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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-03
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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四川禾嘉股份有限公司近日获悉，公司控股90%的子公司中汽成都配件有限公司(下称：成都汽配)与上海通用汽车有限公司(下称：SGM)签订了一项意向协议书：SGM决定将GENIII项目100%的凸轮轴机加工业务定点给成都汽配独家生产；2008年6月开始批量生产，至9月最大采购量为每日2400支，协议有效期为七年。
目前，SGM和成都汽配已召开启动会议，双方已进入项目开发阶段。相关正式合同尚未签署。
上述项目全部实施后，每年将为公司新增利润1200万元以上。
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2007-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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四川禾嘉股份有限公司于2007年6月27日以通讯方式召开四届三次董事会，会议审议通过公司信息披露事务管理制度。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-23 |
拟披露中报 |
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2007-06-25
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股价大幅波动风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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四川禾嘉股份有限公司股价近期出现较大幅度波动。
经书面函证，到目前为止并在预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-22
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、因工作调动，竹绍玉先生辞去公司监事职务：
2、选举吴建麟先生为公司第四届监事会监事；
3、审议战略委员会的设立及委员的提名；
4、审议审计委员会的设立及委员的提名；
5、审议薪酬与考核委员会的设立及委员的提名；
6、审议提名委员会的设立及委员的提名。
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2007-06-22
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公布监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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四川禾嘉股份有限公司于2007年6月21日召开四届二次监事会，会议审议同意竹绍玉辞去公司监事长、监事职务；提议吴建麟为公司第四届监事会监事候选人。
根据监事会提议，董事会决定于2007年7月13日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2007-06-11
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股价大幅波动风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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四川禾嘉股份有限公司近期股价出现较大幅度波动。
经书面函证，到目前为止并在预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-28
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股价大幅波动风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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四川禾嘉股份有限公司股价近期出现较大幅度波动。
经书面函证后，到目前为止并在预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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四川禾嘉股份有限公司于2007年5月25日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举宋浩为公司第四届董事会董事长。
二、聘任樊平为公司总经理。
三、聘任郭波为公司第四届董事会秘书、曾坷为证券事务代表。
四、选举竹绍玉为公司第四届监事会监事长。
根据有关规定，公司四届二次职工代表大会选举职工代表田云金为公司监事会监事。
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2007-05-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,中介机构变动 |
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四川禾嘉股份有限公司于2007年5月25日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案。
五、聘任北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
六、通过修改《公司章程》中经营范围和变更公司注册资本的议案。
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2007-05-16
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年5月15日，四川禾嘉股份有限公司股票已连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，股票交易出现异常波动，公司董事会为此特公告如下：
经向公司管理层及大股东征询并得到回复，董事会未获悉根据有关规定应当披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、商谈、协议等。公司生产经营情况正常。
《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-04-26
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公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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四川禾嘉股份有限公司已披露的2007年第一季度报告的“§2.公司基本情况简介-2.1主要会计数据及财务指标”表中“每股净资产”所对应的“本报告期末比上年度期末增减”一栏的数据“-0.90”有误，正确数应为“0”。现予以更正，经更正的2007年第一季度报告详见2007年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-04-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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四川禾嘉股份有限公司于2007年4月24日召开三届二十二次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年一季度报告。
二、通过公司董、监事会到期换届的议案。
三、通过公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案。
四、通过续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
五、通过关于修改《公司章程》中经营范围和变更公司注册资本的议案。
董事会决定于2007年5月25日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等事项。
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 801,780,409.95 897,275,562.09
股东权益(不含少数股东权益) 353,193,258.07 353,850,105.89
每股净资产 1.10 1.10
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,327,814.56 1,327,814.56
基本每股收益 0.004 0.004
净资产收益率(%) 0.38 0.38
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.07 0.07
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02
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2007-04-25
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议董事会2006年年度工作报告；
2、审议2006年年度报告及年报摘要；
3、审议公司2006年年度财务工作报告；
4、审议公司2006年年度利润分配预案以及资本公积金转增股本预案；
5、审议监事会2006年年度工作报告；
6、选举公司第四届董事会董事；
7、选举公司第四届监事会监事；
8、审议公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案；
9、审议聘任会计师事务所及其年度审计费用的议案；
10、审议公司董、监事及高管人员薪酬方案：
