| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-02-15
|
关于控股股东股份解质的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600093)“禾嘉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-24
|
2013年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经四川禾嘉股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加120%-150%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-28
|
拟披露年报 ，2014-04-16 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-20
|
关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600093)“禾嘉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-12-20
|
关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(600093)“禾嘉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-11-20
|
关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(600093)“禾嘉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-10-26
|
2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.099
加权平均净资产收益率(%) 4.79
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-09-27
|
拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-08-22
|
2013年半年度报告更正公告 |
上交所公告，股东名单,关联交易,违规 |
|
|
(600093)“禾嘉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-08-20
|
2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.060
加权平均净资产收益率(%) 5.04
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-08-15
|
2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川禾嘉股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年8月14日召开,会议审议通过了《关于子公司中汽成都配件有限公司出售土地使用权及附着物的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-07-30
|
子公司出售资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(600093)“禾嘉股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-07-30
|
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
四川禾嘉股份有限公司董事会定于2013年8月14日上午10：30召开公司2013年第二次临时股东大会,审议公司子公司中汽成都配件有限公司拟以13121.28万元的价格将64318.67平方米土地使用权及附着物出售给成都家具产业园建设投资有限公司。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-07-30
|
第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川禾嘉股份有限公司第六届董事会第二次会议于2013年7月29日召开,会议审议通过了《关于子公司中汽成都配件有限公司出售土地使用权及附着物的议案》、《召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-07-30
|
召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 公司子公司中汽成都配件有限公司拟以13121.28万元的价格将64318.67平方米土地使用权及附着物出售给成都家具产业园建设投资有限公司 |
|
|
2013-07-02
|
2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川禾嘉股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年6月29日召开，会议审议通过了《转让四川飞球（集团）有限责任公司100%股权的关联交易议案》、《选举冷天辉先生为公司第六届董事会董事的议案》、《选举樊平先生为公司第六届董事会董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-07-02
|
第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川禾嘉股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年6月29日召开，会议审议通过了《关于选举冷天辉先生为公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-07-02
|
第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600093)“禾嘉股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-06-28
|
拟披露中报 ，2013-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-06-14
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 转让四川飞球（集团）有限责任公司100%股权的议案
2 提名冷天辉先生为第六届董事会董事候选人的议案
3 提名樊平先生为第六届董事会董事候选人的议案
4 提名刘朝明先生为第六届董事会董事候选人的议案
5 提名宋浩先生为第六届董事会董事候选人的议案
6 提名李洋先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
7 提名胡钢先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
8 提名林楠女士为第六届董事会独立董事候选人的议案
9 关于本公司章程“第一百零六条董事会由九名董事组成。”修改为“第一百零六条董事会由七名董事组成。”的议案
10 提名冷丽芬女士为第六届监事会监事候选人的议案
11 提名王刚先生为第六届监事会监事候选人的议案 |
|
|
2013-06-14
|
第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600093)“禾嘉股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-06-14
|
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
四川禾嘉股份有限公司董事会决定于2013年6月29日上午10:30召开公司2013年第一次临时股东大会，审议转让四川飞球（集团）有限责任公司100%股权的议案、提名冷天辉先生为第六届董事会董事候选人的议案、提名樊平先生为第六届董事会董事候选人的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-06-14
|
第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川禾嘉股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2013年6月9日召开，会议审议通过了《关于转让四川飞球（集团）有限责任公司100%股权的议案》、《云南九天工贸有限公司关于提名冷天辉先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》、《云南九天工贸有限公司关于提名樊平先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-06-14
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600093)“禾嘉股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-06-14
|
为全资子公司担保公告 |
上交所公告 |
|
|
(600093)“禾嘉股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-05-23
|
关于董事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600093)“禾嘉股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-05-23
|
关于监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600093)“禾嘉股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-04-27
|
2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.020
加权平均净资产收益率(%) 1.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.17
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-04-26
|
2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.020
加权平均净资产收益率(%) 1.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.17
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-04-22
|
关于四二零雅安地震对公司的影响情况公告 |
上交所公告 |
|
|
截止目前为止四川禾嘉股份有限公司及各子公司的生产经营情况正常，财产也没有遭受重大损失，此次地震未对公司造成重大影响。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-04-22
|
关于四二零雅安地震对公司的影响情况公告 |
上交所公告 |
|
|
截止目前为止四川禾嘉股份有限公司及各子公司的生产经营情况正常，财产也没有遭受重大损失，此次地震未对公司造成重大影响。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
| | | |
