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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-20
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(600095)“哈高科”公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2003年5月18日召开三届二十三次董事会，
会议审议通过了关于撤消公司资产管理委员会等议案。
董事会决定于2003年6月20日上午召开公司2002年年度股东大会，审议公司2002
年度利润分配预案等事项。
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2003-06-20
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召开2002年年度股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2003年5月18日上午9：30在公司5楼会议室召开。公司应到董事8名,实到8名。全体监事列席了会议。会议形成如下决议：
一、审议通过了关于调整公司内部管理机构的议案
二、审议通过了公司高级管理人员年薪激励方案
(一)制定宗旨
为建立符合现代企业制度要求的激励机制和约束机制,适应公司快速发展的需要,充分调动公司高级管理人员(以下简称高管人员)的积极性和创造性,合理确定其收入水平,促进公司经营效益的稳定、持续增长,特制定本方案。
(二)制定原则
1、 责任、风险与收益相结合原则；
2、 激励与约束相统一原则；
3、 公司利润和股东权益最大化原则。
(三)制定依据
1、 国家有关法律法规及相关政策；
2、 同行业及上市公司薪酬标准；
3、 本地区、本公司经济发展现状；
4、 公司董事会第三届七次会议审议通过的《关于对公司高管人员实行绩效考核的实施意见》。
(四)实施对象
党委书记、总经理、副总经理、党委副书记、董事会秘书、总会计师。
(五)基本内容
高管人员年薪包括年度基础工资和年度绩效工资。
1、年度基础工资(不含税)：
职 务 发放系数 发放金额
党委书记 1.00 6.0万元
总经理 0.90 5.4万元
副总经理 0.70 4.2万元
党委副书记 0.70 4.2万元
董事会秘书 0.70 4.2万元
总会计师 0.70 4.2万元
2、年度绩效工资
(1) 完成年度经营计划指标,按照该年度实现净利润的3%提取；
(2) 超额完成净利润计划指标,超额部分按照5%的比例提取；
(3) 完成净利润计划指标80%以上(含80%),按照该年度实现净利润的2%提取；
(4) 完成净利润计划指标80%以下,不提取绩效工资；
(5) 个人绩效工资的确定取决于公司经营目标的完成情况和个人工作业绩的考核情况。
凡年终个人工作业绩考核被评为称职以上的不予扣减绩效工资,被评为基本称职的扣减绩效工资的5%,被评为不称职的扣减绩效工资的20%。
绩效工资发放系数原则上与年度基础工资发放系数相同。
(6) 绩效工资考核指标和具体标准由公司总部另行拟定。
3、若公司发生年度经营亏损,从次年1月份开始,视亏损情况,扣发个人年度基础工资的10%。
4、下列各项规定从工资中直接扣除：
(1) 个人所得税；
(2) 劳动保险按比例需个人支付的部分；
(3) 到期未归还的借款。
5、公司高管人员无论是否在下属企业兼职,薪酬均在公司总部领取。
(六)发放办法
1、 高管人员的年度基础工资按月平均发放；
2、 高管人员的年度绩效工资于每一年度公司年报披露后一周内发放。当年发应发数额的70%；其余部分在任期结束后一次性发放(若因个人原因提前离职者,该部分不予发放)。任职不满一个月的按一个月计算。
(七)生效日期
本方案经公司董事会审议通过后,从2003年度执行。
三、审议通过了关于撤消公司资产管理委员会的议案
四、审议通过了关于召开公司2002年年度股东大会的议案
有关事宜通知如下：
(一)召开 时间：2003年6月20日上午9：00
(二)召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区5号街区公司5楼会议室
(三)参加人员：公司董事、监事、高级管理人员及截止2003年6月10日下午3点,上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东或其委托授权代理人。
(四)审议议题：
1、审议公司2002年度董事会工作报告
2、审议公司2002年度监事会工作报告
3、审议公司2002年度财务决算及2003年财务预算报告
4、审议公司2002年度利润分配预案
5、审议关于调增对大豆食品有限公司投入的资本金及变更其注册资本的议案
6、审议关于修改公司章程的议案
7、审议关于回收4000万元基础设施项目投资本金的议案
上述第4、5、6、7项议题内容详见2003年4月9日《上海证券报》本公司公告。
(五) 会议登记事项：
1、登记手续：凡符合上述条件的股东,请持本人身份证和股东账户卡办理；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；法人股东需持法人授权委托书及出席人身份证办理；异地股东可以通过信函或传真方式办理。
2、登记时间：2003年6月19日(上午9：00―11：00,下午2：00―5：00)
3、登记地点：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区5号街区,公司证券部。
4、其他事项：
公司地址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区5号街区
邮政编码：150078
联系人：王江风 杜 冰
联系电话：0451―4348064转8020或8002；0451―4348052
传 真：0451―4348052
与会股东交通食宿费用自理。
附：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席哈尔滨高科技(集团)股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受委托人签名：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东账户：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
特此公告。
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事会
2003年5月19日
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2003-05-23
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(600095)“哈高科”公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2003年4月9日披露于《上海证券报》和
上海证券交易所指定网站的2002年年度报告及摘要中关于“扣除非经常性损益后
的净利润”及所涉及的“非经常性损益项目”的认定有误。根据证监会有关规定，
现予以更正。详见5月23日《上海证券报》。
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2003-06-21
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(600095)“哈高科”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2003年6月20日召开2002年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过调增对大豆食品有限公司投入的资本金及变更其注册资本的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过回收4000万元基础设施项目投资本金的议案。
