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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-10-21
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会决定于2017年11月7日13点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于董事会换届选举暨选举第八届董事会董事的议案、关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案、关于监事会换届选举暨选举第八届监事会监事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月7日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月7日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-21
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第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2017年10月19日召开,会议审议通过《公司2017年第三季度报告全文及正文》、《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-21
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关于选举第八届监事会职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-21/600097_20171021_13.pdf
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2017-10-21
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构并确定其工作报酬的议案
2.00 关于董事会换届选举暨选举第八届董事会董事的议案
2.01 选举濮韶华先生为公司第八届董事会董事
2.02 选举唐文华先生为公司第八届董事会董事
2.03 选举沈新根先生为公司第八届董事会董事
2.04 选举马云先生为公司第八届董事会董事
2.05 选举谢峰先生为公司第八届董事会董事
2.06 选举刘晓峰先生为公司第八届董事会董事
3.00 关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案
3.01 选举马莉黛女士为公司第八届董事会独立董事
3.02 选举吕毅先生为公司第八届董事会独立董事
3.03 选举丁明虎先生为公司第八届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届选举暨选举第八届监事会监事的议案
4.01 选举周劲望先生为公司第八届监事会监事
4.02 选举徐亚军女士为公司第八届监事会监事 |
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2017-10-21
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 3.30
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-11
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关于收到政府补助资金的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-11/600097_20171011_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-09-16
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关于收到政府补助资金的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-16/600097_20170916_1.pdf
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2017-08-18
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.13
加权平均净资产收益率(%) -3.37
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/600097_2017_z.pdf
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2017-08-18
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第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2017年8月16日召开,会议审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》、《关于全资子公司向控股股东续租金枪鱼围网船舶“金汇十八”的议案》、《关于全资子公司向控股股东续租金枪鱼围网船舶“金汇五十八”的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/600097_20170818_3.pdf
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2017-08-18
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/600097_20170818_6.pdf
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2017-08-18
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/600097_20170818_4.pdf
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2017-08-18
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第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/600097_20170818_8.pdf
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2017-08-18
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关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告 |
上交所公告 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/600097_20170818_9.pdf
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2017-08-04
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关于股东回复上海证券交易所问询函的补充公告 |
上交所公告，违规 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-04/600097_20170804_2.pdf
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2017-08-04
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关于股东回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-04/600097_20170804_1.pdf
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2017-08-02
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关于股东收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-02/600097_20170802_1.pdf
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2017-08-01
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关于持股5%以上股东增持计划实施情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-01/600097_20170801_1.pdf
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2017-07-20
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关于间接控股股东获得豁免要约收购义务批复的公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-20/600097_20170720_1.pdf
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2017-07-13
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-13/600097_20170713_1.pdf
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2017-07-08
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关于持股5%以上股东收到行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-08/600097_20170708_1.pdf
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2017-06-29
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月28日召开,会议审议通过公司2016年度利润分配预案、公司2016年年度报告全文及摘要、关于2016年度日常关联交易实际发生额及预计2017年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-18 |
拟披露中报 |
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2017-06-21
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关于2016年年度股东大会取消议案的公告 |
上交所公告，基本资料变动,股东大会事项变动,中介机构变动 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-21/600097_20170621_1.pdf
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2017-06-16
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关于回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-16/600097_20170616_1.pdf
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2017-06-08
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第七届董事会第二十二次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司第七届董事会第二十二次(临时)会议于2017年6月7日召开,会议审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司处置“开源”轮的议案》、《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司处置“金汇1号”轮的议案》、《关于召开2016年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-08
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会决定于2017年6月28日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年度利润分配预案、公司2016年年度报告全文及摘要、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构并确定其工作报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-08
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关于对《问询函》延期回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-08/600097_20170608_3.pdf
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2017-06-08
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 关于上海开创远洋渔业有限公司2016年度财务决算的议案
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度利润分配预案
6 公司2016年年度报告全文及摘要
7 关于2016年度日常关联交易实际发生额及预计2017年日常关联交易的议案
8 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构并确定其工作报酬的议案 |
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2017-06-08
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 关于上海开创远洋渔业有限公司2016年度财务决算的议案
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度利润分配预案
6 公司2016年年度报告全文及摘要
7 关于2016年度日常关联交易实际发生额及预计2017年日常关联交易的议案 |
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2017-06-07
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关于收到小间科技及其一致行动人告知函的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-07/600097_20170607_1.pdf
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