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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-23
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(600101)明星电力:2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| 明星电力:2004年第一季度主要财务指标
一、2004年第一季度主要财务指标
每股收益(元) 0.082
每股净资产(元) 6.81
净资产收益率(%) 1.21
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2004-05-14
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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四川明星电力股份有限公司于2004年5月13日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末总股本169805367股为基数，每10股送1股转增1股派0.30元(含税)。
二、通过关于兴建过军渡电站的提案。
三、通过调整公司董事会成员的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2004-10-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,投资项目 |
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| (600101)“明星电力”
四川明星电力股份有限公司于2004年10月27日召开六届十一次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过为公司控股子公司四川明伦化工有限责任公司(公司出资额为11000
万元，占其注册资本的55%，下称：明伦化工公司)贷款1.5亿元提供信贷担保的
事宜：同意为明伦化工公司在建设银行达州市分行的15000万元贷款提供担保。
截至本公告披露日，公司累计对外担保数量为25000万元，无逾期的对外担
保。
三、通过向银行申请授信额度及授信延期的事宜：
1、会议决定向中国银行遂宁市分行申请2亿元额度的内部综合贷款授信。
2、公司于2003年度先后向中国农业银行遂宁市分行申请内部综合贷款，共
计人民币4亿元，上述授信于本年度陆续到期。会议决定向中国农业银行遂宁市
分行申请4亿元内部综合贷款授信延期一年。
四、通过关于修建遂东110KV输变电工程的议案：遂东110KV变电站拟修建在
遂宁市河东新区慈音寺村一社，工程动态总投资为2049.98万元。
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2004-12-04
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600101)“明星电力”
自2004年7月29日以来，四川明星电力股份有限公司先后收到中国证监会四
川监管局(下称：四川监管局)的《风险提示函》、上海证券交易所《问询函》、
《对2004年半年度报告事后审核意见函》等文件，并接受了四川监管局对公司对
外投资及资金使用情况的专项核查。2004年10月27日，公司收到四川监管局下发
的有关《限期整改通知书》。
公司于2004年11月29日召开六届十二次董事会，会议审议通过《公司整改报
告》,并作出了相应决议。现将整改措施予以公告，详见2004年12月4日《上海证
券报》。
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2003-04-19
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(600101)“明星电力”公布关于前次募集资金使用情况的说明 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定，四川明星电力股份有限公司董事会在编制、披露《公司关
于深圳市明伦集团公司收购事宜致全体股东的报告书》时，依照相关要求，对
公司前次配股募集资金的使用情况作了说明。四川君和会计师事务所也就此作
了专门的核查。形成了《前次募集资金使用情况专项报告》。详见4月19日《上
海证券报》。
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2003-04-19
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(600101)“明星电力”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 141786.95 142535.94 -0.53
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 104268.35 103043.98 1.19
每股净资产(元) 6.14 6.07 1.15
调整后的每股净资产(元) 5.96 5.88 1.36
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 2518.34 2585.30 -2.59
每股收益(元) 0.072 0.117 -38.46
净资产收益率(%) 1.17 1.96 -40.31
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.19 1.96 -39.29
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2003-05-30
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(600101)“明星电力”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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四川明星电力股份有限公司于2003年5月29日召开五届十四次董事会及四届十
一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于公司董、监事会提前换届选举的议案。
二、关于修改公司章程部分条款的议案。
三、关于部分高级管理人员调整的议案。
四、通过了新一届监事会成员的议案。
董事会决定于2003年6月30日上午召开2002年度股东大会，审议公司2002年度
利润分配预案等及以上有关事项。
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2003-10-21
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公告 |
上交所公告，借款 |
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近日，四川明星电力股份有限公司与中国农业银行遂宁市分行签订了《流
动资金借款合同》，借款期限为1年，共计借款金额15000万元作为公司的流动
资金。截止2003年10月20日止，公司累计借款金额为34000万元 |
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2004-06-09
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2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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四川明星电力股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：
以2003年末总股本169805417股为基数，每10股送1股转增1股派发现金股利0.3元(含税)。
股权登记日：2004年6月14日
除权除息日：2004年6月15日
新增可流通股份上市日：2004年6月16日
现金红利发放日：2004年6月18日
本次利润分配方案实施后，按新的股本总数203766440股摊薄计算，公司2003年度每
股收益为0.51元。
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2004-06-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
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四川明星电力股份有限公司于2004年6月25日召开六届九次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过转让公司全资子公司遂宁宾馆的议案：公司将遂宁宾馆作价3520.0