(600095)“哈高科”公布董事会临时会议决议公告
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2003年6月20日召开第三届董事会2003年
第二次临时会议，会议形成如下决议：拟对哈高科房屋建设开发分公司进行清算。
预计本次清算公司将不会发生投资损失。
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2004-04-15
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2004年4月14日以通讯方式召开2004年第一
次临时董事会，会议审议通过公司向中国建设银行哈尔滨南岗支行申请流动资金信
贷5000万元的议案。
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1999-07-13
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1999.07.13是哈 高 科(600095)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股7.2,配股比例:30,配股后总股本:15756万股) |
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1999-07-14
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1999.07.14是哈 高 科(600095)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股7.2,配股比例:30,配股后总股本:15756万股) |
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1999-08-16
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1999.08.16是哈 高 科(600095)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股7.2,配股比例:30,配股后总股本:15756万股) |
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2003-09-18
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2003年9月17日以通讯方式召开第
三届董事会2003年第五次临时会议，会议审议通过为公司控股子公司——哈
高科大豆食品有限责任公司向广东发展银行大连分行人民路支行申请4000万
元短期贷款的授信额度提供信用担保的议案。
上述贷款担保协议尚未正式签署。
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2003-08-19
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,394,692,285.83 1,452,719,935.79
股东权益(不含少数股东权益) 601,779,402.93 601,888,661.32
每股净资产 2.301 2.301
调整后的每股净资产 2.257 2.118
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 139,624,721.83 103,289,529.81
净利润 194,703.30 -57,911,858.95
扣除非经常性损益后的净利润 -90,344.45 -58,623,605.06
每股收益(全面摊薄) 0.001 -0.221
净资产收益率(全面摊薄) 0.03% -10.77%
经营活动产生的现金流量净额 -6,914,035.80 -12,397,495.24
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2003-09-04
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2003年半年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司2003年8月19日在《上海证券报》和上海证
券交易所指定网站上披露的公司《2003年半年度报告》摘要和全文中，错将保险赔
款164236.01元和营业外收入-其他收入1040.00元列入营业外收入-非货币性交易
收入，现进行更正，详见2003年9月4日《上海证券报》 |
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2003-10-16
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临时董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2003年10月15日以通讯方式召开第三届董事
会2003年第七次临时会议及第三届监事会2003年第一次临时会议，会议审议通过公司
第三届董、监事会延期换届的议案：决定将董、监事会的换届选举工作延期三个月举
行，即在2004年2月24日前完成 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,343,437,897.00 1,452,719,935.79
股东权益(不含少数股东权益) 600,895,426.87 601,888,661.32
每股净资产 2.297 2.301
调整后的每股净资产 2.256 2.118
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -25,058,857.72
每股收益 0.0005 0.001
净资产收益率 0.020% 0.052%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.002% 0.010% |
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2004-08-31
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,借款,投资项目 |
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| (600095)“哈高科”
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2004年8月30日召开三届三十四次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于批准公司下属子公司哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司投
资双鸭山“世纪大厦”项目的议案：该项目占地面积2644平方米，规划建筑面积
18420平方米，项目总投资8273万元，该项目由哈尔滨高科技集团房地产开发有
限公司与双鸭山市世纪大厦有限责任公司共同投资、联合开发建设，哈尔滨高科
技集团房地产开发有限公司一次性投入资金1000万元，作为该项目的前期费用，
在该项目取得商品预售许可证后，以首期售房款返还公司的投资款，并支付500
万元作为利润。
三、通过关于增加流动资金贷款的议案；批准公司向中国建设银行哈尔滨市
南岗区支行贷款4000万元人民币，贷款期限为三个月。
四、同意刘海涛辞去公司董事会秘书职务，同时同意范林业代理公司董事会
秘书职务。
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2004-08-31
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 962,587,767.04 919,986,109.29
