕西精密金属(集团)有限责任公司知悉，由于陕西精密金属(集团)有限责任公司经营亏损，陕西省国资委决定，暂由陕西省延长石油工业集团托管陕西精密金属(集团)有限责任公司。
另公司涉嫌违规问题，陕西证监局经过前期专项核查，于2月23日转为立案调查。
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2005-02-25
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因重要事项未公告，2月25日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-02-24
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公布重大诉讼事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600092)“精密股份”
陕西精密合金股份有限公司收到邢台市桥西区人民法院送达的《民事起诉状》，原告邢台机械轧辊(集团)有限公司，被告公司、陕西精密金属(集团)有限责任公司，因公司与陕西精密金属(集团)有限责任公司为定作方曾与原告签定轧辊承揽加工业务，尚欠原告加工费489814.51元，原告诉请法院判令公司与陕西精密金属(集团)有限责任公司共同偿还加工费489814.51元及利息。目前法院尚未开庭审理。
公司控股子公司西安美星环保产品有限公司在建行西安市朱雀路支行借款400万元，由公司提供担保，逾期未还。建行西安市朱雀路支行向西安市中级人民法院申请执行。西安市中级人民法院以有关《执行通知书》，责令西安美星环保产品有限公司及公司偿还借款本金及利息。
近期公司经自查发现存在以下重大诉讼事项：
1、公司为湖北天华股份有限公司四笔银行贷款合计金额7162万元提供担保，逾期未还。湖北黄石市中级人民法院以有关《民事判决书》判决：湖北天华股份有限公司偿还银行借款本金及利息，珠海天华公司以2050万股法人股优先偿还，不足部分公司承担连带清偿责任。
2、公司与苏州工业园同源置业有限公司为上海华显数字影象技术有限公司4400万元银行借款提供担保，因上海华显数字影象技术有限公司未按约定在贷款付息日支付利息。上海市第一中级人民法院以有关《民事判决书》判决：上海华显数字影象技术有限公司偿还银行借款本金及利息，苏州工业园同源置业有限公司与公司承担连带清偿责任。
3、公司在建行西安市朱雀路支行借款5048.9万元，由珠海天华集团公司担保，逾期未还。陕西省高级人民法院以有关《民事判决书》判决：公司偿还银行借款本金及利息，珠海天华集团公司承担连带清偿责任。
4、公司在工行西安土门支行借款1480万元，由珠海天华集团公司提供担保，逾期未还。工行西安土门支行向西安市中级人民法院申请执行。西安市中级人民法院以有关《执行通知书》，责令公司偿还银行借款本金及利息，珠海天华集团公司承担连带清偿责任。
公司将进一步对担保及重大诉讼事项进行自查。
(600092)“精密股份”公布公告
陕西精密合金股份有限公司于2005年2月23日收到中国证券监督管理委员会西安稽查局《立案调查通知书》，称因涉嫌虚假陈述行为，对公司立案调查。
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2005-02-23
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1996年年度送股，10送2上市日 ，1997-10-28 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-23
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1996年年度送股，10送2登记日 ，1997-10-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-23
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1996年年度送股，10送2除权日 ，1997-10-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-19
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公布董事会致歉公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600092)“精密股份”
因陕西精密合金股份有限公司对外担保没有及时履行信息披露义务，公司与
实际控制人珠海天华集团公司的关联公司发生了资金往来没有履行合法的决策程
序，也没有履行临时公告的信息披露义务，上述行为违反了《上海证券交易所股
票上市规则》的规定，上海证券交易所于2005年2月18日对公司及部分董事进行
了公开谴责。
为此，公司董事会诚恳地向广大投资者致歉，并将以此为戒，在今后的工作
中遵守有关规定，及时、真实、准确、完整的履行信息披露义务，杜绝此类事件
发生。
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1999-05-25
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1998年年度送股，10送2登记日 ，1999-05-31 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-25
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1998年年度转增，10转增3转增上市日 ，1999-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-05-25
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1998年年度送股，10送2送股上市日 ，1999-06-01 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-05-25
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1998年年度转增，10转增3登记日 ，1999-05-31 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-25
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1998年年度转增，10转增3除权日 ，1999-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-25
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1998年年度送股，10送2除权日 ，1999-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-10-21
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1996年年度送股，10送2登记日 ，1997-10-27 |
登记日，分配方案 |
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1997-10-21
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1996年年度送股，10送2除权日 ，1997-10-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-10-21
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1996年年度送股，10送2送股上市日 ，1997-10-28 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600092)“精密股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 991,272,347.58 1,037,177,196.43
