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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-04-23
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1997年年度转增，10转增1除权日 ，1998-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-23
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1997年年度送股，10送4送股上市日 ，1998-04-29 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-04-23
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1997年年度送股，10送4除权日 ，1998-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-09-04
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1997年中期送股，10送4登记日 ，1997-09-08 |
登记日，分配方案 |
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1997-09-04
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1997年中期送股，10送4送股上市日 ，1997-09-09 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-09-04
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1997年中期送股，10送4除权日 ，1997-09-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-04-15
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首发A股，发行数量：2900万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1997-06-27 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1997-04-15
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1997-06-27 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,676,926,456.16 2,294,338,378.66
股东权益（不含少数股东权益） 1,204,435,997.01 1,141,649,796.53
每股净资产 5.91 6.72
调整后的每股净资产 5.90 6.56
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 73,975,732.50
每股收益 0.191 0.333
净资产收益率（%） 2.81 5.64
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2004-10-29
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-25 |
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2004-01-06
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电力价格调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，遂宁市物价局下发了有关通知，根据四川省物价局转发《国家发改委关于
调整电价的通知》的通知，决定从2004年1月1日起，除城乡居民生活用电、农排用电、
化肥用电和光彩工程用电外，其他各类用电在现行销售价格基础上每千瓦时加价0.012
元。
四川明星电力股份有限公司扣除购买国家电网电力增加的成本和热电燃煤增加的成
本后，本次电力价格调整将给公司年增加收益250万元。
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2004-01-13
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公告 |
上交所公告，获取认证 |
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日前，四川明星电力股份有限公司按照GMP标准进行的四川明星药业有限公
司迁扩建项目顺利通过GMP认证，并获得了《中华人民共和国药品GMP证书》。
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2003-12-04
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公布公告 |
上交所公告，借款 |
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近日，四川明星电力股份有限公司与中国建设银行遂宁市分行签订了《工业企
业流动资金贷款合同》，贷款期限为一年，贷款金额5000万元。该笔贷款将作为公
司的流动资金。截止2003年11月28日止，公司累计借款金额为39000万元。
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2003-11-29
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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四川明星电力股份有限公司投资组建的四川明星药业有限公司迁扩建的主体工
程已于2003年11月28日竣工。该项目按照 GMP 标准进行异地改造，总投资9000万
元，是公司2001年配股募集资金的重要投资项目之一。目前，该项目的 GMP 认证
工作正顺利进行 |
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2003-12-31
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公布公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结 |
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接四川明星电力股份有限公司股东深圳市明伦集团有限公司函，深圳市明伦集团有限公司向中国农业银行深圳上步支行申请贷款30000万元，此次贷款以其所持有公司的4778万股法人股股票为质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了证券质押登记，质押期限为2003年12月29日至2006年12月29日。
深圳市明伦集团有限公司持有公司股份4778万股，为公司第一大股东，本次质押的股份占该公司所持股份的100%，占公司股份总额的28.14%。 |
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2003-12-12
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热电厂环保技改扩容项目竣工的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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四川明星电力股份有限公司投资2230万元进行的热电厂环保技改扩容项目于2003年
12月10日竣工投产，热电厂的总装机容量由1.8万千瓦增加至2.4万千瓦。该项目为2001
年配股募集资金的投资项目之一 |
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2004-12-01
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为子公司担保延期的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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四川明星电力股份有限公司于2004年11月29日召开六届十二次董事
会，会议审议通过为公司控股子公司深圳市明星康桥投资有限公司(公司
出资额为27000万元，占其注册资本的77.14%，为其第一大股东，下称：
明星康桥)贷款提供延期担保一年的事宜：同意为明星康桥在上海浦东发
展银行深圳市分行罗湖支行的10000万元提供的担保延期一年，担保期限
自借款合同生效之日起至借款到期日止(借款期限为一年)。
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2005-03-04
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-02-25 |
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2004-06-14
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2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.04，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-15
