| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-16
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600092)“*ST精密”
陕西精密合金股份有限公司于2005年7月13日召开四届十八次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提预计负债的议案。
二、通过关于计提坏帐准备的议案。
三、通过2005年半年度报告及其摘要 |
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2005-07-12
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600092)“*ST精密”
陕西精密合金股份有限公司股票价格近日已连续三个交易日达到跌幅限制(5%)，根据有关规定，公司董事会特作如下公告：
公司没有应披露而未披露的信息。公司选定的信息披露报刊为《中国证券报
》、《上海证券报》。公司董事会提请广大投资者注意投资风险 |
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2005-07-09
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600092)“*ST精密”
由于陕西精密合金股份有限公司异地存款29500万元，被人为操纵转出至实际控制人(珠海天华集团公司)的关联方(广州恒烨实业有限公司等)，2004年末在货币资金科目反映，为准确反映公司财务状况，公司将在2005年上半年报告中从货币资金科目调入其他应收款科目，按50%计提坏帐准备，影响当期损益14750万元。另外，公司将对5年以上的应收帐款全额计提坏帐准备，2005年中期补提坏帐准备约615万元；对担保事项计提预计负债约1580万元。
以上计提约影响当期损益合计16945万元，预计2005年上半年将出现大幅亏损，具体数据将在公司2005年半年度报告中详细披露 |
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2005-07-06
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600092)“*ST精密”
陕西精密合金股份有限公司股票价格近日已连续三个交易日达到涨幅限制(5%)，根据有关规定，公司董事会特作如下公告：
自2005年1月公司主要业务停产，目前尚未恢复生产，2005年上半年仍将亏损。公司没有应披露而未披露的信息。公司选定的信息披露报刊为《中国证券报
》、《上海证券报》。公司董事会提请广大投资者注意投资风险 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-16 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600092)“*ST精密”
陕西精密合金股份有限公司于2005年6月29日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提坏帐准备的议案。
二、通过关于存货盘亏处理的议案。
三、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
四、通过公司2004年年度报告及其摘要。
五、通过修改公司章程的议案。
六、2005年度续聘岳华会计师事务所有限责任公司担任公司的审计工作 |
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2005-06-20
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600092)“*ST精密”
陕西精密合金股份有限公司股票价格近日已连续三个交易日达到跌幅限制(5%)，根据有关规定，公司董事会特作如下公告：
自2005年1月公司主要业务停产，目前尚未恢复生产，2005年上半年仍将亏损。
公司没有应披露而未披露的信息。公司选定的信息披露报刊为《中国证券报
》、《上海证券报》。公司董事会提请广大投资者注意投资风险 |
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2005-06-14
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公布国有法人股冻结事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600092)“*ST精密”
陕西精密合金股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司(下称：中登公司)上海分公司的股权冻结通知，云南高级人民法院决定对深圳市天华电力投资有限公司(持有公司国有法人股7665.3万股，占公司股份总额29.34%)持有的公司2472万股国有法人股(占其所持公司股份的32.24%)轮后冻结，已在中登公司上海分公司办理了轮后冻结手续，冻结期限自2005年6月8日至2006年6月7日止 |
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2005-06-07
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公布国有法人股冻结事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600092)“*ST精密”
陕西精密合金股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司(下称：中登公司)上海分公司的股权冻结通知，关于广州恒烨实业发展有限公司与深圳市天华电力投资有限公司一案，广东省高级人民法院决定对深圳市天华电力投资有限公司持有的公司7515万股国有法人股继续冻结，已在中登公司上海分公司办理了冻结手续，冻结期限自2005年6月3日至2005年12月2日止。
深圳市天华电力投资有限公司持有公司国有法人股7665.3万股，占公司股份总额29.34%，本次继续冻结股份7515万股，占所持股份的98.04% |
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2005-05-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-29 |
召开股东大会 |
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| 召开2004年年度股东大会的议案
表决情况： 7票同意,0票反对,0票弃权。
(一)、会议时间：2005年6月29日(星期三)上午9：00
(二)、会议地点：西安秦都酒店
(三)、会议内容：
(1)、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
(2)、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
(3)、审议《关于计提坏帐准备的议案》；
(4)、审议《关于存货盘亏处理的议案》；
(5)、审议《公司2004年度财务决算报告》；
(6)、审议《公司2004年度利润分配的议案》；
