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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-29
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公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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| (600097)“G浙华立”
浙江华立科技股份有限公司于2006年7月25日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司巡检整改报告。
二、通过调整会计估计变更的议案。
三、聘任齐志刚担任公司总裁。
四、通过关于调整公司部分董事会成员的议案。
五、通过公司与华立产业集团有限公司相互为对方银行流动资金贷款提供连带责任担保的议案：担保最高额度为2.6亿元，期限为一年。
六、通过公司年度日常关联交易情况的议案。
董事会决定于2006年8月18日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-07-29
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600097)“G浙华立”
浙江华立科技股份有限公司经营层根据2006年上半年与相关关联方之间的实际关联交易情况对2006年全年的关联交易数额重新进行了估算，预计全年采购、销售及其它方面的关联交易的总额约为4755万元，与四届八次董事会所审议通过的关联交易预测数相比发生变化，按照有关要求，现对公司2006年与关联方之间可能发生的关联交易情况预计如下：
公司与浙江华立国际发展有限公司及华立仪表集团股份有限公司(下称：仪表集团)之间因销售产品而形成交易，2005年度交易总金额为2443.63万元，预计2006年度交易总金额为3050.00万元；公司与仪表集团之间因销售材料而形成交易，2005年度交易总金额为552.62万元，预计2006年度交易总金额为300.00万元；公司与仪表集团之间因采购材料而形成交易，2005年度交易总金额为172.64万元，预计2006年度交易总金额为610.00万元；公司与华立通信集团有限公司等之间收取房租费，2005年度总金额为171.16万元，预计2006年度总金额为255.00万元；公司与仪表集团之间支付房租费，2005年度总金额为111.42万元，预计2006年度总金额为55.71万元；公司与仪表集团之间因出售固定资产而形成交易，2005年度交易总金额为15.97万元，预计2006年度交易总金额为416.00万元 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-30 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600097)“G浙华立”
浙江华立科技股份有限公司于2006年6月30日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要 |
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2006-06-05
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股上市日 ，2006-06-08 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-06-05
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600097)“华立科技”
浙江华立科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.3股。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
股权登记日：2006年6月6日
对价股份上市日：2006年6月8日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考
价、不设涨跌幅度限制。
自2006年6月8日起，公司股票简称改为“G浙华立”，股票代码保持不变 |
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2006-06-05
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股到账日 ，2006-06-07 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-06-05
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证券简称由“华立科技”变为“G浙华立” ，2006-06-08 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-06-05
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价股权登记日 ，2006-06-06 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-06-01
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| a、审议公司董事会2005年工作报告
b、审议公司监事会2005年工作报告
c、审议公司2005年财务决算报告
d、审议公司2005年利润分配方案
e、审议关于修改公司章程的议案
f、审议独立董事薪酬由3500元/月调整为4000元/月的议案
g、审议公司2005年年报正文及摘要 |
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2006-06-01
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公布召开2005年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600097)“华立科技”
浙江华立科技股份有限公司于2006年5月30日以通讯表决方式召开四届董事会临时会议，会议决定于2006年6月30日上午召开2005年年度股东大会，审议公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-05-23
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公布关于部分法人股股份转让的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600097)“华立科技”
浙江华立科技股份有限公司于2006年5月22日接第三大股东海南恒泰集团有限公司(下称：恒泰集团)通知，恒泰集团于5月21日与杭州华春工贸有限公司(下称：华春工贸)签署了《股份转让协议书》，约定恒泰集团以1.01元/股的价格将所持有的10000000股公司法人股(占公司总股本的8.66%)转让给华春工贸，转让款合计10100000元。
本次股份转让的手续完成后，华春工贸将持有1000万股公司法人股，占公司总股本的8.66%，为公司第三大股东；恒泰集团还持有公司股份7010423股，占公司总股本的6.07%，为公司第四大股东 |
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2006-05-23
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600097)“华立科技”
浙江华立科技股份有限公司于2006年5月19日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-05-16
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600097)“华立科技”
根据有关文件的要求，浙江华立科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年5月19日下午2时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年5月17日至19日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 |
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2006-05-09
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600097)“华立科技”
根据有关文件的要求，浙江华立科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年5月19日下午2时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年5月17日至19日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-05-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-11,恢复交易日：2006-06-08 ，2006-06-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-11,恢复交易日：2006-06-08，连续停牌 ，2006-05-11 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-26
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600097)“华立科技”
浙江华立科技股份有限公司股权分置改革方案自2006年4月17日在有关媒体上公告以来，公司董事会协助公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分沟通。根据沟通的结果，公司非流通股股东提议对公司股权分置改革方案的部分内容进行以下调整：
原方案中对价安排现调整为：公司非流通股股东向流通股股东按照每10股获付3.3股的比例安排对价，对价股份总数为11550000股。
