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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 关于上海开创远洋渔业有限公司2017年度财务决算的议案
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 公司2017年年度报告全文及摘要
7 关于2017年度日常关联交易实际发生额及预计2018年度日常关联交易的议案
8 关于签订《金融服务框架协议》的议案
9 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构并确定其工作报酬的议案
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2018-04-14
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关于光明食品(集团)有限公司收到商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》的公告 |
上交所公告 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/600097_20180414_1.pdf
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2018-04-14
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关于公司间接控股股东上海水产集团有限公司股权无偿划转事项完成工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/600097_20180414_2.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-20 |
拟披露季报 |
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2018-03-20
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第八届董事会第三次(临时)会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司第八届董事会第三次(临时)会议于2018年3月19日召开,会议审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司出资建造一艘金枪鱼围网船的议案》、《关于控股孙公司康隆(香港)航运有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司租赁两条冷藏运输船的议案》、《关于聘任段君恒先生为公司常务副总裁的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600097_20180320_1.pdf
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2018-03-20
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600097_20180320_3.pdf
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2018-03-20
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第八届监事会第三次(临时)会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600097_20180320_5.pdf
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2018-02-09
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关于变更非公开发行股票持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，再融资预案,保荐机构(代表人)变更 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/600097_20180209_1.pdf
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2018-01-31
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2017年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海开创国际海洋资源股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加1.01亿元到1.23亿元,同比增加1,263%到1,538%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加1.27亿元到1.49亿元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-23
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关于变更重大资产购买持续督导主办人的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-23/600097_20180123_1.pdf
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2018-01-09
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关于非公开发行股票部分募集资金专户销户的公告 |
上交所公告 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-09/600097_20180109_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-20 |
拟披露年报 |
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2017-12-27
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-27/600097_20171227_1.pdf
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2017-12-27
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-27/600097_20171227_2.pdf
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2017-12-27
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关于收到政府补助资金的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-27/600097_20171227_3.pdf
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2017-12-22
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第八届董事会第二次(临时)会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司第八届董事会第二次(临时)会议于2017年12月20日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用非公开发行股票募集资金增资上海开创远洋渔业有限公司及舟山环太海洋食品有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-22
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-22/600097_20171222_2.pdf
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2017-12-22
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关于使用非公开发行股票募集资金增资上海开创远洋渔业有限公司及舟山环太海洋食品有限公司的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-22/600097_20171222_8.pdf
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2017-12-22
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关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-22/600097_20171222_4.pdf
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2017-12-22
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第八届监事会第二次(临时)会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-22/600097_20171222_10.pdf
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2017-12-14
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-14/600097_20171214_1.pdf
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2017-12-12
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600097_20171212_1.pdf
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2017-12-09
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案,股东名单 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-09/600097_20171209_6.pdf
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2017-12-09
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更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-09/600097_20171209_8.pdf
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2017-12-09
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非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-09/600097_20171209_1.pdf
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2017-11-08
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-08/600097_20171108_5.pdf
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2017-11-08
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月7日召开,会议审议通过关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构并确定其工作报酬的议案、关于董事会换届选举暨选举第八届董事会董事的议案、关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-08
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年11月7日召开,会议审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任谢峰先生为公司总裁的议案》、《关于聘任汪涛先生为公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-28
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600097_20171028_1.pdf
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2017-10-21
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第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-21/600097_20171021_12.pdf
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2017-10-21
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关于选举第八届监事会职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-21/600097_20171021_13.pdf
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