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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2010年6月18日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于申请发行8亿元人民币短期融资券的议案。
二、通过关于增选第五届董、监事会董、监事候选人的议案。
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2010-06-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2010年6月18日召开五届二十次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向兰州银行股份有限公司科技支行申请6000万元借款展期，期限六个月，甘肃宏泰农业科技有限责任公司、甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司分别以持有的公司20624760股股权、430万股股权为上述借款提供质押担保，甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司以机器设备为上述借款提供抵押担保，甘肃条山农工商(集团)有限责任公司为上述借款提供连带责任保证。
二、同意公司向浦发银行股份有限公司兰州分行申请并委托甘肃省信托有限责任公司发行1亿元信托融资理财产品，为公司融资1亿元，使用期限三个月，甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司(下称：盐化工业)以所持公司A股无限售3000万股提供质押，公司用土地使用权为其提供反担保。
三、同意公司控股子公司甘肃亚盛国际贸易集团有限公司向中国农业发展银行兰州市城关区支行贷款4100万元整，期限为一年。盐化工业以所持公司A股无限售1600万股提供质押。
四、选举王宁为公司第五届监事会副主席。
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2010-06-09
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董事会公告暨临时股东大会增加提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于日前收到董事王海清、监事会副主席张进国、监事张兆荣及副总经理王利的辞职报告，同时收到公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司的提名函，提名毕晋为公司第五届董事会董事候选人；李有宝、王宁为公司第五届监事会监事候选人。根据有关规定，董事会同意将关于增选第五届董、监事会董、监事的提案作为新增议案提交定于2010年6月18日上午召开的公司2010年第二次临时股东大会审议。
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2010-05-25
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于申请发行8 亿元人民币短期融资券的议案》 |
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2010-05-25
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2010年5月21日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司申请发行8亿元人民币短期融资券(期限一年)的议案。
二、同意公司向中信银行申请2亿元以内授信，发行信托产品。
三、同意公司出资设立独资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业有限责任公司或甘肃亚盛丰花草业有限责任公司(暂定名，下称：新公司)，注册资本为3000万元。新公司成立后，将下设玉门丰花草业有限公司、饮马分公司、临泽分公司和酒泉分公司等分、子公司。并适时将新公司变更为甘肃亚盛田园牧歌草业(集团)有限责任公司或甘肃亚盛丰花草业(集团)有限责任公司(暂定名)，原三家分公司可能变更为临泽草业有限公司(暂定名)、酒泉有限公司(暂定名)等子公司。
四、同意甘肃亚盛绿鑫啤酒原料有限责任公司(下称：绿鑫公司)收购并增资扩股甘肃下河清啤酒原料有限责任公司(注册资本750万元，下称：原料公司)：绿鑫公司拟以750万元的价格收购甘肃省国有下河清农场(与公司属同一控股股东控制)、吴勇、张泌、吴存禧持有的原料公司全部100%的股份；同时，绿鑫公司又以货币资金对原料公司增资750万元，将其注册资本增至1500万元。本次股权收购构成关联交易。
另，绿鑫公司将以货币出资独资设立两家子公司-玉门市鑫源啤酒原料有限责任公司、玉门市绿源啤酒原料有限责任公司，注册资本分别为1000万元、600万元。
董事会决定于2010年6月18日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2010-05-25
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于申请发行8 亿元人民币短期融资券的议案》
（二）提名毕晋女士为第五届董事会董事候选人，李有宝先生为第五届监事会监事候选人，王宁先生为第五届监事会监事候选人 |
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2010-05-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2010年5月21日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配方案。
二、通过关于续聘2010年度年审会计师事务所的议案。
三、通过2009年年度报告及其摘要。
四、通过关于2010年度日常关联交易事项的议案。
五、通过《托管协议书》。
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2010-05-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2010年5月21日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配方案。
二、通过关于续聘2010年度年审会计师事务所的议案。
三、通过2009年年度报告及其摘要。
四、通过关于2010年度日常关联交易事项的议案。
五、通过《托管协议书》。
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2010-05-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2010年5月21日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配方案。
二、通过关于续聘2010年度年审会计师事务所的议案。
三、通过2009年年度报告及其摘要。
四、通过关于2010年度日常关联交易事项的议案。
五、通过《托管协议书》。
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2010-05-07
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(600108) 亚盛集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 59623693.00
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 24948668.00
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 24162123.84
光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 19112467.29
