| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600093)“禾嘉股份”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,120,599,655.53 1,054,347,777.36
股东权益(不含少数股东权益) 421,260,803.26 419,507,064.22
每股净资产 1.47 1.46
调整后的每股净资产 1.39 1.39
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -13,661,517.88 -13,661,517.88
每股收益 0.006 0.006
净资产收益率(%) 0.4 0.4
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2004-05-15
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董监事会决议公告及股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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四川禾嘉股份有限公司于2004年5月14日召开三届一次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、选举夏朝嘉为公司第三届董事会董事长。
二、聘任袁东畴为公司总经理。
三、聘任樊平为公司第三届董事会秘书。
四、选举郁蓉娟为公司第三届监事会监事长。
四川禾嘉股份有限公司于2004年5月14日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本的方案。
三、通过选举第三届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
四、续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为公司2004年度财务审计中介机构。
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2004-12-18
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召开2004年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 的通知
1、会议时间：2004年12月18日上午10：00；
2、会议地点：成都市高新技术产业开发区九兴大道3号公司三楼会议室；
3、会议议案：审议资产置换关联交易的议案
议案内容：本公司以拥有的自贡高压阀门股份有限公司(以下简称：自贡高阀)80.43%的股权及13项债权置换中汽成都配件有限公司(以下简称：中汽成配)拥有的成都中汽成配凸轮轴有限公司(以下简称：成配凸轮轴)90%的股权和四川禾嘉房地产开发有限公司(以下简称：禾嘉房地产)拥有的座落于成都市金牛区花牌坊街319号1-3层中建筑面积总计为3,036.13平方米的商业用房。
4、出席会议人员：
(1)公司全体董事、监事和高级管理人员；
(2)凡2004年12月10日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人(授权委托书见附件)。
5、出席会议登记办法及其他事宜：
(1)凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明,代理人还需持授权委托书及身份证于2004年12月15日9：00-16：00到本公司董事会秘书办公室办理登记手续,外地股东可用信函或传真联系办理登记事宜。(用信函办理登记请提前寄出)。
(2)会期半天,与会股东交通和食宿费用自理。
(3)联系地址：成都市高新技术产业开发区九兴大道3号。
邮政编码：610041
联系电话及传真：(028)85155498
联 系 人：郭 波 曾 坷
特此公告
四川禾嘉股份有限公司
董 事 会
二0 0四年十一月十六日
附件： 授权委托书
兹委托 先生 /女士代表本人出席四川禾嘉股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
股东帐号： 委托人签章：
股东身份证号码： 受托人身份证号码：
持股数： 委托日期： |
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2004-12-03
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公告 |
上交所公告，高管变动 |
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四川禾嘉股份有限公司关于以公司拥有的自贡高压阀门股份有限公司80.43%
的股权及公司拥有的13项债权置换中汽成都配件有限公司拥有的成都中汽成配
凸轮轴有限公司90%的股权和四川禾嘉房地产开发有限公司拥有的座落于成都市
金牛区花牌坊街319号1-3层中建筑面积总计为3036.13平方米的商业用房的资产
置换的关联交易已于2004年11月18日刊登在《中国证券报》和《上海证券
报》。现将四川君和会计师事务所有限责任公司为此次关联交易所作的《关于
公司资产置换的独立财务顾问报告》予以披露，详见2004年12月3日《上海证券
报》。
四川禾嘉股份有限公司于2004年12月2日召开三届六次董事会，会议同意
聘任樊平为公司副总经理，免去竹绍玉副总经理职务。
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2003-03-29
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(600093)“禾嘉股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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四川禾嘉股份有限公司于2003年3月28日召开2002年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及年报摘要。
二、公司2002年年度利润分配及公积金转增股本方案：每10股送2转增3股。
三、续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为公司财务审计中介机构的议案。
四、选举吴民为公司独立董事。
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2003-04-24
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(600093)“禾嘉股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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四川禾嘉股份有限公司于2003年4月22日召开二届十五次董事会及二届九次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年第一季度报告。
二、成立四川内江禾嘉柠檬综合开发有限公司(以工商局核定的名称为准)，
注册资本1000万元，公司出资980万元，占总股本的98%。
三、成立四川禾嘉君涛数码高科技有限公司。注册资本600万元，公司出资
360万元，占总股本的60%。
四、公司出资1500万元收购成都西南博美装饰城管理有限责任公司60%股权。
五、聘任竹绍玉为公司副总经理。
(600093)“禾嘉股份”公布2002年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
四川禾嘉股份有限公司实施2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案
为：以截止公司2002年12月31日收市后的总股本19125万股为基数，每10股送2
