| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-30
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2002年年度送股，10送2送股上市日 ，2003-05-12 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-04-30
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2002年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-10-08
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2001年中期转增，10转增5登记日 ，2001-10-12 |
登记日，分配方案 |
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2001-10-08
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2001年中期转增，10转增5转增上市日 ，2001-10-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-10-08
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2001年中期转增，10转增5除权日 ，2001-10-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-02-09
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1997年年度转增，10转增7登记日 ，1998-02-13 |
登记日，分配方案 |
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1998-02-09
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1997年年度转增，10转增7转增上市日 ，1998-02-16 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-02-09
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1997年年度转增，10转增7除权日 ，1998-02-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600093)“禾嘉股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,139,933,976.28 1,054,347,777.36
股东权益（不含少数股东权益） 428,284,012.05 420,125,362.85
每股净资产 1.49 1.46
调整后的每股净资产 1.41 1.39
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -1,525,980.57
每股收益 0.0074 0.024
净资产收益率（%） 0.50 1.59
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2004-11-18
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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四川禾嘉股份有限公司于2004年11月16日召开三届五次董事会及
三届二次监事会，会议审议通过资产置换关联交易的议案：公司于同
日与控股股东四川禾嘉实业(集团)有限公司(下称：禾嘉集团)、中汽
成都配件有限公司(下称：中汽成配)、四川禾嘉房地产开发有限公司
(下称：禾嘉房地产)签署了《股权转让暨资产置换协议》，公司以拥
有的自贡高压阀门股份有限公司(下称：自贡高阀)80.43%的股权及13
项债权置换中汽成配拥有的成都中汽成配凸轮轴有限公司(下称：成配
凸轮轴)90%的股权和禾嘉房地产拥有的座落于成都市金牛区花牌坊街
319号1-3层中建筑面积总计为3036.13平方米的商业用房。在换出资产
中：公司在自贡高阀的80.43%的股东权益价值为71038927.51元，13项
债权共计为109587491.34元，合计金额为180626418.85元。在换入资
产中，中汽成配在成配凸轮轴90%的股东权益价值为145331369.62元，
禾嘉房地产拥有的商业用房价值为35282500.00元，合计金额为
180613869.62元。进行交换后，尚存在12549.23元的差额，禾嘉集团
承诺将在本协议生效后三十日内一次性支付给公司。
董事会决定于2004年12月18日上午召开2004年第一次临时股东大会，
审议以上事项。
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2004-10-23
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600093)“禾嘉股份”
四川禾嘉股份有限公司的控股股东四川禾嘉实业(集团)有限公司，持有公司
法人股14940.45万股(占总股本28687.5万股的52.08%)，该公司于2003年7月将其
中的3750万股(占总股本的13%)质押给中国农业银行成都市总府支行，作为3750
万元贷款的质押物，现已解押。
同时，该公司于2004年10月20日将持有公司法人股中的4200万股(占总股本
的14.64%)质押给中国农业银行成都市总府支行，作为3750万元贷款的质押物。
质押期2004年10月20日-2005年10月20日止。
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600093)“禾嘉股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,097,715,197.90 1,054,347,777.36
股东权益(不含少数股东权益) 426,160,535.91 420,125,362.85
每股净资产 1.49 1.46
调整后的每股净资产 1.41 1.39
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 149,460,948.46 85,853,543.60
净利润 4,681,319.24 8,835,992.89
扣除非经常性损益后的净利润 4,418,348.47 9,110,888.92
净资产收益率(摊薄、%) 1.10 2.10
每股收益(摊薄) 0.016 0.031
经营活动产生的现金流量净额 -11,022,958.05 32,427,917.88
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-19
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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四川禾嘉股份有限公司于2004年3月16日召开二届二十二次董事会及二届十
四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。此预案须经2003年
度股东大会审议 |
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2004-03-19
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 225,410,366.12 243,344,056.18