五矿证券经纪有限责任公司深圳宝安翻身路证券营业部 17380456.64
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16416339.02
齐鲁证券有限公司济南山大路证券营业部 6030514.00
中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 5213834.82
中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 3549773.45
南京证券有限责任公司上海西藏南路证券营业部 3109335.00
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2010-04-30
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2010年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司与甘肃下河清啤酒原料有限责任公司(与公司受同一公司控制)等关联方就销售产品或商品发生日常关联交易，预计2010年度交易总金额为16100万元，2009年度实际发生额为9190.84万元。
公司已分别与有关关联方签署了采购或销售协议，协议有效期至2010年12月31日。
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2010-04-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年度财务决算报告》
4、《2009年度利润分配预案》
5、《关于续聘2010年度年审会计师事务所及支付2009年度财务审计费用的议案》
6、《2009年年度报告及摘要》
7、《关于2010年度日常关联交易事项的议案》
8、《托管协议书》 |
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2010-04-30
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关于举行2009年年度报告业绩网上说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司定于2010年5月5日9:30-11:30，在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行2009年年度报告业绩说明会，投资者可以登录甘肃上市公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/gansu/)参与交流。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,822,027,941.31 4,871,934,664.72
所有者权益(或股东权益) 2,595,629,552.13 2,615,974,066.36
归属于上市公司股东的每股净资产 1.494 1.506
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 22,148,985.77 22,148,985.77
基本每股收益 0.0128 0.0128
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0129 0.0129
加权平均净资产收益率(%) 0.84 0.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.85 0.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0076
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2010-04-30
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 1,402,480,242.54 1,585,973,551.82
归属于上市公司股东的净利润 125,726,328.57 151,835,294.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 68,127,599.70 39,739,981.01
基本每股收益 0.0724 0.0874
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0473 0.0276
加权平均净资产收益率(%) 5.16 6.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.33 1.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0783 0.0745
2009年末 2008年末
调整后
总资产 4,871,934,664.72 4,199,309,435.44
所有者权益(或股东权益) 2,615,974,066.36 2,256,022,847.43
归属于上市公司股东的每股净资产 1.51 1.29
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2010年4月28日召开五届十八次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
三、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
四、通过公司2009年年度报告及其摘要。
五、通过关于2010年度日常关联交易事项的议案。
六、通过公司2010年第一季度报告。
七、通过《托管协议书》：甘肃省农垦集团有限责任公司在公司定向增发时，承诺将其所属黄羊河农场等四家农场的啤酒大麦、棉花种植基地由公司进行托管，具体托管面积以其每年计划种植面积确定，双方约定，待托管经营实施后，被托管资产的资产收益权归公司，由公司按照实际受托经营土地资产向农垦总公司支付托管费(50-100元/亩)，具体标准由公司经营层与对方协商确定。
董事会决定于2010年5月21日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2010年4月22日召开五届十七次董事会，会议审议同意关于公司控股子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司(下称：亚美特公司)出城入园搬迁改造扩建的方案：根据《兰州市鼓励企业出城入园进行搬迁改造暂行办法》的规定，公司决定将亚美特公司搬迁至兰州市九州开发区(该宗土地系公司储备用地，属于综合用地，占地总面积为19724平方米，合29.586亩)，搬迁至新址后建设综合办公楼(约2292平方米)及联合厂房(约9856平方米)各一栋，该项目预计总投资8258.78万元(由公司通过银行借款、自筹等途径解决)；亚美特公司原在市区所占土地，公司将开发写字楼和商业住宅。
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2010-04-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2010年4月16日召开五届十六次董事会，会议审议同意公司向交通银行股份有限公司甘肃省分行申请5000万元借款展期[公司于2009年5月4日向该行借款5000万元人民币(分为3000万元和2000万元两笔)，期限一年]，期限一年；公司全资子公司甘肃泰达房屋经纪有限责任公司以所属写字楼(总面积21897.41平方米)产权为此笔借款提供抵押担保。
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2010-04-03
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2010年4月1日召开五届十五次董事会，会议审议同意公司与控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司(下称：农垦集团)共同以货币资金出资设立甘肃亚盛普安房地产开发有限责任公司，注册资本2000万元，其中，公司出资1500万元(自筹资金)，分别持股比例为75%。新公司投资期限50年。该事项构成关联交易，相关投资协议尚未签署。