股转增3股。股权登记日为2003年4月29日，除权日为2003年4月30日，新增可流
通股份上市日为2003年5月6日。
2002年度公司每股收益为0.087元，经本次分配、转增股本后，按新股本摊
薄计算的2002年度每股收益为0.058元。
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2003-04-24
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(600093)“禾嘉股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 99075.81 98166.78 0.93
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 41124.71 40802.88 0.79
每股净资产(元) 2.15 2.13 0.94
调整后的每股净资产(元) 2.12 2.10 0.95
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 224.96
每股收益(元) 0.017 0.007 142.86
净资产收益率(%) 0.78 0.33 136.36
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.78 0.34 129.41
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1997-06-10
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1997.06.10是禾嘉股份(600093)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:8.05: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7500万股) |
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1997-06-10
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1997.06.10是禾嘉股份(600093)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:8.05: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7500万股) |
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1997-06-13
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1997.06.13是禾嘉股份(600093)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:8.05: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7500万股) |
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1997-06-16
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1997.06.16是禾嘉股份(600093)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:8.05: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7500万股) |
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1997-06-11
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1997.06.11是禾嘉股份(600093)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:8.05: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7500万股) |
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1997-06-16
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1997.06.16是禾嘉股份(600093)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:8.05: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7500万股) |
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1997-06-26
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1997.06.26是禾嘉股份(600093)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:8.05: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7500万股) |
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2003-08-23
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,018,262,202.42 981,667,847.74
股东权益(不含少数股东权益) 416,860,223.21 408,028,810.42
每股净资产 1.45 2.13
调整后的每股净资产 1.43 2.10
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 85,853,543.60 91,977,137.69
净利润 8,835,992.89 13,790,193.54
扣除非经常性损益后的净利润 9,110,888.92 14,234,838.31
净资产收益率(摊薄、%) 2.12 3.40
每股收益(摊薄) 0.031 0.048
经营活动产生的现金流量净额 32,427,917.88 -30,758,779.37 |
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2003-08-23
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临时公告 |
上交所公告，高管变动 |
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四川禾嘉股份有限公司于2003年8月20日召开二届十七次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告。
二、同意聘任赵嘉斌为公司副总经理 |
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2003-07-23
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(600093)“禾嘉股份”公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川禾嘉股份有限公司的控股股东四川禾嘉实业集团有限公司，持有公司法
人股14940.45万股(占总股本52.08%，总股本28687.5万股)，该公司于2002年7月
23日将其中的4050万股(占总股本的14.11%)质押给农业银行成都市总府支行，作
为1750万元贷款和2000万元贷款的质押物，已于2003年7月18日办理解押，同时
将持有公司法人股中的3750万股(总股本的13%)质押给农业银行成都市总府支行