(7)、审议《公司2004年年度报告》及摘要；
(8)、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
(9)、审议《公司续聘岳华会计师事务所为公司2005年财务审计机构的议案》。
(四)、参加会议的人员：
(1)、截止2005年6月21日(星期二)交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
(2)、公司全体董事、监事、高级管理人员；
(3)、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东。
(五)、会议登记方法：
(1)凡出席会议的股东凭本人身份证,有效持股凭证或法人单位证明：受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书办理出席会议手续。异地股东可信函或传真登记。
(2)登记时间：2005年6月27日-6月28日
(3)登记地点：陕西精密合金股份有限公司证券事务管理部。
联系电话：029-84610536 84624540 传真：029-84622068
联系人：徐西琴
(4)会期半天,交通、食宿自理。
特此公告。
陕西精密合金股份有限公司董事会
二00五年五月二十七日
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2005-05-28
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公布董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600092)“*ST精密”
陕西精密合金股份有限公司于2005年5月26日至27日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过续聘岳华会计师事务所有限公司为公司2005年财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年6月29日上午召开2004年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-20
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600092)“*ST精密”
陕西精密合金股份有限公司于2005年5月17日-18日以通讯方式召开董事会临时会议，会议同意聘任秦占先担任公司副总经理职务 |
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2005-05-17
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公布重大诉讼事项及股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,诉讼仲裁 |
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| (600092)“*ST精密”
近日，陕西精密合金股份有限公司收到武汉市汉南区人民法院送达的《起诉状》，原告武汉市商业银行大东门支行，被告湖北天华股份有限公司(下称：天华股份)、公司。天华股份向武汉市商业银行大东门支行借款1000万元，期限一年，自2004年1月21日至2005年1月21日止，借款用途为借新还旧，公司为该笔贷款提供连带责任担保。该笔贷款到期后，天华股份未能偿还贷款本息，原告向武汉市汉南区人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令被告天华股份立即向原告偿还贷款本金1000万元及截止2005年3月20日的欠息716820.00元，以及自2005年3月21日起至贷款本息还清之日止按人民银行规定应计付的利息。2、判令被告公司对上述贷款本息承担连带清偿责任。3、判令本案全部诉讼费用由被告承担。此外，原告武汉市商业银行大东门支行向武汉市汉南区人民法院提出财产保全申请，武汉市汉南区人民法院以有关《民事裁定书》裁定：冻结公司在银行帐户上的存款1100万元或查封其财产(价值1100万元)。目前法院尚未开庭审理。
除上述事项外，公司股票近日已连续三个交易日达到跌幅限制(5%)，公司2004年度亏损，2005年一季度亏损，2005年上半年仍将亏损，自2005年1月公司主要业务停产，目前尚未恢复生产。
公司没有应披露而未披露的信息。公司选定的信息披露报刊为《中国证券报
》、《上海证券报》。公司董事会提请广大投资者注意投资风险 |
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2005-05-12
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600092)“*ST精密”
陕西精密合金股份有限公司股票价格近日已连续三个交易日达到跌幅限制(5%)，根据有关规定，公司董事会特作如下公告：
公司2004年度亏损，2005年一季度亏损，2005年上半年仍将亏损，自2005年1月公司主要业务停产，目前尚未恢复生产。
公司没有应披露而未披露的信息。公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》及《上海证券报》。公司董事会提请广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-29
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证券简称由“精密股份”变为“*ST精密” ，2005-05-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-29
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公布股票交易实施退市风险警示特别处理的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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| (600092)“精密股份”
由于陕西精密合金股份有限公司2003年度和2004年度连续两年亏损，根据上海证券交易所有关规定和要求，公司股票实行退市风险警示特别处理。公司股票自2005年4月29日停牌一天；自2005年5月9日起恢复交易，实行退市风险警示的特别处理。公司股票简称变更为*ST精密，股票代码不变，日涨跌幅限制为5%。如果2005年度不能实现盈利，公司股票将被暂停上市；如果2006年上半年不能实现盈利，公司股票将被终止上市。
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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| (600092)“精密股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 630,613,802.92 635,427,379.21
股东权益(不含少数股东权益) 172,114,579.02 173,884,378.43
每股净资产 0.6589 0.6657
调整后的每股净资产 0.6589 0.5925
