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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-22
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(600107)“美尔雅”2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
2004年3月31日 2003年12月31日
总资产 802,953,448.38 796,247,007.88
股东权益(不含少数股东权益) 431,801,260.14 430,994,049.31
每股净资产 1.199 1.197
调整后的每股净资产 0.975 0.973
报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额 5,124,542.79 5,124,542.79
每股收益 0.002 0.002
净资产收益率(%) 0.187 0.187
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600107)“美尔雅”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 809,008,405.74 796,247,007.88
股东权益（不含少数股东权益） 366,969,202.31 429,347,825.31
每股净资产 1.019 1.193
调整后的每股净资产 0.83 0.97
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 10,528,410.82 19,272,576.87
每股收益 -0.004 -0.173
净资产收益率（%） -0.404 -16.998
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2005-01-07
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公布董事会公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600107)“美尔雅”
根据有关规定，湖北美尔雅股份有限公司对以前年度为湖北省国际信托投资
公司向交通银行海南分行拆借资金担保所涉及的重大诉讼的进展情况以及公司向
中国银行黄石分行贷款转让给中国信达资产管理公司武汉办事处的相关情况公告
如下：
一、海南省海口市中级人民法院委托海南亚奥国际拍卖公司、湖北亚奥拍卖
有限公司于2004年12月31日刊登拍卖公告，定于2005年1月10日在武汉公开拍卖
此前查封公司名下位于洪山区珞瑜路409号的美尔雅大厦的房产及土地使用权，
总建筑面积7895.3平方米，土地使用权面积923.75平方米。拍卖此前查封公司名
下位于杭州路88号磁湖山庄房产1-2层(4064.16平方米)、1-8层8167.43平方米中
的4728.03平方米，该标的总建筑面积8792.19平方米。
二、公司向中国银行黄石分行人民币借款本金124830000元(含长期借款4000
0000元)、美元借款本金370万元，已由中国银行黄石分行转让给中国信达资产管
理公司武汉办事处。
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2003-07-30
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(600107)“美尔雅”公布大股东更名的公告 |
上交所公告，其它 |
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湖北美尔雅股份有限公司日前接控股第一大股东原湖北美尔雅纺织服装实业
(集团)公司通知，该公司债权转股权的工作进展顺利，已于2002年12月30日经黄
石市工商局核准，原湖北美尔雅纺织服装实业(集团)公司更名为“湖北美尔雅集
团有限公司”并办理了工商变更登记。
2003年7月24日该公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了
证券帐户名称的变更工作，将证券帐户原持有人名称变更为“湖北美尔雅集团有
限公司”。更名后的湖北美尔雅集团有限公司仍持有公司股份141728738股，占
公司股份总数的39.37% |
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2003-08-12
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(600107)“美尔雅”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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湖北美尔雅股份有限公司于2003年8月10日召开五届十一次董事会和五届七
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司综合配套改革方案的议案。
三、通过关于“美尔雅”商标授权经营方案的议案。
四、同意胡钢辞去公司董事会秘书职务。
五、聘任许雷华为公司董事会秘书和公司副总经理职务。
六、同意辛启鹏辞去公司监事职务。
七、通过提名许伟文为公司监事候选人的议案。此议案须提交下次股东大会
审议。
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2003-08-12
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(600107)“美尔雅”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月末 2002年年末
总资产 837,601,651.72 897,179,395.78
股东权益(不含少数股东权益) 467,684,990.30 464,692,438.83
每股净资产 1.299 1.29
调整后的每股净资产 0.81 0.74
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 68,996,539.82 70,971,408.77
净利润 2,992,551.47 -17,129,650.20
扣除非经常性损益后的净利润 3,477,936.35 -17,214,657.12
每股收益 0.008 -0.048
净资产收益率(%) 0.639 -2.067
经营活动产生的现金流量净额 15,816,812.10 -12,721,443.47 |
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2003-10-28
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(600107)“美尔雅”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 823,388,291.72 896,483,786.93
股东权益(不含少数股东权益) 467,753,940.93 464,531,463.15
每股净资产 1.299 1.29
调整后的每股净资产 0.89 0.74
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 11,276,531.70 27,093,343.80
