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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-20
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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浙江华立科技股份有限公司于2007年7月19日召开四届十九次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案等事项。
董事会决定于2007年8月18日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-06-30
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公布专项治理自查报告公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江华立科技股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届十八次董事会，会议审议通过公司专项治理自查报告，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-22 |
拟披露中报 |
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2007-06-07
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有限售条件流通股上市的更正公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江华立科技股份有限公司前次发布的有限售条件流通股上市公告中有限售条件流通股上市数量有误，应不包含海南恒泰集团有限公司所持有的551万股股份，现予以更正，更正后的有限售条件流通股上市数量为38898981股。
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2007-06-05
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江华立科技股份有限公司本次有限售条件的流通股44409343股将于2007年6月8日起上市流通。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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浙江华立科技股份有限公司股票在2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
公司目前生产经营活动一切正常，无应披露而未披露的信息。公司董事会提醒投资者注意投资风险。
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2007-06-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易,投资项目 |
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浙江华立科技股份有限公司于2007年6月1日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于昌江芒果园改种橡胶的议案：根据可行性分析，改种期为3年，扶管期为8年，共需新增资金投入954.4万元(含建设期利息)。
二、同意公司向华立仪表集团有限公司转让浙江华立电子技术有限公司(下称：华立电子)30%股权，以华立电子评估价值2283万元(评估增值382.3万元)为依据，经双方协商，确定转让价格为685万元。上述交易构成关联交易。
三、通过根据新会计准则修订的《公司会计核算制度》。
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2007-04-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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浙江华立科技股份有限公司于2007年4月27日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于调整公司董事会成员的议案。
四、续聘海南从信会计师事务所为公司2007年度财务审机机构。
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2007-04-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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浙江华立科技股份有限公司于2007年4月27日召开四届十六次董事会，会议选举肖琪经担任公司董事长。
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2007-04-23
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 409,454,176.34 476,524,759.77
股东权益(不含少数股东权益) 177,621,936.88 174,674,367.05
每股净资产 1.539 1.513
报告期 年初至报告期期末
净利润 3,027,236.12 3,027,236.12
基本每股收益 0.026 0.026
净资产收益率(%) 1.69 1.69
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.94 -1.94
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09
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2007-04-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江华立科技股份有限公司于2007年4月20日召开四届十五次董事会及四届十次监事会，会议审议通过公司2007年第一季度报告。
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2007-04-07
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议公司2006年度董事会工作报告；
2）审议公司2006年度监事会工作报告；
3）审议公司2006年度财务决算报告；
4）审议公司2006年度利润分配方案；
5）审议关于调整公司董事会成员的议案 |
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2007-04-07
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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浙江华立科技股份有限公司于2007年4月4日召开四届十四次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于调整公司部分董事会成员的议案。
董事会决定于2007年4月27日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-04-07
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 478,021,268.50 494,866,358.77
股东权益(不含少数股东权益) 175,764,567.50 171,954,840.02
每股净资产 1.52 1.49
调整后的每股净资产 1.48 1.41
2006年 2005年
主营业务收入 301,578,552.81 338,111,667.66
净利润 6,865,324.22 12,670,290.30
每股收益 0.059 0.11
净资产收益率(%) 3.91 7.37
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.28 0.19
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-19
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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最近，市场有关浙江华立科技股份有限公司的资产重组传闻诸多：2007年1月25日，红岭内参透露上海航天局将借公司的壳上市，进行整体资产置换；2007年3月3日，东方财富网站股吧栏目传闻红塔证券将借公司的壳上市,并称方案已定，即将公布和停牌。
经公司董事会核实，截止目前，公司控股股东及实际控制人华立集团股份有限公司从未与上述机构有过任何接触，也未与其他机构进行过任何的对公司股价造成重大影响的重组或资产置换方面策划、商谈，更未达成上述有关意向或协议。
公司目前生产经营一切正常，不存在任何应披露而未披露的信息。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-02-01