股东权益(不含少数股东权益) 602,067,362.37 601,287,090.56
每股净资产 2.302 2.299
调整后的每股净资产 2.075 2.215
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 158,014,566.6 139,624,721.83
净利润 205,357.66 194,703.30
扣除非经常性损益后的净利润 -1,066,080.60 73,891.59
每股收益 0.00079 0.00074
净资产收益率(%) 0.034 0.032
经营活动产生的现金流量净额 -50,832,963.29 -6,914,035.80
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2004-03-19
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2004年3月17日召开三届三十次董事会及
三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2003年度计提资产减值和坏账核销的议案。
四、通过公司2003年度追溯调整会计事项的议案。
五、通过刘广耀辞去公司董事、总会计师职务的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
以上有关议案需提交股东大会审议。公司2003年度股东大会召开时间另行通知 |
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2004-03-19
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 287,579,557.68 227,328,417.21
净利润 6,208,549.88 6,035,708.96
总资产 919,986,109.29 1,444,694,536.03
股东权益(不含少数股东权益) 601,287,090.56 594,966,197.96
每股收益 0.0237 0.0231
每股净资产 2.299 2.275
调整后的每股净资产 2.215 2.109
净资产收益率 1.03% 1.02%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.076 0.144
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2004-02-18
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公布所在地名称变更的通知 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据哈尔滨开发区管理委员会有关文件的通知要求，公司所在地名称变更为“哈
尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号”。
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2004-01-14
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2004年1月12日召开三届二十八次董事
会，会议审议通过对哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司增资的决议：公司将
原来哈高科房屋建设开发分公司的部分资产，作为投资注入哈尔滨高科技集团房
地产开发有限公司，资产金额总计4000万元。此次增资完成后，哈尔滨高科技集
团房地产开发有限公司的实收资本达到5000万元，其中公司投资4800万元，占实
收资本总额的96%。
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2004-03-02
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召开公司2004年第一次临时股东大会，上午9：00，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 哈高科第三届董事会第二十九次会议决议暨关于召开2004 年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2004 年01 月19 日上午9:00 在公司5 楼会议室召开。公司应到董事8 名，实到7 名,董事王超先生因出差未能出席会议。全体监事列席了会议。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于聘请中鸿信建元会计师事务所对公司2003年度财务报告进行审计的议案。
由于利安达信隆会计师事务所业务繁忙，工作时间安排上存在一定困难，公司决定对利安达信隆会计师事务所解除聘用，另聘中鸿信建元会计师事务所对公司2003 年度财务报告进行审计。
以上议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了关于召开公司2004 年第一次临时股东大会的议案
有关事宜通知如下：
（一）召开时间：2004 年03 月02 日上午9：00
（二）召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区5 号街区公司5 楼会议室
（三）参加人员：公司董事、监事、高级管理人员及截止2004年02 月20 日下午3 点，上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权委托代理人。
（四）审议议题：
关于聘请中鸿信建元会计师事务所对公司2003 年度财务报告进行审计的议案。
(五) 会议登记事项：
1、登记手续：凡符合上述条件的股东，请持本人身份证和股东账户卡办理；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；法人股东需持法人授权委托书及出席人身份证办理；异地股东可以通过信函或传真方式办理。
2、登记时间：2004 年03 月01 日（上午9：00—11：00，下午2：00—5：00）
3、登记地点：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区5 号街区，公司证券部。
4、其他事项：
公司地址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区5 号街区
邮政编码：150078
联系人：王江风
联系电话：0451—84348052
传真：0451—84348052
与会股东交通食宿费用自理。
附：授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席哈尔滨
高科技（集团）股份有限公司2004 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受委托人签名：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东账户：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董事会
2004 年01 月30 日
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2004-03-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2004年3月2日召开2004年第一次临时股东
大会，会议审议通过聘请中鸿信建元会计师事务所对公司2003年度财务报告进行审
计的议案。
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2003-12-30
