| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-10
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600093)“禾嘉股份”
四川禾嘉股份有限公司的控股股东四川禾嘉实业集团有限公司(下称：该公司)，持有公司法人股14940.45万股，占总股本(28687.5万股)的52.08%。该公司将其中的1710万股(占总股本的5.96%)质押给交通银行成都分行，作为贷款的质押物，该项质押现已解押。
同时，该公司将持有公司法人股中的1710万股(占总股本的5.96%)质押给交通银行成都分行，作为1440万元贷款的质押物。
质押期为2005年9月6日-2006年3月5日 |
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2005-08-27
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600093)“禾嘉股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 952,615,257.69 1,053,901,992.74
股东权益(不含少数股东权益) 428,191,204.15 425,643,359.12
每股净资产 1.49 1.48
调整后的每股净资产 1.41 1.42
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 159,558,546.62 149,460,948.46
净利润 2,547,845.03 4,681,319.24
扣除非经常性损益后的净利润 3,513,663.44 4,418,348.47
每股收益 0.009 0.016
净资产收益率(%) 0.60 1.10
经营活动产生的现金流量净额 -61,533.63 -11,022,958.05 |
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2005-08-26
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600093)“禾嘉股份”
四川禾嘉股份有限公司的控股股东四川禾嘉实业集团有限公司，持有公司法人股14940.45万股(占总股本28687.5万股的52.08%)，该公司于2005年4月28日将其中的1761万股(占总股本的6.13%)质押给交通银行成都分行，现已解押。
同时，该公司于2005年8月23日将持有公司法人股中的1761万股(占总股本的6.13%)质押给交通银行成都分行，作为1500万元贷款的质押物。质押期自2005年8月24日-2006年2月22日止 |
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2005-08-20
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600093)“禾嘉股份”
四川禾嘉股份有限公司于2005年8月19日召开三届十一次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、免去宋浩公司第三届董事会副董事长职务，选举其为公司第三届董事会董事长。
二、选举郁蓉娟为公司第三届董事会副董事长。
三、选举竹绍玉为公司第三届监事会监事长 |
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2005-08-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600093)“禾嘉股份”
四川禾嘉股份有限公司于2005年8月19日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意夏朝嘉、喻德露辞去公司董事职务、郁蓉娟辞去公司监事职务。
二、选举郁蓉娟、赵嘉斌为公司第三届董事会董事、竹绍玉为公司第三届监事会监事 |
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2005-07-19
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600093)“禾嘉股份”
四川禾嘉股份有限公司于近日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意夏朝嘉辞去公司董事长、董事职务。
二、同意喻德露辞去公司副董事长、董事职务。
三、通过提名公司第三届董事会董、监事候选人的议案。
四、董事长职权暂由副董事长毛竞代为行使，直至董事会2005年8月底以前选出新任董事长为止。
五、补选宋浩为公司副董事长。
六、同意郁蓉娟辞去公司第三届监事会监事长、监事职务。
七、监事长职权暂由监事夏朝铭代为行使。
董事会决定于2005年8月19日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-07-19
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、夏朝嘉先生、喻德露先生辞去公司董事职务：
2、郁蓉娟女士辞去公司监事职务；
3、选举郁蓉娟女士、赵嘉斌先生为公司第三届董事会董事；
4、选举竹绍玉先生为公司第三届监事会监事；
5、股东大会授权董事会办理因更换法人代表而变更工商、税务等证件、注册登记的相关手续； |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-22
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总经理由“夏朝嘉（代）”变为“樊平” ，2005-06-20 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-06-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600093)“禾嘉股份”
四川禾嘉股份有限公司于2005年6月20日以通讯方式召开三届九次董事会，会议决定聘任樊平为公司总经理 |
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2005-05-21
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600093)“禾嘉股份”
四川禾嘉股份有限公司的控股股东四川禾嘉实业集团有限公司，持有公司法人股14940.45万股(占总股本28687.5万股的52.08%)，该公司于2004年5月24日将其中的1800万股(占总股本的6.27%)质押给光大银行成都分行，现已解押。
同时，该公司于2005年5月13日将持有公司法人股中的1800万股(占总股本的6.27%)质押给光大银行成都分行，作为1800万元贷款的质押物。质押期为2005年5月13日-2005年11月13日止 |
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2005-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600093)“禾嘉股份”
四川禾嘉股份有限公司于2005年5月20日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、聘山东乾聚有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计中介机构。
四、补选樊平为公司董事。
五、通过对公司章程有关内容进行修订的议案 |
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2005-05-19
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600093)“禾嘉股份”
四川禾嘉股份有限公司2004年年度报告摘要已于2005年4月9日刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上，2004年年度报告全文登载于上海证券交易所国际互联网网站上。
由于公司工作人员对上述报告及摘要的“重要事项”中“关联债权债务往来”表格内“向关联方提供资金”的“发生额”的理解不正确，导致计算出的数据发生错误。现将计算正确的上述数据和表格予以公告。详见2005年5月19日《上海证券报》。同时在上海证券交易所国际互联网网站上对2004年年度报告全文进行了更正 |
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2005-05-10
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公布公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600093)“禾嘉股份”
四川禾嘉股份有限公司的控股股东四川禾嘉实业集团有限公司，持有公司法人股14940.45万股(占总股本28687.5万股的52.08%)，该公司于2004年11月4日将其中的1500万股(占总股本的5.22%，)质押给交通银行成都分行，现已解押。
同时，该公司于2005年4月28日将持有公司法人股中的1761万股(占总股本的6.13%)质押给交通银行成都分行，作为1500万元贷款的质押物。