每股收益 0.0006 0.0089
净资产收益率(%) 0.049 0.689
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.06 0.80 |
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2003-10-11
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对外担保重大事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据有关规定，经湖北美尔雅股份有限公司自查发现了以下三笔对外担保，累
计对外担保金额2700万元人民币的重大事项，现公告如下：
一、1994年12月31日公司为湖北省国际信托投资公司(国有独资公司，现经改制
后为湖北省国际信托投资有限公司，为国有控股公司)向交通银行海南分行拆借资金
2000万元人民币提供了保证责任。
二、2000年10月、12月公司分两次为关联方湖北美升药业有限公司向黄石市交通
银行团城山开发区支行各贷款人民币400万元，共800万元提供担保。
三、1997年12月原湖北美尔雅纺织服装实业(集团)公司向中国银行黄石市分行贷
款的人民币300万元到2001年7月到期后，由公司的控股子公司湖北美尔雅服饰有限公
司为其展期提供担保，2002年7月该公司办理展期时，改由公司为其提供担保。
公司经自查发现为上述单位提供的担保均未能要求对方提供反担保，也未能履行
提请公司董事会审议，股东大会决议的程序。 公司将在自查的基础上，积极与借款
方协商解除担保责任或要求借款方提供有实际承担能力的反担保 |
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2004-05-22
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召开2003年度股东大会地址变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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湖北美尔雅股份有限公司原定于2004年5月26日上午在黄石市团城山开发区磁湖山
庄会议室召开2003年度股东大会，现因故将本次股东大会的地址变更为：公司六楼会
议室(即：黄石市团城山开发区美尔雅工业园公司六楼会议室) |
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2004-05-26
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法人股股权质押的公告，停牌一天 |
上交所公告，股份冻结 |
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湖北美尔雅股份有限公司接社会法人股东武汉聚鑫科技发展有限公司的通知，该公司
原将持有公司法人股1923.5万股(占公司股本总额的5.34%)质押给华夏银行武汉分行营业部
，已于2004年5月23日到期解冻。现因武汉聚鑫科技发展有限公司业务发展需要，将其持有
的公司上述股权，继续质押给华夏银行武汉分行营业部，质押期限为2004年5月19日至2005
年5月23日。该笔流动资金贷款金额为2500万元，期限一年。
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2004-05-27
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公布股东大会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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湖北美尔雅股份有限公司于2004年5月26日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司弥补2002年度亏损的议案。
四、续聘北京中证国华会计师事务有限公司为公司2004年财务审计机构。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过董、监事会换届选举的议案。
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2004-05-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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湖北美尔雅股份有限公司于2004年5月26日召开六届一次董、监事会，会议审议通过
如下决议：
一、选举杨闻孙担任公司第六届董事会董事长。
二、聘任王长松为公司总经理，聘任许雷华为公司董事会秘书。
三、推选刘莉担任公司监事会主席。
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-10
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[20042预亏](600107) 美尔雅：公布2004年度半年度报告预亏的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年度半年度报告预亏的提示性公告
受原材料涨价和生产用能源大幅涨价等有关因素的影响，经湖北美尔雅股份
有限公司财务管理部门测算，公司2004年半年度净利润可能为负数。具体数据将
在公司2004年半年度报告中详细披露。目前，公司经营活动一切正常。敬请投资
者注意投资风险。
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2004-08-14
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公布关于对外担保可能造成重大损失的警示性公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600107)“美尔雅”
根据有关规定，湖北美尔雅股份有限公司对以前年度对外担保涉及的法律诉
讼很可能会给公司造成重大损失，警示公告如下：
1994年公司为湖北省国际信托投资公司(借款方)向交通银行海南分行(出借
方，下称：海南交行)拆借资金2000万元资金(已归还400万元)提供了连带责任担
保。因借款方湖北省国际信托投资公司未能及时偿还海南交行的拆借资金，2001
年海南省高级人民法院判决公司承担担保责任。
就上述担保事项，经公司多年申诉，公司近日接到海南省高级人民法院有关
《驳回再审申请通知书》，对公司提出的“当湖北省国际信托投资公司不完全履
行《执行和解协议书》，海南交行已申请恢复执行有关民事判决时，《执行和解
协议书》即已失去法律效力，公司的担保责任亦随之免除。”之申诉请求予以驳
回，至此公司作为《执行和解协议书》所约定的湖北省国际信托投资公司履行债
务的担保人的担保责任不能免除。
此前，公司已多次向省、市政府及有关部门、公司大股东汇报案由情况，并
多次派人同海南交行沟通进行和解，湖北省国际信托投资公司亦表示积极配合解
决问题，但因案情的复杂性和相关方面的意见有差距，目前尚未能达成三方满意
的和解协议。
经向公司法律顾问询查，预计此项担保应承担的担保责任在1600万元至6000
余万元之间(含本金、利息、罚息)，该项担保目前尚未影响公司正常生产经营，
但公司将视案件进展情况和实际可能遭受的损失情况而追究借款方的法律责任。