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(600095)“哈高科”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2003年12月26日召开三届二十七次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会关于浙江新洲集团有限公司、宁波新洲房地产有限公司
、上海源江置业发展有限公司、黑龙江新绿洲房地产开发有限公司收购事宜致全
体股东报告书。
二、通过公司控股股东债务清偿方案。
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2004-01-30
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2004年1月19日召开三届二十九次董事会，会
议审议通过聘请中鸿信建元会计师事务所对公司2003年度财务报告进行审计的议案。
董事会决定于2004年3月2日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2003-12-11
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.77亿元借款主体发生变更重大事项的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2003年10月23日与国家开发银行、哈尔滨开
发区管理委员会、哈尔滨合力基础设施发展有限公司签署了借款主体变更协议。上述
四方同意公司在国家开发银行的4.77亿元借款主体由公司变更为哈尔滨合力基础设施
发展有限公司。
近日，公司收到了4.77亿元人民币贷款之存款帐户对账确认书。至此，公司将进
行相应的会计处理，即资产和负债将同时减少4.77亿元。
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2003-11-21
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公布提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会《责令整改通知书》，认为公司2001年对应收款项账龄进行了调整，并作为会计估计变更记入2001年损益，未作为重大会计差错更正以前年度财务会计报告，违反了相关规定。证监会责令公司对上述问题涉及的2001年及以前年度财务会计报告予以更正和审计，并将结果予以披露。
目前，公司正在按照上述要求会同会计师事务所制定调整方案，预计将会对2001年及以前年度的损益产生影响。 |
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2003-12-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2003年12月23日召开三届二十六次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于追溯调整的整改公告。
二、通过向部分下属企业推荐董事长、法人代表的议案 |
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2004-03-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-09
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(600095)“哈高科”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 145271.99 157596.33 7.82
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 60188.87 59327.04 1.45
主营业务收入(万元) 22732.84 23993.06 -5.25
净利润(万元) 650.25 -12711.97
扣除非经常性损益后的净利润(万元)
每股收益(元) 0.025 -0.486
每股净资产(元) 2.301 2.068 11.27
调整后的每股净资产(元) 2.118 1.948 8.73
净资产收益率(%) 1.08 -21.43
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.144 0.144
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。
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2003-04-09
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(600095)“哈高科”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2003年4月7日召开三届二十一次董事
会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过了公司2002年年度报告及其摘要。
三、通过了关于调增对大豆食品有限公司投入的资本金及变更其注册资本
的议案：按公司对哈高科大豆食品有限责任公司(以下简称大豆公司)实际投资
中使用公开募集资金的部分19140万元调增对大豆公司的资本金投入，增加额
为12140万元；变更该公司的注册资本，变更后大豆公司的注册资本为20140万
元。
四、通过了关于修改公司章程的议案。
五、通过了关于郭秋杰辞去公司董事、副董事长、总经理职务的议案。
六、通过了关于回收4000万元基础设施项目投资本金的议案。
七、通过了董事会对2002年度审计报告解释性说明所涉及事项的专项说明。
以上有关议案需提交股东大会审议通过。股东大会召开日期另行通知。
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2003-02-11
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(600095)“哈高科”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2003年1月30日召开2002年第二次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于续聘哈尔滨利安达信隆会计师事务所为公司进行2002年度财
务审计工作的议案。
二、通过了关于聘任胡家瑞、王秉利为公司独立董事的议案。
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2003-01-30
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召开公司2002年第二次临时股东大会，上午9时 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨高科技 集团 股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2002年12月29日上午8：00在公司5楼会议室召开。公司应到董事9名,实到6名。独立董事吴祖泽先生、王利文先生,董事郭秋杰先生因故未能出席本次会议。全体监事列席了会议。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了关于续聘哈尔滨利安达信隆会计师事务所为公司进行2002年度财务审计工作的议案,审计费用为人民币45万元。
二、审议通过了吴祖泽先生、王利文先生辞去公司独立董事职务的议案。
鉴于工作时间和工作量与现任职务发生冲突,两位独立董事从公司法人治理结构的规范性与高效性出发,提出辞去独立董事职务的请求并希望今后能够发挥他们的专业特长,为哈高科的发展献计献策。
三、审议通过了关于聘任胡家瑞女士、王秉利先生为公司独立董事候选人的议案。
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