股东权益（不含少数股东权益） 611,350,844.72 636,569,247.39
每股净资产 2.34 2.44
调整后的每股净资产 2.33 2.42
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 32,808,598.35 6,173,850.87
每股收益 -0.0319 -0.0969
净资产收益率（%） -1.36 -4.14
(600092)“精密股份”公布重大事项公告
陕西精密合金股份有限公司接到关联方陕西精密金属(集团)有限责任公司(
下称：陕精集团)通知，陕精集团政策性破产已获全国企业兼并破产和职工再就
业工作领导小组有关文批准。由于陕精集团政策性破产，将使历史形成的对公司
的往来欠款18772.88万元无法全部收回，公司将按有关会计政策计提坏帐准备，
并履行相关决策和披露程序。
公司将积极争取将部分欠款列入破产费用偿还；公司拟参与陕精集团的破产
资产收购，利用其有价值资产减少公司损失，有关具体收购方案尚待制订。
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2005-01-11
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公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600092)“精密股份”
近期，陕西精密合金股份有限公司对大股东及实际控制人关联方资金往来情
况，以及公司对外担保情况进行了自查，发现公司在以往经营中存在应披露而未
披露事项，现将大股东及实际控制人关联方资金往来情况及未及时履行信息披露
的担保事宜予以公告，详见2005年1月11日《上海证券报》。
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1999-05-31
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1998年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-01
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1998年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-01
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1998年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-06-07
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(600092)“精密股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,再融资预案 |
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陕西精密合金股份有限公司于2003年6月6日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过增加独立董事的议案。
三、通过终止实施2002年增资配股方案的议案。
四、2003年度，公司续聘岳华会计师事务所有限责任公司担任公司的审计工作。
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2003-07-30
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(600092)“精密股份”公布重大仲裁事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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陕西精密合金股份有限公司近日接到西安仲裁委员会于2003年7月23日签发
的《仲裁受理通知书》，西安仲裁委员会已立案受理公司诉沈阳瑞博企业集团有
限公司、西安二十一世纪置业有限公司关于反担保抵押协议纠纷的仲裁申请。
公司于1999年11月26日为西安二十一世纪置业有限公司向建行陕西省分行营
业部贷款1400万元人民币提供了连带责任担保，该笔贷款已于2002年11月25日到
期。公司已就该笔贷款担保采取了反担保措施，2001年8月9日公司与沈阳瑞博企
业集团有限公司、西安二十一世纪置业有限公司签署《反担保抵押协议》，以沈
阳瑞博企业集团有限公司房产(评估价值1624万元)为反担保抵押物，并办理了抵
押登记。该贷款于2002年11月25日到期后，西安二十一世纪置业有限公司逾期未
还。贷款银行也多次要求公司解决，经与贷款银行协商，公司已代该公司偿还贷
款99.4万元。
公司曾多次督促西安二十一世纪置业有限公司尽快归还1400万元贷款本金及
利息未果，根据《反担保抵押协议》，西安二十一世纪置业有限公司未按期归还
借款本息，公司有权依法定方式处分抵押房产。因沈阳瑞博企业集团有限公司、
西安二十一世纪置业有限公司拒不履行《反担保抵押协议》，故公司向西安市仲
裁委员会提起仲裁申请，请求确认《反担保抵押协议》合法、有效；裁决由公司
依法处分抵押房产；处分抵押房产过程的一切费用由被申请人承担。公司将采取
各种措施，全力追偿上述代偿还借款本金及利息。
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2003-08-09
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(600092)“精密股份”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,122,411,577.43 1,093,385,312.49
股东权益(不含少数股东权益) 676,319,982.00 676,219,666.74
每股净资产 2.59 2.59
调整后的每股净资产 2.58 2.59
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 38,647,398.56 83,003,405.04
净利润 100,315.26 27,746,665.19
扣除非经营性损益后的净利润 30,948.46 27,037,607.14
每股收益 0.0004 0.1062
净资产收益率(%) 0.01 3.96
经营活动产生的现金流量净额 -18,414,467.00 101,620,602.22 |
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2003-08-09
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(600092)“精密股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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陕西精密合金股份有限公司于2003年8月6日召开四届十次董事会，会议审议
通过公司2003年半年度报告及摘要 |
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2003-09-30
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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陕西精密合金股份有限公司于2003年9月29日召开四届十一次董事会，会议审议
通过董事调整的议案。
董事会决定于2003年10月31日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2003-04-29