，作为3750万元贷款的质押物，质押期为2003年7月18日—2004年7月17日止 |
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2003-08-16
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川禾嘉股份有限公司的控股股东四川禾嘉实业集团有限公司，持有公司
法人股14940.45万股(占总股本52.08%，总股本28687.5万股)，该公司于2002年
8月7日将其中的1485万股，占总股本(2002年总股本19125万股)的7.76%，质押给
交通银行成都分行，作为1500万元贷款的质押物，已于2003年8月14日办理解押，
同时将持有公司法人股中的1485万股(占总股本的5.17%)质押给交通银行成都分
行，作为1500万元贷款的质押物。
质押期：2003年8月14日-2004年9月30日止。 |
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2004-06-01
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川禾嘉股份有限公司的控股股东四川禾嘉实业集团有限公司，持有公司法人股
14940.45万股(占总股本28687.5万股的52.08%)，该公司于2003年11月24日将其中的
1800万股(占总股本的6.27%)质押给中国光大银行成都分行，作为1800万元贷款的质
押物，现已解押。
同时，该公司于2004年5月27日将持有公司法人股中的1800万股(占总股本的6.27%)
质押给中国光大银行成都分行，作为1800万元贷款的质押物。质押期2004年5月27日-
2005年6月23日止。
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2004-08-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-04-30
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2003.04.30是禾嘉股份(600093)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2转增3 |
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2005-04-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-30
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董事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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四川禾嘉股份有限公司于2004年1月15日召开二届二十次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、同意公司关于中国证监会成都证券监管办公室巡检意见的整改报告。
二、废除公司二届六次董事会关于授权公司在办理单笔不超过3000万元、连续
12个月内累计不超过1亿元的银行贷款业务时，可以不召开董事会，由1/2以上董事
签字即可的决议。
三、同意将公司租赁的牛佛镇果蔬生产基地转租给内江鑫耀柠檬综合加工有限
责任公司，收回转租租金2800万元。
四、同意终止凉山州生茂实业开发有限公司土地租赁合同，收回租金2200万元。
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2003-08-01
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(600093)“禾嘉股份”公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川禾嘉股份有限公司的控股股东四川禾嘉实业集团有限公司，持有公司法
人股14940.45万股(占总股本52.08%，总股本28687.5万股)，该公司于2003年7月
30日将其中的2000万股(占总股本的6.97%)质押给中国工商银行广汉市支行，作
为2000万元贷款的质押物。质押期为2003年7月30日至2004年7月28日 |
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2003-11-29
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公布公告 |
上交所公告，税率变动 |
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根据有关通知关于“对设在西部地区国家鼓励类产业的内资企业和外商投
资企业，减按15%的税率征收企业所得税”的规定，四川禾嘉股份有限公司控
股的自贡高压阀门股份有限公司被四川省经济贸易委员会确认为“国家鼓励类
产业的内资企业”。将从2004年1月1日起执行上述税收政策，执行时间截止至
2010年。
目前相关手续正在办理之中。
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2004-01-30
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召开2004年第一次临时股东大会，上午10：30，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 四川禾嘉股份有限公司董事会第二届十九次会议决议定于2004年1月30日上午10：30在本公司三楼。现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年1月30日上午10：30；
2、会议地点：成都市高新技术产业开发区九兴大道3号公司三楼会议室；
3、会议议题：
①审议本公司出资1500万元收购成都西南博美装饰城管理有限责任公司60%股权的议案(该公司情况详见2003年4月24日《上海证券报》第47版)。
②审议董事会二届十七次会议通过的董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个委员会的设立及委员的提名。(该决议公告和上述委员会人选名单已刊登在2003年8月23日《上证报》第35版)。
4、出席会议人员：
(1)公司全体董事、监事和高级管理人员；
(2)凡在2004年1月16日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人(授权委托书见附件)。
5、出席会议登记办法及其他事宜：
(1)凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明,代理人还需持授权委托书及身份证于2004年1月27日上午9：00到本公司办理登记手续,外地股东可用信函或传真联系办理登记事宜。(用信函联系时请提前一周寄出)。
(2)会期半天,与会股东交通和食宿费用自理。
(3)联系地址：成都市高新技术产业开发区九兴大道3号。
邮政编码：610041
联系电话：(028)85155498
传真：(028)85155498
联系人：郭波曾坷
特此公告
四川禾嘉股份有限公司董事会
2003年12月30日
附：授权委托书
兹委托先生/女士代表本人出席四川禾嘉股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
股东帐号：委托人签章：
股东身份证号码：受托人身份证号码：
持股数：委托日期：
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2004-03-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-05
