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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-01-27
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2015年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经四川禾嘉股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加870%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2016-03-25; 一次变更日期: 2016-04-23; 一次变更公告日期: 2016-03-10; 二次变更日期: 2016-04-25; 二次变更公告日期: 2016-04-23; |
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2015-12-05
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2015年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川禾嘉股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年12月4日召开,会议审议通过关于为控股子公司深圳滇中商业保理有限公司20亿元授信额度提供担保的议案、关于为控股子公司云南滇中供应链管理有限公司10亿元授信额度提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-05/600093_20151205_1.pdf
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2015-12-04
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关于控股子公司为公司提供反担保的公告 |
上交所公告 |
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(600093)“禾嘉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-04/600093_20151204_1.pdf
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2015-11-19
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为控股子公司深圳滇中商业保理有限公司20亿元授信额度提供担保的议案
2、关于为控股子公司云南滇中供应链管理有限公司10亿元授信额度提供担保的议案 |
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2015-11-19
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川禾嘉股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2015年11月18日召开,会议审议通过《关于为控股子公司深圳滇中商业保理有限公司20亿元授信额度提供担保的议案》、《关于为控股子公司云南滇中供应链管理有限公司10亿元授信额度提供担保的议案》、《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-19
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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川禾嘉股份有限公司董事会决定于2015年12月4日15点00分召开2015年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于为控股子公司深圳滇中商业保理有限公司20亿元授信额度提供担保的议案、关于为控股子公司云南滇中供应链管理有限公司10亿元授信额度提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-19
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关于为子公司授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600093)“禾嘉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-19/600093_20151119_2.pdf
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2015-11-12
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600093)“禾嘉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-12/600093_20151112_1.pdf
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2015-11-11
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川禾嘉股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年11月10日召开,会议审议通过关于为控股子公司商业承兑汇票提供担保的议案、关于变更部分募集资金用途的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-11/600093_20151111_1.pdf
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2015-10-29
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股份质押公告 |
上交所公告 |
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(600093)“禾嘉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-29/600093_20151029_1.pdf
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2015-10-23
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为控股子公司商业承兑汇票提供担保的议案
2 关于变更部分募集资金用途的议案 |
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2015-10-23
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 5.83
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-23
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关于为控股子公司商业承兑汇票提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600093)“禾嘉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-23/600093_20151023_3.pdf
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2015-10-23
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600093)“禾嘉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-23/600093_20151023_5.pdf
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2015-10-23
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川禾嘉股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2015年10月21日召开,会议审议通过四川禾嘉股份有限公司2015年三季报全文及正文、关于调整公司经营班子的议案、关于为控股子公司商业承兑汇票提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-23
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川禾嘉股份有限公司董事会决定于2015年11月10日15点00分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于为控股子公司商业承兑汇票提供担保的议案、关于变更部分募集资金用途的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-23
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关于变更部分募集资金用途的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600093)“禾嘉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-23/600093_20151023_4.pdf
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-23 |
拟披露季报 |
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2015-09-24
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股份质押公告 |
上交所公告 |
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(600093)“禾嘉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-24/600093_20150924_1.pdf
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2015-09-24
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川禾嘉股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年9月23日召开,会议审议通过关于对贵州禾嘉供应链管理有限公司增资的议案、关于公司债券发行方案的议案、关于为全资子公司中汽成都配件有限公司贷款5000万元提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-21
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关于2015年第一次临时股东大会取消议案的公告 |
上交所公告 |
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(600093)“禾嘉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-21/600093_20150921_1.pdf
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2015-09-09
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关于公司控股股东更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600093)“禾嘉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-09/600093_20150909_1.pdf
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2015-09-01
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关于公司实际控制人增持公司股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600093)“禾嘉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-01/600093_20150901_1.pdf
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2015-08-29
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关于《公司章程》修订及完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600093)“禾嘉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-29/600093_20150829_1.pdf
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2015-08-28
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于对贵州禾嘉供应链管理有限公司增资的议案
2关于公司符合发行公司债券条件的议案
3.00关于公司债券发行方案的议案
3.01票面金额、发行价格及发行规模
3.02发行对象及向公司股东配售的安排
3.03债券期限及品种
3.04债券利率及确定方式
3.05担保方式
3.06发行方式
3.07赎回条款或回售条款
3.08募集资金用途
3.09募集资金专项账户
3.10偿债保障措施
3.11发行债券的交易流通
3.12本次公司债券的承销方式
3.13本次发行公司债券决议的有效期
4关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
5关于修改公司章程的议案
6关于为全资子公司中汽成都配件有限公司贷款5000万元提供担保的议案
累积投票议案
7.00关于选举董事的议案
7.01选举徐蓬先生为公司第六届董事会董事
7.02选举苏丽军先生为公司第六届董事会董事 |
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2015-08-28
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于对贵州禾嘉供应链管理有限公司增资的议案
2 关于公司符合发行公司债券条件的议案
3.00 关于公司债券发行方案的议案
3.01 票面金额、发行价格及发行规模
3.02 发行对象及向公司股东配售的安排
3.03 债券期限及品种
3.04 债券利率及确定方式
3.05 担保方式
3.06 发行方式
3.07 赎回条款或回售条款
3.08 募集资金用途
3.09 募集资金专项账户
3.10 偿债保障措施
3.11 发行债券的交易流通
3.12 本次公司债券的承销方式
3.13 本次发行公司债券决议的有效期
4 关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
5 关于为全资子公司中汽成都配件有限公司贷款5000万元提供担保的议案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 选举徐蓬先生为公司第六届董事会董事
6.02 选举苏丽军先生为公司第六届董事会董事 |
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2015-08-28
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于对贵州禾嘉供应链管理有限公司增资的议案
2 关于公司符合发行公司债券条件的议案
3.00 关于公司债券发行方案的议案
3.01 票面金额、发行价格及发行规模
3.02 发行对象及向公司股东配售的安排
3.03 债券期限及品种
3.04 债券利率及确定方式
3.05 担保方式
3.06 发行方式
3.07 赎回条款或回售条款
3.08 募集资金用途
3.09 募集资金专项账户
3.10 偿债保障措施
3.11 发行债券的交易流通
3.12 本次公司债券的承销方式
3.13 本次发行公司债券决议的有效期
4 关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
5 关于为全资子公司中汽成都配件有限公司贷款5000万元提供担保的议案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 选举徐蓬先生为公司第六届董事会董事
6.02 选举苏丽军先生为公司第六届董事会董事 |
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2015-08-28
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为全资子公司担保公告 |
上交所公告 |
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(600093)“禾嘉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-28/600093_20150828_6.pdf
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2015-08-28
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川禾嘉股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2015年8月26日召开,会议审议通过《四川禾嘉股份有限公司2015年半年度报告及摘要》、《关于对贵州禾嘉供应链管理有限公司增资的议案》、《关于四川禾嘉股份有限公司公司债券发行方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-28
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关于发行公司债券的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600093)“禾嘉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-28/600093_20150828_4.pdf
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