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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-14
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关于签订《金融服务框架协议》的公告 |
上交所公告 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-14/600097_20180714_1.pdf
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2018-07-05
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关于全资孙公司购买三艘新建金枪鱼围网船的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-05/600097_20180705_3.pdf
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2018-07-05
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第八届董事会第五次(临时)会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司第八届董事会第五次（临时）会议于2018年7月4日召开，会议审议通过《关于全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司向光明食品香港有限公司借款的议案》、《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司为其全资子公司提供担保的议案》、《关于增补董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-05/600097_20180705_1.pdf
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2018-07-05
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关于全资子公司为其子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-05/600097_20180705_7.pdf
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2018-07-05
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于全资孙公司泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司向光明食品香港有限公司借款的议案
2 关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司为其全资子公司提供担保的议案
3 关于增补董事的议案
4 关于增补监事的议案 |
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2018-07-05
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于全资孙公司泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司向光明食品香港有限公司借款的议案
2 关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司为其全资子公司提供担保的议案
3 关于增补董事的议案
4 关于增补监事的议案
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2018-07-05
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关于全资子公司收购加拿大FCS股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-05/600097_20180705_4.pdf
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2018-07-05
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第八届监事会第五次(临时)会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-05/600097_20180705_10.pdf
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2018-07-05
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关于全资孙公司向关联方借款的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-05/600097_20180705_5.pdf
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2018-07-05
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会决定于2018年7月20日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司向光明食品香港有限公司借款的议案、关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司为其全资子公司提供担保的议案、关于增补董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年7月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年7月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-05/600097_20180705_9.pdf
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2018-06-29
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/600097_20180629_2.pdf
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2018-06-29
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/600097_20180629_3.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-18 |
拟披露中报 |
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2018-06-29
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关于间接控股股东的全资子公司增持公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/600097_20180629_1.pdf
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2018-06-21
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关于间接控股股东的全资子公司增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600097)“开创国际”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600097_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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关于间接控股股东的全资子公司增持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600097)“开创国际”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600097_20180621_1.pdf |
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2018-06-15
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.155元(含税)。
股权登记日：2018/6/21
除息日：2018/6/22
现金红利发放日：2018/6/22
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-15
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2017年年度分红，10派1.550000000(含税)，税后10派1.550000登记日 ，2018-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-15
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2017年年度分红，10派1.550000000(含税)，税后10派1.550000除权日 ，2018-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-15
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2017年年度分红，10派1.550000000(含税)，税后10派1.550000红利发放日 ，2018-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-09
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关于持股5%以上股东增持计划期限届满的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (600097)“开创国际”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/600097_20180609_1.pdf |
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2018-05-12
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,重大合同 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月11日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配预案、公司2017年年度报告全文及摘要、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构并确定其工作报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.10
加权平均净资产收益率(%) -1.64
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会决定于2018年5月11日13点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配预案、公司2017年年度报告全文及摘要、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构并确定其工作报酬的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600097_20180420_4.pdf
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2018-04-20
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关于预计2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600097_20180420_26.pdf
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2018-04-20
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.51
加权平均净资产收益率(%) 14.02
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司第八届董事会第四次会议于2018年4月18日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》、《公司2018年第一季度报告全文及正文》、《公司2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600097_20180420_1.pdf
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 关于上海开创远洋渔业有限公司2017年度财务决算的议案
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 公司2017年年度报告全文及摘要
7 关于2017年度日常关联交易实际发生额及预计2018年度日常关联交易的议案
8 关于签订《金融服务框架协议》的议案
9 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构并确定其工作报酬的议案 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 关于上海开创远洋渔业有限公司2017年度财务决算的议案
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 公司2017年年度报告全文及摘要
7 关于2017年度日常关联交易实际发生额及预计2018年度日常关联交易的议案
8 关于签订《金融服务框架协议》的议案
9 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构并确定其工作报酬的议案
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