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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-23
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第十届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600101)“明星电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/600101_20190823_5.pdf
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2019-08-16
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第十一届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川明星电力股份有限公司第十一届董事会第二次会议于2019年8月15日召开，会议审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/600101_20190816_1.pdf
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2019-07-19
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关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600101)“明星电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-19/600101_20190719_1.pdf
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2019-07-12
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2019年半年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600101)“明星电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-12/600101_20190712_3.pdf
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2019-07-12
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2018年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2019-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-12
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2018年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2019-07-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-12
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2018年年度转增，10转增3除权日 ，2019-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-12
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2018年年度转增，10转增3转增上市日 ，2019-07-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-07-12
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2018年年度转增，10转增3登记日 ，2019-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-12
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2018年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2019-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-12
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2019年半年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600101)“明星电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-12/600101_20190712_2.pdf
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2019-07-12
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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四川明星电力股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.05元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。
股权登记日：2019/7/18
除权（息）日：2019/7/19
新增无限售条件流通股份上市日：2019/7/22
现金红利发放日：2019/7/19
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-12/600101_20190712_1.pdf
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2019-07-10
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第十一届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川明星电力股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2019年7月9日召开，会议审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-10/600101_20190710_3.pdf
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2019-07-10
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600101)“明星电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-10
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川明星电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月9日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-10/600101_20190710_1.pdf
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2019-07-10
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关于预计金融服务日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600101)“明星电力”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-23 |
拟披露中报 |
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2019-06-25
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关于换届选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600101)“明星电力”公布
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2019-06-21
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川明星电力股份有限公司董事会决定于2019年7月9日9点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月9日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-06-21
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第九届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600101)“明星电力”公布
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2019-06-21
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举的议案》
1.01 非独立董事候选人王更生先生
1.02 非独立董事候选人向道泉先生
1.03 非独立董事候选人蒋毅先生
1.04 非独立董事候选人赵雄翔先生
1.05 非独立董事候选人邓齐明先生
1.06 非独立董事候选人向伟先生
1.07 独立董事候选人陈宏先生
1.08 独立董事候选人何云先生
1.09 独立董事候选人吴开超先生
2.00 《关于监事会换届选举的议案》
2.01 非职工代表监事候选人何永祥先生
2.02 非职工代表监事候选人刘晓锋先生
2.03 非职工代表监事候选人刘礼志先生 |
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2019-06-21
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第十届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川明星电力股份有限公司第十届董事会第三十九次会议于2019年6月20日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-21/600101_20190621_1.pdf
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2019-05-30
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第十届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川明星电力股份有限公司第十届董事会第三十八次会议于2019年5月29日召开，会议审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》、《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-30
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川明星电力股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月29日召开，会议审议通过《2018年年度报告全文及摘要》、《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于预计2019年度购售电日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-30/600101_20190530_1.pdf
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2019-05-21
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关于举行集体接待日公告 |
上交所公告 |
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(600101)“明星电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-09
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年度监事会工作报告》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《关于预计2019年度购售电日常关联交易的议案》
6 《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
7 《关于修订公司<章程>的议案》
8 《关于审议<高级管理人员薪酬管理制度(2019年修订)>的议案》
9.00 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
9.01 非独立董事候选人王更生先生
9.02 非独立董事候选人向伟先生 |
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2019-05-09
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第十届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川明星电力股份有限公司第十届董事会第三十七次会议于2019年5月8日召开，会议审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-09
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关于补选第十届董事会非独立董事候选人的公告 |
上交所公告 |
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(600101)“明星电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/600101_20190509_3.pdf
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2019-05-09
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川明星电力股份有限公司董事会决定于2019年5月29日9点00分召开2018年年度股东大会，审议《2018年年度报告全文及摘要》、《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于预计2019年度购售电日常关联交易的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/600101_20190509_4.pdf
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2019-04-27
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600101)“明星电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600101_20190427_1.pdf
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2019-04-26
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第九届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600101)“明星电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600101_20190426_4.pdf
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