净利润 8,845,207.86 13,258,009.03
总资产 1,054,347,777.36 975,382,494.15
股东权益(不含少数股东权益) 419,388,037.62 402,205,043.07
每股收益(摊薄) 0.031 0.069
每股净资产 1.46 2.10
调整后的每股净资产 1.39 2.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 -0.36
净资产收益率(％) 2.11 3.30
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-11-09
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600093)“禾嘉股份”
四川禾嘉股份有限公司的控股股东四川禾嘉实业集团有限公司(下称：该公
司)，持有公司法人股14940.45万股，占总股本(28687.5万股)的52.08%。该公司
于2003年11月4日将其中的1500万股(占总股本的5.22%)质押给交通银行成都分行
，作为1500万元贷款的质押物，该项质押已于2004年11月4日办理解押。
同时，该公司将持有公司法人股中的1500万股(占总股本的5.22%)质押给交
通银行成都分行，作为1500万元贷款的质押物。质押期为2004年11月4日至2005
年5月30日止。
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2004-12-20
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-12-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600093)“禾嘉股份”
四川禾嘉股份有限公司于2004年12月18日召开2004年第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
公司以拥有的自贡高压阀门股份有限公司80.43%的股权及公司拥有的13项债
权置换中汽成都配件有限公司拥有的成都中汽成配凸轮轴有限公司90%的股权和
四川禾嘉房地产开发有限公司座落于成都市金牛区花牌坊街319号1-3层中建筑面
积总计为3036.13平方米的商业用房。
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2003-04-29
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2002年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-30
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2002年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-12
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2002年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-04-29
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2002年年度转增，10转增3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-30
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2002年年度转增，10转增3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-12
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2002年年度转增，10转增3上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-04-29
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(600093)“禾嘉股份”公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川禾嘉股份有限公司的控股股东四川禾嘉实业集团有限公司，持有公司
法人股9960.3万股(占总股本52.08%，总股本19125万股)，该公司于2002年4月
23日将其中的1500万股(占总股本的7.84%)质押给农业银行成都市总府支行，作
为贷款的质押物，质押期已满。
该公司于2003年4月25日将持有公司法人股中的1500万股质押给农业银行成
都市总府支行，作为贷款的质押物。
质押期2003年4月25日-2004年4月25日止。
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2003-04-30
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(600093)“禾嘉股份”公布送转股上市日更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川禾嘉股份有限公司2002年度利润分配及资本公积金转增新增可流通股
份原定为2003年5月6日上市，现接交易所通知，开市时间推迟到5月12日，故
新增可流通股份上市日亦顺延到5月12日。
股权登记日、除权日不变。
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2004-03-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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四川禾嘉股份有限公司于2004年3月12日以通讯方式召开二届二十一次董事会，
会议审议通过以下决议：
严格依据有关要求，对2002年度的应收款项帐龄进行清理划分，准确计算应收
帐款帐龄，调整坏帐准备的计提。
此调整将对2002年度的损益产生一定的影响，重新计提坏帐准备后的2002年年
度财务报表及相关财务资料待审计后将另行披露。提请广大投资者注意风险。
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2004-05-14
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据2004年5月12日登记的股东人数,公司2003年度股东大会定于上海影城5楼第七放映厅召开。届时请各位股东凭股东账户磁卡及身份证前来参加。(受托人请带好授权委托书)
附：上海影城位于上海新华路160号,近番禺路。
乘车路线：76、48、72、506、613、126、911等公交线路番禺路站下。
上海外高桥保税区开发股份有限公司
二00四年五月十三日
经公司第二届董事会二十三次会议决议召开公司2003年度股东大会,现将有关事项和会议议案公告如下：
1、会议时间：2004年5月14日上午10：00；
2、会议地点：成都市高新技术产业开发区九兴大道3号公司三楼会议室；
3、会议议案：
(1)审议公司2003年度董事会工作报告；
(2)审议公司2003年年度报告及年度报告摘要；
(3)审议公司2003年度监事会工作报告；
(4)审议公司2003年度财务工作报告；
(5)审议公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
经山东乾聚有限责任会计师事务所审计,本公司2003年度实现净利润8,845,207.86元。按《公司章程》有关规定,提取10%的法定公积金2,254,881.82元和5%的法定公益金1,127,440.90元,加上2002年度未分配利润91,290,145.23元,减去已转作股本的普通股股利38,250,000.00元,本年度可供全体股东分配的利润为58,503,030.37元。董事会决定2003年度不进行利润分配,可分配利润结转下年度。同时,董事会决定2003年度不进行资本公积金转增股本。