0万元转让给四川国伦投资有限公司。
二、通过公司向华夏银行申请1亿元综合授信额度的事宜 |
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2004-07-23
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-23
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,891,036,558.89 2,294,338,378.66
股东权益(不含少数股东权益) 1,169,355,263.48 1,141,649,796.53
每股净资产 5.76 6.72
调整后的每股净资产 5.75 6.56
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 270,844,152.96 181,313,643.71
净利润 32,799,629.47 31,167,991.61
扣除非经常性损益后的净利润 31,630,284.51 33,247,544.98
每股收益 0.16 0.18
净资产收益率(%) 2.83 2.94
经营活动产生的现金流量净额 236,751,702.26 46,193,752.32 |
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2001-09-17
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2001.09.17是明星电力(600101)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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1997-06-27
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1997.06.27是明星电力(600101)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:6182.32万股) |
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2004-02-28
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-27 |
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2004-06-14
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2003年年度转增，10转增1登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-15
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2003年年度转增，10转增1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度转增，10转增1上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-07-29
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(600101)“明星电力”公布股权过户完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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四川明星电力股份有限公司已于2003年7月24日完成了有关股权转让的过户
手续。其中：遂宁兴业资产经营公司转让给深圳市明伦集团有限公司的3578万股
，股份性质为社会法人股。转让后，遂宁兴业资产经营公司继续持有公司股票13
57.4407万股，其股份性质仍为国家股；遂宁市电力物资公司转让给深圳市明伦
集团有限公司的1200万股仍为社会法人股。转让后，遂宁市电力物资公司不再持
有公司股票。
本次股权过户完成后，公司总股本仍为16980.5367万股。其中：深圳市明伦
集团有限公司持有公司股票4778万股，占总股本的28.14%，为公司第一大股东，
股权性质为社会法人股 |
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2003-08-05
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(600101)“明星电力”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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四川明星电力股份有限公司于2003年8月1日以通讯方式召开六届二次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、同意发起成立深圳市明星综合商社：公司与深圳市远大经济发展公司、
深圳市合讯网络技术有限公司协商，拟共同出资20000万元人民币，在深圳市设
立深圳市明星综合商社。其中，公司出资15000万元，占新公司股份总额的75%，
资金来源为自有资金。
二、同意增资深圳市明星康桥投资有限公司(下称：明星康桥)：经公司与明
星康桥协商，双方同意由公司单方面出资12000万元对明星康桥进行增资，将其
注册资本由现在的8000增至20000万元，本次增资后，明星康桥的注册资本为200
00万元。公司增资明星康桥后，公司将持有明星康桥60%的股份，成为明星康桥
的第一大股东 |
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2003-07-11
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(600101)“明星电力”因刊登重要公告，停牌一小时 |
停牌公告 |
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2003-08-22
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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报告期末数 上年末
总资产(元) 1,458,172,859.90 1,425,359,427.58
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,061,607,746.17 1,030,439,754.56
每股净资产(元/股) 6.25 6.07
调整后的每股净资产(元/股) 6.10 5.88
报告期 上年同期
主营业务收入(元) 181,313,643.71 167,681,061.43
净利润(元) 31,167,991.61 39,129,904.15
扣除非经常性损益后的净利润(元) 31,954,534.44 39,498,081.96
每股收益(元/股) 0.184 0.230
净资产收益率(%) 2.936 3.796
经营活动产生的现金流量净额(元) 46,193,752.32 58,513,318.47
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2003-08-22
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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四川明星电力股份有限公司于2003年8月20日召开六届三次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过公司有关贷款及贷款授信的事宜：决定向上海浦东发展银行成都分行
以信用贷款方式贷款4000万元 |
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2003-08-12
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(600101)“明星电力”公布关于按15%税率上缴企业所得税的公告，停牌一小时 |
上交所公告，税率变动 |
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根据有关通知及有关批复精神，遂宁市地方税务局近日下达了《减、免税批
准通知书》，同意四川明星电力股份有限公司2003年度继续按15%的税率上缴企
业所得税 |
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2003-10-15