11、审议修改《公司章程》中经营范围和变更公司注册资本并授权董事会在工商登记部门办理相关手续的议案；
12、审议股东大会议事规则；
13、审议董事会议事规则；
14、审议监事会议事规则。
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2007-03-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川禾嘉股份有限公司于2007年3月29日召开三届二十一次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。该议案需提交2006年度股东大会审议。
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2007-03-31
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 906,342,662.68 904,471,274.51
股东权益(不含少数股东权益) 362,917,206.48 360,946,574.59
每股净资产 1.13 1.48
调整后的每股净资产 0.95 1.12
2006年 2005年
主营业务收入 227,902,696.56 348,522,576.46
净利润 1,970,631.89 -65,438,479.30
每股收益 0.006 -0.228
净资产收益率(%) 0.54 -18.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.063 0.066
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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涉及诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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四川禾嘉股份有限公司近日收到成都市中级人民法院下达的有关《民事判决书》，就中国工商银行股份有限公司成都市高新技术产业开发区支行(原告)诉公司、四川禾嘉实业(集团)有限公司(下称：禾嘉集团)一案(公司未能按《借款合同》约定按期归还贷款及利息)，判决如下：
判令：公司偿还贷款本金人民币2500万元及所欠利息；禾嘉集团对上述给付义务在3000万元范围内承担连带清偿责任；禾嘉集团承担保证责任后，有权向公司追偿；两被告承担本案受理费145010元、保全费150520元。
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2007-03-15
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年3月14日，四川禾嘉股份有限公司股票已连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，出现异常波动，公司董事会为此特公告如下：
经向公司管理层及大股东征询并得到回复，董事会未获悉根据有关规定应当披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、商谈、协议等。公司生产经营情况正常。
《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-03-06
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年3月5日，四川禾嘉股份有限公司股票已连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，出现异常波动，公司董事会为此特公告如下：
董事会未获悉根据有关规定应当披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、商谈、协议等。公司生产经营情况正常。
《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。董事会在此提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-01-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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四川禾嘉股份有限公司于2007年1月19日以通讯方式召开三届十九次董事会，会议审议同意将公司持有的控股子公司四川禾嘉君涛数码科技有限公司(注册资本为1200万元，公司持有其60%的股权)全部股权按高于帐面价值的价格，以4万元人民币出售给自然人韩嘉及谭家亚，两人受让股权比例分别为45%及15%。
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2007-01-10
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公布涉及诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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四川禾嘉股份有限公司近日收到成都市中级人民法院下达的有关传票。
公司(被告一)与中国工商银行股份有限公司成都市高新技术产业开发区支行(原告，下称：高新支行)分别于2003年7月31日、2003年8月22日签订了人民币2500万元的借款合同，由四川禾嘉实业(集团)有限公司(被告二，下称：禾嘉集团)提供连带保证担保。此笔贷款已到期，公司未能偿还该笔贷款。据此，高新支行提起上诉，请求：判令公司偿还贷款本金人民币2500万元及相应利息；判令禾嘉集团对上述债务承担连带保证责任；判令两被告承担本案全部诉讼费用。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-31 |
拟披露年报 |
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2006-12-30
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公布公告
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上交所公告，股份冻结,质押 |
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| 公布公告
2006年7月11日，成都铁路运输中级法院(下称：成铁中院)对四川禾嘉股份
有限公司大股东四川禾嘉实业(集团)有限公司[公司股权分置改革(下称：股改)
完成前，持有公司法人股14940.45万股，占公司总股本28687.5万股的52.08%，
下称：禾嘉实业]所持有的公司法人股1800万股(占股改前公司总股本的6.27%)执
行了司法冻结，冻结起止时间为2006年7月11日-2007年7月10日。2006年12月28
日，成铁中级院对上述被冻结的股份执行了解冻。
禾嘉实业于2005年11月29日将其所持公司法人股1800万股质押给光大银行成
都分行(下称：成都分行)，现已解押。
公司已于2006年12月6日完成股改，总股本、法人股份性质和股东持股比例
均发生了变化。
禾嘉实业于2006年12月28日将其持有公司限售流通股1800万股(占公司总股
本32244.75万股的5.58%)质押给成都分行，作为1800万元贷款的质押物。贷款期
限为2006年12月28日-2007年12月27日。
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2006-12-01
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对价方案：对全体股东10转增3.1股，G分配股权登记日 ，2006-12-04 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-12-01
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对价方案：对流通股东10送0.7股，G对价股权登记日 ，2006-12-04 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-12-01
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对价方案：对流通股东10送0.7股，G对价送股上市日 ，2006-12-06 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-12-01
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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四川禾嘉股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得3.1股转增股份、获送0.7股股份。 股权登记日：2006年12月4日 对价股份上市日：2006年12月6日，当日公司股票复牌，股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。 自2006年12月6日起，公司股票简称改为“*ST禾嘉”，股票代码保持不变 |
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2006-12-01
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对价方案：对流通股东10送0.7股，G对价送股到账日 ，2006-12-05 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-12-01
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证券简称由“S*ST禾嘉”变为“*ST禾嘉” ，2006-12-06 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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