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(600092)“精密股份”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,再融资预案 |
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陕西精密合金股份有限公司于2003年4月27日召开四届九次董事会及四届七
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度报告及摘要。
二、2002年利润分配的议案：不分配，不转增。
三、关于增加独立董事的议案。
四、关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司担任公司2003年度的审计工
作的议案。
五、2003年一季度报告。
六、关于终止2002年配股的议案。
董事会决定于2003年6月6日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-04-29
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(600092)“精密股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 109338.53 107740.57 1.48
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 67621.97 67303.46 0.47
主营业务收入(万元) 13417.76 15367.31 -12.69
净利润(万元) 318.51 3955.56 -91.95
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 275.01 3582.07 -92.32
每股收益(元) 0.0122 0.1514 -91.94
每股净资产(元) 2.59 2.58 0.39
调整后的每股净资产(元) 2.59 2.57 0.78
净资产收益率(%) 0.47 5.88 -92.01
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.41 5.32 -92.29
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.3180 0.0456 -797.37
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-29
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(600092)“精密股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 112197.30
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 67345.51
每股净资产(元) 2.58
调整后的每股净资产(元) 2.58
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 861.10
每股收益(元) -0.0106
净资产收益率(%) -0.41
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.46
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2003-06-06
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 陕西精密合金股份有限公司董事会于2003年4月27日召开第四届九次会议。会议由董事长沈伟主持，应到董事八名，实到7名，独立董事朱忠明先生 委托独立董事李成先生出席并代行表决权。公司3名监事及总会计师列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
1、2002年董事会工作报告；
2、2002年财务决算报告；
3、2002年度报告及摘要；
4、2002年利润分配的议案；
经岳华会计师事务所有限责任公司审计，本公司2002年度实现净利润3,185,112.46 元，公司累计未分配利润为126,637,828.17元。根据公司2000年度实际经营情况和2003年公司经营需要，为了公司长远发展，董事会决定调整2002年第二次董事会会议通过的公司2002年预计利润分配政策，公司2002年度拟不进行利润分配，资本公积金不转增股本。该预案需提交公司2002年度股东大会审议通过。
5、关于董、监事津贴的议案；
为激励公司董事、监事务实、诚信、勤勉、尽责地履行职责，更好地为全体股东服务。根据2001年年度股东大会对董事会的授权，结合公司实际情况，董事会拟暂定公司董事年度津贴为2万元，董事长年度津贴3.9万元，董事会秘书年度津贴1.5万元，监事年度津贴为1万元。独立董事年度津贴3.8万元。独立董事履行职权所需合理费用可在公司报销。
6、关于增加独立董事的议案；
为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的有关规定，在2003年6月30日之前，董事会成员中的独立董事应达到三分之一的比例。因此，公司需增加一名独立董事。
公司董事会提名张晓岚女士为公司第四届董事会独立董事候选人（个人简历附后）,任期至第四届董事会任期届满时止。独立董事候选人任职资格须经中国证监会审核。
7、关于续聘会计师事务所及报酬的议案；
2003年度，公司董事会拟继续聘请岳华会计师事务所有限责任公司担任公司的审计工作，聘期一年。并提请股东大会授权公司董事会决定该会计师事务所的2003年度报酬并向股东大会报告。
8、2003年一季度报告；
9、关于终止2002年配股的议案；
本公司2002年8月26日召开了2002年度第二次临时股东大会,批准了《公司2002增资配股方案》,决议有效期限为一年。由于2002年度公司净资产收益率未达到配股要求，因此决定终止实施2002增资配股方案。
10、决定于2003年6月6日召开2002年度股东大会。
（一）会议时间：2003年6月6日（星期五）上午9：30
（二）会议地点：西安秦都酒店
（三）会议议题：
（1）审议《董事会工作报告》；
（2）审议《监事会工作报告》；
（3）审议《2002年度财务决算报告》；
（4）审议《2002年度利润分配预案》；
（5）审议《关于增加独立董事的议案》；
（6）审议《关于终止实施2002年增资配股方案的议案》；
（7）审议《关于续聘岳华会计师事务所的议案》；
（四）、参加会议的人员：
（1）、截止2003年6 月2日（星期一）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
（2）、公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。
（五）、会议登记方法：
（1）凡出席会议的股东凭本人身份证，有效持股凭证或法人单位证明：受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书办理出席会议手续。异地股东可信函或传真登记。
（2）登记时间：2003年6月4 日-5日
（3）登记地点：陕西精密合金股份有限公司证券事务管理部。
联系电话：029-4610536 4624540 传真：029-4620414
联系人：徐西琴、李玉才
（4）会期半天，交通、食宿自理。
特此公告。
陕西精密合金股份有限公司董事会
2003年4月29日
附：张晓岚女士简历
张晓岚，女，1949年8月出生，汉族、中共党员，会计学硕士研究生，会计学教授。历任陕西财经学院会计系主任、教务处长、付院长、西安交通大学总会计师，现任西安交通大学付校长。
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席陕西精密合金股份有限公司2002年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证帐号：
委托日期： （复印有效）
单位公章：
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