| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-04-14
|
控股股东无限售条件流通股司法扣划公告 |
上交所公告 |
|
|
四川禾嘉股份有限公司日前接控股股东四川禾嘉实业(集团)有限公司(下称：禾嘉实业)通知：因其涉及与四川禾嘉房地产开发有限公司(下称：禾嘉房地产)、北海海利实业公司(下称：北海海利)的司法诉讼，成都铁路运输中级法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司送达有关协助执行通知书，将禾嘉实业持有的公司无限售条件流通股11250000股(占公司总股本的3.48%)，分别扣划给禾嘉房地产7500000股、北海海利3750000股。上述扣划股权的登记手续已经办理完毕。
禾嘉实业仍持有公司限售流通股113999625股(占公司总股本的35.35%)，仍为公司第一大股东。
|
|
|
2009-04-10
|
2008年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 253,949,974.26 280,765,729.75
归属于上市公司股东的净利润 -56,494,902.29 2,722,699.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -73,580,872.82 -12,359,063.10
基本每股收益 -0.175 0.008
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.228 -0.038
全面摊薄净资产收益率(%) -18.95 0.77
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -24.67 -3.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.47 0.067
2008年末 2007年末
调整后
总资产 905,469,040.23 838,856,511.94
所有者权益(或股东权益) 298,204,505.56 354,881,744.89
归属于上市公司股东的每股净资产 0.92 1.10
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2009-04-10
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川禾嘉股份有限公司于2009年4月8日召开四届十八次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过修改《公司章程》的议案。
五、通过计提存货跌价准备及坏账准备的议案。
六、通过对内江柠檬项目的设备计提减值准备的议案。
以上事项尚需提交公司2008年度股东大会审议，会议通知另行公告。
|
|
|
2009-04-10
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川禾嘉股份有限公司于2009年4月8日召开四届十八次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过修改《公司章程》的议案。
五、通过计提存货跌价准备及坏账准备的议案。
六、通过对内江柠檬项目的设备计提减值准备的议案。
以上事项尚需提交公司2008年度股东大会审议，会议通知另行公告。
|
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-03-27
|
控股子公司与SGM合作项目的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
按四川禾嘉股份有限公司控股90%的中汽成都配件有限公司(下称：成都汽配)于2007年与上海通用汽车有限公司(简称：SGM)签订的将 GENⅢ 项目凸轮轴加工业务定点给成都汽配生产的意向协议书(约定有效期为7年，正式投产时间是2008年6月)要求，成都汽配于2008年底完成了各类样品并通过检验测试，具备了生产 GENⅢ 项目凸轮轴的技术条件。SGM 近日向成都汽配送达了《生产件批准状况通知书》，所以正式投产的时间为2009年，协议有效期变动为6年。根据SGM向成都汽配下达的生产计划，生产加工汽车凸轮轴的总产量约300万支，总金额约35000万元。
按成都汽配同类产品的利润测算，该项目每会计年度为公司带来的净利润约为600万元左右。
|
|
|
2009-03-20
|
有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
四川禾嘉股份有限公司本次有限售条件的流通股16122375股将于2009年3月26日起上市流通。
|
|
|
2009-03-14
|
控股股东限售流通股被解除司法冻结公告 |
上交所公告 |
|
|
四川禾嘉股份有限公司日前接控股股东四川禾嘉实业(集团)有限公司通知：其因与交通银行成都市高新支行及自贡分行的借款一案被四川省自贡市贡井区中级人民法院冻结的公司限售流通股3761万股(占公司总股本的11.66%)，已于2009年3月12日解除冻结。此登记手续已经办理完毕。
|
|
|
2009-03-14
|
控股股东限售流通股被解除质押公告 |
上交所公告 |
|
|
四川禾嘉股份有限公司于2009年3月12日接控股股东四川禾嘉实业(集团)有限公司通知，其于2007年9月19日、21日及2008年4月10日分别质押给交通银行成都高新支行的公司限售流通股820万股、831万股、670万股，共计2321万股(占总股本的7.20%)，已于2009年3月12日解除质押。此登记手续已经办理完毕。
|
|
|
2009-02-20
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川禾嘉股份有限公司于2009年2月17日以通讯方式召开四届十六次董事会，会议审议通过调整董事会下设审计委员会成员的议案。
|
|
|
2009-02-06
|
(600093) 禾嘉股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 8033637.97
联合证券有限责任公司仪征环南路证券营业部 2830538.51
长城证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 2657659.28
中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 1553303.00
华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 1496114.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 18508501.19
上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 6328353.82
南京证券有限责任公司南京常府街证券营业部 4179108.62
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 4081305.83
