| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-09-08
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1998年年度送股，10送2.6524送股上市日 ，1999-09-14 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-01-12
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1997年年度转增，10转增5登记日 ，1998-01-15 |
登记日，分配方案 |
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1998-01-12
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1997年年度转增，10转增5除权日 ，1998-01-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-01-12
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1997年年度转增，10转增5转增上市日 ，1998-01-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,559,599.06 7,529,735.28
股东权益(不含少数股东权益) 2,914,997.70 2,893,822.15
每股净资产(元) 5.07 5.03
调整后的每股净资产(元) 4.80 4.88
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -120,640.12 -101,949.05
每股收益(元) 0.0324 0.134
净资产收益率(%) 0.64 2.6508
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-06-26
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(600100)“清华同方”公布关于为下属控股公司继续提供担保事宜的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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清华同方股份有限公司控股子公司清华同方威视股份有限公司于2002年6月
23日与中国进出口银行签订金额为1亿元的出口卖方信贷借款合同，期限为一年；
于6月5日与中国银行签订金额为1466.486万美元的保函合同，期限为一年。基于
上述合同，公司分别于2002年6月23日与中国进出口银行签订金额为1亿元的出口
卖方信贷借款合同的保证合同；于3月18日与中国银行签订金额为1466.486万美元
的保函合同的保证合同。至此公司累计为威视股份担保达2.2亿元人民币。
鉴于清华同方威视股份有限公司已与委内瑞拉、挪威、比利时、澳大利亚、
伊朗、津巴布韦、斯洛伐克等国签订[集装箱检查系统购销合同]，经董事会审议，
同意公司为其就中国进出口银行申请流动资金贷款(不超过2亿元)提供担保，担保
期限一年；同意向委内瑞拉财政部出具预付款保函和履约保函共计1466.486万美
元提供担保。
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2003-08-18
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2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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清华同方股份有限公司实施2002年度利润分配方案：以2002年12月31日
总股本574612295股为基准，向全体股东以每10股派送现金红利2元(含税)。
股权登记日：2003年8月21日
除息日：2003年8月22日
现金红利发放日：2003年8月27日
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2003-08-09
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(600100)“清华同方”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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清华同方股份有限公司于2003年8月8日召开2002年年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配的方案：以2002年12月31日总股本574612295股
为基准，向全体股东以每10股派送现金红利2元(含税)。
二、继续聘任信永中和会计师事务所为公司审计服务机构。
三、通过增持清华同方光盘股份有限公司股份(简称：同方光盘)的议案：同
意公司以现金方式，按照每股1.5元的价格，出资5550万元受让企业集团持有同
方光盘之3700万股份，增持后公司持有同方光盘股份由53%增至90%。
四、同意董事龙大伟不再担任公司董事，增补徐宏源为第二届董事会独立董
事。
五、同意监事会主席陈小悦不再担任公司监事，增补赵纯均为第二届监事会
监事。
(600100)“清华同方”公布监事会决议公告
清华同方股份有限公司于2003年8月8日召开二届十次监事会，会议审议通过
选举监事赵纯均为第二届监事会主席 |
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2001-12-31
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2001.12.31是清华同方(600100)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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2000-12-06
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2000.12.06是清华同方(600100)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日A增发A股(发行价:46: 发行总量:2000万股,发行后总股本:38307.5万股) |
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2000-12-07
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2000.12.07是清华同方(600100)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日A增发A股(发行价:46: 发行总量:2000万股,发行后总股本:38307.5万股) |
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2000-12-06
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2000.12.06是清华同方(600100)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
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| 询价期间公告日A增发A股(发行价:46: 发行总量:2000万股,发行后总股本:38307.5万股) |
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2000-12-13
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2000.12.13是清华同方(600100)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日A增发A股(发行价:46: 发行总量:2000万股,发行后总股本:38307.5万股) |
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2000-12-12
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2000.12.12是清华同方(600100)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日A增发A股(发行价:46: 发行总量:2000万股,发行后总股本:38307.5万股) |