(6)选举第三届董事会董事、独立董事(董事、独立董事候选人简介见附件1独立董事提名人声明见附件2、独立董事候选人声明见附件3)；
(7)选举第三届监事会监事(监事候选人简介见附件4)；
(8)续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为本公司2004年度财务审计中介机构,聘期一年,审计费用计划为38万元人民币；
(9)公司董、监事及高管人员薪酬方案：
在公司担任行政职务的董、监事按其职务获取报酬；
公司高管人员的薪酬由担任的职务和绩效考核结果综合评定；
独立董事每人每年津贴3万元,参加股东大会、董事会或其他行使职权的有关费用据实报销；
4、出席会议人员：
(1)公司全体董事、监事和高级管理人员；
(2)凡2004年5月10日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人(授权委托书见附件5)。
5、出席会议登记办法及其他事宜：
(1)凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明,代理人还需持授权委托书及身份证于2004年5月13日9：00-16：00到本公司董事会秘书办公室办理登记手续,外地股东可用信函或传真联系办理登记事宜。(用信函办理登记请提前寄出)。(2)会期半天,与会股东交通和食宿费用自理。
(3)联系地址：成都市高新技术产业开发区九兴大道3号。
邮政编码：610041
联系电话及传真：(028)85155498
联系人：郭波曾坷
特此公告
四川禾嘉股份有限公司
董事会
二00四年四月九日
附件1：四川禾嘉股份有限公司第三届董事会董事候选人简介
夏朝嘉：男,1949年7月出生,大学文化,高级经济师。第十届全国人大代表、四川禾嘉实业(集团)有限公司董事长,现任四川禾嘉股份有限公司董事长。
袁东畴：男,1946年5月出生,大专文化,经济师。现任四川禾嘉股份有限公司董事、总经理。
喻德露：男,1945年11月出生,大专文化,经济师。现任四川禾嘉股份有限公司董事、副董事长。
毛竞：女,1956年6月出生,大专文化,经济师,现任四川禾嘉股份有限公司董事、副董事长。
夏朝怡：女,1946年6月出生,大专文化,会计师,现任四川禾嘉股份有限公司董事。
宋浩：男,1964年12月出生,大学本科,副教授,现任四川禾嘉股份有限公司董事、财务总监。
独立董事候选人简介：
张力上:男,1958年8月出生,会计学硕士,中国注册会计师。现任西南财大会计学院副教授、四川禾嘉股份有限公司独立董事。
傅代国：男,1964年10月出生,会计学博士。现任西南财大会计学院教授、副院长、四川禾嘉股份有限公司独立董事。
吴民：男,1971年1月出生,大学本科,现任北京秦华慧金投资咨询有限公司董事、总经理、四川禾嘉股份有限公司独立董事。
附件2：
四川禾嘉股份有限公司独立董事提名人声明
提名人四川禾嘉股份有限公司董事会现就提名傅代国、吴民、张力上为四川禾嘉股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与四川禾嘉股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任四川禾嘉股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合四川禾嘉股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川禾嘉股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括四川禾嘉股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：四川禾嘉股份有限公司
董事会
2004年4月9日
附件3：
四川禾嘉股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张力上,作为四川禾嘉股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与四川禾嘉股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括四川禾嘉股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张力上
2004年4月9日
四川禾嘉股份有限公司独立董事候选人声明
声明人傅代国,作为四川禾嘉股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与四川禾嘉股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括四川禾嘉股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：傅代国
2004年4月9日
四川禾嘉股份有限公司独立董事候选人声明
声明人吴民,作为四川禾嘉股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与四川禾嘉股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括四川禾嘉股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：吴民
2004年4月9日
附件4：
四川禾嘉股份有限公司第三届监事会监事候选人简介
郁蓉娟：女,1955年12月出生,大专文化,经济师,现任四川禾嘉股份有限公司监事长。
夏朝铭：女,1949年9月出生,大专文化,助理经济师,现任四川禾嘉股份有限公司监事。
附件5：授权委托书
兹委托先生/女士代表本人出席四川禾嘉股份有限公司2003年年度股东大会,并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
股东帐号：委托人签章：
股东身份证号码：受托人身份证号码：
持股数：委托日期：
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2004-04-24
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川禾嘉股份有限公司的控股股东四川禾嘉实业集团有限公司，持有公司法人股14940.45万股(占总股本52.08%，总股本28687.5万股)，该公司于2003年4月22日将其中的1500万股(占总股本的7.84%，当时总股本19125万股)质押给农业银行成都市总府支行，作为贷款的质押物，现质押期满已解押。
同时，该公司于2004年4月22日将持有公司法人股中的2250万股(占总股本的7.84%)质押给农业银行成都市总府支行，作为1970万元贷款的质押物。质押期为2004年4月22日-2005年4月21日止。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600093)“禾嘉股份”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,120,599,655.53 1,054,347,777.36
股东权益(不含少数股东权益) 421,260,803.26 419,507,064.22
每股净资产 1.47 1.46
调整后的每股净资产 1.39 1.39
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -13,661,517.88 -13,661,517.88
每股收益 0.006 0.006
净资产收益率(%) 0.4 0.4
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