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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浙江华立科技股份有限公司股票在2007年1月29日-31日连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
目前公司生产经营一切正常，公司控股股东及实际控制人近期不存在任何可能对公司股价造成重大影响的重组或股权变更行为，公司董事会也不存在任何应披露而未披露的信息。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-07 |
拟披露年报 |
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2006-12-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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浙江华立科技股份有限公司于2006年12月25日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过关于转让杭州天泽实业有限公司95%股权及浙江华立电子技术有限公司45%股权关联交易的议案 |
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2006-12-12
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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根据达成的协议，浙江华立科技股份有限公司拟将所持有的子公司杭州天泽实业有限公司(注册资本4300万元，公司持有其95%股份)股权全部转让给浙江华科实业开发有限公司，截止于评估基准日2006年9月30日，公司所属的华立科技大楼及其土地使用权总评估价值为4068.6万元，95%股权对应的货币资金1075万元，确定总转让价格为5143.6万元；将公司所属子公司浙江华立电子技术有限公司(注册资本150万美元，公司持有其75%股份，下称：华立电子)45%股权转让给华立仪表集团股份有限公司，截止于评估基准日2006年9月30日，华立电子净资产评估价值为2281.9万元，确定本次股权转让价格为1027万元。
本次交易构成关联交易，已经公司四届十三次董事会审议通过，尚需提交于2006年12月25日上午召开的第二次临时股东大会审议 |
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2006-12-09
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）审议《关于转让杭州天泽实业有限公司95%股权关联交易的议案》；
2）审议《关于转让浙江华立电子技术有限公司45%股权关联交易的议案》。
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2006-12-09
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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浙江华立科技股份有限公司于2006年12月8日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司与浙江华科实业开发有限公司关于转让杭州天泽实业有限公司95%股权关联交易的议案。 二、通过公司与华立仪表集团股份有限公司关于转让浙江华立电子技术有限公司45%股权关联交易的议案。 董事会决定于2006年12月25日上午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600097)“华立科技”
浙江华立科技股份有限公司于2006年10月26日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意成立华立科技物业管理有限公司(暂命名)，注册资本为4300万元，其中以华立科技大楼资产账面价值(3000万元)折价出资70%，现金出资30%。
三、同意马三光辞去公司董事会秘书职务；聘任赵晓兵担任公司董事会秘书。
四、聘任严小卓担任公司董事会证券事务代表 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600097)“华立科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 532,724,822.97 494,866,358.77
股东权益(不含少数股东权益) 175,359,299.03 171,954,840.02
每股净资产 1.52 1.49
调整后的每股净资产 1.45 1.41
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -52,292,073.44
每股收益 0.0075 0.05
净资产收益率(%) 0.50 3.61 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G浙华立”变为“华立科技” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-30
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600097)“G浙华立”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 515,364,660.34 494,866,358.77
股东权益(不含少数股东权益) 176,871,790.75 171,954,840.02
每股净资产 1.53 1.49
调整后的每股净资产 1.47 1.41
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 127,023,139.81 159,076,761.43
净利润 5,457,303.28 5,268,459.14
扣除非经常性损益的净利润 5,543,059.99 5,054,301.23
每股收益 0.05 0.046
净资产收益率(%) 3.09 3.20
经营活动产生的现金流量净额 -39,898,066.67 775,178.04 |
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2006-08-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易 |
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| (600097)“G浙华立”
浙江华立科技股份有限公司于2006年8月18日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司董、监事的议案。
二、通过与华立产业集团有限公司相互提供贷款担保的议案。
三、通过公司年度日常关联交易情况的议案 |
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2006-08-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600097)“G浙华立”
浙江华立科技股份有限公司于2006年8月18日召开四届十次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘德春担任公司董事长。
二、选举林郁担任公司监事会主席 |
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2006-07-29
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| a、审议董事辞职的议案
b、审议补选董事的议案
c、审议监事辞职的议案
d、审议补选监事的议案
e、审议与华立产业集团有限公司相互提供贷款担保的议案
f、审议公司年度日常关联交易情况的议案
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2006-07-29
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公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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| (600097)“G浙华立”
浙江华立科技股份有限公司于2006年7月25日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司巡检整改报告。
二、通过调整会计估计变更的议案。
三、聘任齐志刚担任公司总裁。
四、通过关于调整公司部分董事会成员的议案。
五、通过公司与华立产业集团有限公司相互为对方银行流动资金贷款提供连带责任担保的议案：担保最高额度为2.6亿元，期限为一年。
六、通过公司年度日常关联交易情况的议案。
董事会决定于2006年8月18日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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