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2000-12-04
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2000.12.04是清华同方(600100)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日A增发A股(发行价:46: 发行总量:2000万股,发行后总股本:38307.5万股) |
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2000-12-27
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2000.12.27是清华同方(600100)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发A股(发行价:46: 发行总量:2000万股,发行后总股本:38307.5万股) |
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2005-04-23
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-18
第二次披露日期：2005-04-26 |
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2004-04-13
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(600100)“清华同方”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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清华同方股份有限公司于2004年4月11日召开二届二十三次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：以2003年12月31日总股本574612295股为基数，向全体股东以每10股派送现金红利1元(含税)。
三、通过继续聘任信永中和会计师事务所为2004年审计机构的议案。
四、通过董、监事会换届选举的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过申请银行综合授信额度的议案：同意通过向建设银行、中国银行、中信实业银行、北京商业银行、民生银行、华夏银行、招商银行、兴业银行、深圳发展银行等申请共计总额为34亿元的综合授信额度。
董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：千元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,599,416.48 7,529,735.28
股东权益(不含少数股东权益) 2,896,625.07 2,893,822.15
每股净资产(元) 5.04 5.03
调整后的每股净资产(元) 4.881 4.88
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -294,169.95 -294,169.95
每股收益(元) 0.005 0.005
净资产收益率(%) 0.097 0.097 |
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2004-04-24
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公布董事会决议暨推迟召开2003年年度股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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清华同方股份有限公司于2004年4月23日以通讯表决方式召开二届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过向深圳清华同方股份有限公司提供银行八千万元贷款担保的议案。
因公司于2004年5月18日有重大活动安排，董事会决定将2003年年度股东大会推迟至2004年5月19日上午召开。 |
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2004-12-07
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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清华同方股份有限公司于2004年12月3日召开三届六次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于成立清华同方BAS新加坡公司的议案：公司拟出
资100万美元，在新加坡全资设立清华同方BAS新加坡公司。
二、通过关于收购美国清华同方国际信息技术公司(下称：美国
同方)部分股权及增资的议案：公司拟出资1美元受让刘天民持有美国
同方40%的股权。同时公司拟向美国同方分期增资1000万美元，本期
增资150万美元。
三、同意公司出资1000万元，发起设立北京同方易豪科技有限公司，
其中公司持有其60%的股份。
四、通过关于为伊朗德黑兰地铁项目开具反担保函的议案：同意
公司为上海亚联进出口贸易有限公司(下称：上海亚联)就伊朗德黑兰
地铁项目向中国进出口银行申请开立以德黑兰城乡铁路公司为受益人
的履约保函和预付款保函事宜提供担保，并向中国进出口银行开具121.2
万美元不可撤销的保函，上海亚联的母公司亚联有限公司已承诺对公司
担保承担反担保。
五、同意公司为下属控股子公司北京同方清芝商用机器有限公司向
建设银行申请续贷的867万元一年期流动资金贷款提供担保。
六、同意公司分别向中国银行、交通银行申请3.1亿元、6亿元综合
授信额度供公司及下属控股子公司使用，并在下属控股子公司使用时，
由公司为其提供担保；同意公司下属子公司北京清华同方软件股份有限
公司、北京吉兆电子有限公司使用公司招商银行的授信额度，并在其使
用时，由公司为其提供担保。
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2004-12-29
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公布提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600100)“清华同方”
清华同方股份有限公司受让凤凰光学股份有限公司(下称：凤凰光学)持有的
泰豪科技股份有限公司(下称：泰豪科技)股权有关过户手续已经办理完毕，现就
相关情况公告如下：
2004年12月23日，公司与凤凰光学到中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理了泰豪科技股权转让的过户手续。
本次股权转让完成后，公司对泰豪科技累计持有58834098股，持股比例由24
.48%增至29.48%。
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2004-12-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600100)“清华同方”
清华同方股份有限公司于2004年12月23日以通讯表决方式召开三届七次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为下属控股子公司无锡清华同方科技园有限公司向中国建设银
行无锡分行申请的7000万元人民币一年期流动资金贷款提供担保。
二、同意公司为下属控股企业江西无线电厂向工商银行申请的6000万元人民
币最高额度贷款提供担保。
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1999-09-13
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1998年年度送股，10送2.6524登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-14
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1998年年度送股，10送2.6524除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-09-14
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1998年年度送股，10送2.6524上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-04-29