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 3782018.90
|
|
|
2009-02-05
|
(600093) 禾嘉股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 17793722.54
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 10095003.10
中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 6883360.04
上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 5822969.44
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 4205860.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 6039900.84
上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 3458509.86
中信建投证券有限责任公司武汉市建设八路证券营业部 2554439.19
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 1913690.21
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1860125.80
|
|
|
2009-01-22
|
2008年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经四川禾嘉股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度净利润将亏损，亏损额大约在5000万元-6000万元之间(上年同期净利润为272.2万元)。具体财务数据公司将在2008年年度报告中详细披露。
|
|
|
2009-01-08
|
偿还银行贷款公告 |
上交所公告 |
|
|
近日，四川禾嘉股份有限公司以控股股东-四川禾嘉实业(集团)有限公司(下称：禾嘉集团)筹资的4100万元及公司自有资金200万元(共计4300万元)，分别偿还了所欠中国工商银行成都高新支行、交通银行自贡分行已逾期的贷款3800万元、500万元本金。
公司将按照2008年第二次临时股东大会通过的相关协议有关条款与禾嘉集团进行结算。
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-04-10 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-12-30
|
(600093) 禾嘉股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 22799786.83
光大证券股份有限公司宁波槐树路证券营业部 22629000.00
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 21375000.00
安信证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 12675060.01
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 10295465.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 9417569.30
长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 6666150.00
东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 2260010.00
光大证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 1975168.59
联合证券有限责任公司上海牡丹江路证券营业部 1721400.00
|
|
|
2008-12-30
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川禾嘉股份有限公司于2008年12月29日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过追加确认公司2003年为广州保税区禾嘉国际贸易公司向广东发展银行广州天河支行贷款3000万元担保的议案。
二、通过公司与控股股东-四川禾嘉实业(集团)有限公司签订借款协议的议案。
|
|
|
2008-12-27
|
公布限售流通股股权解除司法冻结与司法冻结公告 |
上交所公告 |
|
|
四川禾嘉股份有限公司日前接成都市中级人民法院民事裁定书：为配合光大银行成都分行为公司控股股东四川禾嘉实业(集团)有限公司(持有公司限售流通股125249625股，占公司总股本的38.84%，下称：禾嘉实业)办理贷款质押展期手续，同意解除禾嘉实业因涉及与中国工商银行成都高新支行的借款诉讼被法院冻结的公司限售流通股1800万股(占公司总股本的5.58%；冻结时间为2008年10月25日-2009年10月24日)的司法冻结；待贷款质押展期手续办理完毕后，继续对上述限售流通股进行司法冻结。
上述解冻与冻结股权的登记手续已经办理完毕。
|
|
|
2008-12-19
|
控股股东减持股份提示公告 |
上交所公告 |
|
|
四川禾嘉股份有限公司日前接控股股东四川禾嘉实业(集团)有限公司(下称：禾嘉集团)通知，截止2008年12月17日，禾嘉集团已减持拥有的公司无限售条件流通股16122375股(占公司总股本的5%)。其中：2008年11月14日、12月15日和16日分别通过二级市场减持3200000股、600000股和1072375股；2008年11月28日通过司法扣划减持11250000股。
减持后禾嘉集团现持有公司限售流通股125249625股(占公司总股本的38.84%)，仍为公司第一大股东。
|
|
|
2008-12-17
|
公布董事会决议和关联交易暨临时股东大会延期召开及补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动,重要信息变更 |
|
|
四川禾嘉股份有限公司于2008年12月9日召开四届十五次董事会，会议审议通过公司于同日与控股股东-四川禾嘉实业(集团)有限公司(下称：禾嘉集团)对将来发生的借款金额签订协议的议案：截止2007年12月31日，公司共欠相关银行借款25940万元(基本上均由禾嘉集团以股权、实物资产作抵押担保以及信誉担保；其中18820万元已到期)，经协商，统一由禾嘉集团出面筹集资金，作为公司对禾嘉集团的欠款用以公司归还银行借款(包括利息、罚息及其他相关费用)。公司向禾嘉集团还款的时间和金额根据公司资金情况由双方共同商定，利息按银行同期贷款利率计算，协议有效期为两年。该事项构成关联交易。
根据禾嘉集团的提议，董事会决定将上述议案作为新增临时提案提交公司2008年第二次临时股东大会审议，因公司搬迁，该次临时股东大会地址变更为成都市高新技术产业开发区九兴大道3号会议室，会议召开时间由原定的2008年12月25日延至2008年12月29日上午10:30。会议其他事项不变。