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(600093)“禾嘉股份”公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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四川禾嘉股份有限公司2002年年度报告摘要已于2003年2月26日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》上，2002年年度报告正文登载在上海证券交易所
国际互联网网站上。
公司工作人员在填写上述报告及摘要的财务报表时一时疏忽，致使“资产
负债表”和“利润分配表”中的数据有误。现将正确的“资产负债表”和“利
润分配表”刊登于3月5日《上海证券报》、《中国证券报》，同时在上海证券
交易所国际互联网网站上对2002年年度报告正文进行了更正。
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2003-02-26
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(600093)“禾嘉股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 98166.78 82177.13 19.46
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 40802.88 39137.25 4.26
主营业务收入(万元) 24334.41 12008.41 102.64
净利润(万元) 1658.81 1895.06 -12.47
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1712.13 1520.73 12.59
每股收益(元) 0.087 0.099 -12.12
每股净资产(元) 2.13 2.05 3.90
调整后的每股净资产(元) 2.10 2.03 3.45
净资产收益率(%) 4.06 4.23 -4.02
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.20 3.89 7.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.36 0.25 -244
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增3股 |
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2003-02-26
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(600093)“禾嘉股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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四川禾嘉股份有限公司于2003年2月23日召开二届十四次董事会及二届八次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及年报摘要。
二、公司2002年年度利润分配及公积金转增股本预案：以2002年12月31日
的总股本191250000股为基数，每10股送2股红股。同时，以公积金每10股转增
股本3股。
三、同意续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为公司财务审计中介机构。
董事会决定于2003年3月28日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-03-28
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召开2002年年度股东大会，上午10时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 四川禾嘉股份有限公司董事会第二届十四次会议于2003年2月23日下午在本
公司三楼会议室召开。应到董事八人,实到七人,董事宋浩先生因工出差在外,委
托董事袁东畴先生就会议事项进行表A决。会议由董事长夏朝嘉先生主持。公司二
名监事列席会议。会议经审议,以举手表决方式通过如下决议：
一、公司2002年年度董事会工作报告。
二、公司2002年年度报告及年报摘要。
三、公司2002年年度财务决算报告。
四、公司2002年年度利润分配预案及公积金转增股本预案。
经山东乾聚有限责任会计师事务所审计,本公司2002年度实现净利润16,588
,142.71元。按《公司章程》有关规定,提取10%的法定公积金3,390,174.95元和
5%的法定公益金1,695,087.48元,加上2001年度未分配利润84,585,928.74'$-!(
.+)元,本年度可供全体股东分配的利润为96,088,809.02元。根据2001年度股东
大会通过的预计2002年利润分配政策中″2002年度具体分配政策视当时实际情况
由董事会提出议案报股东大会审议决定。″的内容,董事会决定2002年度利润分
配为：以2002年12月31日的总股本191,250,000股为基数,每10股送2股红股。尚
余未分配利润57838809.02元结转下年度。同时,每10股以公积金转增股本3股。
五、同意续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为本公司财务审计中介机构,
聘期一年。
六、同意在2003年度公司独立董事津贴调整为每人每年3万元。
七、关于召开2002年度股东大会的决定
1、会议时间：2003年3月28日上午10：00；
2、会议地点：成都市高新技术产业开发区九兴大道3号公司三楼会议室；
3、会议议题：
(1)审议公司2002年度董事会工作报告；
(2)审议公司2002年年度报告及年度报告摘要；
(3)审议公司2002年度监事会工作报告；
(4)审议公司2002年度财务工作报告；
(5)审议公司2002年度利润分配预案及公积金转增股本预案；
(6)审议聘请会计师事务所及费用的议案
公司拟续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为本公司2003年度财务审计中介
机构,聘期一年,审计费用计划为35万元人民币；
(7)审议2003年度调整公司独立董事津贴的议案
独立董事的津贴定为每人每年3万元人民币。
(8)关于董事会提请股东大会授权董事会办理公司2002年度10∶2送红股、资
本公积金10∶3转增股本后变更公司注册资本等相关事宜的议案。
(9)选举吴民先生为公司独立董事的议案。
根据公司第二届董事会十一次会议提名吴民先生为公司第二届董事会独立董
事的决议,提请本次股东大会进行选举。(吴民先生的简历已刊登于2002年10月2
8日《中国证券报》和《上海证券报》)。
4、出席会议人员：
(1)公司全体董事、监事和高级管理人员；
(2)凡在2003年3月20日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人(授权委托书见附件)。
5、出席会议登记办法及其他事宜：
(1)凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明,代理人还需
持授权委托书及身份证于2003年3月27日9：00-16：00到本公司董事会秘书办公
室办理登记手续,外地股东可用信函或传真联系办理登记事宜。(用信函联系时请
提前一周寄出)。
(2)会期半天,与会股东交通和食宿费用自理。
(3)联系地址：成都市高新技术产业开发区九兴大道3号。
邮政编码：610041
联系电话：(028)85155498
传真：(028)85155498
联系人：郭波曾坷
特此公告
四川禾嘉股份有限公司
董事会
二00三年二月二十三日
附：授权委托书
兹委托先生/女士代表本人出席四川禾嘉股份有限公司2002年年度股东大会
,并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
股东帐号：委托人签章：
股东身份证号码：受托人身份证号码：
持股数：委托日期：
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