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(600100)“清华同方”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 628029.23
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 277282.76
每股净资产(元) 4.826
调整后的每股净资产(元) 4.772
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -514.95
每股收益(元) 0.007
净资产收益率(%) 0.144
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.138
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2003-05-30
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(600100)“清华同方”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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清华同方股份有限公司于2003年5月29日以通讯表决方式召开二届十六次董事
会及二届八次监事会，会议审议通过了关于推迟召开2002年度股东大会的议案：经
公司董事会讨论通过，决定推迟2002年年度股东大会召开时间，具体召开时间，视
北京地区“非典”疫情控制情况，另行通知。
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2003-08-08
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召开2002年度股东大会，上午9时整,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 清华同方股份有限公司第二届第十八次董事会于2003年7月23日以通讯表决方式召开,应参表决的董事7名,实际参与表决的董事7名,会议通过了如下决议：
1.审议通过了董事变更及关于提名独立董事候选人的议案
董事龙大伟先生因工作原因不再担任公司董事,经股东单位北京清华大学企业集团提议,公司董事会同意提名徐宏源先生(简历附后)为第二届董事会独立董事候选人。
经公司大股东北京清华大学企业集团提议,因董事龙大伟先生工作原因不再担任公司董事,提名徐宏源先生为第二届董事会独立董事候选人,并在2003年8月8日召开的公司2002年年度股东大会上审议之议案,系属临时提案,经董事会审核,认为该提案符合《公司章程》规定的股东大会提案的提交程序,同意提交股东大会予以审议。
独立董事候选人尚需中国证监会审核,并经公司股东大会审议通过。
2.审议通过了《总裁工作细则》的议案
为进一步完善公司法人治理制度建设工作,公司在相继制定《公司治理细则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理办法》和《关联交易管理办法》等制度的基础上,根据《公司章程》的有关规定制定了《总裁工作细则》。(具体内容见上交所网站http?//www.sse.com.cn和公司网站http?//www.thtf.com.cn)
3.审议通过关于提交2002年股东大会临时提案的议案
经公司大股东北京清华大学企业集团提议,在已经公告的2003年8月8日召开的公司2002年年度股东大会上审议董事和监事任免之临时议案。因该议案系属临时提案,经董事会审核,认为股东单位提交的提案符合《公司章程》有关规定,为此,董事会在2002年年度股东大会上增加二项临时议案。(关于召开2002年年度股东大会通知的公告登载于2003年7月1日的中国证券报和上海证券报上)
1 关于董事龙大伟先生因工作原因不再担任公司董事,提名徐宏源先生为第二届董事会独立董事候选人的议案。
2 关于监事会主席陈小悦先生因工作原因不再担任公司监事,提名赵纯均先生为第二届监事会监事候选人的议案。
特此公告
清华同方股份有限公司董事会
2003年7月24日
附：徐宏源先生简历
徐宏源,男,1963年出生,高级经济师。1985年毕业于中国人民大学,获经济学学士学位；1999年获美国美利坚大学国际经济学方向硕士学位。1985年7月至2002年6月任国家信息中心经济预测部副主任；2002年6月至今任国家信息中心发展战略部副主任。长期从事宏观经济发展预测分析、中长期发展战略研究以及资本市场发展动态等方面的研究工作,是国内最早将宏观经济发展动态与资本市场走势结合起来进行分析研究的经济学专家之一。
关于
1、 会议时间：2003年8月8日(星期五)上午9时整。
2、会议地点：北京海淀清华同方科技广场C座三层报告厅
3、会议内容：
(1)审议董事会2002年年度工作报告；
(2)审议监事会2002年年度工作报告；
(3)审议2002年度财务决算的议案；
根据公司2002年度财务审计报告,公司在2002年实现净利润183,595,064.76元,在提取10%的法定公积金18,359,506.48元和10%的法定公益金18,359,506.48元后,累计未分配利润共计496,830,591.83元。
(4) 审议2002年度利润分配的议案
公司董事会拟定的2002年利润分配预案是：以2002年12月31日总股本574,612,295股为基准,向全体股东以每10股派送现金红利2元(含税),共计114,922,459元,尚余可供分配的利润381,908,132.83元留待以后年度分配。
(5) 审议2002年度资本公积金不转增股本的议案
公司董事会拟定的2002年资本公积金转增股本方案是：资本公积不转增。
(6)审议关于继聘信永中和会计师事务所及支付审计报酬的议案；
(7)审议关于增持清华同方光盘股份公司股份的议案。
上述议案相关内容业经刊登在2003年3月29日和7月1日的中国证券报和上海证券报,以及上交所网站http：//www.sse.com.cn和公司网站http：//www.thtf.com.cn上。
4、参加办法：
(1)凡2003年8月1日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。
(2)出席会议的股东持本人身份证、证券帐户卡；被委托人持委托人证券帐卡、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托代理人身份证；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证。出席会议的股东请于8月4日至8月6日期间到本公司登记,异地股东可以信函或传真或电子邮件方式登记。
(3)公司董事、监事和高级管理人员应出席会议。
(4)联系事项：
地址：北京海淀区清华同方科技广场A座29层
联系电话：(010)82399888、82399981
传真：(010)82399765、82399970
电子邮件sunm＠thtf.com.cn；songq＠thtf.com.cn
邮政编码：100083
联系人：孙岷先生、宋强先生
(5)注意事项：
会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
清华同方股份有限公司董事会
2003年7月1日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席清华同方股份有限公司2002年年度股东大会,并对会议 议案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
委托事项：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
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2003-07-24
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(600100)“清华同方”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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清华同方股份有限公司于2003年7月23日以通讯表决方式召开二届十八次董
事会和二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过董、监事变更及关于提名独立董事与监事候选人的议案。
二、通过关于提交2002年股东大会临时提案的议案。董事会在2002年年度股
东大会上增加如下二项临时议案：
1、关于董事龙大伟不再担任公司董事，提名徐宏源为第二届董事会独立董
事候选人的议案。
2、关于监事会主席陈小悦不再担任公司监事，提名赵纯均为第二届监事会
监事候选人的议案 |
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