|
|
|
2008-12-09
|
公布控股股东无限售条件流通股司法扣划公告 |
上交所公告 |
|
|
四川禾嘉股份有限公司日前接控股股东四川禾嘉实业(集团)有限公司(下称：禾嘉实业)通知：因禾嘉实业涉及与四川禾嘉房地产开发有限公司(下称：禾嘉房产)、四川星火食品研究院(下称：星火食品)的司法诉讼，成都铁路运输中级法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司送达有关协助执行通知书，将禾嘉实业持有的公司无限售条件流通股11250000股(占公司总股本的3.48%)，分别扣划给禾嘉房产7500000股、星火食品3750000股。禾嘉实业现仍持有公司限售流通股130122000股(占总股本的40.35%)，仍为公司第一大股东。
上述扣划股权的登记手续已经办理完毕。
|
|
|
2008-12-09
|
召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 追加确认公司2003年为广州保税区禾嘉国际贸易公司向广东发展银行广州天河支行贷款3,000 万元担保的事项 |
|
|
2008-12-09
|
召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 追加确认公司2003年为广州保税区禾嘉国际贸易公司向广东发展银行广州天河支行贷款3,000万元担保的事项。
审议禾嘉集团为我公司筹资而与我公司签订协议的议案 |
|
|
2008-12-09
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
四川禾嘉股份有限公司于2008年12月4日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、追加确认2003年公司为广州保税区禾嘉国际贸易公司(其法人代表为公司实际控制人，系公司关联方)向广东发展银行广州天河支行贷款3000万元提供担保的事项。
二、同意对2003年为上述贷款提供担保签字的现仍在任的部分董事提出有关处罚意见。
三、同意公司独立董事张力上任职到期辞职事项。
董事会决定于2008年12月25日上午召开2008年度第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。
|
|
|
2008-11-21
|
临时股东大会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
四川禾嘉股份有限公司于2008年11月20日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意彭韶兵辞去公司独立董事职务，选举向显湖为公司董事会独立董事。
二、通过资产置换关联交易的议案。
|
|
|
2008-11-12
|
公布对外担保公告 |
上交所公告 |
|
|
四川禾嘉股份有限公司现就已于2008年11月6日在相关媒体披露的《关于对外担保的提示性公告》之担保事项的有关情况补充于下：
公司为关联方广州保税区禾嘉国际贸易有限公司(其法人代表同时又是公司的实际控制人，下称：广州贸易)向广东发展银行广州天河支行(下称：天河支行)借款3000万元(借款期限为2003年7月8日至2004年7月7日)提供连带责任担保，担保期限为2003年7月8日至2006年7月7日。无反担保，但广州贸易当时对公司作出书面承诺，一旦贷款发生风险，首先将拥有的土地和房产出让或拍卖做还款专用。目前，广州贸易已还款500万元，逾期2500万元未还。天河支行现已通过法律程序要求广州贸易和公司归还借款，法院执行查封了广州贸易拥有的土地和房产。
公司累计对外担保3000万元，累计逾期担保2500万元。
鉴于公司未依法履行相应的决策程序即为关联方提供担保，公司将召开董事会对上述担保事项进行审议，并提交股东大会审议。同时，公司控股股东-四川禾嘉实业(集团)有限公司(下称：禾嘉集团)承诺：敦促广州贸易首先变卖资产偿还债务，若公司因担保承担了担保责任而造成损失，禾嘉集团将在公司承担担保责任后90日内，根据公司承担损失的实际数额给予现金补偿，以使公司不受损失。
|
|
|
2008-11-06
|
对外担保的提示性公告
|
上交所公告 |
|
|
四川禾嘉股份有限公司近日在落实公司治理整改事项与控股股东共同协商解决公司银行债务问题时，清理发现公司在2003年为广州保税区禾嘉国际贸易有限公司(下称：贸易公司)向银行借款进行担保的事项：贸易公司于2003年7月8日向广东发展银行广州天河支行借款3000万元，借款期限为2003年7月8日至2004年7月7日。目前已经逾期，贸易公司已还款500万元，尚余2500万元未偿还。公司为该笔贷款提供了连带责任担保(无反担保)，担保期限为2003年7月8日至2006年7月7日。
上述担保事项未召开董事会，仅经三分之二董事会成员同意，也没有提交公司股东大会审议。
有关详细情况公司正在进一步核实中，公司将就此事项在两个工作日内进行补充公告。
|
|
|
2008-11-04
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议彭韶兵先生由于个人工作原因辞去独立董事职务的议案
2、选举向显湖先生为公司董事会独立董事
3、审议资产置换关联交易的议案：
4、审议2008年度公司董事、监事及高管的薪酬方案； |
|
|
2008-11-04
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
四川禾嘉股份有限公司于2008年10月28日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于资产置换关联交易的议案。
二、通过《关于四川证监局现场检查的整改报告》，具体内容详见2008年11月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2008年11月20日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
|
|
|
2008-11-04
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议彭韶兵先生由于个人工作原因辞去独立董事职务的议案
2、选举向显湖先生为公司董事会独立董事
3、审议资产置换关联交易的议案：
4、审议2008年度公司董事、监事及高管的薪酬方案； |
|
|
2008-11-04
|
公布资产置换的关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
四川禾嘉股份有限公司控股90%的子公司-四川禾嘉种业有限公司(下称：禾嘉种业)于2008年10月17日与公司流通股股东四川禾嘉房地产有限公司(下称：禾嘉房产)、公司控股股东禾嘉实业(集团)有限公司签署了《资产置换协议》，禾嘉种业以截止2008年6月30日账面净值为71743970.96元(未经审计)的9项应收款债权与禾嘉房产拥有的位于成都市兴禅寺22-26共3093.35平方米的土地使用权(以2008年8月31日为基准日的评估价值为72878600.00元，已作为禾嘉种业的贷款抵押物，需在解押后方能办理土地产权过户手续)进行置换，差额部分由禾嘉种业支付给禾嘉房产。
上述交易构成关联交易。
|
|
| | | |
