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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-27
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-27 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定,经2005年5月26日召开的四川明星电力股份有限公司董事会第六届十五次会议决定：召开公司2004年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、会议时间和地点
会议时间：2005年6月27日上午9时。
会议地点：四川省遂宁市明月路88号,四川明星康年大酒店27楼会议室
二、会议议程
1、审议《四川明星电力股份有限公司董事会2004年度工作报告》；
2、审议《四川明星电力股份有限公司监事会2004年度工作报告》；
3、审议《四川明星电力股份有限公司2004年度财务决算报告》；
4、审议《四川明星电力股份有限公司2004年度利润分配预案》(详见2005年3月4日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《四川明星电力股份有限公司董事会第六届六次会议决议公告》,编号：临2005-01)；
5审议《四川明星电力股份有限公司董事会关于修改公司章程部份条款的议案》；
6、审议《四川明星电力股份有限公司董事会关于调整公司独立董事的议案》；
7、审议《四川明星电力股份有限公司监事会关于调整公司监事的议案》；
8、审议公司关于转让深圳市明星康桥投资有限公司出资的议案。
三、参加会议人员
1、本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘任的律师事务所见证律师。
2、2005年6月17日上海证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托代理人。
四、股东登记
符合出席会议的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证,个人股东持本人身份证和股东帐户卡,于2005年6月20日至24日到四川省遂宁市明月路88号四川明星电力股份有限公司证券部办理登记手续,也可通过信函、传真方式办理登记手续。本公司不接受股东以电话方式登记。
1、以信函方式登记的股东
邮寄地址：四川省遂宁市明月路88号四川明星电力股份有限公司证券部
邮 编：629000
2、以传真方式登记的股东
传 真：0825-2210017
联系人：王全； 联系电话：0825-2210017；
五、注意事项
1、全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。
2、个人股东登记信函或传真中需写明：本人姓名、身份证号码、上海证券交易所股东帐户、通信地址及邮政编码；本人授权他人出席会议和参加表决的,还需写明：被授权人姓名、身份证号码、通信地址及邮政编码。
3、本次股东大会会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告
附：
授权委托书
一、兹全权委托 先生、女士代表我单位/个人出席四川明星电力股份有限公司2004年度股东大会会议并行使表决权。
二、表决具体指示如下：
1、四川明星电力股份有限公司董事会2004年度工作报告
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
2、四川明星电力股份有限公司监事会2004年度工作报告
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
3、四川明星电力股份有限公司2004年度财务决算报告
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
4、四川明星电力股份有限公司2004年度利润分配预案
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
5、四川明星电力股份有限公司董事会关于修改公司章程部份条款的议案
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
6、四川明星电力股份有限公司董事会关于调整公司独立董事的议案
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
7、《四川明星电力股份有限公司监事会关于调整公司监事的议案
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
8、关于转让深圳市明星康桥投资有限公司出资的议案。
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：2005年 月 日 委托人签字/盖章：
四川明星电力股份有限公司董事会
二00五年五月二十六日 |
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2005-05-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600101)“明星电力”
四川明星电力股份有限公司于近日召开六届十五次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过调整公司独立董事的议案。
三、通过关于转让公司所持有的深圳市明星康桥投资有限公司(公司控股子公司，公司的出资占其注册资本的77.14%，下称：明星康桥)的出资事项：2005年5月24日，公司与中安经贸发展有限责任公司(下称：中安经贸)签订了《出资转让协议书》，拟将公司所持有的明星康桥的出资27000万元转让给中安经贸，每份出资的转让金额为1.00元，本次转让的总计价款为人民币27000.00万元。本次转让完成后，公司不再持有明星康桥的出资。
四、通过关于增加对公司的下属子公司遂宁明星电气工程公司(下称：明星电气工程公司)增加出资的议案：决定对明星电气工程公司增加出资，使该公司的注册资本由800万元增加至1000万元。
五、接受张万富提出辞去监事会主席、监事职务的请求；提名张仁全为监事候选人。
董事会决定于2005年6月27日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-14
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配股，每10股配3股，配股价:15元/股，申购代码：700101 ，配售简称：明星配股 ，2001-08-09 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2005-05-14
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配股，每10股配3股，配股价:15元/股，配股可流通部分上市 ，2001-09-17 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2005-05-14
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配股，每10股配3股，配股价:15元/股股权登记日：2001-08-08，，配股缴款日2001-08-09到2001-08-22 ，2001-08-09 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2005-05-14
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配股，每10股配3股配股价:15元/股，股权登记日：2001-08-08，配股缴款截止日 ，2001-08-22 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600101)“明星电力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,649,436,412.25 2,586,967,919.93
股东权益(不含少数股东权益) 1,234,309,148.43 1,220,695,197.19
每股净资产 6.06 5.99
调整后的每股净资产 6.06 5.96
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 130,700,406.41 130,700,406.41
每股收益 0.061 0.061
净资产收益率(%) 1.02 1.02 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-04
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600101)“明星电力”
四川明星电力股份有限公司于近日召开六届十三次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2004年末总股本203766500股为基数，每10股送1股转增2股派0.20元(含税)。
以上事项尚需提交公司2004年度股东大会审议批准，公司2004年度股东大会的有关事宜另行公告。
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2005-03-04
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600101)“明星电力”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,586,967,919.93 2,294,338,378.66
股东权益 1,220,695,197.19 1,141,649,796.53
每股净资产 5.99 6.72
调整后的每股净资产 5.96 6.56
2004年 2003年
主营业务收入 547,644,115.78 408,877,597.26
净利润 84,139,563.18 103,242,651.50
每股收益(全面摊薄) 0.413 0.608
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.89 9.04
每股经营活动产生的现金流量净额 1.13 1.07
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股送1股转增2股派0.
20元(含税)。
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2005-02-23
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1997年年度转增，10转增1上市日 ，1998-04-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度转增，10转增1除权日 ，1998-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度送股，10送4登记日 ，1998-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0，登记日 ，1998-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年中期送股，10送4除权日 ，1997-09-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年中期送股，10送4登记日 ，1997-09-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年中期送股，10送4上市日 ，1997-09-09 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0，除权日 ，1998-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度送股，10送4除权日 ，1998-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度送股，10送4上市日 ，1998-04-29 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度转增，10转增1登记日 ，1998-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度送股，10送1登记日 ，2004-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度送股，10送1送股上市日 ，2004-06-16 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度转增，10转增1除权日 ，2004-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度转增，10转增1转增上市日 ，2004-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度转增，10转增1登记日 ，2004-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度送股，10送1除权日 ，2004-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-23
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1997年年度送股，10送4登记日 ，1998-04-28 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-23
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1997年年度转增，10转增1登记日 ，1998-04-28 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-23
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1997年年度转增，10转增1转增上市日 ，1998-04-29 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-04-23
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1997年年度转增，10转增1除权日 ，1998-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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