公司接到《驳回再审申请通知书》后，已派人向省、市政府有关部门汇报，
积极寻求解决问题方法，并将再次同海南交行协调执行和解，力争将公司损失降
到最低限度。
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2001-12-28
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法定代表人由“罗日炎”变为“高斌” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2001-12-28
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总经理由“高斌”变为“陈政华” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-05-26
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总经理由“陈政华”变为“王长松” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1998-05-12
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公司名称由“湖北美尔雅(集团)股份有限公司”变为“湖北美尔雅股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1997-10-16
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首发A股5000万股发行日,发行价:8.1元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1997-10-22
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首发A股5000万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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1997-10-22
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首发A股5000万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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1997-10-21
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首发A股5000中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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1997-11-06
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5000万股新股上市,发行价8.1元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2000-10-16
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2000.10.16是美 尔 雅(600107)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2005-04-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-08-18
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600107)“美尔雅”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 793,866,835.40 796,247,007.88
股东权益(不含少数股东权益) 370,099,432.85 430,994,049.31
每股净资产 1.03 1.197
调整后的每股净资产 0.855 0.97
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 82,655,638.60 68,996,539.82
净利润 -60,894,616.46 2,992,551.47
扣除非经常性损益后的净利润 -8,281,851.17 3,477,936.35
每股收益 -0.17 0.008
净资产收益率(%) -16.45 0.639
经营活动产生的现金流量净额 8,744,166.05 15,816,812.10
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2004-01-31
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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湖北美尔雅股份有限公司于2004年1月30日以传真方式召开五届十四次董
事会，会议审议通过公司关于对四项计提事项的整改报告。
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2003-11-14
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对四项计提进行审计的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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湖北美尔雅股份有限公司近日收到中国证监会《责令整改通知书》，指出：公司
2002年年度报告被湖北中正会计师事务所有限公司出具了带解释性说明段的无保留意
见审计报告，事务所在审计报告中指出，公司2002年计提的部分应收帐款坏帐准备、
存货跌价准备、固定资产及无形资产减值准备共减少2002年度净利润2.67亿元。经中
国证监会对公司2002年度报告审核及约见谈话，提出公司在2001年年度报告中对应收
帐款、存货、固定资产和无形资产存在减值准备计提不足的情况，责令公司对上述问
题涉及的以前年度财务报告予以更正并进行审计。
由于重新对四项资产计提坏帐(减值、跌价)准备进行审计，可能会导致公司2001
年度亏损，可能会导致公司“ST”，公司特提醒投资者注意投资风险。
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2004-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-15
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会《责令整改通知书》的要求和上海证券交易所有关规定，湖北美
尔雅股份有限公司于2003年11月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》上刊登了公司对四项计提进行审计的提示性公告，公告提示公司股票可能会
“ST”，现更正为可能会导致公司股票“*ST”。
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