请投资者仔细阅读2006年4月26日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书》(修订稿)。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年4月27日复牌 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600097)“华立科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 508,123,744.64 494,866,358.77
股东权益(不含少数股东权益) 177,838,168.55 171,954,840.02
每股净资产 1.54 1.49
调整后的每股净资产 1.46 1.41
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -57,613,818.64 -57,613,818.64
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 3.31 3.31 |
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2006-04-17
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公布召开股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600097)“华立科技”
浙江华立科技股份有限公司定于2006年4月24日上午9:30-11:30就股权分置改革有关事宜举行投资者网上交流会。网上交流地址：上海证券报中国证券网(www.cnstock.com) |
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2006-04-17
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召开2006年度股东大会 ，2006-05-19 |
召开股东大会 |
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| 本次股东会议审议事项为《浙江华立科技股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-04-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-04-27 ，2006-04-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-04-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-17
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600097)“华立科技”
浙江华立科技股份有限公司董事会决定于2006年5月19日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年5月17日至19日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东向流通股股东按照每10股获付2.8股的比例安排对价，对价股份总数为9800000股。
提出股权分置改革动议的非流通股股东作出如下承诺：
1、公司全体非流通股股东承诺执行股权分置改革相关法律法规的有关规定。
2、公司控股股东华立产业集团有限公司(下称：华立集团)特别承诺：
(1)公司第二大非流通股股东海南恒泰集团有限公司(下称：海南恒泰)所持有的公司1000万股股票质押给中国农业银行海南省分行营业部(下称：海南农行)，经各方协商一致，由华立集团先行代为垫付对价股份，待海南农行处置该股份时再扣除其对价股份数以偿付华立集团已垫付的对价股份。
(2)海南恒泰所持有的公司551万股股票质押给中国信达资产管理公司海口办事处(下称：海口信达)，经各方协商一致，由华立集团先行代为垫付对价股份，待海口信达处置该股份时再扣除其对价股份数以偿付华立集团已垫付的对价股份。
(3)海南恒泰于2006年3月7日与长沙市环保塑化炼油厂(下称：炼油厂)达成《股权转让协议》，海南恒泰同意将其持有的公司150万股股票(已质押予长沙市商业银行城东支行)过户给炼油厂，以解决其与炼油厂之间的债权债务关系。若该等股份过户在公司股权分置改革方案实施日前完成，则由炼油厂执行对价安排；若未能完成股份过户，则由华立集团先行代为垫付对价股份，待炼油厂完成股份过户后偿付华立集团已垫付的对价股份。
3、根据湖南省郴州市中级人民法院于2005年10月28日签发《民事调解书》，海南恒泰因与宜章玉溪河综合投资开发有限公司(下称：玉溪河)借款合同纠纷一案，海南恒泰同意以其持有的公司550万股股票[已质押予宜章县杨梅山农村信用社(下称：杨梅山信用社)]转让给玉溪河用以抵偿相应的债务。杨梅山信用社同意在网络投票前解除质押，若该股份过户在网络投票前完成，则由玉溪河执行对价安排；若未能完成股份过户，导致非流通股股东无法执行对价安排，则中止本次股权分置改革方案。
4、浙江省国际信托投资有限责任公司(下称：浙江国信)将持有的公司股份分别转让给杭州永建福利厂(下称：福利厂)、杭州长乐富华电器元件厂(下称：元件厂)、杭州中南五金厂(下称：五金厂)，目前正处于股份过户期间。若该等股份过户在公司股权分置改革方案实施日前完成，则由福利厂、元件厂及五金厂执行对价安排及相关承诺义务；若未能完成股份过户，则由浙江国信执行对价安排及相关承诺义务。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年5月10日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年5月11日上午9:00至5月18日下午16:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行 |
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2006-04-17
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公布关于部分法人股股份转让的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600097)“华立科技”
浙江华立科技股份有限公司于2006年4月13日接第三大股东浙江省国际信托投资有限责任公司(下称：浙江国信)通知，同日，浙江国信分别与杭州永建福利厂(下称：福利厂)、杭州长乐富华电器元件厂(下称：杭州长乐)及杭州中南五金厂(下称：五金厂)签署了《股权转让协议书》，约定浙江国信以1.10元/股的价格将所持有的公司17409356股(占公司总股本的15.08%)法人股分别转让6609356
股、5600000股及5200000股给以上三家企业，股份转让款合计19150291.60元。
本次股份转让的手续完成后，浙江国信将不再持有公司股份；福利厂将持有公司6609356股法人股，占公司总股本的5.72%，成为公司第三大股东；杭州长乐将持有公司5600000股法人股，占公司总股本的4.85%，成为公司第四大股东；五金厂将持有公司5200000股法人股，占公司总股本的4.50%，成为公司第五大股东 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-22
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600097)“华立科技”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 494,866,358.77 456,580,012.20
股东权益(不含少数股东权益) 171,954,840.02 159,278,939.97
每股净资产 1.49 1.38
调整后的每股净资产 1.41 1.33
2005年 2004年
主营业务收入 338,111,667.66 289,331,432.93
净利润 12,670,290.30 10,442,390.07
每股收益 0.11 0.09
净资产收益率(%) 7.37 6.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.24
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-22
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600097)“华立科技”
浙江华立科技股份有限公司于2006年3月20日召开四届八次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年日常关联交易情况报告。
上述有关事项将提交公司2005年年度股东大会审议 |
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2006-03-22
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600097)“华立科技”
浙江华立科技股份有限公司现将预计2006年度日常重大关联交易的基本情况公告如下：
公司与关联方浙江华立国际发展有限公司之间因采购与销售而形成交易，预计2006年度交易总金额不超过1000万元 |
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2006-02-20
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[20063预增](600097) 华立科技：公布董事会公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600097)“华立科技”公布董事会公告
浙江华立科技股份有限公司于2006年2月15日收到了杭州市滨江区国家税务局有关批复文件，同意公司自行开发生产销售的部分软件产品2005年可以按照国家有关规定享受增值税实际税负超过3%的部分予以退还政策。经确认，2005年公司部分软件产品增值税超税负退税的金额为388.95万元。
公司预计2006年第一季度利润将会受退税影响比去年同期增长200%以上 |
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2006-01-17
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公布董事会公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600097)“华立科技”
浙江华立科技股份有限公司第四届董事会临时会议决定投资设立的“广西华立科技有限公司”已于近日完成了新公司设立的工商登记注册手续。新公司注册资本200万元，其中公司以货币方式出资100万元，拥有新公司50%的出资 |
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