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2010-03-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2010年3月26日召开五届十四次董事会，会议审议同意公司以自筹货币资金(900万元)及实物(啤酒花烘烤厂房、设备等实物资产2100万元)出资设立全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料有限责任公司，注册资本3000万元，投资期限50年。首次现金出资600万元，其余出资在2010年12月31日前缴清。
另，根据公司经营发展需要，已出资设立了全资子公司甘肃亚盛投资咨询有限公司，注册资本1000万元，营业期限50年。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-01-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2010年1月29日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增选第五届董、监事会董、监事的提案。
二、通过关于为甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司提供反担保的议案。
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2010-01-30
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司财务管理中心测算，2009年度实现归属于公司股东的净利润比上年同期(归属于公司股东的净利润为68136601.69元)增长80%以上，具体数据将在公司2009年年度报告中予以详细披露。
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2010-01-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2010年1月29日召开五届十三次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、张金虎当选为公司第五届董事会副董事长。
二、李金有当选为公司第五届监事会主席。
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2010-01-14
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2010年1月12日召开五届十二次董事会及五届四次监事会，鉴于董、监事会于2010年1月11日分别收到部分董、监事的辞职报告(自送达董、监事会时生效；其中，张金虎辞去监事会主席、监事职务)，会议审议通过关于增选公司第五届董、监事会董、监事候选人的提案。
董事会决定于2010年1月29日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上提案及其它事项。
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2010-01-14
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增选第五届董事会董事候选人的提案》
2、《关于增选第五届监事会监事候选人的提案》
3、《关于为甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司提供反担保的议案》 |
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2010-01-14
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增选第五届董事会董事候选人的提案》
2、《关于增选第五届监事会监事候选人的提案》
3、《关于为甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司提供反担保的议案》 |
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2010-01-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2010年1月7日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意新增对景泰条山粮油购销有限责任公司(为公司控股股东的全资子公司的子公司，下称：条山粮油)日常关联交易：公司将向条山粮油销售马铃薯，预计2009年度的交易金额为1500万元，为此，公司2009年度全部日常关联交易预计金额由11128万元变更为12628万元。公司与关联方已签署销售协议，实际交易价格以当时的市场价格为准。
二、通过公司拟向甘肃省国有资产投资集团有限公司申请中期票据募集专项资金3亿元人民币建设相关项目的议案，借款期限为32个月，年利率为4.60%。公司第二大股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司以其持有的公司国有法人股为该借款提供质押担保，公司以土地使用权为其提供反担保。公司累计对外担保数量34060万元，无逾期担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
三、鉴于公司目前已完成非公开发行股票的新增股份登记工作，根据公司2009年第一次临时股东大会相关授权，同意修改《公司章程》相关条款，即公司注册资本由144119.0556万元变更为173699.1221万元。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-30 |
拟披露年报 |
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2009-12-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2009年12月22日召开五届十次董事会，会议审议同意公司向实际控制人甘肃省农垦集团有限责任公司借款人民币壹亿元整，借款期限33个月，年息5.10%，用于公司所属企业马铃薯脱毒种薯生产基地建设项目和黄花农场10万吨苜蓿草产品加工项目的建设，相关借款合同已签署。
上述两项目计划总投资为26155.89万元，所需资金除通过甘肃省政府发行的中期票据募集资金外，其余由项目实施单位自筹解决。
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2009-12-18
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关于对外投资及建设项目公告 |
上交所公告 |
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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司拟与控股子公司兰州新西部维尼纶有限公司控股99.49%的兰州五泉山水泥有限公司(下称：五泉山水泥)共同出资设立甘肃兰维新材料有限公司(暂定名)，注册资本1亿元，其中：公司以现金出资8500万元，持股比例为85%；五泉山水泥以固定资产(评估值为人民币15400830元)出资1500万元，持股比例为15%。新公司经营期限20年(以营业执照为准)，拟投资建设醋酸乙烯-聚乙烯醇扩能改造项目、聚乙烯醇高强高模工程纤维扩能工程及热电联产配套项目，计划总投资51070.37万元人民币。本次对外投资资金由公司通过甘肃省政府发行的中期票据募集资金、自筹等途径解决。
本次对外投资经公司五届九次董事会审议通过后生效，相关投资协议尚未签署 |
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