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -217,191.19 -217,191.19
每股收益 -0.0068 -0.0068
净资产收益率(%) -1.03 -1.03
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2005-04-29
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公布董监事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600092)“精密股份”
陕西精密合金股份有限公司于2005年4月26日召开四届十七次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过2005年第一季度报告。
以上有关事项需提交公司2004年度股东大会审议通过。
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2005-04-29
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公布重大事项公告，停牌一天 |
上交所公告，违规 |
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| (600092)“精密股份”
陕西精密合金股份有限公司知悉，公司实际控制人珠海天华集团公司因涉嫌合同诈骗，被陕西省公安部门立案调查，并对珠海天华集团公司董事长徐伟(公司原董事长、现董事)、公司总会计师姜学君采取了强制控制措施。
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2005-04-29
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2004年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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| (600092)“精密股份”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 635,427,379.21 1,037,177,196.43
股东权益(不含少数股东权益) 173,884,378.43 636,569,247.39
每股净资产 0.67 2.44
调整后的每股净资产 0.59 2.42
2004年 2003年
主营业务收入 16,141,944.44 72,792,369.11
净利润 -462,684,868.96 -38,490,419.35
每股收益(摊薄) -1.7714 -0.1474
净资产收益率(%) -266.09 -6.05
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1795 0.2144
公司2004年年报经审计，审计意见类型：有保留有强调事项。
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2005-04-29
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[20052预亏](600092) 精密股份：公布预亏公告，停牌一天 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600092)“精密股份”公布预亏公告
陕西精密合金股份有限公司于今年一季度亏损，根据目前经营情况，预计2005年半年度仍将亏损(2004年同期净利润-1696.75万元)。
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2005-04-28
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600092)“精密股份”
陕西精密合金股份有限公司近日通过银行询证发现，公司在广州的银行存款295000000.00元已被人为操纵转出至珠海天华集团公司控制的关联方。公司管理层已决定通过司法程序解决，避免公司资金损失 |
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2005-04-27
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公布股权冻结事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600092)“精密股份”
陕西精密合金股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股权冻结通知，因湖南有色金属企业财务公司与深圳市尊荣集团有限公司、东莞赛格花园股份公司一案，湖南高院作出的有关民事裁定书已经发生法律效力，湖南高院决定，轮候冻结深圳尊荣集团有限公司以深圳市天华电力投资有限公司的名义，所持有的公司国有法人股7515万股，冻结期限从2005年4月22日至2006年4月21日止。该股权已被冻结。
深圳市天华电力投资有限公司持有公司国有法人股7665.3万股，占公司股份总额29.34%，本次轮候冻结股份7515万股，占所持股份的38.04%。
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2005-04-26
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600092)“精密股份”
陕西精密合金股份有限公司于2005年4月24日召开董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提坏帐准备的议案。
二、通过关于存货盘亏处理的议案。
上述事项尚需提交股东大会批准 |
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2005-04-20
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公布对外担保事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600092)“精密股份”
日前，陕西精密合金股份有限公司收到建行广州越秀支行(下称：广州越秀支行)《承担保证义务通知书》，2003年7-8月间，公司为广州恒烨实业发展有限公司在广州越秀支行四笔银行承兑汇票计4000万元提供连带责任保证，截止2005年3月21日，承兑申请人广州恒烨实业发展有限公司尚欠《银行承兑协议》协议项下汇票垫款本金合计1866万元及相应利息。广州越秀支行于2005年4月11日以《承担保证义务通知书》，要求公司承担前述垫款本息及相关费用的保证义务 |
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2005-04-20
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[20053预亏](600092) 精密股份：公布业绩亏损再次预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600092)“精密股份”公布业绩亏损再次预告公告