质押期2005年4月28日-2005年10月19日止 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600093)“禾嘉股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 986,868,936.13 1,053,901,992.74
股东权益(不含少数股东权益) 426,596,332.03 425,643,359.12
每股净资产 1.49 1.48
调整后的每股净资产 1.43 1.42
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 3,555,356.15 3,555,356.15
每股收益 0.003 0.003
净资产收益率(%) 0.22 0.22 |
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2005-04-27
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总经理由“袁东畴”变为“夏朝嘉（代）” ，2005-04-05 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-09
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 经公司第三届董事会七次会议决议召开公司2004年年度股东大会,现将有关事项和会议议案公告如下：
一、会议时间：2005年5月20日上午10：30；
二、会议地点：成都市高新技术产业开发区九兴大道3号公司三楼会议室；
三、召开方式：现场投票；
四、会议议案：
1、公司董事会报告；
2、公司监事会报告；
3、公司2004年年度报告及年报摘要；
4、公司2004年度财务决算报告；
5、公司2004年度利润分配和公积金转增股本预案；
经山东乾聚有限责任会计师事务所审计,本公司2004年度实现利润4901467.68元。按公司〈章程〉有关规定,提取10%的法定公积金2027806.20元和5%的法定公益金1013903.10元,本报告期可分配利润1859758.38元,加上2003年度未分配利润58503030.37元,本年度累计可供全体股东分配的利润为60362788.75元。
董事会决定2004年度不进行现金利润分配和公积金转增股本,以可分配利润补充公司流动资金。此预案须经2004年度股东大会审议。
6、续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为本公司2004年度财务审计中介机构,聘期一年,审计费用计划为40万元人民币；
7、补选樊平先生为公司董事。
8、根据中国证监会发布的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》(证监公司字［2005］15号),对公司《章程》的有关内容进行修订和审议。
五、出席会议人员：
1、公司全体董事、监事和高级管理人员；
2、凡2005年5月13日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人(授权委托书见附件四)。
六、出席会议登记办法及其他事宜：
(1)凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明,代理人还需持授权委托书及身份证于2005年5月19日9：00-16：00到本公司董事会秘书办公室办理登记手续,外地股东可用信函或传真联系办理登记事宜。(用信函办理登记请提前寄出)。
(2)会期半天,与会股东交通和食宿费用自理。
(3)联系地址：成都市高新技术产业开发区九兴大道3号。
邮政编码：610041
联系电话及传真：(028)85155498
联 系 人：郭 波 曾 坷
特此公告
四川禾嘉股份有限公司
董 事 会
二0 0五年四月七日
附件四：
授权委托书
兹委托 先生 /女士代表本人出席四川禾嘉股份有限公司2004年年度股东大会,并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
股东帐号： 委托人签章：
股东身份证号码： 受托人身份证号码：
持股数： 委托日期： |
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2005-04-08
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，2005-04-09 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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四川禾嘉股份有限公司于近日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、因公司董事、总经理袁东畴突然病故，董事会决定在2005年7月15日前选出新任总经理。期间，由公司董事长夏朝嘉代为管理公司工作。
二、通过补选樊平为公司董事候选人的议案。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
五、通过续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计中介机构的议案。
六、根据中国证监会发布的有关通知，对公司章程的有关内容进行了修订。
董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-04-08
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2004年年度主要财务指标 ，2005-04-09 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,053,901,992.74 1,054,347,777.36
股东权益 425,643,359.12 419,388,037.62
每股净资产 1.48 1.46
调整后的每股净资产 1.42 1.39
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 345,990,231.68 225,410,366.12
净利润 4,901,467.68 8,845,207.86
每股收益(全面摊薄) 0.017 0.031
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.15 2.11
每股经营活动产生的现金流量净额 0.075 0.26
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-02-23
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1997年年度分红，10派0.47(含税)，税后10派0.38，红利发放日 ，1998-07-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度分红，10派0.47(含税)，税后10派0.38，登记日 ，1998-07-29 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度转增，10转增7登记日 ，1998-02-13 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度转增，10转增7除权日 ，1998-02-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度转增，10转增7上市日 ，1998-02-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度分红，10派0.47(含税)，税后10派0.38，除权日 ，1998-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-30
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2002年年度送股，10送2登记日 ，2003-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-30
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2002年年度转增，10转增3登记日 ，2003-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-30
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2002年年度转增，10转增3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-30
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2002年年度转增，10转增3转增上市日 ，2003-05-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-04-30
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2002年年度送股，10送2送股上市日 ，2003-05-12 |
送股上市日，分配方案 |
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