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(600101)“明星电力”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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四川明星电力股份有限公司于2003年10月14日召开六届四次董事会，会议对
公司的控股子公司深圳市明星康桥投资有限公司增加注册资本的事宜形成了相关
决议。
深圳市明星康桥投资有限公司股东大会于2003年10月10日讨论通过，决定将
其注册资本由20000万元增加至35000万元，该项增资全部由公司出资，经双方商
定，公司以每股1.00元对深圳市明星康桥投资有限公司进行增资，共计15000万
元。本次增资后，公司在深圳市明星康桥投资有限公司的出资额由12000万元增
加至27000万元，占深圳市明星康桥投资有限公司注册资本的77.14%。
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2003-04-04
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(600101)“明星电力”公布国家股转让获批的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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近日，四川明星电力股份有限公司原国家股股东遂宁兴业资产经营公司有
关转让其持有的公司股份的事宜已获国家财政部有关批复批准。财政部同意遂
宁兴业资产经营公司将持有的公司4935.4407万股中的3578万股转让给深圳市明
伦集团有限公司。转让后，该部分股份性质为社会法人股。
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2003-03-22
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(600101)“明星电力”公布关于股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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四川明星电力股份有限公司收到公司股东遂宁兴业资产经营公司、遂宁电
力物资公司通知。上述两股东于2003年3月20日与深圳明伦集团有限公司分别草
签了《公司国家股股份转让协议》、《公司法人股股份转让协议》，向深圳明
伦集团有限公司转让各自持有的公司股份。
本次股份转让共计向深圳明伦集团有限公司转让其持有的国家股股份3578
万股，转让价格为每股7.969元，转让价款共计人民币28513万元，全部以现金
支付。转让完毕后，遂宁兴业资产经营公司所持股份减少至1357.4407万股，占
公司已发行股份的8.00%。
遂宁兴业资产经营公司本次股份转让中所转让的3578万股国家股股份需取
得国家财政部和中国证监会的批准。
遂宁电力物资公司本次股份转让共计向深圳明伦集团有限公司转让股份
1200万股，转让价格为每股7.969元，转让价款共计人民币9562.80万元，全部
以现金支付。转让完毕后，遂宁电力物资公司不再持有公司的股份。
本次收购完毕后，深圳明伦集团有限公司合计持有公司股份4778万股，占
公司已发行股份的28.14%。将成为公司的第一大股东。
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2003-04-03
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(600101)“明星电力”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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四川明星电力股份有限公司于2003年3月31日召开五届十二次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了公司董事会关于深圳市明伦集团有限公司收购事宜致全体股东
的报告书。
二、通过了投资遂宁中学及遂宁二中后勤服务设施项目的议案；公司拟以
自有资金投资于两校的后勤服务设施项目。遂宁中学、遂宁二中后勤服务设施
项目共计投资2600万元。其中，遂宁中学新校区后勤服务设施项目23110平方
米，投资总额约1200万元；遂宁二中后勤服务设施项目28738平方米，投资总
额约1400万元。
三、关于聘任会计师事务所的事宜：续聘四川君和会计师事务所为公司进
行财务、会计审计服务工作。
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2003-03-27
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(600101)“明星电力”公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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近日，遂宁市人民政府《关于转让四川明星电力股份有限公司国家股权的
请示》已获得四川省人民政府有关文的批准，四川省人民政府同意将遂宁市兴
业资产经营公司持有公司部分国家股股权3578万股(占总股本的21.07%)，按高
于净资产的价格转让给深圳明伦集团有限公司。
深圳明伦集团有限公司分别于2003年3月20日与公司股东遂宁兴业资产经营
公司、遂宁电力物资公司草签了股份转让协议，分别收购两股东持有的股份3578
万股、1200万股，合计收购公司股份4778万股，占公司总股本的28.14%。其中，
遂宁市兴业资产经营公司持有股份性质为国有股，需上报政府有关机构批准。
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2003-02-28
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(600101)“明星电力”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 142535.94 136225.61 4.63
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 103043.98 99166.09 3.91
主营业务收入(万元) 32541.34 24824.18 31.09
净利润(万元) 7872.65 7832.19 0.52
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 8087.19 7225.18 11.93
每股收益(元) 0.464 0.461 0.65
每股净资产(元) 6.07 5.84 3.94
调整后的每股净资产(元) 5.88 5.80 1.38
净资产收益率(%) 7.64 7.90 -3.29
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.84 7.29 7.68
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.78 0.58 33.62
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2.50元(含税) |
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2003-02-28
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(600101)“明星电力”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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四川明星电力股份有限公司于2003年2月26日召开五届十一次董事会及四届
十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年年度报告及摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：以2002年12月31日的总股本169805367股
为基数，向全体股东每10股分配现金红利2.50元(含税)，2002年度不以资本公
积金转增股本。
三、通过了调整募集资金投向的议案：提出停止建设安居自来水公司及暂
缓建设河东自来水公司，并将原拟用于自来水10万吨改扩建项目的14900万元中
的4204.83万元用于热电厂技改扩容项目及新建安居110KV变电站。其中热电厂
技改扩容项目投资2230万元，新建安居10KV变电站项目投资1974.83万元。
以上有关议案须经公司2002年度股东大会审议通过，股东大会的有关事宜
将另行公告。
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