陕西精密合金股份有限公司已在2004年3季度报告中进行了业绩亏损预告，并在2005年1月20日再次进行了业绩亏损预告。
现经公司财务部门初步测算，公司2004年度全年经营业绩仍将出现亏损，预计亏损约3亿元以上(上年同期净利润为-38490419.35元)，具体数据将在公司2004年年度报告中详细披露 |
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2005-04-20
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600092)“精密股份”
陕西精密合金股份有限公司于2005年4月18日召开董事会临时会议，会议审议同意聘任邢松为公司副总会计师 |
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2005-04-02
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重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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经陕西精密合金股份有限公司自查，发现存在以下重大诉讼事项：
公司于2002年6月与广东证券为广州恒越房地产发展有限公司在广东发展银行四笔借款共计20000万元提供担保，借款期限24个月，实际借款借据记载的贷款期限为一年，因逾期未还，广东发展银行向广州中院起诉。广州中院于2004年6月3日以有关《民事判决书》判决：广州恒越房地产发展有限公司偿还借款本金和利息，公司承担连带清偿责任，广东证券对广州恒越房地产发展有限公司不能清偿部分的债务承担二分之一的责任。广东发展银行对广州中院一审判决广东证券承担的保证责任不服，上诉至广东高院，目前二审尚未终结。
该案在广州中院一审审理中广州恒越房地产发展有限公司为第一被告人，广东证券为第二被告人，公司为第三被告人。广东发展银行已向广州中院提出财产保全申请，保全的财产包括：1、查封第一被告人在广州市海珠区草坊围2号大院用地开发的怡安花园A、B、C区的项目用地和房屋；2、冻结第一被告人在工行广州流花支行开立的帐户项下的存款；3、冻结第一被告人在建行广州越秀支行开立的帐户项下的存款；4、冻结第一被告人在光大银行广州东山支行开立的帐户项下的存款；5、冻结第一被告人在深圳发展银行广州府前支行开立的帐户项下的存款；6、冻结第二被告人深圳和上海证券交易所席位(共47个)；7、查封第二被告人在大成基金管理有限公司25%的股份(出资额为2500万元)和在易达基金管理有限公司16.67%的股份(出资额为2000万元)；8、查封、冻结第二被告人持有的华立控股、ST万家乐价值约为3500万元股票；9、查封、冻结第二被告人所持有的在广东证券总部和广东证券广州天河南一证券部自营帐户内的股票，价值约为3400万元；10、查封第三被告人在西安美星环保产品有限公司的股份。广州中院在一审中对冻结资产已作出有关《民事裁定书》。
目前，公司正在与广州恒越房地产发展有限公司及广东发展银行协商，采取积极措施免除担保责任，维护公司权益。
经公司自查，发现存在以下重大担保事项：
2002年12月31日，公司为上海华显影像技术有限公司在建行上海青浦支行6000万元银行贷款提供连带责任担保，借款期限2002年12月31日至2007年12月31日，担保期间自担保合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。该项担保公司已取得上海华园微电子技术有限公司的反担保承 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-19
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公布重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600092)“精密股份”
日前，陕西精密合金股份有限公司接到西安市中级法院送达的《民事起诉书》，因公司在上海浦东发展银行西安分行借款2300万元，逾期未还，上海浦东发展银行西安分行向西安市中院提起诉讼，请求判令公司支付贷款本息；判令天华骏烨功率元器件有限公司、天华电器有限公司承担抵押担保责任；判令珠海天华集团公司承担保证责任。本案尚未开庭审理。
公司在交通银行西安分行借款1060万元，逾期未还，交通银行西安分行向西安市中级人民法院申请执行。西安市中级人民法院于2004年11月16日以有关《执行通知书》，责令公司偿还银行借款本金及利息，珠海天华集团公司承担担保连带清偿责任。
公司于2002年10月向深圳市金盾服装有限公司借款1800万元，尚有1200万元未按约定偿还，深圳市金盾服装有限公司向深圳市中级人民法院起诉，深圳市中级人民法院作出有关《民事调解书》。因公司未执行已发生法律效力的民事调解书，深圳市金盾服装有限公司向西安市中级人民法院申请强制执行，西安市中级法院于2004年12月18日以有关《执行通知书》，责令公司偿还借款本金1200万元及利息。
经公司自查发现，存在以下尚未披露的违规担保：
1、2004年12月为广州恒烨房地产公司在深圳发展银行红荔支行800万元银行贷款提供连带责任担保，该担保为债务重组续保，属关联担保。
2、2004年为广州恒烨实业发展有限公司在光大银行广州东山支行1200万元银行贷款提供连带责任担保；2004年为广州恒烨实业发展有限公司在中行广州市番禺支行分别为1000万元、5000万元银行借款提供连带责任担保。以上担保均为续保。
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2005-03-05
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公布重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600092)“精密股份”
日前，陕西精密合金股份有限公司控股子公司西安美星环保产品有限公司(下称：西安美星环保公司)接到陕西省高院有关《民事裁定书》。因西安美星环保公司在银行贷款1000万元，由公司控股子公司数码西部信息技术有限公司提供抵押担保，珠海天华集团公司提供连带责任担保，逾期未还，陕西省高院《民事裁定书》裁定：查封数码西部信息技术有限公司位于西安高新开发区科技二路11.389亩国有土地使用权及地上20264平方米附属建筑物房产所有权。查封日期为该裁定送达之日起二年。
公司自查发现存在以下重大诉讼及违规担保：
公司为深圳市天华电力投资有限公司800万元银行借款提供担保，逾期未还。广东省深圳市中级人民法院以有关《民事判决书》判决：深圳市天华电力投资有限公司偿还银行借款本金及利息，公司承担连带清偿责任。
天华骏烨功率元器件有限公司在银行贷款900万元，由北京中关村科技担保公司担保，公司提供反担保。因贷款逾期北京中关村科技担保公司已承担担保责任，并向北京第一中院申请执行公司反担保连带责任，北京市高院以有关《民事裁定》裁定：移送至北京宣武区法院执行。
经公司自查发现，为广州恒烨实业发展有限公司提供的银行贷款提供连带责任担保5000万元，未及时履行信息披露。
以上担保均为关联担保，公司将进一步对担保及重大诉讼事项进行自查。
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