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2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.04，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.04，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-15
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2003年年度送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,747,672,006.71 1,425,359,427.58
股东权益(不含少数股东权益) 1,096,433,981.88 1,030,439,754.56
每股净资产 6.46 6.07
调整后的每股净资产 6.31 5.88
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 83,426,133.78
每股收益 0.205 0.389
净资产收益率(%) 3.083 6.019
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.111 6.121
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2003-05-28
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(600101)“明星电力”公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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近日，四川明星电力股份有限公司收到公司股东遂宁兴业资产经营公司、遂
宁电力物资公司的通知，两股东于2003年5月23日分别与深圳市明伦集团有限公司
签订了《股份授权协议书》。将两家公司拟转让给深圳市明伦集团有限公司但尚未
办理过户手续的股份合计4778万股授权给明伦集团管理。
鉴于本次股份转让中需有关部门审批的事项已获得四川省人民政府同意，并取
得国家财政部有关批复的批准，深圳市明伦集团有限公司已向转让方支付了股份转
让的全部转让价款共计人民币38075.80万元，且股权转让的过户手续等有关事宜正
在办理之中，遂宁兴业资产经营公司、遂宁电力物资公司授权深圳市明伦集团有限
公司行使4778万股股份除收益权、转让权、赠与权、质押权以外的其他股东权力，
授权期限自本授权协议签订之日起到本次转让的股份过户手续办理完毕止。
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2003-07-01
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(600101)“明星电力”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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四川明星电力股份有限公司于2003年6月30日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、批准公司2002年度利润分配方案：每10股派2.5元(含税)。
二、通过调整公司部分配股募集资金用途的议案。
三、通过公司第五届董、监事会提前换届选举的提案。
四、通过有关修改公司章程部分条款的议案。
(600101)“明星电力”公布董监事会决议公告
四川明星电力股份有限公司于2003年6月30日召开六届一次董事会及五届一
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周益明为董事长。
二、聘任周秀华为总经理。
三、聘任蒋青为董事会秘书。
四、选举张万富为监事会主席。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-02
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董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
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四川明星电力股份有限公司于2004年4月1日召开六届七次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过调整公司董事的议案。
三、通过向中国建设银行遂宁市分行申请15000万元贷款授信额度的事宜。
董事会决定于2004年5月13日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利
润分配预案等及以上有关事项 |
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2004-05-13
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 四川明星电力股份有限公司于2004年4月21日在公司11楼会议室召开董事会六届八次会议,10名董事及董事委托代理人出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事列席了会议。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过公司2004年度第一季度报告
二、审议通过投资兴建过军渡电站的提案
会议审议了公司股东深圳市明伦集团有限公司、遂宁市兴业资产经营公司、遂宁市金源科技发展公司递交的《关于兴建过军渡电站的提案》。
过军渡电站位于遂宁市龙凤场涪江干流河段,是兼发电、改善城市生态环境、旅游、航运及防洪综合利用的水利枢纽工程。电站部份投资额约36020.55万元,电站装机容量4.5万千瓦,年发电量2.2814亿千瓦时。工程建成后,不仅可以壮大公司规模,强化电力在公司主营业务中的支柱地位,提高公司经济效益,保持公司持续、稳定的发展,还可以改善城市生态环境,较好地缓解地方电网供电紧张的形势,对促进地方经济的发展起到十分重要的作用。
董事会认为：三位股东合计持股7480.1367万股,占公司股份总额的44.05%,其提案资格和所提议案符合《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》的有关规定,同意将本提案作为公司2003年度股东大会的新增提案,提交大会审议。
特此公告
四川明星电力股份有限公司董事会
二00四年四月二十一日
本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定,经2004年4月1日召开的四川明星电力股份有限公司董事会第六届七次会议决定：。现将会议的有关事项通知如下：
一、会议时间和地点
会议时间：2004年5月13日上午9时。
会议地点：四川省遂宁市明月路88号,四川明星康年大酒店27楼会议室
二、会议议程
1、审议《四川明星电力股份有限公司董事会2003年度工作报告》；
2、审议《四川明星电力股份有限公司监事会2003年度工作报告》；
3、审议《四川明星电力股份有限公司2003年度财务决算报告》；
4、审议《四川明星电力股份有限公司2003年度利润分配预案》(详见2004年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《四川明星电力股份有限公司董事会第六届六次会议决议公告》,编号：临2004-03)；
5审议《四川明星电力股份有限公司董事会关于修改公司章程部份条款的议案》；
6、审议《四川明星电力股份有限公司董事会关于调整公司董事的议案》。
三、参加会议人员
1、本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘任的律师事务所见证律师。
2、2004年4月30日上海证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托代理人。
四、股东登记
符合出席会议的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证,个人股东持本人身份证和股东帐户卡,于2004年5月8日至12日到四川省遂宁市明月路88号四川明星电力股份有限公司证券部办理登记手续,也可通过信函、传真方式办理登记手续。本公司不接受股东以电话方式登记。
1、以信函方式登记的股东
邮寄地址：四川省遂宁市明月路88号四川明星电力股份有限公司证券部
邮 编：629000
2、以传真方式登记的股东
传 真：0825-2210017
联系人：王全； 联系电话：0825-2210017； 传真：0825-2210017
五、注意事项
1、全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。
2、个人股东登记信函或传真中需写明：本人姓名、身份证号码、上海证券交易所股东帐户、通信地址及邮政编码；本人授权他人出席会议和参加表决的,还需写明：被授权人姓名、身份证号码、通信地址及邮政编码。
3、本次股东大会会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告
附：
授权委托书
兹全权委托 先生、女士代表我单位/个人出席四川明星电力股份有限公司2003年度股东大会会议并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：2004年 月 日 委托人签字/盖章：
四川明星电力股份有限公司董事会
二00四年四月一日
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2004-04-23
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(600101)明星电力:2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| 明星电力:2004年第一季度主要财务指标
一、2004年第一季度主要财务指标
每股收益(元) 0.082
每股净资产(元) 6.81
净资产收益率(%) 1.21
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